東莞封閉風(fēng)控管理制度一、總則（一）目的為有效應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)，確保公司在東莞地區(qū)業(yè)務(wù)的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)，保障員工生命安全和身體健康，特制定本封閉風(fēng)控管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司在東莞地區(qū)所有辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)基地及相關(guān)人員，包括公司員工、合作商、訪客等。（三）原則1.預(yù)防為主原則建立健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和分析，提前采取措施防范各類風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。2.科學(xué)應(yīng)對(duì)原則依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)、程度和影響范圍，制定科學(xué)合理的應(yīng)對(duì)策略和措施，確保應(yīng)對(duì)工作的有效性和針對(duì)性。3.統(tǒng)一指揮原則在封閉風(fēng)控期間，設(shè)立統(tǒng)一的指揮中心，明確各部門職責(zé)，確保各項(xiàng)工作有序開展，避免出現(xiàn)混亂和無(wú)序狀態(tài)。4.全員參與原則強(qiáng)調(diào)全體員工的參與意識(shí)，明確各自在風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)中的責(zé)任和義務(wù)，形成全員共同應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的良好氛圍。二、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.疫情風(fēng)險(xiǎn)包括新冠病毒感染疫情的傳播風(fēng)險(xiǎn)，如員工感染導(dǎo)致生產(chǎn)停滯、辦公受阻，以及疫情防控措施落實(shí)不到位引發(fā)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。2.自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)如暴雨、洪水、臺(tái)風(fēng)等可能對(duì)公司設(shè)施設(shè)備造成損壞，影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。3.公共衛(wèi)生事件風(fēng)險(xiǎn)除新冠疫情外，其他突發(fā)公共衛(wèi)生事件可能引發(fā)的公司內(nèi)部健康危機(jī)和業(yè)務(wù)中斷風(fēng)險(xiǎn)。4.社會(huì)安全風(fēng)險(xiǎn)如社會(huì)治安問題、群體性事件等對(duì)公司人員和財(cái)產(chǎn)安全構(gòu)成威脅。5.政策法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)東莞地區(qū)及國(guó)家相關(guān)政策法規(guī)的變化可能對(duì)公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響，如環(huán)保政策、勞動(dòng)法規(guī)等。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、影響程度、可控性等方面構(gòu)建評(píng)估指標(biāo)。例如，對(duì)于疫情風(fēng)險(xiǎn)，考慮疫情傳播速度、公司人員密集程度、防控措施執(zhí)行情況等因素評(píng)估其發(fā)生可能性；從對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響程度、員工健康安全影響等方面評(píng)估其影響程度；根據(jù)公司現(xiàn)有防控資源和能力評(píng)估可控性。2.定期開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估至少每季度組織一次全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分根據(jù)評(píng)估結(jié)果，將風(fēng)險(xiǎn)分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。高風(fēng)險(xiǎn)表示發(fā)生可能性大，影響程度嚴(yán)重，對(duì)公司生存和發(fā)展構(gòu)成重大威脅；中風(fēng)險(xiǎn)表示發(fā)生可能性較大，影響程度較大，需采取有效措施加以控制；低風(fēng)險(xiǎn)表示發(fā)生可能性較小，影響程度較小，但仍需關(guān)注并做好相應(yīng)防范措施。三、封閉風(fēng)控措施（一）疫情防控措施1.人員管理建立員工健康監(jiān)測(cè)制度，要求員工每天上崗前進(jìn)行體溫檢測(cè)、健康狀況申報(bào)。如有發(fā)熱、咳嗽等癥狀，不得進(jìn)入公司，并及時(shí)就醫(yī)。嚴(yán)格控制人員出入，設(shè)置專門的出入口，安排專人負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入人員進(jìn)行體溫檢測(cè)、查驗(yàn)健康碼、行程碼等，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入公司。按照疫情防控要求，合理安排員工工作崗位，保持人員之間的安全距離。盡量采取線上辦公、錯(cuò)峰上班等方式，減少人員聚集。2.場(chǎng)所管理加強(qiáng)辦公區(qū)域、生產(chǎn)車間、食堂、宿舍等重點(diǎn)場(chǎng)所的清潔消毒工作，定期通風(fēng)換氣，保持空氣流通。每天至少進(jìn)行[X]次全面消毒，并做好消毒記錄。