1、 鑫茂建筑工程咨詢 質量管理體系手冊頒布日期：2016年1月1日生效日期：2016年1月1日地 址：市九臺區工農大街1589號電 話：05目 錄1、 目錄2、 頒布令3、 任命書4、 0.1質量方針和質量目標5、 0.2質量手冊說明 6、 0.3質量手冊修改控制7、 0.4公司簡介8、 1.0公司組織結構圖9、 2.0公司質量管理體系結構圖10、 3.0質量管理體系過程職責11、 4.0質量管理體系12、 4.2.3文件控制程序13、 4.2.4質量記錄控制程序14、 5管理職責15、 5.6管理評審控制程序16、 6.0資源管理17、 6.2人力資源管理程序18、 6.3基礎設施的管理程序1

2、9、 6.4工作環境管理程序20、 7.1產品實現的策劃21、 7.2與業主有關的過程22、 7.3設計開發、23、 7.4采購24、 7.5.1工程監理提供過程控制程序25、 7.5.2監理服務提供過程的確認 7.5.3標識和可追溯性7.5.4業主財產7.5.5產品防護26、 7.6監視和測量裝置27、 8.1總則28、 8.2監視和測量29、 8.2.2部質量審核控制程序30、 8.3不合格監理服務控制程序31、 8.4數據分析控制程序32、 8.5.1改進控制程序33、 8.5.2糾正措施控制程序34、 8.5.3預防措施控制程序吉林鑫茂建筑工程咨詢文件 201601號質量管理體系頒布令

3、為了健全和完善公司的，促進工程監理質量管理活動系統化、規化，與國際標準接軌，根據GB/T19001：2000 ISO9001：2000質量管理體系要求，并結合本公司實際情況編制了本質量手冊。質量手冊是本公司質量管理體系的綱領性文件，是公司各項質量管理工作的基本準則和指南，用以統一、協調公司服務活動，對外則闡明公司的質量管理體系和提供第三方審核使用。要求全體員工認真學習，在各項質量管理工作中，必須嚴格按照質量手冊中所闡述的規定和要求執行，并不斷增進業主滿意。本質量手冊從頒布之日起開始執行。 （本手冊將持續完善修改） 總經理：金龍2016年1月1日0.1質量方針和質量目標一、質量方針1、 為實現滿

4、意業主要求為目標，確保滿足業主不斷發展的需求和期望，適應市場的變化，并轉化為公司的產品服務要求，特確定本公司的質量方針為：“科學公正、誠信守約、持續改進、業主滿意” 本公司追求高質量和高效率，視信譽為生命，持續改進銳意進取，保持企業的生命力，以業主為關注重點，實現我們對業主的承諾。2、 本方針與公司總體經營方針相適應、協調，它是公司經營方針的重要組成部分，體現了滿足要求和持續改進質量管理體系有效性的承諾。3、 本方針為制定和評審質量目標提供了框架，公司與質量有關的各部門應在此基礎上制定質量目標，執行管理策劃控制程序。4、 各級領導要將質量方針傳達到各管理與作業等層次，使全體員工正確并堅決執行。

5、5、 公司應不斷地對質量方針進行持續適宜性方面的評審，必要時可對其進行修訂以適應公司外條件和環境的變化，執行管理評審控制程序。6、 對質量方針的制訂、批準、發布、評審、修訂（或改進）都應實行控制，執行文件控制程序。二、質量目標為實現公司的質量方針，公司總的質量目標為：監理合同履約率100%履約率=完全履約數/監理合同簽約總份數×100%說明：完全履約數指本公司完全履約的合同份數。監理服務準確率98%服務準確率=監理服務準確次數/提供監理服務的總次數×100%說明：監理服務次數指形成文字記錄的次數，巡視中服務由于難以統計，不計在，保證逐年提升。監理人員到位率98%監理人員到位

6、率=實際出勤率/監理人員應出勤率×100%說明：出勤統計方法以考勤表和旁站記錄為基礎。業主基本滿意率100%業主基本滿意率=實際分值/調查表中的總分值×100%招標文件（包括招標公告、招標書、資格預審文件、招標報告）準確率99%總經理：金龍 2016年1月1日0.2質量手冊說明1、 手冊容本手冊依據GB/T190012000 質量管理體系要求（ISO 9001：2000）標準和公司實際相結合編制而成，包括：（1） 公司質量管理體系的圍，包括GB/T19001-2000質量管理體系要求（ISO 9001：2000）中除7.3條款以外的全部要求。（2） 質量管理體系國家標準和公

