1、公司(n s)招投標(tu bio)管理制度第一節 總則(zngz)第一條 為規范公司的招標管理工作，維護招標單位的權益，控制項目成本，保證 項目質量，根據國家的有關法規，本著公平、公正、誠信的原則，制定本管理辦法。第二條 本管理辦法適用對象為公司所屬相關各部門。第二節招標范圍 第三條 以下事項必須按照本規定進行招標： 一、公司對外一次性采購同品種固定資產總金額在人民幣兩萬元（含兩萬元）以上的；二、公司對外設計、咨詢、監理總金額在人民幣五萬元以上（含五萬元）的；公司 對外發包工程和公司指定分包工程在人民幣二十萬元以上（含二十萬元）的；三、公司對外一次性采購同品種工程材料設備（含公司控制的重要工

2、程材料設備） 總金額在人民幣三萬元（含三萬元）以上的；四、公司對外委托廣告制作、廣告裝潢等總金額在人民幣五萬元以上（含五萬元） 的。第四條 公司任何部門和個人不得將以上規定必須進行招標的事項化整為零或者以 其他任何方式規避招標。第五條 對未達到以上標準不須招標的事項，按公司的相關制度和程序執行。第三節 招標管理機構及職責第六條 公司應設立招標工作小組，招標工作小組是公司招標工作的執行機構，小 組成員應包括：公司總經理、總工辦、工程部、營銷部、預算部、采購部、行政部、財 務部等相關負責人和相關具體責任人員以及公司律師等。招標工作小組組長由總經理擔 任，其他成員由總經理根據招標項目實際情況進行任命

3、，總監察室負責加強對招標小組 人員在招標時的監管。第七條 職能(zhnng)劃分 招標項目申請部門經辦部門協辦部門監察部門固定資產的采購行政部行政部財務部監察部工程材料、設備的采購采購中心采購中心工程部、預算部、財務部監察部工程勘察、設計、施工、監理的發包或委托工程部工程部采購中心、預算部、財務部監察部廣告制作、裝潢的委托營銷部營銷部行政部、財務部監察部一、招標項目(xingm)申請部門及經辦部門 二、經辦部門(bmn)的主要職能：制作招標文件和合同主要條款，投標單位資質預審，建立合格投標單位數據庫，編制、修訂招標文件并辦理相關審批手續，評技術標，控制整 個招標工作進度，負責組織安排全過程的招

4、標小組的會務；三、律師的主要職能：審批制作的招標文件和合同主要條款，參與答疑、開標、議 標、評標、合同的談判和簽訂。負責建立招標管理檔案，招標計劃的跟進、招標過程的 紀錄、招標過程資料的編號歸檔、各類合同的存檔保管。四、協辦部門的主要職能：參與答疑、開標、議標、評標、合同的談判和簽訂，協 助經辦部門做好其他各項工作。五、監察部的主要職能：投標單位資質的最終審核，投標單位的考察，招標文件的 發放、投標文件的接收，施工圖紙的發放及收回，開標過程的全程監督及議標、議價的 全程參與，定標結果的程序監察。第四節 招標計劃第八條 招標申請部門應提前30日提交招標申請書。招標申請書的形成程序為：一、申請部門

5、根據工作開展需要，應提前30日提交招標申請書，招標申請書應包括以下內容： 固定資產的采購：月招標計劃書中應載明當月需采購固定資產的名稱、規格、數量、質量要求、到貨時間、本部門具體跟進人員等。 工程材料、設備的采購(cigu)：月招標計劃書應載明當月需采購材料設備的名稱、規格、數量、質量和技術(jsh)要求、到貨時間(shjin)和地點、本部門具體跟進人員、投標人的資質要求等， 如材料、設備是根據圖紙定做，應明確圖紙完成的部門和時間，如材料、設備需要定板 的，應明確材料、設備定板的部門和時間，如材料、設備需要預算部進行核量的，應明 確要求預算部完成核量的時間。工程(gngchng)勘察、設計(s

