1、泓域/智能駕駛設備研發公司企業產品戰略方案智能駕駛設備研發公司企業產品戰略方案目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc114732020 一、 銷售可能性 PAGEREF _Toc114732020 h 1 HYPERLINK l _Toc114732021 二、 產品競爭性 PAGEREF _Toc114732021 h 2 HYPERLINK l _Toc114732022 三、 不同壽命周期階段的產品戰略 PAGEREF _Toc114732022 h 2 HYPERLINK l _Toc114732023 四、 產品壽命周期階段的劃分 PAGEREF _T

2、oc114732023 h 6 HYPERLINK l _Toc114732024 五、 產業環境分析 PAGEREF _Toc114732024 h 7 HYPERLINK l _Toc114732025 六、 多傳感器融合趨勢 PAGEREF _Toc114732025 h 10 HYPERLINK l _Toc114732026 七、 必要性分析 PAGEREF _Toc114732026 h 11 HYPERLINK l _Toc114732027 八、 項目基本情況 PAGEREF _Toc114732027 h 12 HYPERLINK l _Toc114732028 九、 法人治

3、理結構 PAGEREF _Toc114732028 h 15 HYPERLINK l _Toc114732029 十、 項目風險分析 PAGEREF _Toc114732029 h 25 HYPERLINK l _Toc114732030 十一、 項目風險對策 PAGEREF _Toc114732030 h 27 HYPERLINK l _Toc114732031 發展規劃分析 PAGEREF _Toc114732031 h 29 HYPERLINK l _Toc114732032 （一）公司發展規劃 PAGEREF _Toc114732032 h 29 HYPERLINK l _Toc114

4、732033 1、公司未來發展戰略 PAGEREF _Toc114732033 h 29 HYPERLINK l _Toc114732034 公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發展成為行業內領先的供應商。 PAGEREF _Toc114732034 h 29銷售可能性銷售的可能性是指企業開發和生產的新產品，有無銷售渠道，企業有無自銷能力和服務能力。企業應選擇那些有銷售渠道和有自銷能力的產品，加以開發和生產，保證產品能比較順利地進入目標市場，并逐步地占領和擴大該目標市場

5、。產品競爭性產品的競爭性是指該類產品的生產廠家有多少，競爭程度的大小。如果選擇某種產品，其生產廠家不多，則競爭性弱；反之，競爭性強。企業應盡量選擇那些市場需求量大而競爭對手少的產品進行開發和生產。因此，進行產品戰略選擇時，要了解該類或該種產品的市場競爭情況，要分析研究競爭對手，并從生產能力、技術力量、資金、產品質量、價格、服務等方面判斷彼此的實力、優勢和劣勢。如果本企業與對手的實力旗鼓相當，而市場需求量又大，則可選擇與對手相同的產品戰略，開發和生產與對手相同或相似的產品；如果對手實力強，技高一籌，應避實就虛，努力開發那些對手不開發或很少生產，而又是市場所需要的產品，應生產出具有本企業特色、能爭

6、奪市場優勢的產品。不同壽命周期階段的產品戰略產品有其壽命周期，這個原理是企業制定產品戰略的重要理論依據之一。產品所處的壽命周期階段不同，采用的戰略也不同。（一）投入期的產品戰略投入期的產品是剛投放市場的新產品，總的來說，是實施“以新取勝”的戰略。但根據企業新產品的狀況不同，還有以下可供選擇的戰略方案：1. “以新領先”的戰略如果企業開發的新產品水平很高，或達到國際先進水平，或達到國內先進水平，都可以憑借這一優勢，在國際或國內搶占制高點，領導產品新潮流，以新取勝。2. “新品完善”戰略新產品剛投入生產，投放市場，顧客在使用過程中總會發現新品有這樣或那樣的缺陷，因而提出種種意見。企業應根據顧客的反

7、應，認真研究，采取措施加以改進和完善，使之更符合顧客的需要，達到顧客滿意的程度。3. 新品形象戰略新產品要突出其“新”，從產品的造型、色彩、包裝設計上給人以新穎的感覺，同時通過廣告宣傳，傳遞新品的獨特功能的信息，吸引顧客，促使購買，用后滿意，從而樹立起產品在顧客心目中良好的形象。（二）成長期的產品戰略產品通過投入期進入成長期，但仍屬于新產品，總的來說，仍應堅持“以新取勝”的戰略。根據成長期新品的特點，又有以下具體戰略方案可供選擇：1. 新品生產擴大化戰略通過投入期階段的廣告宣傳，顧客購買使用后反應良好，新品的需求在擴大，相應要求新品的生產擴大規模，追加投資，增添專用的高效的生產設備，提高生產能

