1、質量手冊（適用整車）本質量手冊是依據GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008以及結合公司實際情況編制，經公司總經理辦公會議審定，符合GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008 標準要求.本質量手冊是質量管理體系運行的基本準則，是公司全體職工質量活動的法規和綱領性文件，公司所有職工必須遵照執行，也是公司對所有顧客的承諾。它闡述了公司的質量方針、質量目標并對質量管理體系的過程順序和相互作用進行了描述，從即日起發布實施。遵循本質量手冊是公司每一個員工應盡的職責，各級質量管理人員發現違背要求的活動，有權按手冊規定予以糾正。任何人未經同意不得以任何形式（翻印

2、、復制）傳播。總經理 :年月日編制組（年月）:審定組（年月）:批準（年月）:章節內容名稱批準頁編審人員名單目錄第一章前言1.1公司簡介1.2組織機構第二章范圍與參考2.1適用范圍2.2手冊管理2.3參考標準第三章質量方針與質量授權3.1質量方針3.2管理者代表授權第四章質量管理體系4.1質量管理體系過程模式4.2質量管理體系過程識別4.3文件控制 (SP1)4.4記錄控制 (SP2)第五章管理職責5.1經營策劃 (MOP1)5.2質量管理體系策劃 (MOP2)5.3內部溝通 (SP3)5.4管理評審 (MOP3)第六章資源管理6.1人力資源管理 (SP4)6.2基礎設施管理 (SP5)6.3生

3、產設備管理 (SP6)6.4工裝管理 (SP7)6.5工作環境 (SP8)第七章產品實現7.1市場營銷 (COP1)章節內容名稱7.2合同與訂單評審 (COP2)7.3設計和開發 (COP3)7.4采購控制 (COP4)7.5生產控制 (COP5)版本 / 修訂狀態A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0版本 / 修訂狀態A/0A/0A/0A/0頁次123-45-756-78-9888-910-11101112-201213-1617-1819-20

4、21-2821-242526-272829-3429-303132333435-5835頁次36-3738-4344-4546-47章節內容名稱7.6交付 (COP6)7.7服務 (COP7)7.8顧客溝通、反饋與處理 (COP8)7.9產品標識與可追溯性控制 (SP9)7.10產品防護 (SP10)7.11檢驗與試驗設備控制 (SP11)第八章測量、分析與改進8.1顧客滿意度調查 (MOP4)8.2內部審核 (MOP5)8.3過程監控和測量 (MOP6)8.4產品檢驗與試驗 (SP12)8.5不合格品控制 (SP13)8.6數據分析 (MOP7)8.7持續改進 (MOP8)8.8糾正、預防措

5、施 (MOP9)附錄 1組織定義附錄 2手冊內容與 ISO 9001：2008 要素對照表附錄 3程序文件清單版本 / 修訂狀態A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0頁次4849-5051-525354-5556-5758-7058596061-626364-6566-6768-6970-7374-75761.1 公司介紹上海匯眾汽車制造有限公司座落于上海xxxx, 現已擁有轎車底盤廠、轎車車橋廠、汽車底盤廠、重型汽車廠、輕型客車廠五個生產工廠。公司的產品有：轎車底盤系統包括前懸掛總成、后橋總成、副車架總成、減振器等，已形成

6、 60 萬-70 萬配套生產能力，是大眾、通用各系列轎車底盤系統零部件骨干配套企業；整車包括十五噸級的“ XX牌”、“ XX牌”系列重型車和“ ISTANA”輕型商務車。公司注重技術進步，現共有鑄造、沖壓、電泳涂裝、熱處理、焊接、金加工、裝配等7500臺生產制造設備， 并有原子吸收儀、 三維萬能工具顯微儀等 2000 余臺檢測設備， 擁有產品開發中心、試驗中心和檢測中心。公司堅持以質量為中心的生產經營管理思想，嚴格遵照“硬、嚴、狠、實、提高顧客滿意程度”的質量方針，樹立“質量是 xx 第一硬指標”的質量意識，推行質量“零缺陷”管理，向顧客提供滿足要求的產品和服務。在加強技術開發的同時，建立并完

