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管理體系文件管理評審記錄匯編編制：日期：2018.11.11審核：日期：2018.11.11批準：日期：2018.11.11管理評審計劃評審目的：通過對質量管理體系的評審，對質量方針和目標的評審，對持續改進項目的評審，確定持續改進項目，確保公司質量管理體系持續有效、適宜性和充分性。評審范圍：2018年質量管理系運行、保持和持續改進情況;本公司生產的減速機的設計、生產和服務。評審內容：內審情況和合規性評價的結果；各部門質量管理體系運行情況匯報；評價方針、目標、指標和質量管理體系文件的適宜性;顧客及相關方滿意情況，包括抱怨；預防和糾正措施狀況；應急準備和響應；質量管理體系運行監視控制情況。各部門評審準備工作要求：各部門要準備好體系運行期間的相關材料，發言時要有數據，要準時出席會議，不得缺席。評審時間：2018.11.09編制：審核：批準：日期：2018.11.06管理評審通知單評審會議時間：2018.11.09評審會議地點：公司會議室參加人員：董事長、總經理、管理者代表、生產管理部部長、生產管理部副部長、市場部部長、各片區經理、采購部長、質量管理部部長、財務部部長、設計研發部部長、設計研發部副部長、工藝保障部部長。評審內容要點：內審情況和合規性評價的結果；各部門質量管理體系運行情況匯報；評價方針、目標、指標和質量管理體系文件的適宜性；顧客及相關方滿意情況，包括抱怨；預防和糾正措施狀況；應急準備和響應；7?體系運行監視控制情況。

編制：審核：批準：日期：2018.11.06會議簽到表時間2018.11.08地占八、、會議室主持記錄會議內容質量管理體系的適宜性、充分性和有效性參加人員姓名職務部門評審輸入：內審不符合項目以及以往管理評審決議的跟蹤事項質量目標和經營計劃實施的情況及適宜性；顧客滿意、顧客投訴情況報告；糾正和預防措施實施情況報告及重大質量問題的處理；人力資源架構及培訓情況；實際的和潛在的實效對質量的影響；合理化持續改進建議、預防措施及可能影響管理體系的變更；過程的績效和產品符合性；新產品設計開發情況報告；質量成本分析報告；法律、法規的更新及合規性評價情況；顧客要求變化情況；來自外部相關方的交流信息，包括抱怨；以往管理評審所采取措施的情況；應對風險和機遇所采取措施的有效性。評審結果：通過本次對質量管理體系的評審，決議事項如下：我司質量管理體系運行持續有效、且是適宜和充分的；2.2018持續改進項目得到了實施；質量方針滿足公司發展戰略；質量目標得到了分解、執行與管理；本次會議決議的持續改進項目，按《持續改進控制程序》執行，由質量管理部匯總各部門持續改進事項至《2019年持續改進項目一覽表》，各部門應按照程序文件要求，制定切實可行的《持續改進計劃》，質量管理部對持續改進的追蹤方式由“管結果”向“管過程”改進；新開發的軍品按GJB體系要求和軍品客戶要求、法律法規要求進行；部分量產產品應按要求進行改進和驗證，確保滿足軍方客戶要求。管評摘要一、管理者代表1.此次管理評審的數據周期是：從2018年*月~2018年*月管評目的的闡述：管理者代表報告質量體系運行1)質量方針：***************。過程目標、指標達成：質量目標共48個項目，達成44項，達成率為91.7％質量目標達成情況詳見《2018質量目標分解及完成情況》4.2018年1~11月份持續改進項目完成情況：2018年1~11月份計劃完成持續改進項目9項，實際完成7項，完成率約77.8％；5.2018年1~11月份經營目標達成情況：1)2018年，計劃銷售額2.6億元人民幣；2018年1~11月份，完成銷售額2.5億元人民幣2)2018年，計劃實現最低銷售毛利率42％；2018年1~11月份銷售毛利率37.89％2018年，計劃控制銷管研費用為1900萬元；2018年1~11月份銷管研費用1133萬元總體來看2018年度經營計劃完成情況良好。二、組織結構和資源配置報告企業資源提供狀況******能力、意識、培訓通過建立質量管理體系以來，加強了對全體員工培訓力度，先后舉辦了一期標準的培訓，一期技術性文件的培訓和崗位職責的培訓。以上培訓均進行了考試和考核。基礎設施和工作環境*****************生產、監測設備和設備的管理已符合企業文件規定要求。