8、力，以擴大產品的生產量，適應日益增長的市場需求。2. 新品名牌戰略即在提高新產品質量的基礎上，提高新產品的市場覆蓋率，擴大新產品的知名度和美譽度，使之逐步由地區名牌產品發展成全國名牌產品，再進一步爭取成為國際名牌產品。在產品成長期進行創名牌的活動，是十分關鍵的階段，把握好了，就有利于促進企業健康成長，使之充滿活力。（三）成熟期的產品戰略進入成熟期的產品，一般已是生產和銷售多年的老產品，并且成為企業的主導產品，銷售增長速度已趨緩。根據這一特點，有以下具體戰略方案可供選擇；1. 改進或改革產品戰略老產品相對于已經出現的新產品而言，在某些方面已經落后。因此，需要吸收新產品的長處或按照顧客新的需求進行

9、改進、改善或改革，改善產品的性能，增加新的功能，提高質量，擴大用途，從而開辟新的市場，以延長老產品的壽命周期，為企業提供更多的利潤。2. 優質低價戰略產品進入成熟期，生產廠家也多，競爭激烈。競爭的焦點已轉向產品質量和價格。誰家產品質優價廉，就能以優取勝或以廉取勝。因此，企業應在提高質量和降低成本上下功夫。成熟期的產品是企業的主導產品，一般也是大批量生產，為企業實施質優價廉的產品戰略創造了良好的條件。3.產品差異化戰略針對成熟期階段競爭對手多、競爭激烈的特點，努力改變企業產品單一化的狀況，努力開發新產品或改進老產品，發展品種，使企業的產品有其特色，并與對手的產品相區別，能夠滿足老顧客的新需求，能

10、以新的產品、新的品種和優異的服務，爭取新的顧客，從而贏得產品和市場的優勢。（四）衰退期的產品戰略進入衰退期的產品，已經是落后產品，銷售呈現為多年連續下降趨勢。針對這一特點，適宜選擇的具體戰略方案有：1. 集中戰略即通過選擇最有希望的流通渠道，集中投入資源，把所生產的產品集中投放到最有希望的某個或某幾個目標市場上，并從其他沒有希望取勝的市場上撤退，撤出所投入的資源，努力在重點市場上站穩腳跟。2. 收縮戰略在預測到產品在今后一定時期內銷售量將呈下降趨勢，以至于無人購買后，則應果斷采取削減各項費用、不再追加投入等措施，使已經投入的資源，盡可能取得效益，并迅速收回投資，減少損失。3. 減產、淘汰戰略當

11、產品多年銷量呈下降趨勢，顧客的需求也逐步下降并轉向功能更好的新產品時，企業則應采取逐步減產、最后停產的措施，對其落后產品果斷淘汰，徹底退出該產品的市場，避免給企業帶來更大的虧損。產品壽命周期階段的劃分產品壽命周期有廣義和狹義之分。（一）廣義的產品壽命周期廣義的產品壽命周期指產品從開發、生產、銷售直至產品退出市場為止的過程。它包括七個階段，即產品設想期、產品設計期、產品試制期、產品投入期、產品成長期、產品成熟期、產品衰退期。前三個階段概括起來為產品的開發周期，這個階段的任務是盡快拿出市場所需的產品，開發得越快越好，即開發周期越短越好，以快制勝；后四個階段為產品的市場運行周期，主要任務是使產品暢銷

12、的時間越長越好，為企業盈利多做貢獻。（二）狹義的產品壽命周期狹義的產品壽命周期主要是指后四個階段，即投入期、成長期、成熟期和衰退期。這四個階段的劃分主要以年銷售增長率為依據。投入期的銷售增長率一般較緩慢，因為是新產品，顧客尚未了解；進入成長期，即顧客對新產品有了認識和了解后，購買積極性有所提高，需求增長，企業產品暢銷，一般銷售增長率超過10%；到了成熟期，需求逐步飽和，產品銷售增長緩慢，一般增長率為1%10%；進入衰退期，銷售增長率變為負數，產品滯銷，標志著該產品將逐步退出市場。產業環境分析適應國際經濟發展新趨勢，積極融入“一帶一路”國家戰略，以打造高水平開放合作平臺為載體，加快實施全方位開放