7、善了技術服務機構，為各地廣大顧客提供一流服務。公司以實施“整車與轎車零部件同步發展”為戰略方針，并以市場為導向，引進、消化、吸收國外先進的轎車零部件和整車制造技術，建成具有自我開發、自我研制、專業化生產的轎車配套和整車生產基地。地址：上海 XXXXXXXXXX號電話： 021-XXXXXXXXX傳真： 021-XXXXXXXXX電掛： 41XX郵編： 2001221.2 組織機構圖一行政組織機構圖總 經 理生產副總經理商務副總經理技術副總經理人事副總經理計劃物流部總經理辦公室研究開發中心人力資源部采 購 部轎車車橋廠轎車底盤廠重型汽車廠汽車底盤廠輕型客車廠國際業務部銷售部營 銷 部財 務 部產

8、品工程部信息部質量保證部規劃發展部審 計 室經營戰略部監 察 室注：虛線框為公司本次整車產品非涉及的認證范圍圖二整車質量管理系統圖總 經 理管理者代表各廠質量保證部各部室質量工程科計量科整車質量管理科技術質量科各科/ 質量保證科科 / 生產車間班 組領導關系指導、督促、協調關系圖三質量保證部組織機構圖質量保證部整質質計車量量質工控量量程制管科科科理科2.1 適用范圍公司按照 ISO 9001：2008 質量管理體系要求識別和建立質量管理體系設計、開發、生產和服務的質量管理模式。用作證實其具有提供滿足顧客要求和適用的法律、法規要求的產品的能力。用以向顧客或第三方證實公司的質量管理體系符合ISO

9、9001：2008 質量體系標準要求。通過體系的有效應用，包括持續改進和預防不合格的過程，從而達到顧客滿意。本手冊適用于公司整車產品設計、開發、生產和服務全過程。品沒有顧客提供的零件和物資。2.2 手冊管理由公司總經理辦公室負責組織編寫，總經理辦公會議審定，經總經理批準、發布。總經理辦公室負責手冊編號、造冊、登記、分發、回收及歸口管理。本手冊視需要可提供給顧客查閱 ( 必要時也可提供相應程序文件 ) 。本手冊通過質量管理體系審核和管理評審來驗證其適用性和有效性，并驗證質量管理體系的運行情況以及是否達到規定的質量目標。當公司經營環境、產品結構發生較大變化和ISO 等國際標準變動時，將對版本進行修

10、改，屆時舊版本即行廢止。所有內部使用的手冊均蓋受控章。所有供外部參考的手冊均蓋非受控或僅供參考章，各部門保管人員應確保手冊的完好和整潔，不得擅自復印外傳。電子檔手冊的權限：電子檔手冊，由總經理辦公室統一管理。其路徑受權限保護，允許文控人員和 ISO 人員進入，其他用戶不可進入。公司各部門若要修改手冊的內容，應向公司總經理辦公室提出申請，由總經理辦公室負責組織修改，管理者代表組織審核，由總經理批準后實施，并由公司總經理辦公室對手冊進行修改跟蹤。手冊的解釋權歸總經理辦公室。2.3 參考標準本公司質量手冊以及各項相關的程序文件（B 級文件）、作業指導書（ C 級文件）均引用以下的標準和規定： 200

11、5質量管理體系 - 基礎和術語；：2008質量管理體系要求；中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局令第5 號強制性產品認證管理規定；國家認監委 2001 年第 3 號公告強制性產品認證實施規則；02C023： 2002機動車輛類（汽車產品）強制性認證實施規則。3.1 質量方針公司質量方針由公司總經理組織制訂，內容要求如下：與組織的使命、宗旨、企業文化相適應；承諾組織能夠：滿足要求和持續改進質量管理系統的有效性；能夠作為質量目標制定和評審的框架。本公司質量方針為：堅持“硬、嚴、狠、實”的原則，追求零缺陷，持續地為顧客提供一流的產品和至誠的服務并遵循法律法規。硬 - 質量過硬，增強意識；嚴 - 嚴

12、格管理，行為規范；狠 - 狠抓質量，預防為主；實 - 腳踏實地，持續改進。質量方針的管理：總經理及其委托人通過各種宣傳方法，如文件發布、會議、告示宣傳等形式確保質量方針在公司內部得到溝通和理解。對質量方針評審，在管理評審會議上對持續的適宜性進行評審。必要時，對質量方針進行更新、修改。3.2 管理者代表授權經總經理授權管理者代表履行以下職責和職權：接受公司總經理的委托，負責建立、健全本公司的質量管理體系，并貫徹實施質量管理體系文件，推動質量管理體系的有效運行，協調處理質量管理體系中的問題；確保質量管理體系所需過程得到建立、實施和保持；向公司最高管理層報告質量體系的運行情況，以便進行管理評審和改進

