第3頁共3頁2021年?反洗錢宣傳?月活動總結?___工?作，是打擊?一切涉毒、?走私及__?_的不法_?__犯罪活?動的舉措，?是純潔社會?風氣，保持?社會安定，?提高___?信譽，促進?___業務?的快速健康?發展的保證?。根據中國?人民銀行制?定的《中國?人民銀行_?__調查實?施細則》、?《___法?》、《金融?機構客房身?份識別和客?戶身份資料?及交易記錄?保存管理辦?法》、《金?融機構__?_規定》、?《人民幣大?額及可疑支?付交易報告?管理辦法》?及《___?省___工?作規定》(?粵___[?___]_?__號)的?要求，我市?___在過?去的一年里?通過采取一?系列行之有?效的舉措，?扎實有效開?展___工?作，取得了?較好的成效?。現將__?_年___?工作總結如?下：一、?精心構建完?善領導__?_體系我?市___為?了做好__?_工作，成?立了以__?_行長__?_為組長，?___各部?門負責人為?成員的__?_工作領導?小組，設立?___工作?領導辦公室?，領導全轄?區___的?___工作?，還指定專?人負責此項?工作，確定?職能部門具?體負責__?_工作，構?建了一個較?為完善的_?__體系。?根據上級分?行和人行的?工作要求，?結全我行的?實際情況，?我行制定了?___內控?制度，為更?好地完成_?__工作提?供了依據。?二、加強?學習，提高?對___工?作的認識?為增強對_?__工作的?認識，我們?首先從自身?做起，加強?了對___?知識的學習?。一是深刻?領悟___?工作的重要?性。（范本?）首先我們?注重中層干?部、支局長?、所長的_?__知識學?習，提高管?理人員的覺?悟，為在開?展___工?作中起到帶?頭作用做好?準備。二是?強化臨柜人?員___方?面知識的培?訓。為確保?切實履行好?這項重要職?責，我們采?取了一系列?有力的措施?，扎實開展?___專業?隊伍的建設?工作。三是?認真選配工?作人員。_?__要求，?各網點將一?些文化程度?較高、業務?能力強、熟?悉經濟金融?及法律等方?面知識的人?員安排到_?__工作崗?位上來，擔?任___報?告工作。四?是通過與其?他銀行及公?安部門的合?作，強化_?__意識，?初步形成了?一支___?工作隊伍。?本年度共舉?行___培?訓___次?，參加人次?___人。?主要學習了?《中國人民?銀行___?調查實施細?則》、《_?__法》、?《金融機構?客房身份識?別和客戶身?份資料及交?易記錄保存?管理辦法》?、《金融機?構___規?定》、《人?民幣大額及?可疑支付交?易報告管理?辦法》及《?___省_?__反/_?__工作規?定》等。?三、注重宣?傳，提高廣?大群眾對_?__工作的?理解為了?讓廣大群眾?配合___?開展反洗工?作，市行在?每一季度都?開展了不同?形式的宣傳?活動，如懸?掛宣傳橫幅?、派發宣傳?單張、現場?解答群眾疑?問等。在_?__月“_?__省__?_宣傳月”?，我行還制?定了宣傳月?活動方案，?成立了活動?領導小組。?通過精心的?準備和安排?，宣傳工作?取得了較好?的成效。?四、嚴格執?行客戶身份?識別制度和?客戶身份資?料和交易記?錄保存制度?在開立個?人賬戶，嚴?格按___?制的有關規?定___開?戶資料，要?求客戶出示?本人(或連?同代辦人)?的有效__?_件進行核?查，并登記?其___件?的姓名和號?碼進行開戶?操作，對于?未能依法提?供相關證明?材料的個人?賬戶一概不?予辦理開戶?手續。在以?開立賬戶等?方式與客戶?建立業務關?系，為不在?本機構開立?賬戶的客戶?提供現金匯?款、現鈔兌?換、票據兌?付等一次性?金融服務且?交易金額單?筆人民幣_?__萬元以?上或者外幣?等值100?0美元以上?的，都進行?客戶身份識?別，并留存?有效___?件或者其他?___明文?件的復印件?。在為客?戶辦理人民?幣單筆__?_萬元以上?或者外幣等?值___萬?美元以上現?金存取業務?的，核對客?戶的有效_?__件或者?其他___?明文件。?在代售基金?、保險業務?時都能嚴格?執行客戶身?份識別制度?。當客戶?的身份信息?變更時，嚴?格重新識別?客戶。我行?嚴格按照規?定的要求，?對客戶身份?資料，自業?務關系結束?當年或者一?次性-交易?記賬當年計?起至少保存?___年。?對于交易記?錄，自交易?記賬當年計?起至少保存?___年。?五、嚴格?執行大額和?可疑支付交?易的報告制?度在提取?現金方面，?嚴格執行逐?級審批的制?度，對明顯?___的賬?戶不給予現?金支付。各?網點堅持每?天都對每筆?超過___?萬元(含)?的現金收付?業務進行查?詢和實時監?控，并要求?需提前一天?預約提現金?額。嚴格?監管和控制?公-款私存?現象。我_?__成立專?項小組專門?對有意要_?__或公-?款私存的帳?戶實施嚴格?監控，狠抓?狠管杜絕類?似這樣的帳?戶發生，以?確保我__?_結算帳戶?都能合規性?地進行大額?現金收支和?大額轉賬收?付。對大?額和可疑支?付交