13、，調整對外貿易結構，提高利用外資水平，發展更高層次的開放型經濟。依托新型海鐵聯運物流大通道和北極航線沿線輻射區域，構建以大連為核心節點的路港經濟走廊。到2020年，初步建成東北亞國際航運中心、國際物流中心、國際貿易中心和區域性金融中心，構建全方位開放新格局，使大連成為面向東北亞開放合作的戰略高地。（一）提升金普新區帶動引領作用發揮國家級新區的綜合優勢，深化對外開放，加強自主創新能力建設，提升經濟發展質量，壯大經濟規模，切實增強對全市、全省乃至東北地區經濟發展的牽動和引領作用。到2020年，金普新區主要經濟指標增速在全省和全國國家級新區中位居前列，科技創新對經濟發展的貢獻度位居東北地區前列，成為

14、全省經濟發展的主力軍和面向東北亞開放的核心區。（二）構建高水平開放合作平臺大力推進重點園區開發開放。配套完善園區公共基礎設施和服務功能，著力打造專業化特色優勢，加大招商引資力度，形成開放型經濟新的增長點。長興島經濟區重點在綠色石油化工、高技術船舶與海洋工程等領域加強引資引智，并擴大相關產品出口；旅順經濟技術開發區重點圍繞建設現代軌道交通聚集區，完善專業化基礎設施和研發服務設施，大力引進國內外研發設計機構和關鍵部件制造企業，努力開拓機車整車出口市場；高新技術產業園區加快實施“IT+”戰略，圍繞“2025創新中心”建設，優化創新服務環境，加大引智引技力度，打造引進消化吸收再創新的示范區、軟件和服務

15、外包產業的集聚區；中日韓循環經濟示范基地借鑒日韓循環經濟發展理念，加大技術引進和合作，大力發展循環經濟；努力爭取將省級開發區和市級重點園區分別晉升為國家級、省級開發區，推進經濟開發區和各類產業園區轉型升級、創新發展。支持長興島經濟區爭取設立綜合保稅區。（三）提升四個中心支撐功能提升東北亞國際航運中心能級。研究加快大連東北亞國際航運中心建設的相關政策，加快推進建設具有國際競爭力的航運發展制度和運作模式。積極發展國際航運業務，提升航運企業服務能級。著力培育發展航運服務業，重點發展航運金融、國際船舶運輸、國際船舶管理、國際航運經紀等航運服務業。積極吸引國際航運功能性機構和高端要素集聚，支持國際船級社

16、、船東協會在大連開展業務。加快發展大連航運運價指數衍生品交易業務，提升大連航運交易市場航運指數影響力，做大航運品牌。大力推進海空兩港建設，以大連港環渤海內支線為核心，加強同環渤海港口城市的合作，完善集疏運體系，打造“一帶一路”國際航運樞紐。積極推動東北地區通關一體化。到2020年，港口貨物吞吐量達到5.28億噸，集裝箱吞吐量達到1115萬標箱；空港旅客吞吐量達到2000萬人次。多傳感器融合趨勢智能駕駛需要傳感器滿足成本、可靠性、距離、精度等不同維度的需求，由于各類傳感器互有優劣，難以替代，因此多傳感器融合已成為大勢所趨。要實現高級別的智能駕駛，僅靠不同傳感器之間簡單的堆疊和并列是遠遠不夠的，通

17、過主次分明、有機統一的傳感器融合方案，激發核心傳感器之間的“化學反應”，實現更優異的感知表現，并使輔助傳感器對系統整體能力做到恰到好處的補充，才是打造智能駕駛車輛感知系統的必要之舉。目前對于智能駕駛的感知層融合配置，市場上主要有兩大技術流派：一類是“攝像頭主導”方案，感知系統由攝像頭主導+毫米波雷達組成，輕感知重算法，以特斯拉為典型代表；另一類是“激光雷達主導”方案，感知系統由激光雷達主導+攝像頭+毫米波雷達組成，重感知輕算法，以Waymo、百度等無人駕駛型企業和蔚來、小鵬、理想等造車新勢力為典型代表?！皵z像頭主導”方案依賴人為干預，在L2以及下階段占據優勢?！皵z像頭”方案采用“攝像頭”+“算