6、hj)、施工(sh gng)、監理的發包或委托：月招標計劃書應載明工程勘察、設計、施工、監理的招標內容、范圍、工期或服務期、質量和技術要求、本部門具體跟進人員、 投標單位資質要求等。廣告制作、裝潢的委托：月招標計劃書應載明廣告制作、裝潢、發布的名稱、內容、 規格、質量要求、時間、本部門具體跟進人員、投標單位資質要求等。二、招標申請書由申請部門負責人簽字后提交公司律師。三、招標申請書經招標小組組長同意后，由申請部門牽頭組織招標事宜。第九條 招標方式第五節 招標細則 一、公開招標：項目(xingm)規模大、造價(zoji)高且在時間允許的情況下，由招標小組(xioz)確定可公開招標。 二、邀請招標

7、：項目公司以邀請招標作為主要招標方式，由招標小組根據申請部門及其提供的調查資料，選定邀請投標的單位，該單位數量應按工程量或采購量的規模而 定，如選一家單位中標，則邀請投標單位不得少于三家，否則當次招標無效。三、議標：在工期或供貨期緊迫、技術專業性強或工程現場條件等客觀原因造成不 宜進行邀請招標的，由招標小組研究確定進行議標。第十條 招標文件的編制 招標文件由招標申請部門及律師共同起草、編制。經公司招標工作小組審核批準后發標。 招標文件的內容包括： 一、固定資產的采購：名稱、規格、數量、質量和技術要求、到貨時間和地點、驗收標準和方式、報價方式、付款方式等。 二、工程材料設備的采購：名稱、規格、數

8、量、質量和技術要求、到貨時間和地點、檢驗標準的方法、報價方式、付款方式等。 三、工程勘察、設計、監理的發包或委托：名稱、地點、內容和范圍、需要提交的成果資料、工期或服務期、質量和技術要求、報價方式、付款方式等。 四、工程施工的發包：名稱、地點、發包范圍和內容、承包方式、技術要求、質量標準、開完工時間、報價方式、付款方式等。 五、廣告制作、裝潢的委托：名稱、內容、規格、時間、質量和技術要求、報價方式、付款方式等。 六、對投標單位的要求（如資質、資信、業績等）。 七、招標投標的時間安排和原則（發標、答疑、投標、開標、議標（包括評標標準，標準(biozhn)應量化）、評標、定標等）。 八、投標保證金

9、、簽約保證金的數額(sh )、交納和返還。 九、合同(h tong)版本。第十一條 所有招標文件經招標小組成員簽認（即簽認招標文件審核意見表）后方 能對外發出，招標文件發出后未經招標工作小組組長同意不得修改或終止。經招標工作 小組組長同意修改招標文件后，應在開標會議前通知所有投標單位。第十二條 投標單位的征集招標申請書通過十五日內投標單位征集期間，公司在 顯著位置公示招標項目，除預算部外其他部門均可推薦參加單位，有意參加者可到經辦 部門或法務組報名第十三條 投標單位資格的審查 有意投標的單位應按公司要求提供準確、真實、詳細的企業資質等方面的資料，包括企業簡介、營業執照和有關資質證書復印件（收取

10、復印件時應與副本原件對照）、企 業以往同類業務業績、企業最近一年資金情況、企業最近一年誠信情況等。由經辦部門 進行初步審查。經辦部門應登記所有報名單位，報給招標小組，并提交資質審查意見交監察部，監 察部對意向單位的資質進行復核，并將復核意見交總經理批準。第十四條 投標單位應在招標文件確定的截止時間前遞交投標文件和交納投標保證 金，投標文件逾期公司不予接收，未按時交納投標保證金，其投標文件按廢標處理，公 司不接收銀行保函。第十五條 投標單位應將要求的投標文件蓋章密封（密封處需蓋章），并派專人送 至公司監察部相關人員處，公司總監察室人員收到投標文件后應做好記錄、妥善保存， 開標前不得自行開封。如投