在公司內(nèi)設(shè)置臨時(shí)隔離觀察區(qū)，用于安置出現(xiàn)發(fā)熱等可疑癥狀的人員，并配備必要的防護(hù)用品和設(shè)施。對(duì)公共區(qū)域的設(shè)施設(shè)備，如電梯按鈕、門把手、水龍頭等，增加消毒頻次，確保安全衛(wèi)生。3.物資儲(chǔ)備儲(chǔ)備充足的疫情防控物資，如口罩、洗手液、消毒液、體溫計(jì)、防護(hù)服等，確保滿足公司[X]天以上的使用需求。建立物資采購(gòu)、發(fā)放和管理制度，明確專人負(fù)責(zé)物資管理，定期盤點(diǎn)物資庫(kù)存，及時(shí)補(bǔ)充短缺物資。4.宣傳培訓(xùn)通過(guò)多種渠道，如公司內(nèi)部公告、微信群、宣傳欄等，及時(shí)傳達(dá)疫情防控政策和知識(shí)，提高員工的防控意識(shí)和自我保護(hù)能力。組織開展疫情防控培訓(xùn)，包括防控措施、個(gè)人防護(hù)知識(shí)、應(yīng)急處置流程等內(nèi)容，確保員工熟悉掌握相關(guān)知識(shí)和技能。（二）自然災(zāi)害防范措施1.設(shè)施設(shè)備維護(hù)定期對(duì)公司的建筑物、電力設(shè)備、排水系統(tǒng)、消防設(shè)施等進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其處于良好運(yùn)行狀態(tài)。在暴雨、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害來(lái)臨前，對(duì)可能存在安全隱患的部位進(jìn)行重點(diǎn)排查和加固，如檢查門窗是否牢固、室外廣告牌是否固定等。2.應(yīng)急物資儲(chǔ)備儲(chǔ)備防汛沙袋、應(yīng)急照明設(shè)備、急救藥品等自然災(zāi)害應(yīng)急物資，設(shè)置專門的存放地點(diǎn)，并定期進(jìn)行檢查和更新。3.應(yīng)急預(yù)案制定制定完善的自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、預(yù)警機(jī)制、應(yīng)急響應(yīng)流程等內(nèi)容。定期組織開展自然災(zāi)害應(yīng)急演練，檢驗(yàn)和提高公司及員工的應(yīng)急處置能力。（三）公共衛(wèi)生事件應(yīng)對(duì)措施1.除疫情防控措施外，針對(duì)其他突發(fā)公共衛(wèi)生事件，加強(qiáng)對(duì)公司內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生的管理，保持環(huán)境整潔。2.制定公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置流程，明確在事件發(fā)生時(shí)的報(bào)告程序、應(yīng)急措施、后續(xù)處理等環(huán)節(jié)。3.加強(qiáng)與當(dāng)?shù)匦l(wèi)生健康部門的溝通聯(lián)系，及時(shí)獲取相關(guān)信息和指導(dǎo)，配合做好公共衛(wèi)生事件的防控工作。（四）社會(huì)安全防范措施1.安全保衛(wèi)加強(qiáng)公司的安全保衛(wèi)工作，增加安保人員配備，實(shí)行24小時(shí)值班制度。安裝監(jiān)控設(shè)備，覆蓋公司主要出入口、重點(diǎn)區(qū)域和關(guān)鍵部位，確保監(jiān)控?zé)o死角。加強(qiáng)對(duì)進(jìn)出公司人員和車輛的登記檢查，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆、危險(xiǎn)物品進(jìn)入公司。2.應(yīng)急處置制定社會(huì)安全事件應(yīng)急預(yù)案，針對(duì)可能發(fā)生的突發(fā)事件，明確應(yīng)急處置程序和措施。組建應(yīng)急救援隊(duì)伍，定期進(jìn)行培訓(xùn)和演練，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)保持密切聯(lián)系，及時(shí)報(bào)告和處置各類安全事件。（五）政策法規(guī)應(yīng)對(duì)措施1.政策法規(guī)跟蹤安排專人關(guān)注東莞地區(qū)及國(guó)家相關(guān)政策法規(guī)的變化，及時(shí)收集整理相關(guān)信息，并向公司管理層匯報(bào)。2.內(nèi)部調(diào)整根據(jù)政策法規(guī)的要求，及時(shí)調(diào)整公司的管理制度、業(yè)務(wù)流程和經(jīng)營(yíng)策略，確保公司合規(guī)運(yùn)營(yíng)。3.培訓(xùn)與宣貫組織開展政策法規(guī)培訓(xùn)，使員工了解掌握相關(guān)政策法規(guī)內(nèi)容，提高員工的法律意識(shí)和合規(guī)意識(shí)。四、封閉風(fēng)控期間工作安排（一）生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)1.制定封閉生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)訂單需求、原材料庫(kù)存、設(shè)備狀況等因素，合理安排生產(chǎn)任務(wù)，確保生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。2.加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作，提高設(shè)備利用率，保障生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。3.優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，與供應(yīng)商保持密切溝通，確保原材料供應(yīng)不斷檔。同時(shí)，合理控制庫(kù)存水平，降低庫(kù)存成本。（二）辦公事務(wù)1.鼓勵(lì)員工采用線上辦公方式，利用信息化工具，如視頻會(huì)議、協(xié)同辦公軟件等，開展日常工作溝通、文件審批、業(yè)務(wù)協(xié)作等活動(dòng)。