1、工程治理標準目的1、通過標準專項工程的治理,保證公司重點工作落實到位,從而有效地支持公司年度目標的達成；2、建立適用于矩陣式治理的人員評價機制；3、提升員工工作推進的職業化素養及技能.范圍1、周期超過1個月,涉及面廣,協調量大,有較大工程風險的重點工作.2、公司下達的年/季度重點工作、重點訂單、各部門根據需要上報的重點工作或工作總結中發現的需進一步優化及推動解決的事項等.責任：一、工程組：1、工程組長：確定工程范圍,制定明確的工程目標及評價標準,選擇適宜的小組成員,制定工程推進方案.明確小組成員責任及任務輸出要求,對小組成員的表現進行評價.組織工程啟動,負責工程組的日常治理,協調資源,按方案及

2、時完成工程立項、過程監控、結果評價等過程,并對工程治理等進行經驗總結；負責組織工程階段評審,保證工程有效完成和關閉.2、工程組成員：積極參與工作方案的制定和實施,明確負責的任務目標；按時完成工程組長分派的任務,保證任務輸出的質量；積極參加工程會議、培訓和研討,及時反映工程推進中出現問題,并提出改良建議；協助工程組長協調資源,保證工程進度.協助工程組長總結工程治理經驗及教訓.二、評審組：1、負責工程立項評審,保證工程目標、范圍、方案制定合理,小組成員選擇得當,工程目標可實現.2、負責工程結果的評價,包括工程組織、治理及工程輸出質量等方面的評價.3、評審組成員主要包括設計工程師、生產部、工程部、品

3、質部、工藝工程師、結構工程師、總工程師及工程成果直接獲益或使用者.四、專項工程治理一、立項治理在工程立項之初對工程成立的目的、范圍、預期到達的目標、驗收標準、工程方案、資源投入及風險等作足夠的考慮和評估,保證工程成立的必要性,工程資源投入有保證,工程方案切實可行,工程目標可實現.1、工程立項準備的內容：工程背景：對現狀進行分析,弄清為什么要成立工程組,需要解決的問題是什么.工程范圍：對需求、資源、時間、費用、風險等方面進行綜合考慮,定出恰當的工程范圍.工程目標：即工程預期到達的目的,可從“QCDS品質、本錢、交貨期、滿意度等方面進行說明并將此作為工程驗收和評價的重要依據.工程評價/驗收標準：將

4、工程目標細分成可評價的驗收標準,根據工程的繁簡程度可與工程目標合并.工程推進方案：根據可獲資源的投入情況,制定可達成的工程方案,包括工程進程,工程階段輸出,責任人等.小組成員：選擇適宜的小組成員,明確成員的責任與任務,保證成員對工程的投入保證.工程風險：分析工程推進過程中可能出現的風險及其影響,提前制定預防舉措.2、立項評審：評審組成員：評審組成員主要包括設計工程師、生產部、工程部、品質部、工藝工程師、結構工程師、總工程師及工程成果直接獲益或使用者.評審點：工程成立的必要性工程方案是否切實可行工程組成員選擇是否恰當包括業務水平,投入保證等方面工程資源投入是否有保證資金、人力等工程目標和范圍是否

5、滿足需求工程目標/驗收標準是否可評價二、過程監控1、工程進度監控：重大工程的推動及進度限制由工程組和工程歸口治理部門共同承當,根據工程的類別及繁簡程度實行分類分級治理：分類治理：供給部：負責與物料供給、新材料/新供給商的開發詢價、送樣、批量供貨、評估等相關的專項工程的支持及進度監控.開發部：負責產品概念到產品調試、試產、批量生產完成,與產品治理、工藝、技術文件相關的專項工程的支持和工程進度監控.品質部：負責與產品質量、品質數據等相關的專項工程的支持及進度監控.生產部：負責產品前期生產工藝的評審、試產問題總結等相關的專項工程的支持及進度監控.工程部：負責產品生產、測試所需夾具/設備的制作和采購等