根據上述資源配置現狀，從總體上看滿足管理體系運行的需求。4)改進措施a)進一步加強培訓力度，不斷提高全體員工素質。b)資源管理作為一項日常工作來抓，確保資源滿足企業經營發展的需要。加大基礎設施和設備的維護力度，確保其完好。三、人力行政部2018年度培訓已達成100％2.2018年度員工滿意度2018年度上半年員工滿意度評分為91.35分，目標分值90分，達到預期目標。本次員工滿意度調查中員工最不滿意的方面為住宿，但新工廠員工宿舍計劃2019年初投入使用，屆時，員工滿意度將大大改善。從本次員工滿意度調查中也發現了一些公司管理制度方面需完善健全的地方，已將此部分內容整理成2019人力行政部的工作計劃事項。3.質量目標指標完成情況：質量指標共5項，100％達成。持續改進建議：優化人員結構，增加銷售團隊綜合實力，擴大銷售額，減少不必要人力成本冗雜費用。增加外地員工人文關懷，多組織有益于增強員工凝聚力的員工活動，增加員工歸屬感，減少離職率。2019年會對“人力資源申請單”提交的及時性進行管理，盡量保證招聘起始時間的準確性。進一步發展講師及課程，為拉動每一次課程的改善優化，我們也將修改講師激勵制度，講師的回報將于每次課程的精彩程度相關，與學員滿意度、出勤率、考核通過率掛鉤。將公司管理制度方面需完善健全的地方，整理成2019人力行政部的工作計劃事項。四、設計研發部年度質量目標、指標完成情況本年度共設計圖紙2978張，準確率99.9%，年度新產品設計開發情況報告時間第一季度第二季度第三季度第四季度數量613156合計40按時完成率76.3%628%58.5%82.2%平均70.0%轉量產3750合計15轉量產率50%53.8%33.3%0%37.5%專利申辦情況2018年度申辦12項專利，其中5項發明專利，已批復7項；持續改進建議2019年公司計劃重點完成項目4項，其余作為預研項目，有限的資源優先保障重點項目推進；項目計劃由研發牽頭，工藝，生產，質量各部門配合，計劃責任到部門負責人，避免計劃不合理造成的目標延期；2019年重點關注研發隊伍的培養，計劃新增研發人員2人，用于改善因人員不充足導致項目研發延后的情況；五、工藝保障部工藝改進、改善情況報告2018年度進行了插齒和輸出軸鏜孔兩工序的加工效率改善，其中插齒效率提升20.4％，輸出軸鏜孔工序效率提升26.5%，未達到持續改進設定的目標30％，需要納入2019年度的持續改進項目；設備管理情況報告2018年度的設備維修保養計劃落實率100％，分別按計劃進行了周保養。月保養、季度保養和年度保養，總體設備完好率97.5％，未完成質量目標(目標為98％)。主要原因是設備搬遷過程中部分設備精度收到不同程序的影響，所有的設備精度調整已在6月份之前完成，預計全年98%設備完好率目標可達到。持續改進建議：進一步加強工藝改進、改善，改善工序為插齒、精滾、輸出軸鏜孔、箱體加工，改進目標為效率提升30%；完善工裝夾具的集中管理，工裝夾具的維修保養計劃完成率100%；2019年繼續完善設備維修保養計劃，計劃落實率做到100%，設備完好率不低于96%；2019年重點實施精益生產，深度尋找操作過程中的浪費，在持續改進過程中不斷優化節拍和產線人數，改進目標為裝配效率提升20%。六、生產管理部生產一次交檢合格率2018年交期達成率平均為：94.5％，平均交期未達成質量目標95%。3、4、5、6月四個月良率未達標，主要是因為：設備搬遷后調試設備期間質量不穩定，搬遷后操作人員變動，沒有及時培訓，部分員工操作不當導致質量不穩定。2.交期達成率2018年交期達成率平均為：95％，平均交期達成質量目標，趨勢如下，其中3、45月份未達到質量目標，主要是因為3、4、5月份設備搬遷影響生產進度；3.作廢文件的非預期使用2018年度在生產現場未發生作廢文件仍在使用的情況，相關作業文件由專人進行管理，減少了多人接收，文件易丟失的情況。4.持續改進建議