7、司質量管理體系要求的所有程序文件。（3） 對經識別和建立的質量管理體系的過程與確定所包括的過程順序和相互作用的表述。注：刪除說明，因本公司提供的監理服務和招標代理服務不涉與到設計和開發過程，故刪減標準7.3的要求，刪減7.3的要求不影響本公司的提供滿足業主和適用法律、法規要求的服務的能力，也不免除相應的責任。2、 適用圍（1） 本手冊提供的質量保證圍包括公司提供的工程建設監理服務、招標代理服務。（2） 本手冊在合同情況下向業主表明公司在監理服務與招標代理服務提供過程中的質量保證水平，也適用于公司部的質量管理。（3） 本手冊同時適用于第三方質量體系認證的審核。3、 術語和定義本手冊采用GB/T1

8、9000-2000（ ISO 9000：2000）質量管理體系基礎和術語中的術語和定義。4、 本手冊為公司的受控文件，由總經理批準頒布執行，手冊管理的所有相關事宜，均由綜合部統一負責，未經管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員，手冊持有者調離工作崗位的，應將手冊交還工程項目管理部，辦理核收登記。5、 手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。6、 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，與時反饋到綜合部；必要時應對手冊予以評審和修改，執行文件控制程序的有關規定。0.3質量手冊修改控制章節號修改條款修改日期修改人審核批準0.4公司簡介企業名稱鑫茂建筑工程咨詢聯系0

9、5詳細地址市九臺區工農大街1589號郵政編碼130500資質證書編號E222004672統一社會信用代碼資質等級房屋建筑、市政公用工程乙級經營圍建筑工程、建設監理、工程預算、政府采購貸物、服務、咨詢、工程招標代理、建筑工程招標代理，建筑工程咨詢（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）*注冊資金100萬元法定代表人金龍技術負責人侯冬梅有職稱的技術人員55人注冊人員15人次企業持證上崗人員55人公司成立于1996年5月22日，成立時名稱為九臺市建筑工程建設監理公司，公司資質為乙級，屬國有事業單位編制企業管理。2005年根據吉政發200429號和九企改20051號相關文件規定與省市主

10、管部門要求，九臺市企業改革領導小組，九企改200510號文件批準同意了九臺市建筑工程建設監理公司于2005年9月30日起改制，2005年底改制完畢。2006年改制后名稱為九臺市建設工程咨詢，注冊資金100萬。主要經營：建筑工程、建設監理、工程預算、工程招標、建筑工程咨詢等服務。公司取得了房屋建筑工程、市政公用工程監理乙級資質證書，證書編號：E222004672；工程招標代理機構乙級資質證書，證書編號：F222004672；政府采購代理乙級書，證書編號：第201305號；人防工程監理丙級資質證書，證書編號：吉防監丙字第028號。公司現有職工總人數72人，設綜合辦公室、工程部、招標部、財務部。其術

11、人員人數55人，國家注冊監理工程師10人，國家注冊造價工程師3人，國家注冊一級建造師2人，國家注冊二級建造師2人。（高級工程師8人，工程師23人，助理工程師41人）（市政專業11人，土建專業40人，道橋專業6人，水暖專業7人，電氣專業8人）。是一個技術力量雄厚的智力群體。經過20年的發展，公司現已成為頗具影響力的監理企業。公司在全省與周邊省市承接了大批工程建設監理項目，已監理各類項目300余個。涉與熱電、污水處理、制藥、制衣、賓館、醫院、辦公樓、住宅小區、體育文化娛樂設施、市場、市政等各種行業、類型的工業項目與房屋建筑、市政公用工程。根據工作需要2012年11月公司更名為鑫茂建筑工程咨詢。公司

12、將堅持以人為本,以技為中心,精益管理，規經營，努力營造奮進的文化氛圍；以飽滿的工作態度、嚴謹的科學精神，一流的專業技術為業主服務；與建設同行攜手并進，共創輝煌的明天！1.0公司組織結構圖總經理副總經理人力資源財務安全負責人各監理項目工地安全后勤各監理項目工地技術技術負責綜合辦公室2.0公司質量管理體系結構圖總經理副總經理技術負責人工程部招標部財務室辦公室檔案室項目監理機構3.0質量管理體系過程職責 職能部門 體系要求最高管理者辦公室工程項目管理部經營部項目監理機構工程部人力部檔案室4.0質量管理體系4.2.3文件控制程序4.2.4質量記錄控制程序5.0管理職責5.1管理承諾5.2以業主為關注焦