11、標文件密封不符合要求，招標小組有權將之作為廢標處理。投標單位遞交投標 文件后如需修改、補充，只能在截止時間前修改并按招標文件的要求密封、遞交。補充、 修改文件為投標文件的組成部分。如補充、修改的內容造成廢標，由投標單位自行負責。 在招標文件約定的投標截止日期后送達的投標文件，均為廢標，不再參與參與后續開標、議標。第六節 答疑、開標、議標、評標、定標程序第十六條 招標小組按標書規定日期答疑、開標、議標、評標、定標。第十七條 開標后，招標小組成員必須認真閱讀各投標單位的標書，充分發表自己 的意見，每人都有權在評標記錄上記錄自己的意見，招標小組組長（或董事長）有決定 權。確定中標單位后，及時發出中標

12、通知書。第十八條 招標(zho bio)由招標工作小組組長或招標工作小組組長授權的人員主持，由公司 律師負責(fz)紀錄，該記錄應存檔備查。招標(zho bio)小組組長（或董事長）有決定權，定標后，招標小組組長在公司周例會或其他 會議上宣布中標單位及中標價。第十九條 定標后，經辦部門負責與中標單位進行合同談判，以招標文件中的合同 版本、中標通知書為準簽訂，合同實質內容不得與招標文件、投標文件、中標通知書不 一致，如果確需變更，需經招標小組組長同意并有投標單位確認書。合同談判完成后，合同要經招標小組審核通過，公司律師負責提供合同法律問題的 咨詢。中標通知書發出 7 日內簽訂合同，如果不能在中標

13、通知書規定的時間內簽訂合同， 視為放棄中標，通知其他候選單位。簽訂合同后，通知其他未中標單位落標，退還投標保證及其他各種押金。 第二十條 公司律師應對參與投標的所有單位（包括初選通過單位、落選單位、中標單位）的相關資料進行整理并編號歸檔。第二十一條 律師應對重復性招標的投標單位建立檔案，檔案中除了記錄該投標單 位的基本信息外（包括名稱、住所、注冊資金、業績、投標情況等），對中標單位還應 記錄其履行合同的實際表現信息并進行動態評估，該評估結果作為決定中標單位是否有 權參與未來同類招標項目投標的評判依據。招投標程序 第二十二條 招投標工作應嚴格按照以下程序執行： 一、招標項目前期公示，除預算部外其

14、他各個部門均可推薦合適的單位；招標前期調研，收集相關單位信息并匯總，由經辦部門經辦人負責牽頭聯系相關單位； 二、對相關單位進行資格預審：申請部門經辦人按照招標申請書要求的投標人資質對意向單位進行審查，并提交資質審查意見交監察部，監察部對意向單位的資質進行復 核，并將復核意見交總經理批準。審查合格的，通知其參加招標。三、起草招標文件：申請部門經辦人會同律師共同起草招標文件，經辦人辦理相關 審批手續。四、招標文件的發放及投標保證金、招標文件成本費、需返還資料押金的收取。（一）、監察部負責發放招標文件及相關資料，并注明發放的需返還的技術資料的 具體情況；發放的招標文件要逐一登記，并有投標單位領取人的

15、簽字。 （二）、投標保證金、招標文件成本費、需返還資料押金交納程序： 由總監察部具交款通知單，投標人持交款通知單到財務部繳款，再將第三聯交回，完成交款程序。核準以上款項的交納以財務部的收據為準，投標單位的轉賬單、匯票等 要統一換成財務部的收據。 五、招標答疑： 經辦部門負責(fz)制定招標答疑文件，由律師負責發放答疑文件并存檔。 六、現場(xinchng)勘察： 如確有必要，經辦部門負責組織現場(xinchng)勘察。 七、投標文件的收集 監察部負責收集投標文件及相關資料。收集的投標文件要逐一登記，并有投標單位相關人員的簽字。 八、開標、評標、再談判、考察、定標：核實投標文件是否有財務部開具的

