設(shè)計外委外協(xié)管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司設(shè)計外委外協(xié)工作，確保外委外協(xié)項目的質(zhì)量、進(jìn)度和成本得到有效控制，提高公司整體運營效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及設(shè)計外委外協(xié)的項目，包括但不限于產(chǎn)品設(shè)計、工程設(shè)計、工藝設(shè)計等。（三）基本原則1.質(zhì)量優(yōu)先原則：外委外協(xié)設(shè)計工作必須滿足公司規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，確保最終成果符合公司業(yè)務(wù)需求和客戶期望。2.進(jìn)度可控原則：明確外委外協(xié)項目的時間節(jié)點，加強(qiáng)過程監(jiān)控和協(xié)調(diào)，確保項目按時交付，不影響公司整體業(yè)務(wù)進(jìn)度。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量和進(jìn)度的前提下，合理控制外委外協(xié)成本，通過有效的供應(yīng)商管理和成本核算，實現(xiàn)成本效益最大化。4.合作共贏原則：與外委外協(xié)供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，共同發(fā)展，促進(jìn)長期穩(wěn)定合作。二、職責(zé)分工（一）設(shè)計部門1.負(fù)責(zé)提出外委外協(xié)設(shè)計需求，明確設(shè)計任務(wù)書，包括設(shè)計要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交付時間等關(guān)鍵信息。2.對外委外協(xié)供應(yīng)商的設(shè)計方案進(jìn)行初審，提出修改意見，并跟蹤設(shè)計過程，確保設(shè)計工作按計劃進(jìn)行。3.參與外委外協(xié)項目的驗收工作，對設(shè)計成果進(jìn)行質(zhì)量評估，確認(rèn)是否滿足公司要求。（二）采購部門1.根據(jù)設(shè)計部門提供的外委外協(xié)需求，負(fù)責(zé)尋找、篩選合格的供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商檔案。2.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括設(shè)計費用、交付時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)完成設(shè)計任務(wù)。（三）質(zhì)量部門1.制定外委外協(xié)設(shè)計項目的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和驗收流程。2.對外委外協(xié)設(shè)計成果進(jìn)行質(zhì)量檢驗，包括文件審查、樣品測試、實地驗證等，確保設(shè)計質(zhì)量符合公司要求。3.對質(zhì)量不合格的外委外協(xié)設(shè)計項目提出整改意見，并跟蹤整改情況，直至達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（四）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)外委外協(xié)項目費用的預(yù)算編制和成本核算。2.審核外委外協(xié)項目的費用報銷，確保費用支出合理合規(guī)，并根據(jù)合同約定及時支付設(shè)計費用。3.定期對外委外協(xié)項目的成本進(jìn)行分析，為公司決策提供成本數(shù)據(jù)支持。（五）項目管理部門（如有）1.負(fù)責(zé)對外委外協(xié)項目進(jìn)行整體協(xié)調(diào)和管理，制定項目計劃和進(jìn)度安排，明確各部門的職責(zé)和工作接口。2.定期組織召開項目協(xié)調(diào)會，及時解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題，確保項目順利推進(jìn)。3.對項目的整體績效進(jìn)行評估和總結(jié)，積累項目管理經(jīng)驗，不斷完善項目管理流程。（六）公司管理層1.審批外委外協(xié)項目的立項申請和重大決策，確保外委外協(xié)工作符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向和整體利益。2.協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門之間的工作關(guān)系，為外委外協(xié)項目的順利實施提供必要的資源支持和政策保障。三、外委外協(xié)供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)具有獨立法人資格，具備合法有效的營業(yè)執(zhí)照和相關(guān)資質(zhì)證書。具有良好的商業(yè)信譽(yù)和業(yè)績，近三年內(nèi)無重大違法違規(guī)行為和不良信用記錄。具備相應(yīng)的設(shè)計能力和技術(shù)水平，擁有專業(yè)的設(shè)計團(tuán)隊和先進(jìn)的設(shè)計設(shè)備。具有完善的質(zhì)量管理體系，能夠確保設(shè)計工作符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。具有良好的售后服務(wù)體系，能夠及時響應(yīng)公司的需求，解決設(shè)計過程中出現(xiàn)的問題。2.供應(yīng)商選擇流程采購部門根據(jù)設(shè)計部門提供的外委外協(xié)需求，通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行初步篩選，剔除不符合基本要求的供應(yīng)商，確定潛在供應(yīng)商名單。組織設(shè)計部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、設(shè)計能力、質(zhì)量管理水平等情況。根據(jù)實地考察結(jié)果，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估，按照評估得分從高到低排序，選定合格供應(yīng)商。