13、點5.3質量方針5.4策劃5.5職責權限溝通5.6管理評審6.0資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環境7.1產品實現過程的策劃7.2與業主有關的過程7.4采購7.5.1生產和服務提供控制程序7.5.2過程確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4業主財產7.5.5產品防護7.6監視和測量裝置8.1總則8.2.1業主滿意度8.2.2部審核8.2.3過程監視和測量8.2.4產品監視和測量8.3不合格品控制程序8.4數據分析控制程序8.5.1改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施注：“”表示主責部門，“”表示相關部門。4.0質量管理體系4.1總要求公司按GB/T19001-2

14、000質量管理體系要求（ISO9001：2000）的要求建立質量管理體系，并結合本公司的實際情況形成文件，加以實施和保持，并予以持續改進，通過滿足業主要求和適用法律、法規要求，達到增強業主滿意的目的。4.1.1本公司識別質量管理體系所需的過程與其在公司的應用，確定這些過程的順序與相互關系（刪減7.3的要求，其合理性見4.2.2a）和相互作用，詳見圖4.1。4.1.2本手冊與其它質量體系文件中，明確規定這些過程的有效運行的控制的準則和方法，確保過程的有效運行。4.1.3規定了獲得充分和必要的資源和信息，并通過對信息判定，實現對過程的監控。4.1.4通過對上述信息的測量、監控和分析，采取必要的措施

15、以實現質量策劃的結果和持續的改進。采用PDCA的方法改進，使每一個過程都可以通過策劃、實施、檢查和處置達到持續改進有效性的目的。本公司針對任何影響產品符合性的外包過程（如實驗項目的外委），按本（質量手冊）7.4條款實施控制。4.2文件要求4.2.1總則 本公司質量管理體系文件包括：a） 質量手冊（質量方針和質量目標）；b） GB/T19001-2000標準明示要求編制的程序文件；c） 為確保質量管理體系所需過程的有效策劃、運行和控制，本公司制訂了有關的程序文件、監理規劃與技術標準等文件；d） 證實質量管理體系有效運行與監理服務符合性的有關記錄。4.2.2質量手冊本公司編制質量手冊規定了本公司的

16、質量方針和質量目標，描述了本公司的質量管理體系，是本公司綱領性和法規性文件。a） 本手冊所描述的質量管理體系圍：覆蓋產品圍包括監理服務與招標代理服務，質量管理體系覆蓋的部門見質量管理體系結構圖。 本手冊中刪減7.3的要求，其理由為在上述產品實現過程中，不涉與7.3設計和開發，同時，刪減該要求后，不影響公司提供滿足業主要求和適用法律法規要求的產品的能力，也不降低本公司應承擔的責任。b） 本手冊包括了為控制質量管理體系過程而編制的程序文件，引用了相關文件。c） 本手冊對實施質量體系管理所需的過程順序和相互作用作了表述。質量管理體系過程流程圖質量管理體系的持續改進管理評審資源要求糾正措施預防措施工程

17、監理委托方要 求工作環境基礎設施人力資源數據分析（統計技術）工程監理委托方滿 意不合格控制審監理質量的測量和監控測量、分析和改進策劃非招、投標監理項目監理服務要求的評審監理服務要求的評審簽訂合同監理實施過程的策劃編制監理規劃、細則、專項監理方案監理實施過程監理服務的策劃編制監理大綱投標監理準備監理運作監理總結交付后的監理服務保修監理 （合同規定）監理回訪4.2.3文件控制程序1、 目的對與組織質量管理體系有關的文件進行控制，確保各相關使用場所得到適用文件的有效版本。2、 圍適用于與質量管理體系有關的文件控制。3、 職責3.1管理者代表負責審核質量手冊。總經理批準發布質量手冊。3.2公司所有文件

18、由總經理審批，由相關部門實施。3.3各部門負責相關文件的編制、使用和保管。3.4綜合部負責管理類文件的管理，工程項目管理部負責技術類文件的管理。3.5綜合部負責組織質量手冊的定期評審與更新，并再次批準。3.6各部門資料員負責本部門與質量管理體系有關的文件的收集、整理、發放、使用和歸檔等。4、 程序4.1文件分類與保管4.1.1質量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由綜合部保存并備案。4.1.2公司第二級質量管理體系文件分為兩類：a） 部門工作手冊，作為各部門運行質量管理體系的常用實施細則：包括管理標準（部門管理制度等）；b）c） 工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術標準（國家標準、行業