16、投標保證金收據；開標后，對意向的中標人進行單位及工地實地考察。定標后，公司律師及時 發出中標通知書，中標通知書應載明合同的主要條款，合同不得修改中標通知書的內容。九、合同的審批、簽訂流程（包括其他合同的審批）：以招標文件中合同條款和中 標通知書簽訂合同，經辦部門負責合同談判，不得修改中標通知書、投標文件確定、招 標文件的實質內容。談判完成的合同，經辦部門負責合同的審批。合同經過審批后，才能簽字蓋章，合 同書必須要負責人或委托代理人簽字，無負責人或委托代理人簽字的合同不蓋章（內部 控制程序）。 簽訂合同前，核實是否交納履約保證金，交納履約保證金后才能將蓋章合同交給對方。十、投標保證金、需返還資料

17、押金的退還（一）需返還資料押金的的退還程序：投標人將需返還資料退還監察部后，監察部 核對頁數無誤、頁面整潔后在收據上簽上“*已退”確認后，投標人持相應手續到財 務部退款。如需返還資料有損壞、丟失部分，資料員視情節在收據上標明應扣除金額， 財務人員從需返還資料押金中扣除。（二）、投標保證金的退還程序：投標人接到退款通知后，經辦人在投標人的收據 上簽字后，投標人持收據到財務部退款。第八節 招標紀律 第二十三條招標工作小組成員必須嚴格遵守以下紀律： 一、招標工作要嚴格按照中華人民共和國招標投標法和本規定的有關程序進行。 二、招標活動應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。 三、電話保密。除經辦人電話

18、、招標文件中公布的電話，招標小組成員電話一律保密。四、開標前投標文件嚴禁(ynjn)啟封。投標文件交付時要逐一(zhy)登記，監察部負責保管(bogun)投標 文件，開標時招標文件應密封完好。五、不得泄露標底或其他任何涉及招標投標工作的保密資料。開標至合同簽訂期間， 投標文件、談判的內容應保密，嚴禁泄露。六、不得與招標、投標當事人相互串通，徇私舞弊，操縱招標結果；不得接受招標、 投標當事人的禮品、禮金、宴請或參與其他可能影響公正招標的活動；嚴禁接受投標人 請客吃飯、送禮。招標過程中嚴禁與投標人有工作之外的聯系。七、招標人不得違背核準的招標事項開展招標工作。 八、不得泄露參加投標的其他投標人的投

19、標價，如果發現泄密，公司將根據實際情況給予處罰。 九、不得背離招標文件約定的條款與中標單位簽訂合同。 十、不得在招標文件或資格預審文件中設置有利于特定投標人或違規限制潛在投標人條款；不得改變資格預審文件中載明的資格條件或以未公開的條件限制、排斥潛在投 標人；不得拒絕或限制已經通過資格預審的潛在投標人參加投標。 十一、不得違規使用標底。十二、不得在開標后修改、增加或減少評標實質性條款；不得違規設定商務標的權 重。十三、不得利用暫定價格條款獲取非法利益。 十四、招標文件起草人員對招標文件的正確性負責，技術人員要嚴把技術關，本著對公司負責的精神，以嚴格認真的態度編制招標文件。如果發現技術錯誤導致公司

20、損失， 公司將根據實際情況給予處罰。其它 第二十四條 招標文件、投標文件及合同管理 一、所有合同原件交行政部資料室，由資料室負責及時分發給所有部門，行政部和財務部保存原件，其他相應部門及人員應保存合同復印件。 二、中標單位的投標文件作為合同的組成部分，由公司律師負責保管。 三、招標文件審批表、合同審批表、開標記錄由公司律師負責保管。招標(zho bio)流程示意圖如下： 流程執行事項執行部門或人員文件提出招標申請、招標項目公示、提取報名公司、擬定招標文件預審會，確定邀請投標單位 發出招標文件答疑會接受投標文件開標、議標評標、定標（大型項目需實地考察）申請部門提出招標申請，進行招標項目公示，提取

