建立微權力管理制度一、總則（一）目的為了規范公司內部微權力的運行，加強對微權力的監督與制約，防止權力濫用，保障公司各項工作的正常開展，維護公司和員工的合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括各部門負責人、普通員工以及在公司內部行使一定管理或執行職能的人員。（三）基本原則1.合法合規原則：微權力的行使必須符合國家法律法規、公司規章制度以及相關政策要求。2.公開透明原則：微權力的運行過程和結果應保持公開透明，接受公司內部和相關利益方的監督。3.權責對等原則：明確微權力行使者的職責與權力，確保權力與責任相匹配，避免權力與責任失衡。4.監督制約原則：建立健全監督機制，對微權力行使進行全過程監督，防止權力濫用和腐敗行為發生。二、微權力定義與范圍（一）微權力定義微權力是指公司內部員工在日常工作中所擁有的相對較小但卻能夠對工作流程、資源分配、決策等方面產生一定影響的權力。這些權力雖然不像高層管理權力那樣具有全局性和重大決策權，但如果不加以規范，也可能導致不公平、不公正現象的發生，影響公司的正常運營和員工的工作積極性。（二）微權力范圍1.業務審批權：如對日常工作任務的審批、費用報銷的初審、合同文件的初步審核等。2.資源分配權：包括辦公用品的分配、辦公場地的安排、項目資源的調配等。3.信息獲取與傳播權：在工作中獲取特定信息的權限以及向相關人員傳遞信息的權力。4.工作執行監督權：對下屬或其他相關人員工作執行情況的監督檢查權力。5.臨時任務指派權：根據工作需要臨時安排他人承擔某項工作任務的權力。三、微權力管理流程（一）權力申請與授權1.員工如需行使某項微權力，應向所在部門負責人提交書面申請，說明權力行使的事項、目的、依據以及預計產生的影響等內容。2.部門負責人對申請進行審核，評估其合理性和必要性。審核通過后，報上級領導審批。3.上級領導根據公司整體利益和工作實際情況進行審批，審批通過后授予相應的微權力，并明確權力行使的期限、范圍和要求等。（二）權力行使1.獲得授權的員工應嚴格按照規定的范圍、程序和要求行使微權力，確保權力行使的合法性、公正性和合理性。2.在權力行使過程中，應做好相關記錄，包括權力行使的時間、地點、對象、內容、結果等信息，以備后續查詢和監督。3.對于涉及多個部門或人員的微權力行使事項，應加強溝通與協調，確保各方信息對稱，工作銜接順暢。（三）權力監督與檢查1.公司內部審計部門定期對微權力行使情況進行審計檢查，重點關注權力行使的合規性、公正性以及對公司利益的影響等方面。2.各部門負責人應加強對本部門員工微權力行使的日常監督，發現問題及時糾正，并向上級領導報告。3.設立專門的舉報渠道，鼓勵員工對微權力濫用行為進行舉報。對于舉報信息，公司將進行認真調查核實，對經查實的違規行為依法依規嚴肅處理。（四）權力調整與終止1.在權力行使過程中，如因工作需要或其他原因，需對微權力的范圍、期限等進行調整，應由權力行使者提出書面申請，按照原授權程序進行審批。2.當權力行使期限屆滿、工作任務完成或其他原因導致權力不再需要行使時，由授權部門及時辦理權力終止手續，并收回相關授權文件。四、微權力行使規范（一）公正公平原則1.微權力行使者應秉持公正公平的態度，對待每一項工作任務和每一位相關人員，不偏袒、不歧視，確保決策和執行結果的公正性。2.在資源分配、業務審批等方面，應依據客觀標準和實際需求進行操作，不得因個人私利或關系親疏而區別對待。（二）依法依規原則1.嚴格遵守國家法律法規、公司規章制度以及相關政策要求，在法律和制度框架內行使微權力。2.對于涉及法律風險或重大利益的事項，應及時咨詢公司法律顧問或相關專業部門的意見，確保權力行使的合法性。（三）信息公開原則1.除涉及公司機密信息外，微權力行使過程中涉及的相關信息應及時向相關人員公開，確保信息對稱。2.在業務審批、資源分配等環節，應向申請人或相關利益方說明決策依據和結果，接受監督。（四）廉潔自律原則1.嚴禁利用微權力謀取私利，不得接受供應商、客戶或其他利益相關方的賄賂、回扣、禮品等不正當利益。2.在工作中保持廉潔奉公的作風，自覺抵制各種形式的腐敗行為，維護公司良好形象。五、監督與問責機制（一）監督主體1.內部審計部門：負責定期對微權力行使情況進行全面審計，檢查權力行使的合規性、公正性以及對公司利益的影響等方面，并出具審計報告。2.紀檢監察部門：對微權力行使過程中的違規違紀行為進行調查處理，嚴肅追究相關人員的責任。3.上級領導與部門負責人：對下屬員工的微權力行使情況進行日常監督，及時發現和糾正問題。（二）監督方式1.定期審計：內部審計部門按照年度審計計劃，對微權力行使較為集中的部門或關鍵崗位進行定期審計，檢查權力行使的各項記錄和相關資料。2.專項檢查：針對特定的微權力行使事項或群眾舉報反映的問題，開展專項檢查，深入調查核實情況。3.日常監督：上級領導和部門負責人通過工作匯報、現場檢查、與員工溝通等方式，對微權力行使情況進行日常監督，及時發現潛在問題并督促整改。（三）問責情形1.違反本制度規定的微權力行使規范，如存在不公正、不廉潔、違規操作等行為。2.因微權力行使不當給公司造成經濟損失或不良影響的。3.對監督檢查工作不配合，隱瞞事實真相或提供虛假信息的。（四）問責措施1.批評教育：對情節較輕的違規行為，給予批評教育，責令限期改正。2.警告處分：對違規情節較重的，給予警告處分，并在公司內部進行通報批評。3.罰款處理：根據違規行為造成的損失大小，對相關責任人處以一定金額的罰款。4.降職降薪：對違規情節嚴重、給公司造成較大損失的，給予降職降薪處理。5.解除勞動合同：對違規行為特別嚴重、構成嚴重違紀的，依法解除勞動合同，并依法追究相關法律責任。六、培訓與宣傳（一）培訓計劃1.人力資源部門會同相關部門制定微權力管理培訓計劃，定期組織員工參加培訓，確保員工了解微權力的定義、范圍、管理流程和行使規范等內容。2.培訓內容應包括法律法規、公司制度、案例分析、職業道德等方面，采用集中授課、在線學習、實地參觀等多種形式進行。（二）培訓對象1.全體員工，尤其是涉及微權力行使的關鍵崗位人員，如各部門負責人、業務骨干、審批人員等。2.新入職員工應在入職培訓中接受微權力管理相關內容的培訓，使其盡快了解公司的微權力管理制度。（三）宣傳推廣1.通過公司內部刊物、宣傳欄、OA系統等渠道，廣泛宣傳微權力管理制度的重要意義、主要內容和具體要求，提高員工對制度的認知度和遵守意識。2.定期發布微權力行使的典型案例，進行正反兩方