19、標準、企業標準與作業指導書、檢驗規等）；部門質量記錄文件等。由各相關部門自行保存并報綜合部備案存檔；d） 項目監理部的文件：可以是針對特定產品、項目或合同的質量管理體系的過程（包括產品實現的過程）和資源編制的質量計劃（監理規劃、監理細則、各專項監理方案）標準、規等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。由各相應的業務部門保存、使用各種服務規。4.1.3公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部門外來的管理性文件，由綜合部保存。4.2文件的編號4.2.1質量管理體系文件的編號a） 質量手冊：公司名稱代號ZS版次，手冊中各章以章節號區分。例如：××ZS02，表示公司質量手冊第2版。

20、b） 質量記錄：編號JL-XXX-XX。（注：XXX表示對應手冊章節號，XX表示文件順序號，如：JL-4.2.3-01表示文件控制程序中第1個質量記錄。c） 其它質量體系文件：4.2.3文件控制程序各部門的工作手冊編號為GZSC部門名稱01，例如：GZSC工程項目管理部01，表示工程項目管理部的工作手冊第一版；管理性文件采用建監管字年份編號，例如：建監管字20071號，表示2007年第1號管理性文件；外來文件采用原編號，項目監理機構的文件以項目名稱標識，不另作編號。4.3文件的編寫、審核、批準、發放文件發布前應得到批準，以確保文件是充分與適宜的：a） 質量手冊由綜合部負責組織編寫，由管理者代表

21、審核，上報總經理批準發布，由綜合部負責登記、發放；b） 各部門工作手冊由各部門主任組織編寫，由管理者代表審核，報總經理批準，綜合部負責登記、發放；c） 工程項目管理部負責技術性文件發放。并建立技術文件清單。d） 應確保文件使用的各場所都應得到適用文件的有效版本。文件的發放、回收要填寫文件發放記錄、體系文件回收記錄。4.4文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質量體系運行緊密相關的文件應為受控，由各主管部門按規定執行。所有受控文件必須加蓋表明其受控狀態的印章，并注明分發號。4.5文件的更改a） 質量手冊由綜合部組織更改，填寫文件更改申請單，經管理者代表審核，上報總經理批準后更改

22、，由綜合部發放。綜合部應保留文件更改容的記錄；b） 其他文件的更改由各相應主管部門填寫文件更改申請單，經原審批部門審批，再由各相應部門指定人員進行更改。如果指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所需依據的有關背景資料；c） 所有被更改的原文件必須收回，以確保有效文件的唯一性。4.6文件的領用a） 文件使用者應填寫文件發放記錄，經相應主管部門負責人審批方可領用。b） 因破損而重新領用的新文件，分發號不變，并收回相應舊文件；因丟失而補發的文件，應給予新的分發號，并注明已丟失的文件的分發號失效；發放部門作好相應發放簽收記錄。4.7文件的保存、作廢與銷毀4.7.1文件的保存a） 與質量管理體系相關的文件

23、都必須分類存放在干燥通風，安全的地方；b） 各部門文件由本部門資料員保管。綜合部每季度對各部門文件保管情況進行檢查；c） 對受控文件，各部門應與時填寫本部門使用文件的現行文件清單。每六個月應將清單副本報綜合部備案，如容沒有變化，應通知綜合部；d） 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。4.7.2文件的作廢與銷毀a） 質量管理體系的失效或作廢文件由相關部門與時從所有發放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用；b） 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當的標識；c） 對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫文件銷毀申請，經管理者代

24、表批準后，由綜合部銷毀。4.7.3文件的借閱、復制 借閱、復制與質量管理體系有關的文件，應填寫文件借閱登記表、文件復制申請單，由相關部門負責人按規定權限審批后向綜合部借閱、復制。復制的受控文件必須登記編號。4.8外來文件的控制4.8.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發以確保其有效。4.8.2工程項目管理部負責收集相關國家、行業、國際標準的最新版本，分發到相關部門使用，并把舊標準收回。4.8.3各部門要把上述標準與其他與質量管理體系有關的外來文件報綜合部存檔并登記發放。4.9每年六月由綜合部組織對現行質量管理體系文件進行定期評審，各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，