21、報名公司，經辦部門和法務人員共同完成招標文件，并交各成員審批申請部門招標項目申請表、招標文件申請單位組織預審會，確定投標單位及招標文件內容招標小組招標文件審批意見表投標單位在繳納投標保證金及圖紙押金后領取招標文件和施工圖紙做好簽領記錄招標單位收集投標單位提出的疑問交招標小組，招標小組書面或現場解答投標單位的疑問招標小組做好會議記錄接受投標文件，密封不合格或超過時限的按本規定處理做好交接記錄 按招標文件中的要求準時開標 、議標招標小組做好會議記錄（法務部）各成員實地考察、定標，充分發表各自的意見，最后表決，發出中標通知書招標小組填寫評審意見書經辦部門按照中標通知書與中標單位簽訂合同，并督促中標單

22、位繳納履約保證金，合同簽訂前要經各成員審批招標小組、經辦部門合同審批附件(fjin)：招標文件審批表（工程類）項目公司招標文件名稱報批時間年月日申請部門經辦人審批意見反饋意見工程部：年月日采購中心：年月日預算部：年月日財務部：年月日法務組：年月日監察部：年月日總經理：年月日說明(shumng)：申請部門經辦人年月日招標文件名稱報批時間申請部門經辦人審批意見反饋意見營銷部：年月日行政部：年月日財務部：年月日法務組：年月日監察部：年月日總經理：年月日1、審核(shnh)要點： 工程部：審核招標(zho bio)文件及合同中對招標項目的說明、對投標單位的要求(yoqi)等條款。重大技術問題須報監察部

23、審核。 預算部：審核招標文件及合同中的付款方式、付款條件、計價依據、工程取費類別等條款。 采購部：審核招標文件及合同中對招標項目的說明、對投標單位的要求等條款。 營銷部：涉及營銷方面的招標項目，其招標文件須經營銷部審核。 財務部：財務部主要審核招標文件中的經濟條款。 公司律師：審核工程招標文件內容是否全面合理。 監察部：審核招標程序及投標單位資質，對招標結果進行監管，提出意見報總經理。 總經理：總經理綜合考慮各部門的審核意見，審批工程招標文件及標底文件。2、法律專員組織相關部門人員根據招標申請書內容擬定招標文件初稿及合同主要 條款，合同主要條款可作為招標文件內容之一。招標文件中有關財務方面的條

24、款，應由 財務部參與起草。3、申請招標文件、正式招標文件、合同初稿及邀請投標單位名單等相關文件附后。4、法律專員跟進招標文件的審批過程。招 標 文 件 審 批 表（營銷(yn xio)、策劃類）項目(xingm)公司附件(fjin)：招標小組領導審批通過后復印交各部門。招標申請表招標要求材料（固定資產）名稱、規格、數量/ 工程（勘探、設計、監理、施工）名 稱、范圍、內容/廣告制作、裝潢名稱、 內容/等質量和技術要求供貨期/工期/服務期/等報價方式付款條件招標時間安排發標答疑投標開標、議標評標、定標招標文件成本費投標保證金需返還資料押金邀請投標單位名錄（隨表附相關資料）經辦人：年月日部門領導：年

25、月日監察部：年月日總經理：年月日招標(zho bio)事項開標記錄(jl)項目名稱：開標(ki bio)日期：投標單資質等證書編投標報質量目工期中標后派駐現場備注位名稱級號價標目標的承諾人員資質情況參與開標 人員簽 字招標人：唱標人：記錄(jl)人：附件二： 設計變更及現場簽證制度(zhd) 為了加強對工程(gngchng)變更及現場簽證的管理，確保工程質量、進度，并有效地控制成本，特制訂本辦法。 一、適用范圍： 適用于公司范圍內所有項目變更及現場簽證的管理 二、關于設計變更1、執行原則（1）權力限制原則：對工程變更管理流程嚴格的權限規定，不在權限范圍 內的簽字一律無效；（2）時間限制原則：對

