1、淮北農商銀行流程銀行建設工作任務分解表項目階段任務名稱主要工作內容時間支配責任部門備注1戰略澄清成立組織，制定方案成立領導組織、制定流程銀行建設實施方案3.19-4.15流程辦牽頭組織流程銀行建設項目啟動會召開項目啟動會議，進行全員發動流程辦牽頭組織參與省聯社戰略澄清階段培訓省聯社組織的戰略澄清階段集中培訓內容4.7-4.9流程辦牽頭組織，分管領導、綜合辦公室、人力資源部參與內部培訓組織開展流程建設工作人員培訓（戰略澄清階段的六項清理、訪談問卷調查、swot分析、戰略澄清報告編寫）4.10-4.25流程辦牽頭組織基礎資料收集、分析）本行章程；4.19-4.30法律合規部各業務條線部門負責本條線

2、相關資料的收集，并剛好報流程辦；流程辦負責對資料進行初步分析。）本行近三年的財務報表；財務會計部）本行近三年的工作總結、年度經營支配；）本行自行編制的戰略規劃報告或發展規劃資料；綜合辦公室）本行現行的組織架構圖；）本行各部門職責；）本行各部門內部崗位設置狀況；）本行目前崗位專業序列設置狀況；）營業網點組織結構和崗位設置狀況；）營業網點崗位職責；）營業網點的設置狀況；人力資源部）本地區近年（3-5年）總體發展規劃報告；綜合辦公室）戰略澄清基本問卷（附件2-1）；法律合規部牽頭）從業人員狀況統計表（附件2-2）；人力資源部基礎資料收集、分析）主要財務指標增長規劃表（附件2-3）；4.19-4.30

3、財務會計部各業務條線部門負責本條線相關資料的收集，并剛好報流程辦；流程辦負責對資料進行初步分析。）存貸款業務及利潤來源市場競爭力分析表（附件2-4）；）支行市場份額狀況表（附件2-5）；）金融機構存貸款狀況表（附件2-6）；業務管理部）金融機構網點分布狀況表（附件2-7）；）營業網點和所在區域其他金融機構網點分析表（附件2-8）人力資源部“六項清理”組織開展“六項清理”（有效文件清理、產品清理、信息溝通反饋、考核評價、檢查活動、計算機系統清理）各部門和基礎資料收集分析同步開展中高層和員工問卷訪談組織開展中高層和員工訪談問卷調查行社流程辦牽頭、高管、各部門及相關人員參和客戶梳理行社開展存量及潛在

4、客戶的梳理4.19-5.30業務管理部牽頭，客戶經理參和和其他部門進行的swot分析同步開展戰略業務單元分析戰略業務單元分析流程辦牽頭組織，分管領導及各部門參和swot分析組織開展swot綜合分析流程辦牽頭組織、各部門參和和前臺部門進行的客戶分析和梳理同步開展確立戰略定位和戰略目標確立戰略定位和戰略目標流程辦牽頭組織，高管領導及各部門參和制定戰略保障策略制定戰略保障策略流程辦牽頭組織，高管領導及各部門參和和制定戰略保障策略同步開展調整運營模式調整運營模式流程辦牽頭組織，高管領導及各部門參和擬定戰略澄清報告初稿撰寫戰略澄清報告初稿流程辦2組織架構設計參與省聯社組織架構階段培訓省聯社組織的組織架構

5、階段培訓內容5.10流程銀行建設項目相關人員參與內部培訓組織開展流程銀行建設工作人員培訓（組織架構階段培訓）5.13流程辦牽頭收集、分析組織架構相關資料收集、分析組織架構相關資料5.14-5.24流程辦設計組織架構初稿設計組織架構調整初稿流程辦組織架構評審定稿對組織架構調整初稿進行征求看法、修訂，并組織評審定稿。流程辦牽頭組織，高管領導及各部門參和崗位分解對審定的部門架構進行崗位分解流程辦牽頭組織，高管領導及各部門參和內部培訓組織開展部門職責及崗位說明書編寫培訓5.27流程辦“三會一層”、部門職責及崗位說明書編寫組織開展“三會一層”、部門職責及崗位說明書編寫流程辦牽頭組織，各部門參和“三會一層