25、執行4.5條款規定。4.10對承載媒體不是紙的文件的控制，也應參照上述規定執行。4.11作為質量記錄的文件應執行質量記錄控制程序。5相關文件5.1質量記錄控制程序。6質量記錄6.1文件發放記錄。6.2收文登記表。6.3文件借閱登記表。6.4文件復制申請單。6.5現行文件清單。6.6文件更改申請。6.7文件銷毀申請。4.2.4質量記錄控制程序1、 目的 對質量管理體系所要求的記錄予以控制。2、 圍 適用于為證明產品過程符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。3、 職責3.1綜合部負責監督、管理各部門的質量記錄。3.2各部門負責收集、整理、保管本部門的質量記錄。3.3各部門負責人負責批準本部門編制的

26、質量記錄格式。4、 程序4.1各部門負責收集、整理、保存本部門的質量記錄。4.2質量記錄的標識編號 質量記錄的標識編號按文件控制程序執行。4.3質量記錄填寫4.3.1質量記錄填寫要與時、真實、容完整、字跡清晰，易于識別和檢索，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名不允許空白。4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應采用單杠劃去原數據，在其上方寫上更改后的數據，加蓋或簽上更改人的印章或與日期。4.4質量記錄的保存、保護4.4.1各部門必須把所有質量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質量記錄保持清潔，字跡清晰。各

27、部門按規定的期限保存記錄。4.4.2綜合部編制質量記錄清單，將公司所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應將本部門使用的質量記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質量記錄原始樣本。4.4.3綜合部每三個月要檢查一次各部門質量記錄的使用、管理情況。4.4質量記錄發放、借閱和復制a） 各部門填寫文件發放記錄，向綜合部領用所需記錄空白表；b） 各部門保管的質量記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經相應部門負責人批準，并填寫文件借閱登記表和文件復制申請單，由記錄管理人登記備案。4.5質量記錄的銷毀處理質

28、量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由各部門填寫文件銷毀申請交綜合部審核，報管理者代表批準，由綜合部執行銷毀。4.6記錄格式4.6.1各部門的質量記錄格式，由各部門主任負責組織編制，部門主任審批，交綜合部備案。4.6.2各相關部門可根據工作需要提出記錄格式設計更改，執行文件控制程序有關文件更改的規定。5、 相關文件文件控制程序6、質量記錄6.1記錄清單。6.2文件發放記錄。6.3文件借閱登記表。6.4文件復制申請表。6.5文件銷毀申請。5 管理職責質量方針與質量目標文件管理承諾測量分析與改進內部溝通職責權限分配質量管理體系策劃分目標內部溝通質量目標質量方針業主滿意度測量與分析以業主為關

29、注焦點合同簽訂過程控制邏輯結構圖 策 劃5.1管理承諾公司總經理通過以下活動為其建立實施和持續改進質量管理體系有效性的承諾提供證據。5.1.1向組織傳達滿足業主和法律、法規要求的重要性。a） 總經理應樹立濃厚的質量意識，清楚了解讓業主滿意是最基本的要求；b） 總經理應清楚了解產品質量與公司每一個成員都存在緊密聯系；c） 總經理應采取培訓、會議等各種形式使全體員工都能樹立質量意識，樹立以業主為關注焦點的思想，使業主滿意的思想，以與持續改進和不斷提高體系有效性和效率的思想，理解和掌握過程方法，都能認識到滿足業主和法律、法規要求對公司的重要性，并能經常持續地加強員工對質量意識的培養，使他們積極參加與

30、提高質量有關的活動。5.1.2總經理負責制定和批準公司的質量方針和質量目標。5.1.3總經理按計劃時間的間隔主持管理評審，評審質量管理體系的適宜性、充分性、有效性，執行管理評審控制程序。5.1.4總經理應確保與公司獲得以建立、實施和持續改進質量管理體系有效性有關的資源。執行資源管理的規定5.2以業主為關注焦點 公司的成功取決于理解并滿足業主與其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越業主需求和期望。使公司的產品/服務處于領先的地位，總經理應以實現業主滿意為目標，為此應做到：5.2.1確定業主的需求和期望 通過市場調研和與業主直接接觸來實現。執行與業主有關的過程控制程序。5.2.2將業主的需求

31、和期望轉化為公司的管理要求。這些要求包括對產品的要求、過程要求和質量體系要求等，只有滿足業主要求和期望時，業主才能滿意。5.2.3使轉化成的要求得到滿足。 a）公司必須滿足法律、法規與強制性條文和行業標準的規定； b）業主的期望和要求、法律、法規與強制性條文和行業標準的要求，也會隨著時間而修訂，因此公司轉化的要求與已建立的質量管理體系也應隨之更新，執行管理評審控制程序和文件控制程序的規定。5.3質量方針（見0.1章）5.4策劃5.4.1以總經理為代表的公司最高管理層應策劃建立公司的質量目標。質量管理體系涉與的各部門應在公司總的質量目標的基礎上，依據本部門所主管的過程，策劃建立本部門的質量目標。