18、法”完全模擬“人眼”+“人腦”的純視覺駕駛行為，依賴大量的數據訓練來提高感知的準確度，在技術成熟度、成本上具備優勢，但在精度、可靠性上都有局限，尤其在應對汽車高速行駛等長尾場景時，攝像頭+毫米波的組合對于非標準靜態的物體也有一定的識別障礙，需要駕駛員的大量干預。因此，在L2及以下的智能駕駛階段，“攝像頭主導”方案占據優勢?，F階段特斯拉已憑借先發銷量優勢，通過數據積累上的高墻壘筑，在L2階段便與其他新勢力拉開了差距，獨占絕對優勢。“激光雷達主導”方案增強感知系統冗余，助力L3+智能駕駛的實現?！凹す饫走_”方案重感知重算法，精度高、抗干擾能力強，配合高精度地圖更能實現精準定位。隨著智能駕駛向L3進

19、階，駕駛員的參與度會大幅度減少，單純的“眼見為實”已不再滿足車輛智能駕駛的需求。激光雷達具備高精度、高可靠性，配合攝像頭和毫米波雷達，能增強系統的可靠性、冗余性，有望在L3+階段成為汽車傳感器中不可或缺的一部分，并且借助差異化競爭優勢，也有望成為除特斯拉外的造車新勢力實現彎道超車的有效手段。必要性分析1、現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘

20、產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。2、公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。項目基本情況（一）項目投資人xxx投資管理公司（二）建設地點本期項目選址位于xx（待定）。（三）項目選址本期項目選址位于xx（待定），占地面積約

21、97.00畝。（四）項目實施進度本期項目建設期限規劃12個月。（五）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資48233.18萬元，其中：建設投資37366.75萬元，占項目總投資的77.47%；建設期利息406.24萬元，占項目總投資的0.84%；流動資金10460.19萬元，占項目總投資的21.69%。（六）資金籌措項目總投資48233.18萬元，根據資金籌措方案，xxx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）31651.93萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額16581.25萬元。（七）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：99

22、100.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：76010.14萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：16908.71萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：27.73%。5、全部投資回收期（Pt）：4.98年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：35614.45萬元（產值）。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積64667.00約97.00畝1.1總建筑面積114837.84容積率1.781.2基底面積40740.21建筑系數63.00%1.3投資強度萬元/畝369.422總投資萬元48233.182.1建設投資萬元37366.752.1.1工程費

23、用萬元32236.972.1.2工程建設其他費用萬元4107.032.1.3預備費萬元1022.752.2建設期利息萬元406.242.3流動資金萬元10460.193資金籌措萬元48233.183.1自籌資金萬元31651.933.2銀行貸款萬元16581.254營業收入萬元99100.00正常運營年份5總成本費用萬元76010.146利潤總額萬元22544.957凈利潤萬元16908.718所得稅萬元5636.249增值稅萬元4540.8610稅金及附加萬元544.9111納稅總額萬元10722.0112工業增加值萬元35377.9913盈虧平衡點萬元35614.45產值14回收期年4.9

24、8含建設期12個月15財務內部收益率27.73%所得稅后16財務凈現值萬元28320.76所得稅后法人治理結構（一）股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股

25、東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，

26、給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。（二）董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由

27、12人組成，其中獨立董事4名；設董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關董事報酬的數額及方

28、式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規定的情形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。公司董事會設立審計委員會，并根據需要設立戰略、提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數并擔任召集人，審計委員會的召集

29、人為會計專業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程，規范專門委員會的運作。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會依照法律、法規及有關主管機構的要求制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。該規則規定董事會的召開和表決程序，董事會議事規則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。對上述運用公司資金、資產等事項在同一會計年

30、度內累計將達到或超過公司最近一期經審計的凈資產值的50%的項目，應由董事會審議后報經股東大會批準。7、董事會設董事長1人，副董事長1人；董事長、副董事長由公司董事擔任，由董事會以全體董事的過半數選舉產生和罷免。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。（7）董事會按照謹慎授權原則，決議授予董