6、相關的專項工程的支持及進度監控.對于投入大,工程周期長且有較大工程風險的大型專項工程如無鉛工程、南非礦井燈等,由總經辦負責指揮工程的總體進度和治理.相應的職能部門,分別對各自業務范圍內的專項工程提供支持并監控工程進度.根據分類治理的原那么,各級工程在各治理部門應該對相關文檔及時歸檔,9000辦需定期檢查項目文檔歸檔情況.分層治理：工程組：負責工程的日常進度限制,對工程推進過程中出現的問題及時分析總結并采取舉措,以保證工程按時完成.歸口治理部門：負責對工程主要階段進行監控,及時協調、平衡資源投入,保證工程的總體進度.2、工程進度通報：工程進度通報的作用主要是讓相關部門,尤其是提供工程資源的部門負

7、責人及時了解工程的進展及工程推進中遇到的困難,以便及時協調相關人員或資源,及時決策,保證工程按期完成.工程進度的通報采用定期書面通報與會議通報相結合的形式：工程周報：由工程組負責以書面形式總結本周工程進度的達成情況,包括工程輸出、輸出質量評價,本周工程推進的主要問題、需上級支持的工程等.工程階段總結：按工程方案,由歸口部門組織工程組進行工程階段總結,總結包括工程目標回顧、工程方案執行情況通報、問題及資源需求及階段問題總結和改良舉措等.會議通報：除了規定的書面通報形式外,工程組可利用產品例會、部門例會以及工程組例會等形式相互通報工程進展情況.工程文檔的治理：開發部提供統一的工程文檔治理平臺,由專

8、人負責收集、整理工程文檔并統一提交到治理平臺進行治理和共享.三、工程評價工程輸出的結果是否到達立項時的預期目標,是評價工程成果的重要依據.1、工程評價要素：工程成果是否到達預期目標工程方案及時完成率工程費用限制情況工程直接受益者滿意度工程文檔完備率根據工程性質的不同,可設置不同的基準考核項.2、考評標準：考評標準以立項時確定的標準進行評定3、評審組成員的考評責任：歸口治理部門業務負責人：負責對工程的組織和治理進行評價.工程成果直接獲益/使用者：負責對工程輸出成果的質量進行評價.工程組長：負責對工程組成員的表現進行評價.四、人員考核工程組是臨時的工作協作組織,如何保證小組成員的投入及工作質量,并

9、將組員的表現與考評結果結合起來,需要通過工程組的考核機制來保證,具體操作方法為：1、將公司推行的重點工程列入參與部門和崗位的季度目標任務書.2、根據部門和人員投入工程的工作量決定工程組對部門和人員考核的權重.3、工程方案中明確定義小組成員的任務、輸出要求和評價標準.4、工程組長對組員的評價納入員工季度考評結果.5、個人每年參與工程的情況及工程組的評價,作為個人年度評價及任職資格的評價的重要依據.五、專項工程治理的成功標準：1、工程成功的標志：工程到達預期目標工程按方案完成工程費用限制在預算范圍內工程過程文檔完備工程組成員工程治理/業務水平有所提升2、工程成功的保證要素：選擇適宜的工程組長和工程

10、組成員；工程組有明確的工程目標并有適宜的資源保證；工程組成員責任明確,工作輸出有評價標準；定期跟蹤工程進度,及時反映工程中的問題并采取舉措；運用靈活的工作方式,增強工程運作的靈活性；工程成果的受益者或使用者參與工程過程；工程組成員充分合作,打破部門之間的壁壘,關注流程的客戶需求；工程組成員的工作質量與個人的績效考評相結合.將溝通、培訓、宣傳融入到工程工作中；定期測量、監控和跟蹤工程推進的績效是否符合要求；六、專項治理工程的變更治理：在專項工程開始后,如果遇到可能產生的工程變更,必須提請工程評審組評審五、工作模板一、立項階段：1、?專項工程申請表?一申請成立專項工程,由申請部門填寫.2、?工程立