26、工程變更及其預算實行嚴格的時間限制，并嚴禁過 后補辦；（3）施工前變更原則：原則上對所有變更必須提前進行，杜絕施工后再變 更，更杜絕二次變更；（4）工程量增減(zn jin)分析原則：每項變更審批單必須由項目專業工程師對變更進行工程量增減分析，沒有明確(mngqu)工程量增減的變更單為無效單；（5）一月(y yu)一清原則：每月 5 日前，甲乙雙方應就截至上月末已完成的尚未 確定最終審定價的變更的費用預算書進行綜合性核對和價格商洽，并形成核對與 商談記錄清單；（6）一單一算原則：一個變更單必須對應編制一份預算書；（7）完工確認原則：當變更的工作內容完成之后，項目部和監理人員必須 在完工后 3

27、日內簽字確認；（8）原件結算原則：工程變更的結算必須有原件作為結算的依據；（9）標準表格原則：所有的設計變更審批單都必須使用公司規定的標準表 格。2、分類:分為“正常類”設計變更和“特急類”設計變更（1）凡設計變更一經提出，5 天以后再實施的都稱為“正常類”變更；正 常類設計變更的辦理原則是“先施工后核量”；（2）特急類設計變更是指必須立即執行，而且延緩實施會造成更大損失的 變更；“特急類”設計變更的辦理原則是“邊洽邊干”，但須經項目工程部和預 算部、監察部簽字，同時在變更審批單上寫明“特急”情況說明，并根據相應金 額報主管領導批準，并在開工后 5 日內辦理完審批手續。3、設計變更的內容（1）

28、由于設計院設計圖紙出錯、漏、缺導致做法變動、材料代換、糾正施 工圖中的失誤或其它變更事項（1 如發包人需變更承包工程的圖紙應在變更部位 施工前作出，如已施工的由發包人承擔拆改的費用，該部分工程量應辦理簽證；2 如承包人發現圖紙錯誤應在 24 小時內向發包人提出，經發包人進行修正后交 承包人進行實施；3 如承包人明知有錯誤仍進行施工的，承包人負責承擔一切責 任和損失；4 如相關方均未發現圖紙錯誤，施工方進行施工，已施工的拆改費用 由相關方共同承擔；5 施工中承包人不得對原設計進行變更，因承包人擅自變更設計發生的費用和由此導致發包人造成的損失由承包人承擔，工期不予順延，對返工的工程量不予計量；6

29、如因承包人原因造成圖紙變更的，由承包人承擔一切 費用和損失，造成工期順延的工期不予順延。）；（2）由于監察部改變建設標準、結構形式、使用(shyng)功能，增減工程內容，導致發生做法(zuf)變動、材料替換或其它變更事項；（3）由于營銷部門、采購部、工程部、監理(jin l)、施工方或材料供應商采用新 工藝、新材料或其它技術措施等，導致發生做法變動、材料代換或其它變更事項（對提出、實施新工藝、新材料或其它技術措施等而引起的節約造價、提高工程 質量、增強使用性能的施工相關方應有獎勵措施，發揮他們的積極性）。4、變更管理權限規定 各級工程管理人員必須嚴格在權限范圍內辦理各種變更，如不在權限范圍之內

30、的簽字給公司造成損失的，將對有關負責人按責任追究制度進行處理。 變更權限明細表金額范圍有效簽字人（共同簽署）變更事項1 萬元以下專業工程師（包含監理、項目部各專業工程師、預算員、監察員）、工程部部 長、預算部部長、監察室主任簽字1 萬元及以上除以上人員簽字外，經公司總經理簽字備注：1、金額范圍是指單項變更金額。2、有效簽字人必須在有效期內簽署，并且加蓋公司指定的印章，否則無效。5、變更管理的時間規定（1）變更審批單發出后，項目部必須要求乙方立即編制變更預算，并且在 該變更內容全部施工完畢后 3 日內（從監理及項目部專業工程師確認完工的日期 開始計算）向預算部報送完整變更預算；預算部負責核定工程

