上市公司用印管理制度一、總則（一）目的為加強公司印章管理，規范用印行為，維護公司合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各下屬子公司、分公司。（三）印章種類1.公司公章：用于公司對外的正式文件、合同、協議等。2.法定代表人章：用于特定的財務文件、銀行票據等。3.合同專用章：用于簽訂各類合同。4.財務專用章：用于財務結算等相關業務。5.部門章：用于部門內部文件、通知等。二、印章的刻制與啟用（一）印章刻制1.公司各類印章的刻制由行政部門統一負責。2.刻制印章前，需填寫《印章刻制申請表》，明確印章名稱、規格、用途等信息，經相關領導審批后，由行政部門持審批表到公安機關指定的刻章單位進行刻制。（二）印章啟用1.新印章刻制完成后，行政部門應及時辦理印章啟用手續。2.填寫《印章啟用申請表》，注明啟用日期、印章保管人等信息，經相關領導簽字確認后，方可啟用。3.印章啟用后，行政部門應留存印模，并將印模分發給相關部門及人員備案。三、印章的保管（一）保管原則1.實行專人保管制度，確保印章安全。2.印章保管人不得將印章轉借他人使用。（二）保管職責1.公司公章、法定代表人章由行政部門負責人指定專人保管。2.合同專用章由合同管理部門負責人指定專人保管。3.財務專用章由財務部門負責人指定專人保管。4.部門章由各部門負責人指定專人保管。（三）保管要求1.印章保管人應妥善保管印章，存放于安全可靠的地方，如保險柜等。2.印章保管人不得擅自離崗，如因特殊情況需要臨時離崗，應將印章交由部門負責人指定的其他人員代管，并做好交接記錄。3.印章保管人應定期對印章進行檢查，如發現印章有損壞、遺失等情況，應及時報告并采取相應措施。四、用印審批（一）審批流程1.用印申請人填寫《用印申請表》，詳細說明用印事項、文件名稱、份數、用印日期等信息。2.將《用印申請表》提交給部門負責人審核，部門負責人應根據實際情況對用印事項進行審核，并簽署意見。3.經部門負責人審核通過后，將《用印申請表》提交給相關領導審批。審批權限根據公司規定執行，一般事項由分管領導審批，重要事項由總經理審批。4.審批通過后，用印申請人將《用印申請表》交至印章保管人處，印章保管人核對無誤后，方可予以用印。（二）審批要求1.用印申請人應確保用印事項真實、合法、合規。2.部門負責人應認真審核用印事項，對不符合規定的用印申請應予以拒絕，并說明理由。3.相關領導應嚴格按照審批權限進行審批，對重大事項應進行充分的研究和決策。五、用印程序（一）用印前準備1.用印申請人應將需用印的文件、資料整理齊全，并確保內容準確無誤。2.用印申請人應在《用印申請表》上簽字確認。（二）用印操作1.印章保管人應仔細核對《用印申請表》與需用印的文件、資料是否一致。2.在確認無誤后，印章保管人應在文件、資料規定的用印位置加蓋印章，并確保印章清晰、端正。3.用印完畢后，印章保管人應在《用印申請表》上填寫用印日期，并簽字確認。（三）用印登記1.印章保管人應建立用印登記簿，對每次用印情況進行詳細登記，包括用印日期、用印申請人、用印事項、文件名稱、份數等信息。2.用印登記簿應妥善保管，以備查閱。六、特殊情況用印（一）緊急情況用印1.在緊急情況下，如因時間緊迫無法按照正常審批流程進行用印時，用印申請人應電話向相關領導匯報，經領導同意后，可先行用印，但事后應及時補辦審批手續。2.用印申請人應在事后一個工作日內將《用印申請表》及相關文件、資料提交給印章保管人，印章保管人應及時補登用印記錄。（二）異地用印1.因工作需要在異地用印時，用印申請人應提前與印章保管人溝通，并按照以下方式進行操作：通過傳真、掃描等方式將需用印的文件、資料及《用印申請表》發送給印章保管人。印章保管人核對無誤后，在文件、資料上加蓋印章，并通過快遞等方式將加蓋印章的文件、資料寄回給用印申請人。2.用印申請人收到加蓋印章的文件、資料后，應及時檢查印章是否清晰、端正，并在《用印申請表》上簽字確認。七、印章的停用與銷毀（一）印章停用1.因公司機構調整、名稱變更、印章損壞等原因，需要停用印章時，由行政部門填寫《印章停用申請表》，經相關領導審批后，方可停用。2.印章停用后，行政部門應及時通知相關部門及人員，并收回印章。（二）印章銷毀1.對于停用的印章，行政部門應按照規定進行銷毀。2.填寫《印章銷毀申請表》，注明印章名稱、規格、停用原因等信息，經相關領導審批后，由行政部門會同審計部門等相關人員共同監督銷毀。3.印章銷毀過程應進行記錄，包括銷毀時間、地點、參與人員等信息，并由參與人員簽字確認。八、監督與檢查（一）監督部門公司設立印章管理監督小組，由行政部門、審計部門等相關人員組成，負責對公司印章管理情況進行監督檢查。（二）檢查內容1.印章保管情況，包括印章存放是否安全、保管人是否擅自離崗等。2.用印審批情況，包括審批流程是否規范、審批意見是否明確等。3.用印程序執行情況，包括用印前準備是否充分、用印操作是否規范等。4.用印登記情況，包括用印登記簿是否完整、記錄是否準確等。（三）檢查頻率監督小組定期對公司印章管理情況進行檢查，每月至少檢查一次。（四）問題處理1.對于檢查中發現的問題，監督小組應及時提出整改意見，并要求相關部門及人員限期整改。2.對于違反印章管理制度的行為，公司將按照相關規定進行嚴肅處理，情節嚴重的將追究法律責任。九、附則（一