32、5.4.2圍繞所建立的質量目標，為實現質量目標，本公司按照GBT19001：2000版標準的要求，策劃建立公司的質量管理體系，并形成文件，在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時（如組織機構的調整、產品的更新換代等）要保持質量管理體系的完整性。5.5職責、權限和溝通5.5.1職責和權限 為了有效地實施并保持質量管理體系，公司經理規定公司部的職責、權限與其相互關系，并在各職能層次間相互溝通。為此，公司編制了SPSC組織機構圖（見附錄）和質量管理體系職能分配表（見附錄四）。各領導崗位與部門的職責和權限如下：5.5.1.1經理a) 向全體員工傳達滿足業主和法律、法規要求的重要性；b）批準和發布公司的質

33、量手冊，確定質量方針和質量目標；c）建立和完善質量管理體系，并規定質量管理體系各部門的職責、權限與相互關系；d) 組織資源配置，進行公司總體質量策劃；e）任命管理者代表f) 負責管理評審。g）批準工程建設監理工作總結。5.5.1.2副經理a) 負責分管部門質量責任制的檢查落實，質量體系運行效率評審與質量改進，并負責部門之間的質量體系運行的協調工作；b）協助管理者代表組織編制質量體系文件，并負責程序文件的審定和與其他支持性文件的批準；c）協助管理者代表做好分管部門部質量審核的準備工作。5.5.1.3技術負責人a) 負責監理大綱、監理規劃的批準；b）負責新技術、新規的推廣應用；c）負責重大控制方法

34、與技術措施的批準；5.5.1.4綜合部a) 負責公司在職人員的人力資源的具體管理；b）負責管理性文件和質量記錄的管理；d）負責公司基礎設施和公司部工作環境的管理；5.5.1.5總經理辦公室a) 負責完成總經理交辦的工作。b) 負責協助綜合辦做好公司部管理。5.5.1.6工程項目管理部a） 協助總經理、技術負責人組建項目監理機構，指導項目監理機構日常工作；b） 負責監理規劃的審核并報技術負責人審批；c） 負責項目監理部的工作環境的檢查；d） 負責對監理服務提供過程的控制；e） 負責批準項目監理部所需的外委合格試驗室的；f） 負責監理服務過程和監理服務質量的檢驗；g） 負責不合格監理服務的控制；h

35、) 負責組織監理項目實施過程的綜合性質量大檢查，并協助項目監理機構最終工程質量評定工作;i) 負責監理項目圖紙的發放；j) 負責技術文件（包括外來規標準）的識別，列出清單，報技術負責人批準發放；k) 負責統籌全公司的數據分析工作；l) 協助管代負責統籌全公司預防措施的實施；負責對現場質量預控與新技術規應用情況檢查；m)負責監督、檢查項目監理部監理資料的管理、組卷與歸檔工作；n) 負責監視和測量裝置的管理。o) 負責組織本部門技術人員的崗位、技能的部培訓與對人員進行綜合能力考核；p) 負責應聘人員錄用管理并建立人力資源檔案；制定資源需求計劃，人力資源、工作環境、基礎設施和設備的采購計劃并建立基礎

36、設施和設備臺帳；q) 建立在監工程臺帳；監理工程臺帳；竣工驗收臺帳；監理報告與工程驗收申報臺帳；r) 組織、主持項目監理部負責人例會的定期召開，分析項目監理機構在工作中遇到的問題，擬定工程解決辦法；s) 負責質量手冊的管理和本部門質量記錄的管理；t) 負責部質量體系審核的組織工作；u) 負責體系方面的糾正措施和預防措施的跟蹤評審。5.5.1.7業務部a） 負責與業主有關的過程的控制（7.2）；b） 測評業主滿意度（8.2.1）；c） 掌握市場信息、提供經營決策建議；5.5.1.8總監理工程師a） 確定項目監理機構人員的分工和崗位職責；b） 主持編寫項目監理規劃、制定旁站監理方案、審批項目監理實

