1、中小型企業有限公司內部管理流程目 錄1、行政 -01會議管理工作流程14、儲運 -01儲運物流管理流程2、行政 -02固定資產管理流程15、儲運 -02發貨配送工作流程3、行政 -03客戶招待管理工作流程16、人事 -01組織結構設計工作流程4、行政 -04辦公用品 / 物料管理流程17、人事 -02人力資源規劃工作流程5、行政 -05辦公設備管理流程18、人事 -03事檔案管理工作流程6、行政 -06文書檔案管理流程19、人事 -04考勤管理工作流程7、行政 -07檔案借閱管理流程20、人事 -05培訓計劃管理工作流程8、行政 -08收文管理工作流程21、人事 -06員工招聘管理工作流程9、

2、行政 -09發文管理工作流程22、人事 -07員工錄用管理工作流程10、行政 -10名片印刷管理流程23、人事 -08員工績效考核管理工作11、行政 -11宣傳物料制作管理流程流程12、行政 -12宣傳品 / 方案設計工作流程24、人事 -09勞動合同管理工作流程13、行政 -13印章使用管理流程25、人事 -10員工出差管理工作流程11、會議管理流程編號：行政 -01- 步驟表 / 流程圖編制日期： 2010-12-08程 序詳細步驟備注步驟 1相關部門內勤填寫會議申請單并草擬會議通知，上報綜合管理部審核相關部門、綜合部步驟 2綜合管理部審核通過，上報總經理審批；審批通過，下發會議通知。綜合

3、部、總經理室步驟 3相關部門做出會議預算、組織計劃，上報總經理審批。步驟 4相關部門的會前準備、召開、承辦及會議紀要總結。相關部門、綜合部步驟 5總結交由上級領導或總經理審定，相關部門、 綜合部、 總經理室步驟 6審批通過，由綜合部向公司各部門下發會議紀要綜合部、總經理室此處會議性質為 ：招商會、展會、聯誼會、客戶答謝會等大型會議。辦公會議流程在“另注”中。另注：公司內部辦公會議流程：綜合部收集議題順序、發言順序、準備文件領導、部門提出確立議題安排會議議程發出會議通知筆記、攝像、錄音場地布置、座次、簽到、設備時間、地點、與會人員、議題、會議記錄會場布置撰寫會議紀要、 決議上級審閱、簽批印發有關

4、部門、 人員資料歸檔1具體會議管理工作流程圖如下：流程圖： 相關部門綜合部相關領導開始會議申請草擬通知受理審核總經理審批費用預算會議通知是否會前準備費用預算是會議承辦會前準備會議紀要會議承辦會議總結部門審定總經理審批紀要發文結束22、固定資產管理流程編號：行政 -02- 步驟表 / 流程圖編制日期： 2010-12-083程序詳細步驟備注各部門于每季度第一個月的5 日前編寫固定資產需求計劃,并提交綜合管步驟1理部門匯總 ；并上交總經理審核。步驟2綜合部詢價做出預算，交由申請部門；申請部門上交財務部審核。步驟3財務審核通過上報總經理審批；綜合部負責采購、入庫。步驟4各部門領取，形成固定資產登記、

5、領用清單，并在季末進行清點。流程圖：申請部門綜合部急采購不受此限制。 申請部門、綜合部、總經理室綜合部、申請部門、財務部綜合部、財務部、總經理室申請部門、綜合部相關領導開始制定年度/ 季度需求匯總年度 /季度需求市場調查、詢價編制計劃、預算總經理審核采購申請財務經理審核選定供應商總經理審批采購入固定資產清單庫簽字領用固定資產領用清單歸 還季度固定資產清點結束43、客戶招待管理工作流程編號：行政 -03- 步驟表 / 流程圖程 序詳細步驟步 驟1接待部門到綜合部領取并填寫客戶招待申請單步 驟2根據要求，接待部門安排就餐地點、規格。步 驟3接待部門明確費用預算，報送財務審核，總經理審批流程圖： 接

6、待部門財務部門編制日期： 2010-12-09備注接待部門財務部、總經理室相關領導5開始客戶招待安排填寫招待申請總經理 /部門明確費用預算經理審批用餐招待費用匯總報送財務部總經理 /部門審核經理審批結束64、辦公用品 / 物料管理流程編號：行政 -04- 步驟表 / 流程圖編制日期： 2010-12-09程 序詳細步驟備注步驟 1新進人員或特殊用品文具各部門內勤于每月二十五日前編寫采購計劃,并提出辦公用品采購申請。的申領不受此限制步驟 2綜合部文員將各部門采購計劃匯總，上交綜合部經理、財務經理審核。綜合部、總經理室步驟 3審核完成后，遞交 <<辦公用品采購單 >> 給采