13、；確保公司各部門、各層全體員工，不斷提高滿足顧客要求的意識；確保加貼強制性認證標志/ 認證標志的產品符合認證標準的要求，及時向認證機構申報涉及獲證產品安全性能的變更；確保 3C 認證標志的妥善保管和使用；確保不合格品和獲得3C認證產品在變更后未經認證機構認可，不貼強制性認證標志；作為公司代表，與外部機構聯系和辦理與質量管理體系有關的事宜。總經理：年月日4.1質量管理體系過程模式公司依據 GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008 標準的要求策劃和建立形成文件的質量管理體系并堅持持續改進, 以確保質量管理體系的有效性、適宜性和充分性。公司運用過程的方法對質量管理體系進行管理

14、。( 質量管理體系過程模式見圖四; 過程控制環見圖五 ) 。增值信息流圖四質量管理體系過程模式公司方針愿景策略目標輸入（供方）過程輸出（顧客）數據分析（指標）測量監控信息需求改進圖五過程控制環4.2質量管理體系過程識別本公司把質量管理體系范疇內涉及過程分為三種類型：顧客導向過程（COP）、管理導向過程 (MOP)、支持過程（ SP）。圖六 . 質量管理體系過程類型圖圖七 . 過程方法烏龜圖本公司以顧客為關注焦點，識別和確定質量管理體系各過程，確定為以下：4.2.2.1識別出 8個顧客導向過程，即： 與顧客直接相關并體現增值（附加值）的活動。4.2.2.2識別出 9個管理導向過程，即： 實現組織

15、業務目標進行策劃和監控體系有效性、符合性的過程。4.2.2.3識別出 13 個支持過程，即： 實現顧客要求，實現產品實現的資源提供和支持活動。圖八顧客導向過程圖4.2.3 各過程的定義：COP顧客導向過程、 MOP管理導向過程、SP支持過程的識別和確定COP01市場營銷MOP01經營策劃SP01文件控制COP02合同與訂單評審MOP02質量管理體系策劃SP02記錄控制COP03設計和開發MOP03管理評審SP03內部溝通COP04采購控制MOP04顧客滿意度調查SP04人力資源管理COP05生產控制MOP05內部審核SP05基礎設施管理COP06交付MOP06過程監控和測量SP06生產設備管理

16、COP07服務MOP07數據分析SP07工裝管理COP08顧客溝通 . 反饋處理MOP08持續改進SP08工作環境MOP09糾正、預防措施SP09產品標識與可追溯SP10產品防護SP11檢驗 . 試驗設備控制SP12產品檢驗與試驗SP13不合格品控制4.2.4各類過程之間的矩陣關系：COP顧客導向過程COP01COP02COP03COP04COP05COP06COP07COP08MMOP01MOP02OMOP03P管MOP04理MOP05導MOP06向MOP07過MOP08程MOP09SP01SP02SP03SSP04SP05OSP06PSP07支持SP08過SP09程SP10SP11SP12

17、SP13本公司產品實現過程順序和相互作用：結束開始銷售：銷售：交付；訂單合同評審；貯存；顧客溝通。防護；市場抱怨；索賠；4.3文件控制 (SP1)4.3.1本過程主要負責部門： 總經理辦公室4.3.2本過程涉及部門： 整車廠、各相關部門。4.3.2.1總經理辦公室負責組織公司質量管理體系文件及管理類外來文件的編制/ 歸檔整理分發、保管、更改、處置。4.3.2.2總經理辦公室負責公司批產后技術文件檔案的歸檔整理、分發、保管、更改、處置。4.3.2.3研究開發中心負責試制階段工程技術文件及產品類外來文件（含產品和質量方面的法律法規）的編制 / 歸檔整理、分發、保管、更改、處置。4.3.2.4整車廠

