1、股東會決議根據公司法及本企業章程的有關規定， 上海 XX 有限公司 臨時股東會議于 2010 年 08 月 02 日在 召開。本次會議由十分之一以上有表決權的股東提議召開 。形成決議如下：一、公司注冊資本由 10 萬元增至 105 萬元 ,實收資本由 3 萬元增至 105 萬元。二、(1)XX，增加注冊資本、實收資本 42萬元，增加后的注冊資本、實收資本為 42 萬元，變更后的出資比例為 40% ；(2) XX，增加注冊資本16萬元、實收資本19.5萬元，增加后的注冊資本、實 收資本為 21 萬元，變更后的出資比例為 20%；(3) XX，增加注冊資本16萬元、實收資本19.5萬元，增加后的注

2、冊資本、實收資本為 21 萬元，變更后的出資比例為 20%；(4) XX ，增加注冊資本、實收資本 21 萬元，增加后的注冊資本、實收資本為21 萬元，變更后的出資比例為 20%。三、通過變更后的經營范圍：四、通過公司章程修正案 (或修改后的公司章程 )。五、公司于股款繳足之日起 30 日內向公司登記機關申請注冊資本變更登記 以上事項表決結果：同意的，占總股數 100 %不同意的，占總股數 0 %棄權的，占總股數 0 %以下無正文，附全體股東簽字頁)（本頁無正文，附全體股東簽字頁）全體股東 （簽字、蓋章 ）股東會形成決議內容1、名稱變更一、 公司名稱由 變更為 V%企業名稱 。二、通過公司章程

3、修正案（或修改后的公司章程）。三、公司于本決議作出后30日內向公司登記機關申請公司名稱 變更登記2、變更住所一、 公司住所由 變更為 %企業地址 。二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）。三、公司在遷入新住所前向公司登記機關申請公司住所變更登記3、變更股東（原股東會）一、 同意股東 將其所持本公司 %的股權（原出資額萬元）轉讓給。其他股東放棄優先購買權。二、股權轉讓后，公司股東持股情況如下：%全部股東名稱1%，出資額：%全部股東出資額 1%，出資比例% 全部股東出資比例1% % ;V%全部股東名稱 2%，出資額：全部股東出資比例2% % ；%全部股東名稱3%，出資額： 全部股東出資比例3

4、% % ;%全部股東名稱4%，出資額： 全部股東出資比例4% % ；三、公司于股東發生變動之日起 登記。%全部股東出資額 2%，出資比例%全部股東出資額 3%，出資比例%全部股東出資額 4%，出資比例%30日內，向登記機關申請變更4、變更股東（新股東會）一、成立新一屆股東會。二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）。三、公司于股東發生變動，選舉 、為公司董事，、為公司監事，、不再擔任公司董事，、不再擔任公司監事。四、由于股東變更原因，選舉 為公司法定代表人； 不再擔任法定代表人。5、變更法定代表人（一）一、由于原因，選舉 V% 法定代表人 為公司董事，董事長； 不再擔任公司董事，董事長。二

5、、通過章程修正案（或修改后的章程）。三、公司于本決議作出后30日內向登記機關申請變更登記。6、變更法定代表人（二）一、由于原因，選舉%法定代表人為執行董事，不再擔任公司執行董事。二、通過公司章程修正案（或修改后的章程）。三、公司于本決議作出后30日內向登記機關申請變更登記。7、變更注冊資本（一）增資一、公司注冊資本由 萬元，增至 %注冊資本 萬元。、（1） 股東增加注冊資本萬元；（2）通過公司利潤分配方案，按股東出資比例轉增注冊資本；（3）同意吸收為公司股東，其繳納的注冊資本金額為萬元。三、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）。四、公司于股款繳足之日起 30日內向公司登記機關申請注冊資本變

6、更登記8變更注冊資本（二）減資一、公司注冊資本由 萬元，減至 <%注冊資本> 萬元;二、公司減少注冊資本后，各股東的出資額和持股比例如下：<%全部股東名稱1%>，出資額： <%全部股東出資額 1%>，出資比例<%全部股東出資比例<%全部股東名稱1%>% ；2%>，出資比例<%2%>，出資額:<%全部股東出資額全部股東出資比例2%>% ；<%全部股東名稱3%>，出資額:<%全部股東出資額3%>，出資比例<%全部股東出資比例3%>% ；<%全部股東名稱4%>，出資額：

7、<%全部股東出資額4%>，出資比例<%全部股東出資比例4%> % ；三、公司在本決議作出后，編制資產負債表及財務清單，在十日 內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告三次。四、通過章程修正案（或修改后的章程）。五、公司于本決議作出之日起 90日后申請變更登記。9、變更經營范圍一、在原經營范圍的基礎上增加： ;減少變更后的經營范圍為： 商務信息咨詢，企業管理咨詢， 市場調研策劃， 企業營銷策劃。（涉及行政許可的，憑許可證經營） 。 修正為： 商務 信息咨詢，企業管理咨詢，勞動保障咨詢（除中介） ，市場調研策劃， 企業營銷策劃。（企業經營涉及行政許可的，憑許可證件經營） 。（上述經營范圍以公司登記機關核準為準 ）二、通過公司章程修正案 （或