將選定的供應(yīng)商名單報公司管理層審批，審批通過后納入公司供應(yīng)商檔案管理。（二）供應(yīng)商評估與考核1.評估內(nèi)容設(shè)計質(zhì)量：考核供應(yīng)商提交的設(shè)計方案是否符合公司要求，設(shè)計成果是否滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，是否存在質(zhì)量問題。進(jìn)度執(zhí)行：評估供應(yīng)商是否按照合同約定的時間節(jié)點完成設(shè)計任務(wù)，是否存在延誤情況，以及延誤對項目整體進(jìn)度的影響程度。成本控制：審查供應(yīng)商的設(shè)計費用是否合理，是否超出預(yù)算，以及成本控制措施的有效性。服務(wù)水平：考察供應(yīng)商在設(shè)計過程中的溝通配合情況、響應(yīng)速度、售后服務(wù)質(zhì)量等方面的表現(xiàn)。2.評估周期對供應(yīng)商的評估每年進(jìn)行一次，在每年年底前完成。對于重大外委外協(xié)項目，在項目結(jié)束后及時對供應(yīng)商進(jìn)行專項評估。3.考核方式設(shè)計部門、質(zhì)量部門、采購部門等相關(guān)人員根據(jù)日常工作中的實際情況，對供應(yīng)商進(jìn)行評分，并填寫供應(yīng)商評估表。采購部門匯總各部門的評估意見，計算供應(yīng)商的綜合得分，按照得分高低將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。對于評估結(jié)果為優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予一定的獎勵，如優(yōu)先合作機(jī)會、增加訂單量等；對于評估結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，發(fā)出整改通知，要求其限期整改，整改仍不合格的，取消其供應(yīng)商資格。（三）供應(yīng)商檔案管理1.采購部門負(fù)責(zé)建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案，檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、評估考核記錄、合作項目記錄等。2.供應(yīng)商檔案應(yīng)及時更新，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。3.公司內(nèi)部相關(guān)部門可根據(jù)工作需要查閱供應(yīng)商檔案，但應(yīng)嚴(yán)格遵守檔案管理規(guī)定，不得擅自泄露供應(yīng)商信息。四、外委外協(xié)項目流程（一）項目立項1.設(shè)計部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和項目安排，提出外委外協(xié)設(shè)計項目立項申請，填寫《外委外協(xié)項目立項申請表》，詳細(xì)說明項目名稱、設(shè)計內(nèi)容、技術(shù)要求、交付時間、預(yù)算金額等信息。2.《外委外協(xié)項目立項申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報公司管理層審批。3.公司管理層根據(jù)項目的必要性、可行性和預(yù)算情況，對項目立項申請進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后項目正式立項。（二）供應(yīng)商選擇與合同簽訂1.采購部門根據(jù)已立項的外委外協(xié)項目需求，按照供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)和流程，選擇合適的供應(yīng)商。2.采購部門與選定的供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，達(dá)成一致意見后簽訂采購合同。采購合同應(yīng)包括以下主要條款：項目名稱、內(nèi)容和要求：明確外委外協(xié)項目的具體設(shè)計任務(wù)和技術(shù)要求。設(shè)計費用及支付方式：約定設(shè)計費用的金額、支付時間和支付方式。交付時間和地點：確定供應(yīng)商提交設(shè)計成果的時間和地點。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收方式：規(guī)定設(shè)計成果應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及驗收的程序和方法。保密條款：明確雙方在項目實施過程中對涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息的保密責(zé)任。違約責(zé)任：約定雙方在合同履行過程中如出現(xiàn)違約行為應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。爭議解決方式：說明雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議時的解決途徑。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)將合同副本分發(fā)給設(shè)計部門、質(zhì)量部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門按照合同要求開展工作。（三）設(shè)計過程管理1.設(shè)計部門向供應(yīng)商提供詳細(xì)的設(shè)計任務(wù)書和相關(guān)資料，組織供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)交底，確保供應(yīng)商充分理解設(shè)計要求。2.設(shè)計部門定期與供應(yīng)商溝通設(shè)計進(jìn)展情況，了解設(shè)計過程中遇到的問題，并及時協(xié)調(diào)解決。3.質(zhì)量部門按照質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和驗收流程，對外委外協(xié)設(shè)計過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，不定期對設(shè)計工作進(jìn)行抽檢，確保設(shè)計質(zhì)量符合要求。