31、量，編制變更預算； 監察室負責審定變更預算；（2）對于減少造價的變更，項目部現場工程管理人員、預算部人員要跟蹤 落實，核定減少的具體數額，并與乙方形成書面記錄，防止漏報給公司造成損失；（3）項目部應與乙方單位商定違反預算書報送時間規定的約束條款，若每 拖延一天，扣減該預算總價的 5，直至扣完為止；（4）時間要求按工作日計算；（5）每月 5 日前，按“一月一清原則”要求澄清上月變更。6、變更的格式要求（1）設計變更必須由相關設計人員簽字并加蓋設計公章方為有效；（2）項目部應對變更審批單連續(linx)編號，并妥善保存；項目部與乙方都應設置變更(bingng)事項的單據交付記錄，交付對方(dufn

32、g)單據時應要求對方簽收，接受方不得拒簽。7、預算書的申報要求（1）、預算書由監理單位審核后報甲方預算部；（2）、甲乙雙方核定變更事項的價格后，應在預算書上注明最終審定價格， 并由雙方簽字，蓋章后生效。凡與合同精神、定額精神、有關規定相違背的內容、 簽證（含無效延期簽證）等，一律不予結算。8、其它（1）監察部為變更的經辦部門，負責變更審批單完善與歸檔；（2）對于客戶提出的設計變更，營銷部門在明確費用承擔單位后，通知項 目部。屬客戶承擔費用，需預先收取費用，屬公司承擔費用，除按相應權限審批 外，還需總經理批準；（3）施工方案調整造成的變更，費用增加，由施工單位負責；費用減少， 造價相應減少；（4

33、）項目部需提前熟悉圖紙，要求提前 10 天考慮，至少 5 天前下發變更審 批單，避免施工后返工；杜絕變更施工后的二次變更；杜絕停工待變更；（5）規劃調整或重大設計方案調整（在原招標項目基礎上增加新的項目） 在監察部提供盡可能的多種方案前提下，經預算部進行費用預算及方案成本比 較，經營銷部經濟分析后，報有關部門參加專題會議討論，形成會議決議，總經 理批準后方可實施；（6）項目部工程技術人員要認真研究施工圖，對施工圖紙上出現的問題， 有責任主動與相關部門進行溝通，及時處理，否則因未及時溝通處理造成的不良 后果按責任追究制度進行處理。三、關于現場簽證管理1、簽證的內容（1）施工過程中出現的各種技術處

34、理措施；（2）在施工過程中，由于施工條件、地下狀況（土質、地下水、構筑物及 管線）變化，導致發生增減工程量或其它變更事項但不屬于設計變更范圍的；（3）甲方在施工合同之外的零星用工、零星用機械等因為金額較小無法訂 立合同的；（4）因公司決策變化，在執行原合同時出現的明顯漏項費用。2、簽證管理的權限規定（1）各級工程管理人員必須嚴格在權限范圍內辦理(bnl)各種簽證，如不在權限范圍(fnwi)內的簽字給公司造成損失的，將追究有關人員的責任；（2）單項簽證不得拆分，更不允許(ynx)重復簽證；（3）按每項簽證的金額確定有效簽字審批人。金額范圍有效簽字人（共同簽署）1 萬元以下專業工程師（包含監理、項

35、目部各專業工程師、預算員、監察員）、工程部部長、預算部部長、監察 室主任簽字1 萬元及以上除以上人員簽字外，經公司總經理簽字3、其它（1）不在權限范圍內的簽字一律無效；（2）原則上所有簽證都要實施先施工后核量，只有特殊情況下才能例外。 簽證內容要結合簽證范圍以實際完成工程量為依據現場實測實量；（3）在項目部辦公的會簽人員必須在完工后三個工作日內共同到施工現場 對簽證內容進行現場丈量、測定、復核并簽字確認，如屬隱蔽工程必須在覆蓋前 簽字確認并附照片；（4）每月 5 日前預算部、監察部與施工單位就截至上月末已簽發的簽證單 進行綜合性核對和價格商談，經領導確定后作為結算依據；（5）現場簽證的結果必須

