風電場變更管理制度總則目的為規范風電場變更管理，確保風電場項目建設、運營過程中的變更行為得到有效控制，保障項目安全、質量、進度和成本目標的實現，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所屬風電場項目從規劃設計、設備采購、工程建設到生產運營全過程中的各類變更管理。基本原則1.合法性原則：變更行為必須符合國家法律法規、行業標準及相關政策要求。2.必要性原則：變更應基于項目實際需求，確屬必要且合理，避免不必要的變更。3.可控性原則：對變更的實施過程進行有效監控，確保變更風險可控，不影響項目整體目標的實現。4.溝通協調原則：變更涉及多個部門和環節，應加強溝通協調，確保信息及時傳遞和各方意見得到充分考慮。變更分類及定義設計變更1.由于設計文件本身存在錯誤、遺漏或與現場實際情況不符，需要對設計圖紙、技術規范、工程量清單等進行修改或補充。2.包括但不限于風電機組布置、基礎形式、電氣接線方式、升壓站設計等方面的變更。設備變更1.因設備選型不合理、技術參數調整、設備故障或其他原因，需要更換設備型號、規格、數量或供應商。2.例如風電機組、主變壓器、開關柜等關鍵設備的變更。工程變更1.在工程建設過程中，對施工工藝、施工方法、施工順序、工程進度計劃等進行調整。2.如基礎施工方案變更、吊裝方案變更、電纜敷設路徑變更等。生產運營變更1.風電場投產后，對運行維護策略、檢修計劃、安全管理制度、人員配置等方面進行的調整。2.例如新增設備巡檢項目、優化檢修流程、調整安全操作規程等。變更流程變更申請1.提出部門：任何部門或個人發現需要進行變更時，應填寫《風電場變更申請表》，詳細說明變更的原因、內容、預計影響及建議解決方案。2.提交時間：對于設計變更、設備變更，應在變更事項確定后[X]個工作日內提交申請；工程變更應在施工前[X]個工作日提交；生產運營變更應根據實際情況及時提交，但至少提前[X]個工作日。變更評估1.評估小組：由工程技術部門、安全管理部門、質量控制部門、財務部門、運營部門等相關人員組成變更評估小組。2.評估內容：對變更申請進行技術可行性、安全可靠性、質量影響、進度影響、成本影響等方面的評估。3.評估報告：評估小組應在收到變更申請后的[X]個工作日內完成評估，并出具《風電場變更評估報告》，明確變更的必要性、可行性及風險，提出評估意見和建議。變更審批1.審批權限：根據變更的性質和影響程度，設定不同的審批權限。一般變更（對項目影響較小）：由風電場負責人審批。重要變更（對項目安全、質量、進度、成本有較大影響）：經風電場負責人審核后，報公司分管領導審批。重大變更（涉及項目重大調整）：需經公司領導班子會議研究決定。2.審批流程：變更申請和評估報告提交后，審批部門應在[X]個工作日內完成審批，并簽署審批意見。變更實施1.實施計劃：獲得批準的變更事項，由責任部門制定詳細的變更實施計劃，明確實施步驟、時間節點、責任人等。2.實施過程監控：在變更實施過程中，責任部門應定期向項目管理部門匯報進展情況，項目管理部門負責對實施過程進行跟蹤檢查，確保變更按計劃執行。3.質量控制：質量控制部門應對變更實施過程中的質量進行監督，確保符合相關標準和規范要求。變更驗收1.驗收申請：變更實施完成后，責任部門應提交《風電場變更驗收申請表》，申請驗收。2.驗收小組：由工程技術、安全、質量等相關人員組成驗收小組。3.驗收內容：對變更實施結果進行全面檢查，包括技術指標、安全性能、質量狀況等，驗證是否達到變更要求。4.驗收報告：驗收小組應在驗收完成后的[X]個工作日內出具《風電場變更驗收報告》，對驗收結果進行總結和評價。變更費用管理費用預算1.變更申請時，責任部門應同時提交變更費用預算，詳細列出變更所需的各項費用，包括設備采購費、工程施工費、調試費、管理費等。2.費用預算應根據變更評估報告進行編制，確保合理、準確。費用審批變更費用預算隨變更申請一并提交審批，審批流程與變更申請審批流程一致。審批通過后的變更費用預算作為費用控制的依據。費用支付1.變更費用支付應按照公司財務管理制度執行，憑有效的合同、發票、驗收報告等憑證辦理支付手續。2.財務部門應嚴格審核變更費用支付申請，確保費用支付符合規定和預算要求。費用結算變更實施完成并驗收合格后，責任部門應及時辦理費用結算手續。結算金額以實際發生并經審批的費用為準，如有超出預算的情況，需重新履行審批程序。變更文檔管理文檔收集在變更管理過程中，各部門應及時收集與變更相關的各類文檔，包括變更申請表、評估報告、審批文件、實施計劃、驗收報告、費用預算及支付憑證等。文檔整理由項目管理部門負責對收集到的變更文檔進行整理、分類和歸檔，確保文檔的完整性和準確性。文檔保管變更文檔應妥善保管，保管期限按照公司檔案管理制度執行。電子文檔應進行備份，防止數據丟失。文檔查閱因工作需要查閱變更文檔時，應按照公司檔案查閱規定辦理查閱手續，未經批準不得擅自復制、外傳文檔內容。監督與考核監督檢查1.公司內部審計部門定期對風電場變更管理情況進行監督檢查，重點檢查變更流程的執行情況、費用控制情況、文檔管理情況等。2.項目管理部門應加強對風電場變更實施過程的日常監督，及時發現和糾正存在的問題。考核機制1.建立變更管理考核指標體系，對各部門和相關人員在變更管理工作中的表現進行考核評價。2.考核結果與績