上市公司章管理制度一、總則（一）目的為加強公司印章管理，規范印章使用流程，維護公司合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及所屬各子公司、分公司的各類印章管理。（三）印章種類1.公司公章：用于代表公司對外行使權利、履行義務，如簽訂合同、協議、出具證明等。2.法定代表人章：用于特定的財務、稅務等業務，如支票蓋章等。3.財務專用章：用于公司財務相關業務，如開具發票、收款收據、辦理銀行業務等。4.合同專用章：專門用于簽訂各類經濟合同。5.部門章：各部門根據工作需要刻制的印章，用于部門內部文件、資料等的蓋章確認。二、印章的刻制與啟用（一）印章刻制1.公司各類印章的刻制由行政部門統一負責辦理。2.申請刻制印章時，需填寫《印章刻制申請表》，詳細注明印章名稱、規格、用途、刻制數量等信息，并經相關領導審批。3.行政部門應選擇具有資質的正規印章制作單位進行刻制，確保印章質量和安全性。（二）印章啟用1.新刻制的印章啟用前，行政部門應填寫《印章啟用申請表》，注明啟用日期、使用范圍等，報公司領導批準。2.行政部門負責在印章啟用前對印章進行登記備案，記錄印章的名稱、編號、規格、啟用日期、保管人等信息，并建立印章管理臺賬。3.印章啟用時，應在公司內部發布啟用通知，明確印章的使用范圍和注意事項。三、印章的保管（一）保管原則1.實行專人專管制度，確保印章安全。2.印章保管人應具備高度的責任心和保密意識，不得擅自將印章交他人保管或使用。（二）保管職責1.公司公章、法定代表人章由總經理辦公室指定專人保管；財務專用章由財務部指定專人保管；合同專用章由合同管理部門指定專人保管；部門章由各部門負責人指定專人保管。2.印章保管人應妥善保管印章，存放于安全可靠的地方，如保險柜等，并設置必要的防盜、防火、防潮等設施。3.印章保管人應嚴格遵守印章使用登記制度，對每一次印章使用情況進行詳細記錄，包括使用日期、使用部門、使用事由、批準人、用印文件名稱及編號等信息。（三）保管人變更1.印章保管人因工作調動、離職等原因需要變更時，應及時辦理印章交接手續。2.交接時，原保管人應將印章、印章使用登記臺賬等相關資料一并移交給新保管人，并填寫《印章交接登記表》，雙方簽字確認。3.行政部門應監督印章交接過程，確保交接手續完整、規范。四、印章的使用（一）使用流程1.用印申請：使用印章時，需填寫《印章使用申請表》，詳細說明用印事由、用印文件名稱及編號、用印份數等信息，并經相關領導審批。2.審批權限：公司公章、法定代表人章的使用，涉及重大事項、合同協議簽訂等，需經總經理審批；一般性文件、證明等，由分管領導審批。財務專用章的使用，按照財務管理制度的規定執行，由財務負責人審批。合同專用章的使用，由合同管理部門負責人審核，分管領導審批。部門章的使用，由部門負責人審批。3.用印審核：審批通過后，印章保管人應對用印文件進行審核，確保文件內容合法、合規、準確，與審批內容一致。4.用印登記：審核無誤后，印章保管人在《印章使用申請表》上填寫用印日期、用印人等信息，并在印章使用登記臺賬上進行詳細記錄。5.用印蓋章：印章保管人按照規定的位置和要求在用印文件上蓋章，確保印章清晰、端正。6.用印文件存檔：用印完畢后，印章保管人應將用印文件及《印章使用申請表》等相關資料整理歸檔，妥善保存。（二）使用范圍1.公司公章：用于公司對外的各類文件、合同、協議、證明、信函等的蓋章。2.法定代表人章：用于特定的財務、稅務等業務，如支票蓋章等。3.財務專用章：用于公司財務相關業務，如開具發票、收款收據、辦理銀行業務等。4.合同專用章：專門用于簽訂各類經濟合同。5.部門章：用于部門內部文件、資料等的蓋章確認，不得對外使用。（三）禁止使用情況1.未經審批的文件、合同等不得使用印章。2.空白紙張、空白合同、空白介紹信等不得加蓋印章。3.涉及違法違規、損害公司利益的文件不得加蓋印章。五、印章的停用與銷毀（一）印章停用1.因公司名稱變更、機構調整、印章損壞等原因，需要停用印章時，由行政部門填寫《印章停用申請表》，報公司領導批準。2.行政部門負責在公司內部發布印章停用通知，明確停用日期和相關事宜。（二）印章銷毀1.停用的印章由行政部門統一負責銷毀。2.銷毀前，行政部門應填寫《印章銷毀申請表》，注明印章名稱、編號、規格、停用日期等信息，并經公司領導批準。3.印章銷毀應采用適當的方式進行，如粉碎、熔化等，確保印章無法恢復使用。4.銷毀過程中，應安排專人監督，并在《印章銷毀登記表》上記錄銷毀時間、地點、方式、監督人等信息，銷毀人員和監督人簽字確認。六、印章的監督與檢查（一）監督部門公司行政部門負責對印章管理和使用情況進行監督檢查。（二）檢查內容1.印章保管情況，包括是否專人專管、存放是否安全等。2.印章使用登記情況，是否按照規定進行登記、審批等。3.印章使用范圍是否符合規定，有無違規使用情況。（三）檢查頻率行政部門定期對印章管理情況進行檢查，每月至少檢查一次，并形成檢查報告。（四）問題處理對檢查中發現的問題，行政部門應及時提出整改意見，要求相關責任人限期整改。對違規使用印章的行為，應按照公司相關規定進行嚴肅處理；情節嚴重的，依法追究法律責任。七、附則