6、”、部門職責及崗位說明書評審召開研討會，評審、定稿流程辦牽頭組織，高管領導及各部門參和制定“三定”方案制定“三定”方案，按相關程序審批人力資源部、高管層開展人員競聘上崗及崗位輪換組織開展人員競聘上崗及崗位輪換人力資源部牽頭，各職能部門協作可在項目落地實施時進行戰略和組織架構評審開展戰略和組織架構評審，高管和部門骨干參和流程辦3流程體系文件參與省聯社流程體系文件階段培訓省聯社組織的流程體系文件階段培訓內容法律合規部牽頭組織，流程銀行建設項目相關人員參與系統配置對組織架構和崗責等進行系統錄入，調整角色權限。法律合規部內部培訓組織開展流程體系文件階段內部培訓。流程辦牽頭清理對銀行的基礎狀況和資源進行

7、全面清理，并對流程體系框架要素進行分解6.24-7.2流程辦牽頭組織，各部門參和部分清理工作在前期戰略澄清階段已完成整合對流程體系框架要素進行整合和優化流程辦牽頭組織，各部門參和轉化擬定流程體系文件框架（書目）初稿流程辦牽頭組織，各部門參和驗證對各模塊之間整體一樣性和其對應子項目的一樣性進行驗證流程辦流程體系文件框架（書目）評審定稿對流程體系文件框架（書目）進行評審定稿7.3流程辦牽頭組織，高管領導及各部門參和內部培訓組織開展流程體系文件編寫及風險識別評估內部培訓。7.4流程辦牽頭組織，各部門參和文件編寫進行流程體系文件差異化編寫。流程辦牽頭組織，各部門參和文件評審根據評審規則，逐級審核，組織

8、修改，評審定稿。流程辦牽頭組織，高管領導及各部門參和文件編號文件統一編號，形成一套完整的流程體系文件。流程辦階段總結開展流程體系文件階段總結流程辦4全面風險管理風險管理狀況全面評估、完善圍繞全面風險管理要求，對制度流程、風險管理機制，流程環節操作風險限制，產品、業務管理活動風險限制的全面性、相宜性和有效性進行全面梳理評估，持續補充完善。8.12法律合規部牽頭組織，流程銀行建設項目相關人員參與5績效考核參與省聯社績效考核階段培訓省聯社組織的績效考核階段培訓內容8.13流程辦牽頭組織，流程銀行建設項目相關人員參與內部培訓開展內部績效考核培訓（戰略績效考核理念，平衡積分法的運用，績效考核體系建設的原

9、則、內容和要求，KPI指標結構、內容及其運用方法）8.15流程辦牽頭組織，高管領導及各部門參和績效管理訪談開展績效管理訪談，了解績效管理狀況流程辦牽頭組織，高管領導及各部門參和全行KPI指標設計結合省聯社供應的KPI指標庫，設計適合全行的KPI指標流程辦牽頭組織，高管領導及各部門參和部門及支行指標設計將全行KPI指標逐項分解，結合部門及分支機構職責設計各部室、分支機構的考核表單，建立部門、分支機構考核指標及考核表單流程辦牽頭組織，高管領導及各部門參和個人指標設計對部門、機構指標進行分解，結合崗位職責設計個人考核指標及考核表單流程辦牽頭組織，各部門參和績效考核指標體系分析和探討對績效考核指標進行評審定稿流程辦牽頭組織，高管領導及各部門參和制定績效考核方法制定績效考核方法，明確考核權重，按相關程序審批定稿人力資源部門牽頭，各職能部門協作階段總結開展績效考核階段總結行社流程辦7落地