36、有原件作為結算依據；（6）特急簽證（指如果不立即實施將造成更大的損失的簽證）單，可先開 工后結價，但在 3 個工作日內完善相關手續；（7）工程簽證簽字順序是：監理工程師、專業工程師（包含各專業工程師、 預算員、監察員）、工程部部長、預算部部長、監察室主任、公司總經理批準（8）各項目變更、簽證單應由資料室集中進行登記、編號、分發、跟蹤。 工程部、預算部、監察室必須建立臺賬，各部門每月核對一次。本辦法未盡事宜，詳單項工程施工合同（含補充合同及協議）。工程現場(xinchng)簽證審批單項目名稱：簽證(qinzhng)編號：工程名稱：工程棟號/專業 ：合同名稱（編號）：施工單位：承擔費用單位：施工期

37、限要求：年月日至年月日簽證分類1、零星工程 2、零星機械臺班 3、土方工程 4、圖紙及修改變更或工程指令的明確 5、現場因素 6、圖紙及其變更因素 7、其它簽證類型1、事項確認 2、費用確認（含位置、時間、工程量、施工方法、單價、總價的確認）3、工程范圍確認（各隊伍間）4、其它簽證依據1、合同 2、預算定額 3、現場情況 4、施工圖、圖紙會審及設計修改變更 5、施工組織設計及相應措施 6、工程指令 7、其它簽證原因（責任分 析及處理 附件 1）施 工 前簽 證 內 容做法說明：需說明分項名稱、部位、單價、工程量、計算方式、預算書及支持依據、涉及隊伍、達到效果等， 如書面文字表達不清應附圖說明。

38、工程部專業工程師簽字：監理單位簽章： 時 間：時 間：施工單位簽章 經辦人：項目經理 ： 年月日工程部部長簽 章：年月日預算部簽字經辦人： 部長：年月 日監察部部長（簽字）：年月日公司總經理（1 萬元）簽字：年 月 日施 工 后 回 執施工單位：簽證編號：完成情況（工程量、質量、工期等）預算書（附件 2 共頁）施工單位簽章監理單位簽章：工程部簽章：專業工程師：預算部簽字經辦人：監察部（簽字）：經辦人：項目經理： 年月 日年月日部長：年月日部長：年月日年月日備注(bizh)：1、按照(nzho)先施工后核量原則，本單原件共 5 份：施工單位、監理(jin l)單位、工程部、預算部、監察室各存檔一

39、份；2、請施工單位于施工完畢 3 日內向甲方、監理方、預算部、監察部報送回執，隱蔽工程必須在覆蓋前簽字確認，逾期則視為施工單位放棄權利；3、審定后實際完成工程量及相應預算書可做為撥付進度款（總金額 較大的）、審批材料使用計劃的依據（如果經竣工驗收及復核無誤的經建設單位審 定的資料及相應的預算書可直接成為結算書的組成部分，按實結算工程也可據相關 資料統一結算）。工程設計變更審批單施工單位：變更編號：合同名稱：合同編號：工程名稱：工程棟號/專業： 承擔費用單位：提出部門：甲方工程部甲方銷售部設計院甲方設計部甲方材料設備甲方預算部物業公司乙方監理客戶變更原因（責任 分析及 處理）附件 11、 設計類：1.1 設計差錯 1.2 設計優化 1.3 補充及二次設計 1.4 超目標成本1.5 現場條件2、 施工類：2.1 施工進度要求 2.2 施工錯誤 2.3 施工困難3、 營銷類：3.1 客戶要求 3.2 營銷策劃補