1、內部審核控制程程序1目的審核公司質量管管理體系、職職業健康安全全和環境管理理體系的運行行及其結果的的符合性與有有效性，確保保質量管理體體系、職業健健康安全和環環境管理體系系持續有效地地運行，并為為質量管理體體系、職業健健康安全和環環境管理體系系的改進提供供依據。2范圍適用于公司質量量管理體系，職職業健康安全全和環境管理理體系的內部部審核。3職責3.1由總經經理授權、管管理者代表負負責對審核方方案管理的領領導工作。3.2綜合管管理部負責本本程序的歸口口管理以及審審核方案管理理工作。3.3由管理理者代表負責責組織內審，審審核批準內審審計劃，任命命審核組長，審審核員，并規規定其職責，將將匯總后的審審

2、核結果提交交管理評審。3.4由審核核組長選派具具有內部審核核員資格且與與被審核區域域無直接責任任者擔任審核核組成員，并并根據計劃適適當分工。3.5審核組組成員在審核核組組長組織織下，制定審審核專用文件件，經審核組組長審核批準準后實施。4管理內容與與方法4.1計劃制制訂一般情況下，內內審在外審前前或管理評審審前進行，每每年至少一次次，兩次間隔隔不超過122個月，審核核應覆蓋公司司質量管理體體系，職業健健康安全和環環境管理體系系所涉及的各各部門及全部部管理過程。當出現下列情況況時，應及時時進行內審：公司的組織織或程序有重重大變動時；發現質量、職職業健康安全全和環境管理理無保障，例例如出現重大大質量

3、，職業業健康安全和和環境事故或或出現重大不不符合，而主主要原因為企企業管理問題題時；建立質量管管理體系，職職業健康安全全和環境管理理體系初期；公司認為應應進行內部質質量，職業健健康安全和環環境審核，以以確保管理能能力時。4.2內審前前準備工作4.2.1管管理者代表根根據將審核的的部門及工作作內容任命具具有內部審核核員資格的合合格人選擔任任審核組長，由由審核組長負負責本次審核核的具體組織織工作。4.2.2由由審核組長選選派具有內部部審核員資格格且與被審核核區域無直接接責任者擔任任審核組成員員，并根據計計劃適當分工工。4.2.3由由審核組長組組織審核組成成員，制定審審核專用文件件，包括：審審核實施

4、計劃劃、審核核檢查表及及相關記錄標標格等，經審審核組長審核核批準后實施施。4.2.4準準備好審核所所依據的文件件。4.2.5由由審核組長提提前一星期向向受審部門發發出本次審審核實施計劃劃，審核核實施計劃內內容應包括：審核的目的的，審核日期期，審核范圍圍，審核的依依據，審核組組長，審核組組成員，具體體日程安排以以及資源需求求等。4.2.6受受審部門收到到審核實施施計劃后，如如果對審核日日期或主要的的項目有異議議，可在兩天天內通知審核核組，經過協協商可以再行行安排。4.2.7受受審部門要確確定陪同人員員并做好必要要的準備工作作。4.3審核實實施4.3.1審審核的具體內內容按照審審核實施計劃劃和內審

5、審檢查表進進行。4.3.2審審核組在進行行首次會議，介介紹審核計劃劃，宣布審核核組成員后，通通過交談，查查閱文件，檢檢查現場，收收集客觀證據據，檢查質量量管理體系，職職業健康安全全和環境管理理體系運行的的情況。4.3.3現現場發現問題題時，應當場場讓受審核部部門主管或主主管人員確認認。4.3.4審審核結束時，由由審核組長召召開受審部門門主管、有關關人員及審核核組成員末次次會議，報告告審核結果。4.3.5審審核組應負責責對每個不符符合項糾正措措施的實施情情況及有效性性進行評價，跟跟蹤，驗證，并并作出記錄。4.4審核報報告的編制及及內容4.4.1由由審核組長或或授權的審核核員編寫內內部審核報告告，

6、審核組組長確認后簽簽字，管理者者代表批準后后發放。4.4.2審審核報告的內內容除包括審審核計劃的全全部內容之外外，還應包括括：受審部門門主要參加人人員，審核綜綜述，不符合合項分布情況況及其糾正措措施要求，質質量管理體系系，職業健康康安全和環境境管理體系運運行符合性，有有效性評價，以以及改進建議議等。4.5審核報報告的發放范范圍 最高管理理者； 管理者代代表； 綜合管理理部； 受審部門門。 不符合項項所涉及的相相關部門。4.6審核文文件及記錄的的歸檔整個審核工作結結束后，審核核組長負責整整理內部質量量管理體系，職職業健康安全全和環境管理理體系審核中中的下列文件件記錄，交綜綜合管理部歸歸檔：審核實施計計劃；審核檢查表表；首次，末次次會議簽到表表；審核記錄表表包括不符合合項記錄，不不符合項匯總總表；糾正，預防防措施實施記記錄。4.7管理者者代表負責將將整理匯總的的內審結果提提交管理評審審。5相關文件記錄控制程