1)加強多能工培養，以適應新產品加工的需求；2)配合精益管理咨詢老師工作，執行對現場布局調整的要求七、市場部本年度目標、指標項目及達成情況金*銷售額目標金*銷售額目標銷售額達成30002500200015001000500銷售額達成銷售毛利率銷管研費用率96%43%3472萬元截至11月份，本年度銷售額完成率為96%，全年可實現銷售額目標。市場拓展情況新開發產品40種，極大程度的滿足了物流行業、軍用雷達、軍工汽車的配套需求。新開發客戶113家，其中批量采購客戶97家。顧客滿意度情況客戶名稱滿意1較滿意0.8般0.5不太滿意0、卄-Vr.滿意度%17000100.00%17000100.00%17000100.00%17000100.00%17000100.00%針對15份調查表，客戶的滿意度達到99.02%，客戶的反饋大部分指標滿意，有部分客戶對我公司的產品交期、外觀包裝以及返修問題提出改善意見，這些我們將會通知相關負責人進一步改正，做到客戶完全滿意！合同/訂單評審情況2018年度客戶需求和訂單/合同信息均有進行評審，評審決議的事項通知和追蹤落實情況存在不足，市場部對評審流程進行修訂，避免評審決議事項追蹤缺失；顧客反饋相關問題及改進對策根據2018年度匯總顧客反饋的信息，2019年改進建議如下：1)價格：由相應區域的銷售員根據公司制度具體做調整，以應對不同地區的價格競爭；2)樣品：各地辦事處建立常規樣品倉，月度補充樣品倉；訂單交期：建立健全代理商庫存，及時調貨，解決燃眉之急；運費：盡可能把樣品和訂單協調統一出貨；在保證客戶交期的前提下，減少分批發貨。八、采購部1.物料準時交付率99.5％，整體情況良好，但是二季度發生幾起交付不及時，但是并未影響生產，后續采取了一系列的措施，保證了物料準時交付。

新供應商開發及供應商管理2018年新增合格供方27家，均已實現批量供貨；供應商日常管理中有定期對供應商進行評價，評價結果均在90分以上；產品防護、包裝及庫存品管理情況本年度外部審核較頻繁，在審核過程中對產品防護、包裝及庫存品管理等提出了很多建設性的意見，在認真評估外部建議的情況后，均一一落實了一系列產品防護、包裝和庫存管理相關工作，如零部件網套防護，專用料筐的使用等。九、質量管理部1.部門目標指標達成1)交付合格率97.5%；2)質量成本率目標為小于8％，實際全年平均為：7.3％；

2018年共發生外部審核5次，審核通過率：100％；進料品質合格率2018年進料品質合格率平均為：97.2％，達到目標，全年趨勢如下，主要是因為鑄件供應商外觀不良導致。2018年度原材料上線不良率幾乎為0％，只有2018年8月、11月和12月為0.01％，主要是因為鋁鑄件氣孔、砂眼問題導致。內審不符合項目及改善狀況報告內審共發現不符合項2項，均按規定的期限完成改善，且提出了預防措施。3.客訴情況2018年度軍品未發生投訴，民品客戶投訴4起，較去年有下降，具體如下，目前已經改善并結案。糾正和預防措施實施情況報告在2018年內審、外審、客戶投訴、過程目標達成過程中共發生糾正預防措施234項，截止目前已經改善完成，改善完成率100％；存在不足：1)對不符合所采取措施的執行宣導不全面，人員理解歧義；2)縱向橫向展開落實欠缺；針對此類問題，后續計劃：a)每發生一次不符合進行不符合檢討、培訓；b)頭腦風暴，集體討論縱向橫向展開的措施；質量管理部定期進行改善持續有效性驗證，發現問題及時提醒，糾偏。實際的和潛在的失效對質量的影響2018年5月份，公司ISO9001質量管理體系認證證書過期，根據市場開拓需要，計劃由******質量認證有限公司做相關認證工作。另外，2018年公司遷址和GJB換版，計劃在軍友公司做GJB第三次監督審核時同時審核。法律、法規的更新及合規性評價情況2018年度法律法規更新情況如下，主要為國家環境保護法和歐盟REACH法規的更新；更新的要求主要為：國家對環境違法的經濟處罰力度較舊版法規更嚴格；ROHS2.0附錄2的修訂，增加了四項有害物質；

經評審，我司在環境保護方面和歐盟REACH法規符合性方面均符合要求，不需要額外增加資源；在產品有害物質檢測項目由ROHS6項增加到10項；質量成本/經濟性分析1)2018年度平均質量成本率為6.54%，低于設定的W8%的目標，詳見《經濟性分析報告》。24%71%4%1%■預防成4■鑒1)2018年度平均質量成本率為6.54%，低于設定的W8%的目標，詳見《經濟性分析報告》。