汽車消費服務(wù)企業(yè)總裁工作細(xì)則2020年10月

目 錄第一章 總則 3第二章 總裁班子的組成和任命 3第三章 總裁、總裁班子成員的職責(zé)與分工 3第四章 總裁辦公會議的召開 4第五章 總裁辦公會議決定的主要事項 4第六章 總裁辦公會議的組織籌備和記錄 5第七章 總裁辦公會議重要議案的起草 5第八章 總裁辦公會議重要議案的確定程序 6第九章 公司資金、資產(chǎn)運用、重大合同簽訂和人事安排 6第十章 對（控股）子公司的管理 7第十一章 向董事會、監(jiān)事會報告制度 8第十二章 附則 8

汽車消費服務(wù)企業(yè)總裁工作細(xì)則第一章 總則為適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，保障xx有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)營管理活動的正常進(jìn)行，規(guī)范總裁辦公會議的議事程序，確保公司總裁正確行使公司章程和董事會賦予的職權(quán)，提高總裁班子的工作效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）和《xx有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）以及國家相關(guān)法律法規(guī)的要求，制訂本工作細(xì)則。第二章 總裁班子的組成和任命第一條為保持經(jīng)營管理的高效，按公司章程規(guī)定，設(shè)總裁一名，副總裁2—4名，董事會秘書一名，組成公司總裁班子，由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總裁、副總裁或者其它高級管理人員，但兼任總裁、副總裁或者其它高級管理人員職務(wù)的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的總裁。第二條總裁每屆任期三年，連聘可以連任。第三條總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞動合同規(guī)定。第三章 總裁、總裁班子成員的職責(zé)與分工第四條公司總裁班子的具體職責(zé)和分工如下：（一）總裁全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理工作，對董事會負(fù)責(zé)，向董事會報告工作。組織實施股東大會決議、董事會決議、公司年度經(jīng)營計劃和投資方案，以及公司章程和董事會賦予的其他職責(zé)；（二）各副總裁協(xié)助總裁分管各職能部門及有關(guān)子、分公司的經(jīng)營管理工作；（三）董事會秘書按照公司章程的規(guī)定履行職責(zé)。第五條總裁擬訂有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護(hù)、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會和職代會的意見。第四章 總裁辦公會議的召開第六條公司總裁班子通過總裁辦公會議來行使對公司的日常經(jīng)營管理。總裁辦公會議包括總裁工作會議和總裁工作擴大會議。總裁工作會議每周召開一次。由總裁提議或應(yīng)二名以上副總裁要求，可以隨時召開總裁工作擴大會議。第七條出席總裁工作會議的人員為公司總裁、副總裁、董事會秘書等公司任命的總裁辦公會議成員。出席總裁工作擴大會議的人員為公司總裁工作會議成員、各子公司或部門總經(jīng)理，子公司或部門總經(jīng)理因故不能參加，由子公司或部門副總經(jīng)理代為出席。總裁也可視需要指定其他人員列席。第八條總裁工作會議由總裁主持，總裁因故缺席時，可由總裁授權(quán)一位副總裁主持。第五章 總裁辦公會議決定的主要事項第九條總裁辦公會議決定的主要事項包括：（一）實施董事會關(guān)于公司年度經(jīng)營計劃決議的事項；（二）實施董事會關(guān)于公司年度投資方案決議的事項；（三）向董事會提出公司基本管理制度或修改意見的事項；（四）向董事會提出公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置或調(diào)整意見的事項；（五）決定公司各部門具體規(guī)章制度；（六）擬定公司重大資金、資產(chǎn)運作方案、人事安排事項；（七）提議召開董事會臨時會議；（八）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁和董事會秘書；（九）提議向控股子公司、參股公司委派董事、總經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人的人選；（十）根據(jù)董事會授權(quán)決定公司除應(yīng)由董事會決定之外的職工工資、福利標(biāo)準(zhǔn)和以公司名義的各類獎懲事項；（十一）為執(zhí)行董事會決議和日常經(jīng)營管理工作，董事會授予的其他職權(quán)。第十條總裁工作擴大會議上，各部門及子公司負(fù)責(zé)人應(yīng)分別通報本部門的運營情況，總裁就經(jīng)營中遇到的問題向負(fù)責(zé)該業(yè)務(wù)的部門負(fù)責(zé)人質(zhì)詢，并請與會各部門負(fù)責(zé)人討論。