18、負責產品工藝文件及生產過程中檢驗文件的編制、歸檔/ 保管、使用、更改、處置。4.3.2.5各部門負責各自內部文件的編制、歸檔/ 保管、使用、更改、處置。4.3.3過程輸入：4.3.4 過程輸出：4.3.3.1文件需求、申請。4.3.4.1 有效使用適宜的文件。4.3.3.2法律法規要求。4.3.5過程所需資源：4.3.6 過程績效：4.3.5.1文件柜、檔案夾、電腦。4.3.6.1 失效、失控文件的數量。4.3.5.2各類控制用章。4.3.7過程要求描述：4.3.7.1公司建立文件化的質量管理體系，文件類型包含：a).第一層次：質量方針、質量目標、質量手冊，其確定公司質量方向的途徑和職責，并確

19、定各流程由誰、做什么、何時做；b).第二層次：程序文件，確定誰、做什么、何時做；c).第三層次：支持性文件、規定，確定工作如何做；d).第四層次：質量記錄，作為活動實施的證據。公司建立并編制符合本標準的質量手冊，手冊包含：a).質量管理體系范圍的說明；b).引用的程序文件；c).質量管理體系中各過程的相互作用的描述；d).a).b).c).d).e).f).g).手冊的管理參見本手冊“第二章2.2 手冊管理”描述。針對質量管理體系所要求的文件，公司建立文件控制程序，以規定以下內容：各部門建立相關性的程序、規范規定，并進行審核、在發布前，須有授權人批準。公司質量管理體系一、二層次文件發布運行后，

20、在適當時期內，應收集文件執行情況的信息，對其可操作性和有效性進行評審，必要時進行更改并再次得到批準。標識文件現行有效和修訂狀態。確保文件在使用中清晰、易于識別。文件責任部門應定期匯總文件清單，并確保現場使用文件為有效版本。針對各項適用的外來法律法規，總經理辦公室/ 研究開發中心組織相關部門進行評審、確認、建立外來文件清單、 并對外來文件及清單進行歸檔，由總經理辦公室控制分發。針對過期文件應予以銷毀，如果需要參考過期文件時，過期文件要進行相應的明確標識，以防止誤用。對質量管理體系管理文件和技術文件有書面版本和電子版本，書面版本以有效簽章標識使用，電子版本以網絡電子只讀版為有效版本。電子更改版權經

21、由總經辦設定授權進行更改控制。在無書面版本文件時，對電子版本文件可打印，只作為工作參考，為非受控文件，分發或更改時不作分發 / 回收登記。本過程相關文件：SH/質 B 0401-2004文件控制程序4.4記錄控制 (SP2)本過程主要負責部門：總經理辦公室本過程涉及部門： 整車廠、各相關部門總經理辦公室負責組織公司記錄表單的策劃、建立、更改、涉及可追溯記錄的保管、處置。各部門自行負責本部門記錄的使用、保管、處置。4.4.3過程輸入：4.4.4 過程輸出：4.4.3.1公司的各項質量記錄。4.4.4.1 記錄完整、清晰、易查閱。4.4.3.2供應商所提供的質量記錄。4.4.5過程所需資源：4.4

22、.6 過程績效：4.4.5.1文件柜、電腦、檔案夾。4.4.6.1 易于獲得有價值的記錄。4.4.5.2公司內外部網絡系統。過程要求描述：公司制定并實施記錄控制程序，以規定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處理控制：a). 填寫要求：要求使用鋼筆、水筆或圓珠筆填寫記錄，不可使用鉛筆，內容須確實、完整、清晰。b). 標識：使用標識或代碼來標識記錄，并與相應的程序文件保持一致。c). 收集：記錄由各填寫部門負責收集，并按規定移交總經辦檔案科或規定的保存部門。d). 編目：按記錄的類別、部門及日期由總經辦檔案科或規定的保存部門統一負責編目。e). 歸檔：由總經辦檔案科和廠檔案室將記錄進行登記、

23、封存保管便于檢索。f). 貯存和保管：公司規劃有適宜的環境作為記錄的貯存，其規劃方式為便于存取，防止損壞、變質和丟失。g). 保存期限：質量管理體系涉及的文件記錄保存期限，詳見記錄控制程序。內審和管理評審記錄保留三年。生產件批準文件、工裝記錄、采購訂單和修訂的保存時間為零件在現行生產和服務中規定的在用期再加上一個日歷年。涉及安全件之記錄，存檔15 年或以上。當法律法規或顧客有要求時，質量記錄的保存必須符合法律法規或顧客要求，規定的保存時間為“最短的”保存時間。h). 處置：質量記錄處理應嚴格遵守質量記錄控制程序進行處理、銷毀。本過程相關文件：SH/質 B 0402-2004 記錄控制程序5.1