31、事長就本章程第一百零八條所述運用公司資金、資產事項（公司資產抵押、對外投資、對外擔保事項除外）的決定權限為，每一會計年度累計不超過公司最近一期經審計的凈資產值的15%（含15%）；9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事、1/2以上獨立董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時董事會會議應以書面或傳真形式在會議召開兩日前通知全體董事和監事，但在特殊或緊急情況下以現場會議、電話或傳真等方式召開臨時董事會會議的除外。11、除本章程

32、另有規定外，董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。但是應由董事會批準的對外擔保事項，必須經出席董事會的2/3以上董事同意，全體董事的過半數通過并經全體獨立董事三分之二以上方可做出決議。董事會決議的表決，實行一人一票制。12、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。13、董事會做出決議可采取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決

33、方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真、傳簽董事會決議草案、電話或視頻會議等方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。14、董事會會議，應當由董事本人親自出席。董事應以認真負責的態度出席董事會，對所議事項發表明確意見。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應當載明代理人的姓名、代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。15、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事、董事會秘書和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事

34、會秘書應對會議所議事項認真組織記錄和整理，會議記錄應完整、真實。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書妥善保存，保存期限為十年。（三）高級管理人員1、公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經理3名，由董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、財務總監為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經理每屆任期3年，總經理連

35、聘可以連任。5、總經理對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的經營管理工作，組織實施董事會的決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；（9）公司章程或董事會授予的其他職權?？偨浝砹邢聲h。6、總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經理工作細則包括下列內容：（1）總經理會議召

36、開的條件、程序和參加的人員；（2）總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞務合同規定。9、副總經理由總經理提名，經董事會聘任或解聘。副總經理協助總經理開展公司的研發、生產、銷售等經營工作，對總經理負責。10、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。（四）監事1、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于監事。董事、高級管理人員

37、不得兼任監事。2、監事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。3、監事的任期每屆為3年。監事任期屆滿，連選可以連任。4、監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。發生上述情形的，公司應當在2個月內完成監事補選。5、監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。6、監事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。7、監事不得利用其關聯關系損害公司利益，若給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。8、監

38、事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。監事正常履行職責所需的有關費用由公司承擔。項目風險分析（一）政策風險本項目符合國家產業政策。項目實施后，可以向市場提供需要的相關系列產品，同時穩定企業的生產經營，增加就業崗位，保障社會和諧，符合國家發展和諧社會的要求。根據市場調研分析，該系列產品市場空間大，需求旺盛，競爭力強，同時產品結構合理，產品靈活，因此政策風險很小。（二）社會風險本項目選址地勢平坦，市政設施配套齊全，交通便捷，是建設該項目的理想地段。周邊無任何文物古跡，礦產資源以煙煤為主，是非生態脆弱區。因此，分析該項目社會風險小。（三）經濟

39、風險經濟因素在項目的全壽命周期內長期存在，影響頻率高，交叉作用多見，原因較為復雜。主要有合同風險（如合同履約與變更問題，爭議與索賠，合同的條款確定等）、建設成本風險（包括涉及到項目的建設成本的融資問題、財務問題、利率與匯率波動、通貨膨脹和物價波動問題等）、項目的竣工風險（主要是指項目的進度計劃和竣工時間的不確定性）、稅收政策的風險（指項目在建設期和運營期內負擔的稅賦和稅率、稅種變化的不確定性）。而對于以上各種風險，除非不可抗力的原因造成外，大部分風險是人為可控的，如合同風險、項目竣工風險等通常在執行過程中通過嚴格的程序化控制，其風險是可以接受的。本節不做分析。其他風險分析如下：1、稅收風險：目

40、前及未來幾年，由于國家采用的是刺激消費，造福民生的宏觀政策，稅收應是越來越寬松的，因此，本項目不存在稅收風險。2、利率匯率風險、通貨膨脹風險和物價波動風險：目前世界金融危機已波及全球，原材料、產品的價格波動會產生一定的影響。這些風險對本項目 而言，是可以接受的。3、財務風險：就項目財務的評價報告可以看出，本項目的靜態與動態盈利能力超過了行業的基本標準，財務評價結果是良好的。（四）技術風險本項目涉及的生產技術為本公司既有技術，生產工藝、檢測技術成熟，原材料有穩定供應渠道，生產操作條件溫和、易控，產品質量穩定。本項目的技術風險較小。（五）管理風險項目由于管理原因而產生的安全、質量、責任事故影響惡劣