37、施細則，并負責項目監理機構的日常工作； c） 審查分包單位的資質，并提出審查意見；d） 檢查和監督監理人員的工作，根據工程項目的進展情況進行人員調配，對不稱職的人員應調換其工作；e） 主持監理工作會議，簽發項目監理機構的文件和指令；f） 審定承包單位提交的開工報告、施工組織設計、技術方案、進度計劃；g） 審核簽署承包單位的申請、支付證書和竣工結算；h） 審查和處理工程變更；i） 主持或參與工程質量事故的調查；j） 調解建設單位與承包單位的合同爭議、處理索賠、審批工程延期；k） 組織編寫并簽發監理月報、監理工作階段報告、專題報告和項目監理工作總結；l） 審核簽認分部（子分部）工程和單位工程的質量

38、檢驗評定資料，審查承包單位的竣工申請，組織監理人員對待驗收的工程項目進行質量檢查，參與工程項目的竣工驗收；m） 主持整理工程項目監理資料的日常管理與歸檔工作。5.5.1.9招標代理部 負責招標代理的全過程控制和招標代理中的服務質量的檢驗。5.5.2管理者代表a） 負責按ISO9001：2000標準建立、實施和保持質量管理體系的有效運行，與時處理影響質量管理體系運行的問題；負責定期向總經理報告質量管理體系運行情況（報告質量管理體系的業績和任何改進的需求），以供評審和作為質量管理體系改進的基礎；b） 管理體系改進的基礎；c） 負責公司質量管理體系相關事宜與其與外部的聯絡（與業主和其他相關方進行溝通

39、）與協調工作；負責質量管理體系部審核，協助經理作好管理評審工作；d） 在公司部提高確保滿足業主與法律法規要求的意識。5.5.3部溝通公司采用例會、不定期會議、培訓、黑板報、下發文件、工作檢查、部刊物、聲像、電子媒體、聯系等形式進行部溝通。溝通的主要容：各部門人員的職責、權限、資源需求、工作情況、質量體系運行情況、經驗與存在問題。通過部溝通，促進組織部各職能和層次間的信息交流，從而增進理解和提高有效性，使得公司的政令暢通、上下一致，提高管理效率。5.6 管理評審控制程序1、 目的按策劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。2、 圍適用于對公司質量管理體系的評審。3、

40、職責3.1總經理主持管理評審活動。3.2管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。3.3綜合部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。3.4各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。4、 程序4.1管理評審計劃4.1.1每年至少進行一次管理評審，可結合審后的結果或年終總結進行，也可根據需要安排。4.1.2綜合部于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核,總經理批準。計劃主要容包括：a） 評審時間；b） 評審目的；c） 評審

41、圍與評審重點；d） 參加評審部門（人員）；e） 評審容。4.1.3當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次。a） 公司組織機構、產品圍、資源配置發生重大變化時；b） 發生重大質量事故或業主關于質量有嚴重投訴或投訴連續發生時；c） 當法律、法規、標準與其他要求有變化時；d） 市場需求發生重大變化時；e） 即將進行第二、三方審核或法律、法規規定的審核時；f） 質量審核中發現嚴重不合格時。4.2管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業績和改進的機會：a） 審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核、產品質量審核等的結果；b） 業主的反饋，包括業主滿意程度的測量結果與與業主溝通的

42、結果等；c） 過程的業績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監控的結果；d） 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對部審核和日常發現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施與其有效性的監控結果；e） 以往管理評審跟蹤措施的實施與有效性。f） 可能影響質量管理體系的各種變化，包括外環境的變化，法律法規的變化。以與可能影響質量體系的變更和改進的建議。g） 質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。4.3評審準備4.3.1預定評審前十天，綜合部以書面形式向管理者代表匯報現階段質量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經理批準。4.3.2綜合部負責根據評審輸入的要求，組織

43、評審資料的收集，準備必要的文件,評審資料由管理者代表確認。4.3.3綜合部向參加評審的人員發放評審計劃和有關資料。14.4管理評審會議a） 總經理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間；b） 總經理對所涉與的評審容作出結論（包括進一步調查、驗證等）。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施：a） 質量管理體系與其過程有效性的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價；b） 與業主要求有關的產品的改進，對現有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程審核等與評審容相

44、關的要求；c） 資源需求等。4.5.2會議結束后，由綜合部根據管理評審輸出的要求進行總結，編制管理評審報告，經管理者代表審核，交總經理批準，并發至相應部門并監控執行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證綜合部對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。4.7如果評審結果引起文件更改，應執行文件控制程序。4.8管理評審產生的相關的質量記錄由綜合部保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄與管理評審報告等。5 相關文件5.1部審核程序。5.2改進控制程序。5.3文件控制程序。5.4質量記錄控制程序。6 質量記錄6.1管理評審計