24、 經營策劃 (MOP1)5.1.1本過程主要負責部門： 經營戰略部5.1.2本過程涉及部門： 各相關部門、各廠5.1.2.1經營戰略部負責組織制訂公司中長期規劃，并組織公司級數據的評價、分析、改進。5.1.2.2總經理辦公室負責策劃和建立公司組織機構，規定各部門職責和權限， 制訂和監控年度經營目標。5.1.2.3財務部負責制訂財務預算計劃，并定期編制財務分析報告，確定改進措施和目標。5.1.2.4營銷部負責制訂和監控銷售計劃。5.1.2.5設計開發部門負責從整車的安全性考慮，在設計中識別安全特性、規定標注方式。5.1.2.6質量保證部負責組織公司質量目標的建立、實施、監控、改進。5.1.2.7

25、各部門按照公司質量目標建立本部門質量目標，并實施、監控、改進。5.1.2.8人力資源部負責規定各崗位的職責和權限。5.1.2.9其他部門以及供方必須充分配合。5.1.3過程輸入：5.1.4 過程輸出：5.1.3.1市場調研結果、顧客要求和期望。5.1.4.1符合實際情況的業務計劃。5.1.3.2企業經營方針。5.1.4.2符合實際情況的質量目標。5.1.3.3競爭對手狀況和基準。5.1.3.4企業歷史業績5.1.5過程所需資源：5.1.6 過程績效：5.1.5.1信息資源和分析工具。5.1.6.1業務計劃（包含質量目標）達成率。5.1.6.2顧客滿意度。5.1.6.3員工滿意度。5.1.7過程

26、要求描述：5.1.7.1業務計劃a). 公司制定并實施業務計劃控制程序。b). 經營戰略部根據營銷部通過市場調研的結果及對公司級數據的統計、分析、利用， 結合公司內部運作情況，編制中長期業務計劃并組織各部門評審、實施、更改、調整。c). 各部門根據年度經營目標和中長期業務計劃，編制本部門的年度業務計劃，編制時應考慮計劃的相互影響，在業務計劃內容中，適當時應考慮以下方面：財務預算規劃；銷售規劃；生產規劃；人力資源規劃；設計和開發規劃（新車型和改款車型）；企業改造規劃；零部件采購（國產化）規劃；設施設備規劃；過程和質量提升規劃；環境安全規劃；d). 業務計劃必須有時間計劃，各項目標和計劃的制訂以行

27、業基準為基礎，并考慮現在和將來的顧客期望。e). 各部門對業務計劃進行展開，制訂工作達成計劃并規定監控和測量方法。f). 每年底各部門提交業績報經營戰略部，針對有與質量、銷售、服務、成本、技術、生產方面有關數據由經營戰略部組織進行評審和改進，評審須與競爭對手或行業基礎比較。g). 人力資源部規定員工滿意度調查方法，每年至少進行一次調查，以了解員工對公司的期望，采取措施，不斷提高員工的滿意度。h). 財務部策劃和制訂預防成本、鑒定成本、不良質量成本目標，并定期收集和評價，質量保證部對質量成本運作情況進行分析和組織必要的改進。產品安全性a). 針對產品安全性方面， 設計開發部門必須確定具有安全性的

28、零部件或產品，并規定標識。b). 人力資源部負責在產品設計和開發、生產過程中，對涉及產品安全性的人員培訓。c). 涉及產品安全性的各部門必須制訂并實施識別產品安全風險規定，識別和估計從設計、加工不當而造成的潛在危害，以便采取必要的措施。風險應從 FMEA、負載試驗、壽命試驗、撞擊試驗、材料和關鍵零部件試驗、裝車試驗等方面考慮和分析。d). 涉及產品安全性的各部門必須結合風險的影響程度，規定并實施原材料、零部件和整車可追溯性，以減少造成召回的損失。質量目標a).質量保證部依據顧客的要求期望、戰略規劃、業務計劃、以及公司的實際狀況來組織制定符合公司的質量目標。質量目標設定方向必須結合質量方針的框架