7、購文員，進行采購步驟 4通知各部門內勤統一領取，并簽字記錄。綜合部、申請使用部門綜合部相關領導流程圖：申請部門7開始提交采購需求匯總需求綜合部經理審核是市場調查、詢價編制計劃、預算財務經理審核選定供應商采 購入辦公用品清單庫簽字領用辦公用品領用清單歸 還月度辦公用品清點結束85、辦公設備管理流程編號：行政 -05- 步驟表 / 流程圖編制日期： 2010-12-11程 序詳細步驟備注步驟 1各部門內勤于每月二十五日前編寫采購計劃,并提出辦公用品采購申請。營銷中心、綜合部步驟 2綜合部文員將各部門采購計劃匯總，上交綜合部經理、財務經理審核。綜合部、總經理室步驟 3審核完成后，遞交 <<

8、;辦公用品采購單 >> 給采購文員，進行采購步驟 4通知各部門內勤統一領取，并簽字記錄。綜合部、申請使用部門綜合部經理總經理流程圖：綜合部9開始辦公設備登記設備使用情況設備建檔設備維修審核審批設備報廢結束106、文書檔案管理流程編號：行政 -06- 步驟表 / 流程圖程 序詳細步驟步驟 1各部門內勤于每月 5 日前整理出本部門需要存檔備份得文件資料。步驟 2綜合部匯總需要存檔備份得資料，并分類、編號，進行歸檔保管。步驟 3每季度或年度對存檔資料進行鑒定、篩選，提出檔案銷毀建議清單。步驟 4根據審批進行銷毀或重新分類、編號，以便存查。政文員審核人： 綜合部經理審批人：總經理編制日期：

9、 2010-12-11備注新進人員或特殊用品文具的申領不受此限制綜合部綜合部、總經理室匯總人：綜合部行11流程圖：相關部門綜合部相關領導開始文書結案收集、整理分類、編號保 管檔案鑒定銷毀建議綜合部經理審核銷毀總經理審批7、檔案借閱管理流程編號：行政 -07- 步驟表 / 流程圖編制日期： 2010-12-12程 序詳細步驟備注查步驟 1申請人填寫借閱登記表，綜合部經理審批。閱步驟 2申請部門、綜合部人：保管文員調出文件，申請人查閱并即使歸還。各步驟 3保管文員做好借閱資料歸位工作，并監督查閱人登記簽字。部門申請人審批人： 綜合部經理、總經理保管人： 綜合部文員流程圖：申請部門綜合部相關領導12

10、開始填寫借閱表普通文件經理審批重要文件總經理審批查 閱調出文件歸 還登記、歸檔結束8、收文管理工作流程編號：行政 -08- 流程圖編制日期： 2010-12-12流程圖：相關部門綜合部相關領導開始收文信息整理收到文件整理收文否文件處理審核13文件分發是收集資料整理分類否文件移交審核是文件查閱定期整理結束9、發文管理工作流程編號：行政 -09- 流程圖編制日期： 2010-12-12流程圖：相關部門綜合部相關領導14開始起草文件匯總文件否審查編號總經理審批是文件打印文件執行文件下發文件執行文件儲存定期整理結束1510、名片印刷管理流程編號：行政 -10-步驟表 /流程圖編制日期： 2010-12

11、-13程序詳細步驟備注16印制名片申請者填寫 << 名片印刷申請單>>，由綜合部文申請部門、綜合部、步 驟 1員于每月月底之前統計，交由總經理審批。總經理室名片印制前，行政文員需和申請人確認名片職務、職稱、步 驟 2部門是否相符，姓名、聯系方式、數量等需確認無誤。企劃部需提供設計方案步 驟 3確認完畢之后，聯系印刷業務者。申請部門、綜合部步 驟 4自確認名片內容起，三日后到綜合部領取。審批人： 總經理制作人 :行政文員流程圖：申請部門綜合部相關領導開始填寫名片制作申請統計、匯總總經理審批企劃部提供方案確認名片信息提供名片信息聯系印刷、制作簽字、確認通知領取登記結束171