11、項方案書?或?設計任務書?一立項方案,由工程組長填寫.3、?工程推進方案及執行報告?或?設計評審報告-方案?一工程方案及進度跟蹤,小組成員提供信息,開發部整理,工程組組長確認.二、工程執行階段：1、?工程周報?或?設計評審報告-階段?一-周工程進展通報,工程組長整理.2、?工程變更申請表?一提請工程變更,由變更申請人填寫.三、工程評價階段：1、?工程總結匯報?或?設計評審報告-最終評審?一工程總結,工程組長負責組織完成2、?工程評價報告?一工程成果及工程組評價,評審組填寫.3、?工程組成員評價表?一工程組成員評價,工程組長填寫.六、工程編碼規那么及文檔治理1、工程編碼規那么工程編碼規那么采用工

12、程類別縮寫+年月日+流水號形式共10位,具體為：XXXXXXXXXX兩位流水號工程審批通過日期,工程審批通過的月份工程審批通過的年兩位工程類別縮寫工程類別縮寫為：公司級治理專項：GS產品類：CP工程編號在工程立項評審通過后由各分類工程的治理部門給出.2、工程文檔治理為方便工程治理及文件檢索,工程各階段文件必須注明工程編號及工程名稱：工程名稱如XX工程立項書、XX工程工作進展第X周通報、XX工程詳細推進方案、XX工程階段匯報、XX工程總結匯報、XX工程變更申請表、XX工程評價報告.八、附那么本方法由9000辦負責解釋和修訂,自簽發之日起試行一個季度工程申請表申請時間：年月日申請人信息姓名部門職務

13、聯系工程名稱1、現狀及存在的問題：2、工程期望的目標、范圍與收益.目標：范圍：收益：申請人簽名：日期：申請人直接主管意見：簽名：日期：發起會議評議結論：評議人會簽：評議人為工程申請部門及相關部門的負責人建議的工程組織：1、評審小組成員：2、專項小組成員：組長：組員：工程編號:工程范圍：目標：可從質量、本錢、效率、效勞等方面說明工程預計到達的目標1、2、3、工程組成員：組長：XXX組員：XXXXXXXXX工程組主要責任：工程組長：1、負責工程啟動、確定工程范圍2、負責協調工程資源及工程進度的治理3、負貝確用小組成貝職貝及任務輸出.4、負責制定工程推進方案/組織/協調/.5、負責評價小組成員的工作

14、表現.6、工程成員1、XXX負責/協助XX完成XXX2、XXX負責/協助XX完成XXX3、評審組成員：組員：XXXXXXXXX評審組責任：1、負責立項評審.2、負責工程結果評價.3、工程主要階段及里程碑：1、2、3、資源協同：1、2、3、主要問題風險：工程評價標準：可參考工程目標1、方案及時完成率2、客戶滿意度3、工程文檔完備率.附件：工程推進方案工程推進方案及執行報告工程階段主要任務工作輸出及要求負責人要求完成時間實際完成時間執行狀況說明、已完成事項1、2、3、正在進展重要事項、主要問題工程變更申請表申請時間:工程名稱工程編號工程組長項目變更申請工程變更種類：口工程目標、工程范圍變更口業務需

15、求變更口工程方案的重大變更口工程預算變更口工程合作方合同變更口其它變更艾更內容：申請艾更理由：請從工程變更的必要性、假設不及更可能帶來的影響等方面說明變更對工程的影響：請從工程目標、工程進度、工程工作量及工作復雜程度、工程本錢等方面進行說明減少艾更影響的舉措附件口變更后的工程工作說明書艾更后的工程方案口其它工程艾更審批欄工程評審組評審意見：同意變更口小同意艾更簽名：日期：評審組評審意見：同意變更口小同意艾更簽名：日期：工程編號:工程名稱：工程開始時間：工程結束時間：工程目標：1、2、3、工程組成員：組長：XXX組員：XXXXXXXXX工程評價：由工程評審組填寫工程目標達成評價：目標1:目標2:目標3:OOOOOOOOOO工程治理評價：1、工程及時完成率：2、工程文檔完備：3、客戶滿意度：4、工程費用限制：工程評價結論:優點：缺乏：XX工程評審組評審組長簽名：年月日工程編號:工程名稱：工程開始時間：工程結束時間：成員XXX主要責任：1、2、3、工作評價從以下幾方面簡要評價小組成員的表現