29、，從企業目標、與產品的目標、與過程有關的目標、與顧客相關的目標等方面考慮。內容適當時，可包括：b). 企業目標：質量持續改進；產品戰略目標、新產品開發目標；質量管理體系目標;c). 與產品有關的目標：一次報交合格率；產品質量審核評分；供應商PPM；產品可靠性、可維護性；d). 與過程相關的目標過程能力；設備能力；質量成本；第二方過程審核結果。e) 與顧客相關目標：顧客滿意度；f).公司建立適宜的質量目標，并確定質量目標和其衡量方法，編制數據分析與過程監控程序對質量目標的達成結果進行監控和測量。g). 目標設定后，各部門根據公司質量目標在各層次進行展開，并策劃和提出相應的達成方案。h). 質量保

30、證部對公司總的質量目標進行跟蹤監控，各部門對本部門分解的質量目標進行相應的跟蹤監控。實施監控中，對沒有達成目標的部份要進行相應的分析，并提出的改善措施。i).質量目標的所有達成結果和改善措施必須作為管理評審的輸入。職責與權限a). 總經理辦公室根據管理運作的需要， 針對設立的組織機構， 負責編制和批準部室 / 廠部門職責和崗位職責控制程序，明確各部門 / 廠（即一級經理）的職責、權限；各部門經理 / 廠長編制所屬科室 / 車間（二級經理）的職責和權限，上報總經理辦公室批準。b). 人力資源部組織各部門經理規定下屬人員的崗位職責和權限（即崗位描述），上報本部門經理審核后報人力資源部批準。過程要求

31、描述( 續 ) ：c). 本公司組織機構圖描述了部門之間的接口（相互關系），是各部門職責任務分工的客觀證據。組織機構圖分發至各部室/ 廠，增加組織的透明度，為人員的配置及培訓，及進一步調動員工積極性起促進作用，同時有利促進決策。d). 公司級組織行政機構見“1.2 組織行政機構”描述；部/ 廠級、科 / 車間級組織機構見各部門職責范圍規定的最新文件。e). 人力資源部匯總編冊各崗位職責和權限，崗位描述中應充分體現各項質量職責，明確：授權質量保證部主管負有及時告知產品或過程不符合規定要求的情況。發現有質量問題，或存在質量隱患時，負責質量人員有權停止生產，并根據需要糾正質量問題。所有班次的生產作業

32、都會配備負責質量的人員，以確保產品質量。f). 崗位職責和權限描述批準后，由總經理辦公室發至各部門，各部門就其內容對下屬人員進行宣貫和溝通。本過程相關文件：SH/質 B 0501-2004 業務計劃控制程序SH/質 B 0502-2004 部門職責和崗位職責控制程序SH/質 B 0810-2004 數據分析與過程監控程序5.2質量管理體系策劃 (MOP2)本過程主要負責部門：總經理辦公室本過程涉及部門： 公司各廠、各相關部門。5.2.2.1總經理辦公室負責識別、策劃、建立、實施、持續改進公司質量管理體系。5.2.2.2公司各部門必須配合實施。5.2.3 過程輸入：5.2.4 過程輸出：5.2.

33、3.1戰略規劃、體系現狀（資源）；5.2.4.1 充分、有效、適宜的質量管理體系。5.2.3.2顧客要求、法律法規要求。5.2.5 過程所需資源：5.2.6 過程績效：5.2.5.1公司硬件、軟件；5.2.6.1 質量目標達成率。5.2.5.2人力資源。5.2.7 過程要求描述：5.2.7.1公司策劃和建立形成文件的質量管理體系并持續改進，同時按照GB/T19001-2008 idtISO 9001：2008的標準要求，確保質量管理體系的有效性、適宜性和充分性。a). 運用過程方法確定所需的過程， 將過程分為顧客導向過程、 管理過程、支持過程，建立文件化的質量管理體系，包括質量手冊、程序文件、

34、支持文件、必須的質量記錄。b). 確定這些過程的順序和相互作用。c). 確定為確保這些過程的有效運作和監控所需的準則和方法。d). 確保必要的信息和配備適宜的人力資源、設施設備、工作環境、質量文化、激勵機制，以支持過程的有效運作和監控。e) 對過程進行測量、監控和分析，采取必要的措施，以實現所策劃的結果和持續改進。公司建立“倉儲運輸”外包過程和內外部相結合的“市場服務”過程，并提出各項明確要求和技術支持，確保對以上過程的實施和控制。當內外部環境、法律法規發生變更時， 公司將重新策劃質量管理體系，確保其完整性。本過程相關文件：無5.3內部溝通 (SP3)本過程主要負責部門：總經理辦公室本過程涉及

