eicc保密管理制度一、總則（一）目的為規范公司信息安全管理，保護公司商業秘密和敏感信息，確保公司在運營過程中涉及的各類信息不被泄露、濫用或非法獲取，依據相關法律法規和行業標準，結合公司實際情況，制定本EICC保密管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作商、供應商以及所有因工作關系接觸到公司保密信息的人員。（三）定義1.EICC（電子行業公民聯盟）標準：是電子行業為規范企業社會責任而制定的一系列標準，其中涉及到信息安全與保密方面的要求。2.保密信息：指公司在業務活動中產生或獲取的，不為公眾所知悉、能為公司帶來經濟利益、具有實用性且公司采取保密措施的各類信息，包括但不限于技術秘密、商業秘密、財務信息、客戶信息、運營數據等。3.保密措施：指公司為保護保密信息所采取的物理、技術、管理等方面的措施，如加密存儲、訪問控制、人員培訓、保密協議簽訂等。（四）基本原則1.合法合規原則：嚴格遵守國家法律法規以及EICC標準中關于信息安全與保密的規定，確保公司保密管理活動合法有效。2.預防為主原則：從制度建設、人員培訓、技術防護等多方面入手，提前預防保密信息泄露風險，將風險控制在最低限度。3.最小化原則：嚴格限定接觸保密信息的人員范圍，確保信息僅在必要的人員和范圍內流轉，防止信息過度擴散。4.全程保護原則：對保密信息從產生、存儲、傳輸、使用到銷毀的全過程進行保護，確保各環節的安全性。二、保密信息的分類與分級（一）分類1.技術信息：包括公司的產品設計方案、工藝流程、技術訣竅、研發成果、專利技術等。2.商業信息：如公司的市場策略、銷售渠道、客戶關系管理數據、定價策略、招投標文件等。3.財務信息：涵蓋公司的財務報表、預算計劃、成本核算數據、資金流動情況等。4.運營信息：包括公司的生產計劃、采購訂單、庫存管理數據、物流配送信息等。5.其他信息：涉及公司內部管理的各類文件、會議紀要、人事檔案、未公開的規章制度等。（二）分級根據保密信息對公司的重要性和敏感程度，將其分為以下三級：1.絕密級：一旦泄露，將對公司造成極其嚴重的損害，如核心技術秘密、重大商業決策信息、涉及國家安全或重大利益的信息等。2.機密級：泄露后會給公司帶來較大損失，如重要產品研發資料、關鍵客戶信息、核心財務數據等。3.秘密級：泄露可能對公司產生一定影響，如一般性技術文檔、普通客戶資料、部分運營數據等。三、保密措施（一）物理安全措施1.辦公區域安全：對公司辦公場所進行合理規劃，設置專門的保密區域，如檔案室、機房等，并配備門禁系統，限制無關人員進入。2.存儲設備安全：對存儲保密信息的硬盤、U盤、光盤等存儲設備進行加密處理，并妥善保管，防止丟失或被盜。3.廢棄物處理：對涉及保密信息的紙質文件、存儲設備等廢棄物進行粉碎或格式化處理，確保信息無法恢復后再行丟棄。（二）技術安全措施1.網絡安全防護：建立完善的網絡安全防護體系，安裝防火墻、入侵檢測系統等軟件，防止外部非法網絡訪問和攻擊。2.數據加密：對重要的保密信息在傳輸和存儲過程中進行加密處理，確保信息在傳輸過程中不被竊取或篡改。3.訪問控制：根據員工的工作職責和權限，設置不同的系統訪問級別，嚴格限制對保密信息的訪問。只有經過授權的人員才能訪問相應級別的信息，并對訪問行為進行詳細記錄。（三）人員管理措施1.入職培訓：新員工入職時，必須參加公司組織的保密培訓，了解公司保密制度和相關法律法規，明確保密責任和義務。培訓合格后方可簽訂保密協議，正式上崗。2.定期培訓：定期組織全體員工進行保密知識培訓，提高員工的保密意識和技能。培訓內容包括保密法律法規、公司保密制度、信息安全技術等方面。3.簽訂保密協議：與所有員工、合作商、供應商等簽訂保密協議，明確雙方的保密責任和義務。保密協議應包括保密信息的范圍、保密期限、違約責任等條款。4.離職管理：員工離職時，必須進行離職審計，歸還所有涉及公司保密信息的文件、資料、存儲設備等，并簽訂離職保密承諾書。對離職后可能接觸到公司保密信息的人員，在離職后一段時間內仍需履行保密義務。（四）制度管理措施1.保密制度制定與完善：根據公司業務發展和法律法規變化，及時修訂和完善保密管理制度，確保制度的有效性和適應性。2.保密監督檢查：定期對公司各部門的保密工作進行監督檢查，發現問題及時整改。對違反保密制度的行為進行嚴肅處理，追究相關人員的責任。3.保密工作記錄：對保密工作中的各項活動，如文件收發、人員培訓、訪問記錄等進行詳細記錄，以便于追溯和查詢。四、保密信息的使用與流轉（一）使用規定1.授權使用：員工因工作需要使用保密信息時，必須經過上級主管的書面授權，并嚴格按照授權范圍使用。不得超出授權范圍擅自擴大信息使用范圍。2.使用限制：禁止將保密信息用于個人目的或未經公司書面同意提供給第三方。在使用保密信息過程中，應采取必要的措施防止信息泄露。3.使用記錄：對保密信息的使用情況進行詳細記錄，包括使用時間、使用人員、使用目的、使用范圍等，以便于監督和管理。