4.采購部門跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時掌握供應(yīng)商的工作進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，如設(shè)計變更、費用調(diào)整等。（四）設(shè)計成果驗收1.供應(yīng)商完成設(shè)計任務(wù)后，應(yīng)向設(shè)計部門提交設(shè)計成果，包括設(shè)計圖紙、技術(shù)文件、樣品等。2.設(shè)計部門組織質(zhì)量部門、相關(guān)技術(shù)人員等對設(shè)計成果進(jìn)行初步審查，檢查設(shè)計成果是否符合設(shè)計任務(wù)書和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.對于初步審查合格的設(shè)計成果，由質(zhì)量部門按照驗收流程進(jìn)行詳細(xì)的質(zhì)量檢驗，包括文件審查、樣品測試、實地驗證等。4.質(zhì)量檢驗合格的設(shè)計成果，由設(shè)計部門組織相關(guān)部門進(jìn)行驗收簽字，驗收合格的設(shè)計成果正式交付公司使用。對于驗收不合格的設(shè)計成果，質(zhì)量部門應(yīng)出具整改意見，要求供應(yīng)商限期整改，直至達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)。（五）項目結(jié)算與付款1.財務(wù)部門根據(jù)采購合同和設(shè)計成果驗收情況，對項目費用進(jìn)行結(jié)算。2.供應(yīng)商提交費用結(jié)算申請后，財務(wù)部門審核相關(guān)憑證和資料，確認(rèn)無誤后按照合同約定的支付方式支付設(shè)計費用。3.財務(wù)部門定期對外委外協(xié)項目的成本進(jìn)行核算和分析，對比預(yù)算執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)成本控制方面存在的問題，并提出改進(jìn)措施。五、外委外協(xié)項目風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.各相關(guān)部門結(jié)合外委外協(xié)項目的特點和實際情況，對可能存在的風(fēng)險進(jìn)行識別，包括但不限于質(zhì)量風(fēng)險、進(jìn)度風(fēng)險、成本風(fēng)險、知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險、合同風(fēng)險等。2.采用定性和定量相結(jié)合的方法，對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度，評估結(jié)果分為高、中、低三個等級。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.質(zhì)量風(fēng)險加強(qiáng)對供應(yīng)商的質(zhì)量管理，在合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收條款，加大質(zhì)量檢驗力度，確保設(shè)計成果符合質(zhì)量要求。與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，要求供應(yīng)商對設(shè)計質(zhì)量負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.進(jìn)度風(fēng)險制定詳細(xì)的項目進(jìn)度計劃，明確各階段的時間節(jié)點，并要求供應(yīng)商嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行。建立有效的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，及時解決設(shè)計過程中出現(xiàn)的問題，避免因問題延誤導(dǎo)致進(jìn)度滯后。對于可能影響進(jìn)度的風(fēng)險因素，提前制定應(yīng)對預(yù)案，如增加資源投入、調(diào)整工作計劃等。3.成本風(fēng)險在項目立項階段，準(zhǔn)確估算設(shè)計費用，合理編制預(yù)算，并在合同中明確費用調(diào)整的條件和方式。加強(qiáng)對項目成本的監(jiān)控，定期對比實際成本與預(yù)算成本，及時發(fā)現(xiàn)成本偏差并采取措施進(jìn)行控制。與供應(yīng)商協(xié)商合理的價格條款，通過招標(biāo)、談判等方式降低采購成本。4.知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險在合同中明確知識產(chǎn)權(quán)歸屬，要求供應(yīng)商保證其提供的設(shè)計成果不存在知識產(chǎn)權(quán)糾紛。加強(qiáng)對設(shè)計成果的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識，對涉及公司核心技術(shù)和商業(yè)秘密的信息采取保密措施。5.合同風(fēng)險簽訂詳細(xì)、明確的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，避免合同條款漏洞導(dǎo)致的風(fēng)險。加強(qiáng)合同執(zhí)行過程的管理，嚴(yán)格按照合同約定履行各自的責(zé)任，及時處理合同變更、違約等情況。定期對合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷完善合同管理流程。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對外委外協(xié)項目進(jìn)行審計，檢查項目的立項審批、供應(yīng)商選擇、合同簽訂、設(shè)計過程管理、驗收結(jié)算等環(huán)節(jié)是否符合公司制度和相關(guān)法律法規(guī)的要求，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）