35、部門： 整車廠、各相關部門總經理辦公室負責溝通渠道的暢通。各部門必須及時反饋和交流。5.3.3過程輸入：5.3.4過程輸出：5.3.1溝通需求。5.3.4.1達成共識，有效合作。5.3.2各種質量問題。5.3.5過程所需資源：5.3.6過程績效：5.3.5.1 內外部網絡系統。5.3.6.1達成共識。過程要求描述：通過適當的內部信息交流方式， 確保質量管理體系的有效運行和持續改進， 溝通的內容包括：a). 內部質量信息及顧客反饋信息；b). 產品實現過程的適當活動；c). 質量管理體系的運行情況；d). 最新的質量狀況，如：質量業績、返工狀態（數量 / 費用）； e). 展示質量審核結果；f)

36、. 展示發展目標與發展狀況的對比；g). 展示內部顧客與外部顧客的滿意程度；h). 表彰員工的績效和貢獻等。以上溝通形式可以通過：信息欄、電子屏幕顯示、周期性質量報告和圖表展示、各層次的報告傳遞、定期內部信息報刊及會議等。通過各項溝通，保證相關人員可以反映：a). 對企業的策劃和改進建議；b). 對工作中難題以及需改進方面的建議；c).對管理層的要求及建議等。以上溝通形式可以通過： 合理化建議信箱、 質量小組、信息交流會、研討會、找賢榜、電腦網絡或其他媒體形式等。對員工的建議和要求， 各部門應收集和保管原始材料，對有關人員應予鼓勵。 對其建議和要求帶來的較大成效應予以表彰和獎勵，從而充分調動員

37、工的積極性。本過程相關文件：無5.4管理評審 (MOP3)本過程主要負責部門：總經理（管理者代表、總經理辦公室）本過程涉及部門： 整車廠、各相關部門總經理（總經理辦公室）負責管理評審的實施以及管理評審輸出的確定。管理者代表負責管理評審形式的確定，以及管理評審輸入資料的提供。5.4.3過程輸入：5.4.4 過程輸出：5.4.3.1第一、二、三方審核結果、顧客反饋。5.4.4.1 管理評審報告，包括：5.4.3.2過程業績和產品的符合性。a). 質量管理體系及其過程有效性的改進；5.4.3.3預防和糾正措施狀況。b). 與顧客要求有關的產品的改進；5.4.3.4以往管理評審的跟蹤措施。c). 資源

38、需求。5.4.3.5可能影響質量管理體系的變更.5.4.3.6改進和建議。5.4.5過程所需資源：5.4.6 過程績效：5.4.5.1 公司硬件、軟件、人員。5.4.6.1 決策事項改進達成率。5.4.7 過程要求描述：公司制訂并執行管理評審控制程序，管理評審會議至少每年舉行一次，由總經理辦公室召集，總經理主持，各部門經理參加。若發生重大的質量問題或重大客戶的投訴，管理者代表可提出召開不定期的管理評審。管理評審必須包含所有要求和過程績效，管理評審計劃經總經理批準后下發至各相關部門，參加管理評審人員接到計劃和通知后，按要求準備好提交的有關評審輸入的資料。管理層根據輸入的資料就質量方針、質量目標、

39、質量管理體系進行評價，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。對管理評審必須作出評審結論，提出對質量體系及過程、 產品、資源需求的改進措施。各責任部門負責制定并實施與本部門有關的改進措施，質量保證部負責對其驗證。本過程相關文件：SH/質 B 0503-2004 管理評審控制程序6.1人力資源管理 (SP4)本過程主要負責部門：人力資源部本過程涉及部門： 整車廠、各相關部門。人力資源部負責確定各級人員崗位和素質要求，各部門負責確定下屬人員崗位能力。人力資源部負責人力資源的策劃，招聘和調配等，其他部門做好配合。人力資源部負責培訓的管理、控制，并對組織對培訓的有效性進行評價。各部門負責人負責對本部門人