24%71%4%1%■預防成4■鑒逹成本內部損尖成本|外部損失成本18000001600000140000012000001000000800000600000400000200000171(14*25438735288696S797.16313371號22心2門69^455673101117*""畧些三"質竄成本分析2)2018年度不良成本率為3.77%，低于設定的W4%的目標，具體趨勢如下:不良成本占比于出貨金額的比例，有著明顯的波動，導致異常波動的原因與生產產出量有關，當月生產產出量上升時，不良品數量隨機增加，同時受到成本攤薄的影響單位產品單價會下降，但總體不良成本會隨量上升而上升，問題還是處于生產訂單量不均衡，導致每月波動明顯。盡管總體目標是達成的，由于不良成本主要是良率的損失，工程部應進行良率的改善。顧客要求變化情況1)由于歐盟在2018年6月4日在其官方公報發布指令(EU)2016/863，對RoHS2.0(2011/65/EU)附錄II進行修訂，所以顧客要求2019年之前測試的有害物質由原來的RoHS6項增加至10項；已用材料的有害物質識別情況根據目前法律法規要求和客戶要求，已對所有相關物料重新檢驗。來自外部相關方的交流信息，包括抱怨2018年度未發生因環境因素的管理導致客戶、周邊居民等外部相關方的投訴與抱怨；環境因素的管理符合地方政府及法律法規要求；供應商管理及質量狀況供應商稽核計劃完成率100％，其中對熱處理外包商生產過程進行重點掌控；配合采購進行供應商稽核工作。量具儀器校驗及產品測試狀況2018年度儀器校驗合格率100％；本年度末發生校驗失敗及導致產品測試失效的情況；13.合理化建議1）GJB體系換版認證、第三次監督審核完成2）ISO體系認證審核完成。十、應對風險控制措施的有效性評價企業自導入GJB9001C-2017質量管理體系標準以來，認真學習了GJB9001C-2017質量管理體系要求，以及公司質量管理體系相關文件，設計研發部對產品實現的全過程進行了策劃，編制了各項控制程序、生產操作規程、作業指導書等文件；為應對來自內、外部的風險和機遇，專門策劃編制了產品風險評估與管理控制程序，以加強對各種風險全方位的管控。在產品的全過程中風險來自方方面面，來自內部的有：車間現場首檢控制不嚴；出廠檢驗把關不嚴（錯檢、漏檢）；來自外部的有：供方供貨材質有誤；供方供貨交付期延誤；物流公司途中產品損害或因道路推遲交貨；客戶經營不善造成訂單不足或資金回籠困難等對上述風險，均進行應對措施制訂并檢查執行情況，基本上符合文件的規定，確保了整體產品質量符合標準要求，最大限度的滿足了顧客對產品質量的要求，也減少了生產中的的資源消耗，節約了成本（詳見《風險和機遇評估分析表》）分析評價綜上所述，通過對以上措施執行和實施，質量管理體系得以平穩運行，未發生一起質量事故，亦無顧客投訴，客戶較為滿意，也提高了本公司和外部供方的績效，實現了三贏，充分體現了應對風險控制措施的有效性！4.今后展望打算進一步加強員工的素質教育，提高質量意識和風險意識，把好生產經營中每一關。十一、上次管理評審所采取措施完成情況2014年管理評審共提出了七項問題，總經辦指定的時間內，做了相應的跟蹤計劃，并根據計劃進行了跟蹤驗證，各相關單位均按相應的時間要求，完成相應的工作。詳見下表所述：號序現狀描述完成時間主要責任單位糾/防措施完成情況（未完成說明原因）體系文件的修改鑒于公司機構調整,部門職責有所變化，相應管理體系文件應作相應修改。2018年8月質量管理部質量手冊和程序文件已換版已完成崗位目標與績效考核問題2將崗位描述作為提升企業管理水平的一個重要手段。2018年5月人力行政部公司所有崗位目標與績效考核文件已完成并實施。已完成

ERP與MES項目對接問題3產品、信息數據及時性、準確性差2018年12月總經理投資建立MES系統，總經理加強與相關部門的督促協調與配合，通過公司內部MES項目溝通群及時對相關部門的有關人員進行提示。建立有關MES項目執行考核制度，進行必要的獎罰第一項已完成，第二項力爭在2019年上半年完成公司搬遷現有生產與辦公無4法滿足日益增長的需求。2018年12月董事長公司生產單位與辦公單位已經實現全體搬遷并正常運行。已完成工作環境整治5噴塑工序工作環境有待改善。粉塵較大。常年生產管理部公司購置了凈化設備。已完成安全管理問題安全隱患排查，制定計劃，全面排查，有隱患的，制訂相應的防6范措施，落實到位，堅決將隱患消除的萌芽之中；常年人力行政部每月排查一次，消除了隱患，確保了生產安全及時發現及時整內部管理體系審核報告編號：NSDT-5.3-04審核目的：/r/