2.對(duì)于確需現(xiàn)場(chǎng)辦理的重要事項(xiàng)，嚴(yán)格按照封閉風(fēng)控要求，做好人員登記、防護(hù)措施等工作，確保辦理過(guò)程安全有序。3.加強(qiáng)文件管理，確保文件的及時(shí)傳遞、審批和存檔。對(duì)于緊急文件，優(yōu)先采用電子傳輸方式，并做好備份。（三）員工關(guān)懷1.關(guān)注員工身心健康，通過(guò)多種方式為員工提供心理支持和疏導(dǎo)，如設(shè)立心理咨詢熱線、開展線上心理健康講座等。2.合理安排員工工作時(shí)間和工作量，避免員工過(guò)度勞累。對(duì)于因封閉風(fēng)控導(dǎo)致生活不便的員工，給予適當(dāng)?shù)纳顜椭完P(guān)懷。3.加強(qiáng)員工之間的溝通交流，組織開展線上文化活動(dòng)、體育比賽等，豐富員工的業(yè)余生活，增強(qiáng)員工的凝聚力和歸屬感。五、信息溝通與報(bào)告（一）溝通機(jī)制1.建立封閉風(fēng)控期間的信息溝通平臺(tái)，如微信工作群、視頻會(huì)議系統(tǒng)等，確保公司內(nèi)部信息傳遞的及時(shí)、準(zhǔn)確和暢通。2.明確各部門信息聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)本部門與其他部門之間的信息溝通和協(xié)調(diào)工作。信息聯(lián)絡(luò)人應(yīng)保持24小時(shí)電話暢通，及時(shí)處理和反饋各類信息。（二）報(bào)告制度1.風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告當(dāng)發(fā)生各類風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，部門負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)在[X]分鐘內(nèi)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和公司應(yīng)急指揮中心報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括事件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、性質(zhì)、影響程度、已采取的措施等信息。2.定期報(bào)告各部門應(yīng)每天向公司應(yīng)急指揮中心報(bào)告本部門的工作進(jìn)展情況、風(fēng)險(xiǎn)防控情況以及存在的問題等。應(yīng)急指揮中心應(yīng)定期召開會(huì)議，匯總分析各部門報(bào)告的信息，研究部署下一階段的工作任務(wù)。六、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機(jī)制1.成立公司封閉風(fēng)控監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門的風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)情況、工作安排執(zhí)行情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組定期對(duì)公司進(jìn)行巡查，采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱資料、詢問員工等方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。（二）考核制度1.將各部門和員工在封閉風(fēng)控期間的工作表現(xiàn)納入績(jī)效考核體系，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)到位、工作任務(wù)完成出色的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控不力、工作落實(shí)不到位的部門和個(gè)人，視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、績(jī)效扣分、經(jīng)濟(jì)處罰等處理。七、應(yīng)急預(yù)案（一）總則明確應(yīng)急預(yù)案的目的、適用范圍、工作原則等內(nèi)容，確保應(yīng)急預(yù)案的科學(xué)性、實(shí)用性和可操作性。（二）應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.成立應(yīng)急指揮中心，由公司主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任總指揮，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。應(yīng)急指揮中心負(fù)責(zé)全面指揮和協(xié)調(diào)公司的應(yīng)急處置工作。2.明確應(yīng)急指揮中心各成員的職責(zé)分工，包括應(yīng)急救援、物資保障、信息聯(lián)絡(luò)、醫(yī)療救護(hù)、后勤保障等方面，確保各項(xiàng)應(yīng)急工作有序開展。（三）預(yù)警與應(yīng)急響應(yīng)1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)和程序。當(dāng)達(dá)到預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息，啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急響應(yīng)級(jí)別。2.詳細(xì)描述各應(yīng)急響應(yīng)級(jí)別下的具體應(yīng)急處置措施，如人員疏散、現(xiàn)場(chǎng)救援、物資調(diào)配等，確保在突發(fā)事件發(fā)生時(shí)能夠迅速、有效地開展應(yīng)對(duì)工作。（四）后期處置1.明確突發(fā)事件應(yīng)急處置后的恢復(fù)重建工作