40、員崗位能力的提升培訓。6.1.3 過程輸入：6.1.4 過程輸出：6.1.3.1崗位要求和人員現狀；6.1.4.1勝任崗位要求的人員。6.1.3.2培訓內容和培訓需求。6.1.5 過程所需資源：6.1.6 過程績效：6.1.5.1培訓教材；6.1.6.1培訓計劃達成率；6.1.5.2外部機構和師資。6.1.6.2培訓有效性評價；6.1.6.3員工滿意度。過程要求描述：公司制定和實施人力資源控制程序、培訓控制程序。人力資源部制訂公司的人員計劃， 根據崗位要求以及人員計劃實施人員的招聘、調配、培訓和激勵等管理。人力資源部根據工作需求確定崗位及素質要求，確保選用能夠勝任工作崗位的員工。人員上崗前，由

41、上一級領導對其資格進行確認。人力資源部根據培訓需求及公司發展規劃， 制訂和實施公司級培訓計劃并跟蹤和評價培訓的有效性。新進公司員工， 必須進行入公司培訓， 員工均需進行上崗和轉崗培訓，以及質量技術方面等的繼續教育。對從事安全件或安全性生產和管理人員必須接受有關質量、有關的法律法規的培訓和明確產品的責任。針對特定工種人員， 人力資源部建立特定技能人員清單，組織培訓工作， 特殊生產過程操作人員每二年進行一次復訓，其它生產操作人員每三年進行一次復訓，各類復訓均采取分級負責實施的辦法，并保持與各部門的溝通以確保清單的及時更新。為確保產品的設計和開發滿足顧客的要求, 產品設計、技術及生產等部門人員必須掌

42、握相應的工具和技術 ( 如 CAD/FMEA/SPC/MSA/APQP等) ，并需列入教育培訓計劃中。對培訓有效性的調查和評價，實行“誰組織辦班, 誰負責組織有效性調查和評價”，確保員工意識到所從事活動的相關性和重要性。培訓內容包括：a) 全員了解的內容：產品安全責任；質量意識；質量方針、質量目標以及本崗位的崗位職責和任務描述；不符合質量要求給顧客帶來的后果；統計技術的基本概念，如變差、控制（穩定性）、能力和過度調整等。b) 根據不同崗位考慮培訓的內容：質量管理、質量成本；質量技術、質量保證工具和方法；風險分析；統計過程控制等。所有人員培訓的課時、內容、記錄，由人力資源部輸入數據庫，長期保存。

43、本過程相關文件：SH/質 B 0602-2004 人力資源控制程序SH/質 B 0601-2004 培訓控制程序6.2基礎設施管理 (SP5)本過程主要負責部門：規劃發展部本過程涉及部門： 整車廠、各相關部門規劃發展部負責公用基建設施、能源設施等的規劃、提供、維護。計劃物流部負責整車廠的運輸工具的規劃和實施。6.2.3過程輸入：6.2.4過程輸出：6.2.3.1基礎設施維護要求。6.2.3.2 生產要求。6.2.4.1運行狀態良好的基礎設施。6.2.4.2滿足生產要求和安全生產。6.2.5過程所需資源：6.2.6過程績效：6.2.4.1 資金、相關維修工具、材料。6.2.5.1設施配備及時性。

44、6.2.7過程要求描述：規劃發展部對各項的基礎設施和能源建立固定資產臺帳，以明確實際狀況， 并對基礎設施狀況監控。供電、供暖、供氣、供水設施的維護保養由規劃發展部依設施需求，制定相應的作業標準書和保養計劃，各項設施維護保養，應依維護保養作業標準書落實執行。若發現各項基礎設施及能源設施異常或損壞時，使用部門提出修復申請，由規劃發展部組織實施。總經理辦公室負責IT 設備和信息網絡的管理，建立公司相應的電腦設備和網絡的權限、登錄、保養和操作規范，確保電腦設備和網絡的正常運作。為優化工廠布局和空間的最大增值使用以及減少材料的流轉和搬運，且便于材料的同步流動，跨部門小組在開發新項目時應對生產過程進行合理策劃，批量生產后每年對現行過程的有效性進行評估。為處理偶發性緊急事故，各部/ 廠編制生產過程中突發事件應急計劃。如公用設施中斷，勞動力短缺，關鍵設備故障及現場退貨等應急計劃，以滿足顧客要求。本過程相關文件：無6.3生產設備管理 (S