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文檔簡介

案件防范管理細則本文件規(guī)定了XX行(以下簡稱“本行”)案件防范管理的流程及控制要點，旨，有效防范案件發(fā)生，樹立良好的社會形象，確保本行無無限長長1)確定本行年度案件防控工作的重點和目標；2)層層簽訂責任到人的《案件防控責任書》；3)定期聽取本行經營管理層和職能部門、分支機構負責人落實案4)定期召開案件防范和案件專項治理分析會，抓好案件防范的落5)負責組織查處各類違規(guī)違紀案件。督促案件防范管理工作的有效1)切實抓好國家法律法規(guī)及省聯社各項規(guī)章制度在轄內的貫徹落人2)負責組織制訂案件防控工作計劃和措施，協調和組織各部門及件防控工作措施的落實情3)每月聽取一次有關部門、分支機構負責人落實案件防控工作責4)每季度組織召開一次案件防控工作分析會；5)每年組織不少于一次案件風險隱患排查工作和員工家訪，強化6)定期向理事會匯報案件防控工作情況。1)與員工簽定《案件防控責任書》，落實案件防控責任制；2)結合實際，認真落實案件防控的各項措施，重點抓好對易發(fā)案3)加強管理，認真整改發(fā)現的問題，切實提高制度執(zhí)行力；4)每月開展一次業(yè)務真實性檢查、一次內控執(zhí)行情況檢查、組織5)協助做好違規(guī)違紀案件查處和重大突發(fā)事件的處置工作。1)根據上級主管部門對案件防控治理的工作要求，結合本行實2)做好案件防控工作的日常管理和考核工作；3)組織查處違規(guī)違紀案件，通報典型案例；4)開展形式多樣的警示教育，增強員工的案件防控意識；5)做好物防、技防、人防、聯防工作，切實防范盜竊、搶劫、詐6)每月開展一次明察暗訪活動。1)“誰主管、誰負責，一把手負總責”的原則。堅持一把手負總責，分管領導2)“預防為主、標本兼治”的原則。堅持做到預防為主、標本兼治、制度完3)“制度、教育、監(jiān)督、查處”四位一體的原則。認真貫徹落實國家有關法4)“齊抓共管、全員參與”的原則。堅持案件防控工作與各項業(yè)務管理工作同1)理事會根據本行案件防控工作實際，確定年度案件防控工作的重點和目標；2)實行案件防控工作責任制；各部門、分支機構負責人及時查找案件防控工作3)各級領導做好案件防控工作的檢查、監(jiān)督工作，監(jiān)察保衛(wèi)部做好案件防控工1)理事會根據本行案件防控工作的實際，確定本行年2)經營管理層根據理事會確定的案件防控工作的重點1)落實案件防控工作責任制。理事長與各部門、分支機構負責人，各部門、分支機構負責人與員工在每年初2)根據案件防控工作方案的要求，各部門、分支機構3)各部門、分支機構每月開展一次業(yè)務真實性檢查、一次內控執(zhí)行情況檢查、組織一次專題學習、開展一次4)各部門、分支機構在實施過程中，及時查找案件防控工作中的薄弱環(huán)節(jié)，向經營管理層提出加強和改進的1)理事長每季度聽取不少于一次的案件防控治理工作情況匯報，及時解決案件防控治理工作中存在的困難和究2

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