45、劃。6.2管理評審通知單。6.3管理評審報告。6.4糾正和預防措施處理單。6.0資源管理邏輯結構圖管理承諾管理評審輸出資源提供人力資源基礎設施與設備工作環境產品實現過程 6.1資源提供依據5.1管理承諾和5.6管理評審輸出，實施、保持持續改進質量管理體系的有效性，確保持續改進所需的資源，滿足業主要求，增進業主滿意，同時又能使本公司各種資源得到高效利用，降低成本，提高效益。為此，綜合部、工程項目管理部根據上述要求制定資源提供計劃，編制預算，包括人力資源，基礎設施與設備，工作環境、信息、供方和合作者、自然資源等幾個方面，經總經理審核批準實施。本公司從業主滿意的角度出發，對人員基礎設施和工作環境規定

46、了相應的要求，特編制以下的程序文件6.2人力資源控制程序 6.3基礎設施管理程序 6.4工作環境的管理程序 6.2人力資源管理程序 1、目的：對人力資源進行管理，確保與產品質量有關的人員能夠勝任自己的工作。 2、圍：本程序適用于對本公司各部門與各項目部人員的管理與培訓考核工作。3、職責：3.1綜合部a）負責編制各部門負責人的人員崗位任職要求與考核聘用制度。b）負責公司年度培訓計劃的制定、監督和實施；c）負責上崗基礎教育。3.2管理者代表負責組織對培訓效果進行評價。3.3各部門：a）各部門員工執行人員崗位任職要求與考核聘用制度的有關部分。b）負責本部門員工的崗位技能培訓。3.4總經理負責批準公司

47、年度培訓計劃；批準人員崗位任職要求與考核聘用制度。4、程序4.1承擔質量管理體系各工作崗位、質量活動與規定職責的人員應是有能力的，對能力（知識、技能）的判斷應從教育、培訓、技能和工作經驗方面考慮。綜合部編制人員崗位任職要求與考核聘用制度，報總經理批準。經審批后，作為選擇、招聘、安排人員的主要依據，并按要求確定各崗位所需培訓人員，報總經理批準后實施。4.2人員能力考核a）綜合部負責對公司中層以上干部考核；b）各部門負責人對本部門工作人員能力進行考核；c）工程項目管理部除對本部門人員進行考核外應對總監工作能力進行考核d)工程項目管理部負責人才庫的建立和管理。編制人才庫管理制度。新聘人員進公司后先在

48、綜合部登記備案后移交工程項目管理部。該人員一旦被聘用，即由人才庫進入公司員工花名冊，工程項目管理部將該人員的原件資料交綜合部，由綜合部管理，按4.4.2新員工培訓要求進行崗前培訓。培訓合格后方可上崗。e）考核依據為崗位任職要求，考核頻率為一年一次。4.3培訓意識和能力。4.3.1應識別從事影響產品質量工作人員所必需的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業人員、審員等，根據他們的崗位要施培訓。4.3.2新員工培訓：a）公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量手冊、管理制度、相關的法律、法規的培訓。在進入公司一個月工程技術人員由工程項目管理部組織進行培訓，其他人

49、員的培訓由綜合部組織進行；b）部門基礎教育：學習公司質量手冊和本部門工作手冊的主要容，由部門負責人組織進行；c）技能培訓：學習監理規、施工質量驗收規等技術文件，所用設備的性能、安全事項與緊急情況的應變措施等；由總監組織并進行考核，合格者方可上崗。4.3.3在崗人員培訓：按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。質量管理體系審員應由質量認證咨詢機構培訓、考核、持證上崗。 4.3.4工程技術人員培訓：各類工程技術人員是公司的主力軍，應創造條件使他們的知識不斷更新，有外部培訓需求時由相關部門申報，綜合部組織安排，相關部門配合。工程項目管理部組織安排現場監理人員的部培訓和冬期培訓。4.3.5轉崗人員培訓（同4.4.2b）。4.3.6通過教育和培訓，使員工意識到：a）滿足業主和法律、法規要求的重要性；b）違反這些要求所造成的后果的嚴重性；c）自己從事的活動與公司發展的相關性。公司鼓勵員工參與質量管理，為實現質量目標做出貢獻。4.3.7評價所提供培訓的有效性：a）通過考核、業績評審和觀察的方法，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力。b）工程項目管理部對現場監理人員的業績進行考核評價，可隨時對現場監理人員進行現場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應與時暫停工作，安排培訓或轉崗，使員工的能力與其從事的工作