第六章 總裁辦公會議的組織籌備和記錄第十一條總裁辦公會議由總裁秘書負(fù)責(zé)組織籌備，包括通知會議、準(zhǔn)備會議文件資料等，并負(fù)責(zé)會議的記錄以及會議文件、紀(jì)要的保管。第十二條會議紀(jì)要應(yīng)載明會議召開的時間、地點、主持人姓名、參加人員姓名、列席人員姓名、會議主要議題、發(fā)言要點、會議的主要決定等。會議結(jié)束后，記錄人員必須將會議紀(jì)要的內(nèi)容，特別是會議的重要議題討論情況及決定送參加會議的總裁班子成員審閱簽字。第十三條經(jīng)總裁審定，公司綜合辦公室可根據(jù)會議紀(jì)要擬發(fā)會議決定，并將會議決定與會議紀(jì)要一并保存。第七章 總裁辦公會議重要議案的起草第十四條總裁提出的重要議案，均須指令一個主辦部門和其他相關(guān)的協(xié)辦部門，或指定有關(guān)部門的部分人員組成議案起草班子負(fù)責(zé)起草。第十五條由各部門或子公司提出經(jīng)總裁同意列入重要議案討論的事項，由該部門或子公司負(fù)責(zé)議案的起草工作。第十六條重要議案的草案必須具備以下內(nèi)容：（一）重要議案的草案文本；（二）對草案文本的說明；（三）關(guān)于草案的可行性論證報告。第八章 總裁辦公會議重要議案的確定程序第十七條總裁指令辦理的重要議案是必須在會上討論的確定議案。第十八條各部門或子公司提出的議案，必須由部門或子公司負(fù)責(zé)人以簡要的書面報告呈交，經(jīng)總裁同意后，按前述規(guī)定對議案進(jìn)行系統(tǒng)的調(diào)研及起草工作。第十九條各部門或子公司完成議案起草工作后，應(yīng)將草案連同前述規(guī)定的材料，送主管副總裁初審，報總裁審閱同意后，安排在總裁辦公會議上討論，并最少應(yīng)在開會的前一日發(fā)給各與會人員。第二十條公司綜合辦公室整理會議討論情況，報總裁審閱同意后，發(fā)出會議決定或紀(jì)要，主辦部門根據(jù)會議討論情況，對草案進(jìn)行修改后報送給總裁簽發(fā)。第九章 公司資金、資產(chǎn)運用、重大合同簽訂和人事安排第二十一條總裁應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)。在實施公司資金、資產(chǎn)運用時，必須根據(jù)董事會決議、股東會決議、公司資金和資產(chǎn)管理制度進(jìn)行。第二十二條總裁在公司資金、資產(chǎn)運作、簽訂重大合同及費用審批方面的權(quán)限如下：（一）總裁負(fù)責(zé)審批1、系統(tǒng)內(nèi)1,000萬元（含）以下的資金調(diào)度；2、同一項目300萬元（含）以下的資產(chǎn)處置、對外投資及合同簽署。（二）超過總裁審批限度且在5,000.00萬元以下的單筆資金調(diào)度、資產(chǎn)處置、對外投資及合同簽署必須與董事長聯(lián)簽。（三）單筆超過10,000元的費用報銷需報總裁審批。（四）按公司章程等制度規(guī)定須經(jīng)董事會或股東大會審議的事項，經(jīng)相關(guān)決策機構(gòu)審議通過后執(zhí)行。第二十三條 總裁在人事方面的權(quán)限如下：（一）擬定員工的工資水平和分配方案。（二）擬定管理層人員分工。（三）聘任或解聘除副總裁、董事會秘書及其他高級管理人員以外的員工。聘任或解聘公司中層管理人員時，須與董事長聯(lián)簽。第二十四條總裁在未取得董事會的同意和超越授權(quán)范圍的情況下，進(jìn)行投資、資金給付、處置資產(chǎn)等行為，造成公司損失的，應(yīng)向公司承擔(dān)賠償責(zé)任，并依法承擔(dān)其他法律責(zé)任。第十章 對（控股）子公司的管理第二十五條關(guān)于子公司年度經(jīng)營計劃和投資方案，子公司應(yīng)提出議案，送分管副總裁審閱后報總裁辦公會議決定，按前述規(guī)定的程序辦理。第二十六條關(guān)于以下事項，子公司應(yīng)提出議案，報總裁班子會審議后，由總裁和董事長聯(lián)簽：（一）子公司需由公司委派的董事、總經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人人選的確定。（二）子公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置或其調(diào)整意見。（三）子公司基本管理制度或其修改意見。（四）子公司職工工資、福利標(biāo)準(zhǔn)和各類獎懲事項。（五）為執(zhí)行經(jīng)營計劃、投資方案和日常經(jīng)營管理工作，需報批的其他事項。第二十七條子公司應(yīng)當(dāng)就其經(jīng)營計劃和投資方案的執(zhí)行情況及時、準(zhǔn)確、完整地向分管總裁報告；并定期報告子公司的日常經(jīng)營情況。第十一章 向董事會、監(jiān)事會報告制度第二十八條總裁列席董事會會議，非董事總裁在董事會上沒有表決權(quán)。第二十九條總裁應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會或者監(jiān)事會