12、1、宣傳物料制作管理流程編號：行政 -11- 步驟表 / 流程圖編制日期： 2010-12-13程 序詳細步驟備注宣傳物料申請者填寫 << 宣傳物料制作申請單>> ，經綜合部經理簽字后交步 驟 1申請部門、綜合部給制作文員。物品制作前， 企劃確定設計方案 ，行政文員需和申請人確認物品名稱、步 驟 2企劃部、綜合部協作數量、規格，交由時間等，需確認無誤。步 驟 3確認完畢后，聯系相關制作單位。綜合部、對外制作單位步 驟 4根據物料制作時間不同，領取時間等待通知。綜合部、申請部門流程圖：申請部門綜合部相關領導18開始填寫宣傳 制作申請統計、匯總大額制作總經理審批普通 物料企

13、劃部提供方案確認物料信息聯系制作公司貨到登記入庫簽字、確認通知領取登記、備案結束1912、宣傳品 / 方案設計工作流程編號：行政 -12- 步驟表 / 流程圖編制日期： 2010-12-14程 序詳細步驟備 注步 驟 1宣傳品 / 方案需求部門提議，企劃部匯總信息，上報總經理。企劃部、總經理室步 驟 2審批通過，與提議部門溝通設計內容、要求，出設計方案。企劃部、申請部門步 驟 3總經理審批通過，設計方案編號、存檔、備案、存查。企劃部、總經理室流程圖： 相關部門企劃設計部相關領導20開始申請 /需求提議統計、匯總總經理審批申請人提出要求確認設計要求確認方案出設計方案總經理審批存檔、備案結束211

14、3、印章使用管理流程編號：行政 -13- 步驟表 / 流程圖編制日期： 2010-12-15程序詳細步驟備注步 驟1申請人填寫印章使用登記表，印章保管人審核。用印部門、綜合部步 驟2登記備案、通知用印。步 驟3印章歸還，登記存檔。22審批人 ： 總經理、綜合部經理制作人： 行政文員流程圖：用印部門綜合部相關領導開始填寫印章使用表重要文件用印審核審核普通用印登記、備案印章使用通知用印印章歸還登記、存檔結束2314、儲運物流管理流程編號：儲運 -01- 步驟表 / 流程圖編制日期： 2010-12-16程 序詳細步驟備 注步 驟 1自業務訂單簽訂后，交由庫管核查是否貨物充裕營銷中心、綜合部步 驟

15、2庫管核實訂單后，可通知客戶打款，并通知財務人員確認款項。營銷中心、綜合部、財務部財務確認收到對方款項后，庫管備貨出庫，并制作客戶回執單、通知物步 驟 3流公司準備發貨；款到3 個工作日內發出貨物。財務部、綜合部客戶收、驗貨，填寫回執單，由物流公司帶回交給綜合部物流負責人，步 驟 4并在財務部門備案。流程圖： 相關部門綜合部財務部門開始24合同簽訂營銷中心下訂單庫管核單業務員通知打款財務確認收款庫管備貨選擇物流公司通知客戶取、驗貨物流員 - 安排發貨回執單備案客戶回執單物流運輸簽認單結束15、發貨配送工作流程編號：儲運 -02- 步驟表 / 流程圖編制日期： 2010-12-16程 序詳細步驟

16、備 注步 驟 1客戶下單，業務、綜合部核實貨物儲存信息，確認最終訂單。營銷中心、綜合部步 驟 2財務核查訂單款項；儲運部對訂單產品及物料進行統計、組合、分揀。財務部、綜合部步 驟 3按照訂單要求分類、包裝、出庫，與配送中心確認發貨清單。綜合部步 驟 4規定時間內發出貨物。流程圖： 營銷中心綜合部財務部門25開始客戶訂單訂單處理商品物料組合商品物料統計分揀貨按訂單分類按要求包裝裝貨，確認發貨清單出貨、發送結束確認訂單款項配貨過程2616、組織結構設計工作流程編號：人事 -01- 步驟表 / 流程圖程序詳細步驟步驟1公司高級管理層確定企業發展目標、主導業務。步驟2分析公司主導業務流程，確定管理層次