41、，且后果損失巨大，其中多數因管理組織方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于對人員的管理教育而產生道德行為風險和職業責任風險。項目風險對策（一）加強項目建設及運營管理本項目的建設采用招標方式選擇工程設計承包商，在保證建設質量的同時，努力降低建設投資和設備采購成本。項目建設按照國家有關規定，招標選擇項目監理，確保項目的建設質量、建設工期和降低項目造價。建成投入運營后，加強管理降低生產成本，構成較大的價格變動空間，以增強企業的市場競爭能力。（二）采取多元化融資方式選擇多種籌集建設資金的渠道，緊緊抓住國家鼓勵和支持行業發展的大好機遇，積極爭取政府資金的支持和吸收社會其他資金投入，盡可能的降低債務投

42、資的比例，從而從根本上降低償債壓力和風險。（三）政策風險對策為應對所得稅優惠、出口退稅政策調整的風險，公司一方面應抓住時機，加大力度實現銷售和收入，加快回收投資。另一方面要注意控制成本和技術研發，保持公司的核心競爭力。（四）市場風險對策1、加強市場開拓。加強市場開發，建立有效的市場開拓網絡和體制，采取必要的宣傳和市場開拓措施，擴大市場占有率，降低產品成本，以高質量和低成本占領市場。通過以上措施擴大和穩定市場份額，抵御市場變化帶來的風險。2、加大產品宣傳力度，創新營銷手段和方式，開拓新興市場，建立獨立、主動、可控的銷售渠道和銷售網絡，建立高素質的銷售隊伍。企業計劃通過產品宣傳、博覽會、網絡、媒體

43、等形式，向顧客宣傳、展示公司產品，吸引客戶推動產品銷售，逐步擴大客戶群，以降低市場風險因素的影響。（五）技術風險對策公司將加大對技術研發高投入。項目運營過程中將進一步引進高素質的專業人才，建立高水平的技術研發中心，提供先進的研發條件，加強產學研合作和國內外專家的學術交流，緊跟世界行業的前沿信息，不斷開發掌握新工藝、應用新技術、發展新產品，注重自主創新和自主知識產權管理，不斷增強公司的核心競爭力，以化解各種技術風險和未來技術壁壘的沖擊。（六）資金風險對策密切關注匯率變化，利用各種金融工具防范匯率風險。簽訂產品外銷合同時盡量選擇人民幣作為支付貨幣，或者選擇幣值相對穩定的外幣作為支付貨幣。發展規劃分

44、析（一）公司發展規劃1、公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別，加大研發推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。2、擴產計劃經過多年的發展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢，隨著公司業務規模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，產能提升計劃是實現公司

45、整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢，提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時，不斷豐富產品類型，持續提升產品質量和附加值，保持公司產品在行業中的競爭地位。3、技術研發計劃公司未來將繼續加大技術開發和自主創新力度，在現有技術研發資源的基礎上完善技術中心功能，規范技術研究和產品開發流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和產品開發效率，提升公司新產品開發能力和技術競爭實力，為公司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力

46、。公司將本著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發相結合的原則，以研發中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發和產品創新，健全和完善技術創新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續創新能力，努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續開發。4、技術研發計劃公司將以新建研發中心為契機，在對現有產品的技術和工藝進行持續改進、提高公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時，順應行業技術發展，不斷研發新工藝、新技術，不斷提升產品自動化程度，在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時，強化公司自主創新能力，鞏固公司技術的行業先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產

47、權保護自主創新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續發展的關鍵。自主知識產權是自主創新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創新技術和自主知識產權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專業人才，以培養技術骨干為重點建設內容，建立一支高、中、初級專業技術人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優秀的科技人員。包括：提高技術人才的待遇；通過與高校、科研機構聯合，實行對口培訓等形式，強化技術人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量，充分滿足客戶的需求，使

48、公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發機構的合作與交流，整合產、學、研資源優勢，通過自主研發與合作開發并舉的方式，持續提升公司技術研發水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發技術水平，進一步強化公司在行業內的影響力。5、市場開發規劃公司根據自身技術特點與銷售經驗，制定了如下市場開發規劃：首先，公司將以現有客戶為基礎，在努力提升產品質量的同時，以客戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現有客戶訂單；其次，公司將在穩定與現有客戶合作關系的同時，憑借公司成熟的業務能力及優質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網絡