（二）流轉規定1.內部流轉：保密信息在公司內部流轉時，應通過公司規定的正式渠道進行，如文件收發系統、電子郵件等。流轉過程中應明確標注信息的密級，并確保接收人員具有相應的權限。2.外部流轉：如因業務需要向外部單位或個人提供保密信息，必須經過公司高層領導的審批，并與對方簽訂保密協議。在提供信息時，應采取加密、脫敏等措施，確保信息安全。3.流轉記錄：對保密信息的流轉情況進行詳細記錄，包括流轉時間、流轉人員、流轉對象、流轉內容等，以便于跟蹤和追溯。五、保密信息的存儲與保管（一）存儲要求1.存儲介質選擇：根據保密信息的重要性和敏感程度，選擇合適的存儲介質，如服務器、硬盤陣列、磁帶庫等，并確保存儲介質的質量和安全性。2.存儲環境管理：對存儲保密信息的場所進行環境管理，保持溫度、濕度適宜，做好防火、防潮、防蟲、防盜等工作。3.數據備份：定期對保密信息進行備份，并將備份數據存儲在安全的異地位置。備份數據應與原始數據具有相同的保密級別，并定期進行檢查和恢復測試，確保數據的完整性和可用性。（二）保管責任1.專人負責：指定專人負責保密信息的存儲與保管工作，明確其職責和權限。保管人員應具備專業的知識和技能，熟悉保密制度和相關安全措施。2.定期盤點：定期對保密信息的存儲情況進行盤點，核對存儲介質的數量、內容和狀態，確保信息存儲的準確性和完整性。3.異常情況處理：如發現保密信息存儲出現異常情況，如數據丟失、損壞、泄露等，保管人員應立即采取措施進行處理，并及時向上級報告。六、保密信息的銷毀（一）銷毀原則1.及時銷毀：對于不再需要的保密信息，應及時進行銷毀，防止信息長期留存帶來安全隱患。2.徹底銷毀：銷毀過程應確保保密信息無法恢復，采用物理粉碎、數據擦除等可靠方法進行銷毀。3.記錄銷毀：對保密信息的銷毀過程進行詳細記錄，包括銷毀時間、銷毀方式、銷毀人員等，以備審計和查詢。（二）銷毀流程1.申請審批：由信息使用部門或保管部門提出保密信息銷毀申請，說明銷毀原因、銷毀信息的內容和數量等，經部門負責人審核后報公司保密管理部門審批。2.銷毀實施：經審批同意后，由保密管理部門指定專人負責組織實施銷毀工作。銷毀過程應在公司內部監督人員的監督下進行，確保銷毀工作符合規定要求。3.銷毀證明：銷毀工作完成后，由實施人員出具銷毀證明，證明保密信息已被徹底銷毀。銷毀證明應作為重要文件存檔保存。七、監督與檢查（一）監督機制1.內部監督：公司保密管理部門負責對公司各部門的保密工作進行日常監督檢查，及時發現和糾正存在的問題。2.外部審計：定期聘請外部專業審計機構對公司保密管理制度的執行情況進行審計，評估公司保密管理的有效性和合規性。（二）檢查內容1.制度執行情況：檢查各部門是否嚴格執行公司保密管理制度，包括保密協議簽訂、人員培訓、信息使用與流轉、存儲與保管、銷毀等環節的執行情況。2.安全措施落實情況：檢查公司各項保密安全措施是否落實到位，如物理安全、技術安全、人員管理等方面的措施是否有效。3.保密意識教育情況：檢查員工對保密知識的掌握程度和保密意識，通過問卷調查、現場提問等方式了解員工對保密制度的熟悉情況和執行情況。（三）問題處理1.問題發現與記錄：在監督檢查過程中發現的保密問題，應及時進行記錄，詳細描述問題的表現形式、涉及部門和人員、發現時間等。2.問題整改：針對發現的問題，由保密管理部門下達整改通知書，要求相關部門限期整改。整改完成后，相關部門應提交整改報告，說明整改措施和整改效果。3.責任追究：對違反保密制度的行為，根據情節輕重，按照公司相關規定追究責任人的責任。情節嚴重的，將依法追究其法律責任。八、獎勵與處罰（一）獎勵1.獎勵標準：對在保密工作中表現突出的部門或個人，給予以下獎勵：及時發現并有效阻止保密信息泄露事件發生，避免公司重大損失的，給予一次性獎金[X]元，并在公司內部進行通報表揚。提出創新性的保密工作建議或方法，被公司采納并取得顯著成效的，給予一次性獎金[X]元，并在公司內部進行推廣。在保密知識培訓、宣傳等方面做出突出貢獻的，給予榮譽證書和一定的物質獎勵。2.獎勵程序：由部門或個人提出獎勵申請，經所在部門審核后報公司保密管理部門。保密管理部門組織相關人員進行評審，提出獎勵建議，報公司領導審批后實施。（二）處罰1.輕微違規處罰：對違反保密制度情節較輕的行為，如未按規定簽訂保密協議、未參加保密培訓等，給予警告處分，并要求其限期整改。2.一般違規處罰：對違反保密制度情節一般的行為，如擅自擴大保密信息使用范圍、未按規定進行信息流轉記錄等，給予記過處分，并處以一定金額的罰款。3.嚴重違規處罰：對違反保密制度情節嚴重的行為，如故意泄露保密信息、將保密信息出售給第三方等，給予開除處分，依法追究其法律責任，并要求其賠償公司因此遭受的全部損失。4.處罰程序：由保密管理部門對違規行為進行調查核實，收集相關證據。根據違規情節，提出處罰建議，報公司領導審批后實施。對員工的處罰