17、和管理幅度。步驟3以主導業務為基礎，劃分部門，確定協作關系。編制日期： 2010-12-17備注決策層決策層、人事部人事部27步驟4組織結構的設計、實施試用，及時調整流程圖：相關部門實施人事部設計公司管理層規劃開始公司高層規劃發展戰略、目標確定主導業務及具體業務內容分析業務流程、編制流程圖與領導溝通確定管理層次、幅度以主導業務為基礎，劃分職能部門設置輔助職能部門（客服部等）從流程上， 確定部門間的協作關系與領導商討確定組織結構使用、驗證根據發展變化，進行調整結束2817、人力資源規劃工作流程編號：人事 -02- 步驟表 / 流程圖編制日期： 2010-12-17程 序詳細步驟備注步驟 1人力資

18、源現狀統計、分析。人事部步驟 2人力資源供給與需求預測。步驟 3人力資源規劃。決策層、人事部流程圖：人力資源現狀人力資源規劃結果和反饋29開始分析公司發展規劃、 目標對現有人力資源分析預測公司人力資源需求公司外部供給情況預測確定公司人力資源需求確定人力資源計劃、政策人事部執行計劃執行情況， 分析人力短缺過剩原因調整、修正人力資源規劃結束3018、人事檔案管理工作流程編號：人事 -03- 步驟表 / 流程圖編制日期： 2010-12-18程序詳細步驟備注步驟 1人力資源部建立健全人事檔案。人事部步驟2人事檔案的保管、存查。流程圖：員工資料收集建立員工檔案檔案保管31開始人資部收集員工人事資料人資

19、部對員工資料進行整理、分類對員工人事材料編制目錄及編碼人資部對檔案進行管理、檢查及時更新員工檔案內容和資料結束3219、考勤管理工作流程編號：人事 -04- 步驟表 / 流程圖程 序詳細步驟步 驟1員工填寫考勤表，行政文員匯總出勤記錄步 驟2遞交綜合部經理，每月月底根據考勤結果制作當月工資表步 驟3考勤信息存檔，以便日后存查。編制日期： 2010-12-20備注人事部、相關部門總經理室人事部33流程圖：相關部門人事部相關領導開始填寫員工考勤表出勤記錄匯總編制出勤報告表制作當月工資表總經理審批信息存檔結束3420、培訓計劃管理工作流程編號：人事 -05- 步驟表 / 流程圖程 序詳細步驟步 驟1

20、申請人提出培訓需求，綜合部分析并制定培訓計劃。步 驟2人事部估算培訓費用，上報總經理審批步 驟3準備資料、課件，實施培訓、評估、考核。步 驟4資料歸檔，分析培訓內容及考核結果。編制日期： 2010-12-20備注申請部門、人事部人事部、總經理室人事部、用人部門流程圖：申請部門人事部相關領導35開始下發培訓需求表提出培訓需求培訓需求分析制定培訓計劃否培訓費用預算總經理審批是實施準備部門二次培訓培訓評估、考核相關資料歸檔培訓結果分析結束3621、員工招聘管理工作流程編號：人事 -06- 步驟表 / 流程圖編制日期： 2010-12-21程 序詳細步驟備 注步 驟 1用人部門提出招聘需求，總經理審批

21、， 綜合部制定招聘方案并發布信息。用人部門、總經理室、人事部步 驟 2收集篩選簡歷，確定初試人員名單。人事部步 驟 3通過初試確定復試人員名單，復試后，確定最合適人選，報上級審批。用人部門、人事部步 驟 4通知錄用，辦理入職，進入試用期，招聘結束。人事部流程圖： 用人部門人事部相關領導37開始否，調整招聘需求填寫招聘需求審批表總經理審批制定方案、 發布信息是收集、篩選簡歷確定初試人員名單與用人部門確定面試名單參與招聘人員面試與用人部門共同參與面試參與甄選復試人選甄選合適人選，進入復試參與復試人員篩選協助用人部門，最終人選用人部門主管總經理審批通知錄用，辦理入職進入試用期結束3822、員工錄用管理工作流程編號：人事 -07- 步驟表 / 流程圖編制日期： 2010-12-21程序詳細步驟備注步 驟1發出錄用通知。人事部步 驟2為新員工辦理入職手續。步 驟3新員工試用期培訓、管理。人事部、用人部門步 驟4新員工試用考核。人事部、用人部門流程圖： 下達錄用通知辦理入職手續試用期正式錄用開始39人事部向面試合格新員工按時到公司入職人員發出錄用通知向人事部提交入職資料新員工按照錄用通知做好入職準備人事部給新員工辦理入職手續人事部對新員工進人事部帶新員工到