1、家具木制品行業ISO9001質量手 冊及整套程序文件興美家具有限公司程序文件文件名稱 : 質量手冊編號 : QM版本 :A 版修訂:審核:日期:日期:批準:日期:0.1 批準頁0.1.1 引言 為適應全球經濟一體化和當前市場競爭越演越烈的形勢，為不斷滿足顧客的要求和期 望，為提高產品質量、 降低消耗、增強社會信譽和市場競爭力， 公司領導做出戰略決策， 決定貫徹國際質量管理體系。 建立公司質量管理體系與國際接軌， 使公司具有提供滿足 產品質量的能力，特編制本手冊。012 范圍本手冊是依據 ISO9001：2000 質量管理體系 - 要求標準編制的，規定公司質量管理體 系的要求。 證實公司具有穩定

2、地提供滿足顧客產品的能力， 其適應范圍是木門、 木制壁 爐、其它木制品的生產和服務。013 發布質量手冊已按規定的程序編制、審核、批準，準予 2008年 12月 1日正式發布，望全 公司員工遵照執行?？偨浝恚?XXX日期： 2008年 12月 1 日02 公司簡介公司名稱：XXXX木制品有限公司， 簡價：成立于 2005年 5月。廠房面積 1 0000平方米，員工 150名，其中管理人員 20人。主要產品為木門、家具其它木制品。 業務以出口外銷為主，市場覆蓋整個歐洲及亞洲，目前月平均產值為 40 萬美金。 企業目標：創辦一流企業，生產一流產品，培養一流團隊。 企業核心價值：一、正直，誠實。二、

3、對客戶、伙伴及技術滿懷熱情。三、尊敬他人，以誠相待。四、勇敢面對挑戰并征服挑戰。五、自我批評，不斷提高，追求卓越。六、忠于職守。地址： XXXXXX電話： XXXX聯系人： XXXX03 管理者代表任命及職責依據IS09001: 2000標準要求，由總經理任命 XXX為本公司管理者代表，其職責和權 限為：a) 確保公司質量管理體系的過程得到建立和保持；b) 向總經理報告質量管理體系的業績，包括改進的需求；c) 在整個公司內促進顧客要求意識的形成；d) 就質量管理體系的有關事宜與外部聯系。2008總經理： XXX年4月2日04 質量手冊管理規定041手冊的發放a）手冊發放至公司各位領導和相關職能

4、部門、項目負責人；b）手冊區分為受控和非受控兩種，受控版本應加蓋受控印章，提供給內部和認證使用;c）手冊按文件控制程序要求發放；d）受控手冊的持有者應妥善保管，不得外借；e）非受控手冊向顧客和外單位發放或借用時，必須經管理者代表批準后，由文控員登 記發放。042 手冊的修改a）手冊每年審定一次，需修改、換版時，由總經理決定；b）手冊修改由管理者代表主持，相關部門配合，人事主編，管理者代表審核，總經理 批準。1范圍 11 總則本質量手冊依據 ISO9001：2000 標準，規定了公司的質量管理體系的要求：a）證實公司具有能穩定地提供滿足顧客要求和適應法規的產品的能力，其適用范圍 是： 木門、家具

5、、其它木制品的生產和服務全過程；b）通過體系的實施包括持續改進和預防不合格的過程，達到顧客滿意；c）本手冊適用于公司質量管理體系的各部門。12 允許的剪裁本公司所有產品都是按照顧客提供的樣品及圖紙進行生產，所以標準條款 7.3 設計開 發不適用，允許剪裁。2引用標準09001:2000質量管理體系-要求ISO9000：2000 質量管理體系 基本原理和術語3術語和定義本質量手冊采用 IS09000：2000 中的術語和定義， 以及 IS09001：2000 標準描述供 應鏈和產品的術語如下： 供方組織顧客4質量管理體系41 總要求本公司嚴格按照IS09001： 2000標準的要求建立質量管理體

6、系，形成文件，加以實 施和維持，并作持續改進。具體措施如下：a）識別質量管理體系所需的過程及其在組織中的應用；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法；d）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的動作和監視；e）測量、監視和分析這些過程；f ） 實施必要的措施，以實現對這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續改進。42 文件控制要求（詳見程序文件 QP01）43 質量記錄控制要求（詳見程序文件 QP02）5管理職責51 質量方針和目標51 1 質量方針：品質第一，顧客至上，持續改進，永續經營。512 質量目標5. 1. 2. 1公司總質量目標

7、：客戶投訴w 2次客戶驗貨合格率99%定義：凡客戶退貨或以傳真、 電子郵件等方式抱怨產品的缺陷時即為客戶投 訴。5. 1. 2. 2業務部質量目標：資料重大錯誤次數為 0 次 定義：凡“形式發票” “排產單”“反饋確認單”“生產單”發生錯誤即為資 料重大錯誤。5. 1 . 2. 3生管部質量目標：交貨期達成率95%5. 1 . 2. 4生產部質量目標：終檢合格率98%5. 1 . 2. 5品質部質量目標：重大返工次數w 2次 定義：凡單次返工所耗人工及材料費用超過 500 元即為重大返工。5. 1 . 2. 6采購部質量目標：進料合格批率97%5. 1 . 2. 7人事部質量目標：員工流失率w

8、 8% 說明：員工進廠滿一個星期后提出的離職才作為員工流失統計范疇。5. 1. 3由管理者代表負責組織本公司員工學習和理解質量方針和目標。5. 1. 4總經理在管理評審時應組織對方針和目標的評審?？偨浝恚?xxxx2008 年 12 月 1 日5. 2 質量職責和權限總經理職責a 負責執行國家和上級有關質量方針、政策、法規，確保產品質量符合用戶需要和國家 規定的有關要求。b 組織制訂和批準發布企業的質量方針、質量目標、質量手冊，對質量體系的建立和有 效運行負責。c 任命管理者代表，授權管理者代表獨立開展質量工作中的全部活動。d 負責確定從事與質量有關的管理、執行和驗證工作人員的職責、權限和相互

9、關系。e 授權品管部對產品質量進行獨立檢查， 保證品管部的質檢工作職能不受任何部門和人 員的干擾和行政干預。f 為開展質量活動提供充分的資源。g 主持管理評審，審評管理評審計劃與管理評審報告。管理者代表職責a 按照 GB I19001 2000 標準要求建立，實施和保證質量體系。b 向總經理報告質量體系運行情況，以供評審和作為質量體系改進的基礎。c 負責公司質量體系有關事宜與外部各方的聯絡工作。d 根據總經理授權，行使管理者代表的職責和權限，確保質量體系有效運作。e 審批內審報告，批準內部質量審核計劃，任命內審組長，確定內審員。f 負責批準程序文件和其他質量文件。g 負責對管理評審中的糾正和預

10、防措施組織跟蹤驗證。h 負責質量體系文件的宣傳貫徹。i 向總經理報告質量管理體系的業績，包括改進的需求。j 在整個公司內促進顧客要求意識的形成。副總經理職責a 協調各部門工作關系，以滿足客戶產品質量及準時交貨。b 提升全員業務技能及管理水平，優化組織隊伍。c 不斷地組織員工學習同行業先進技術及管理水平。d 強化質量意識，落實過程控制，實現目標管理。e 負責推進持續改進工作。f 關注顧客，促成組織不斷地滿足客戶需求。 生產經理職責a 認真貫徹國家有關生產、技術、設備、質量方面的政策、法令、標準，全面負責公司 生產、技術、設備、質檢的管理工作。b 貫徹設備管理制度，督促設備使用和管理部門做好設備的

11、使用和保養工作。c 編制生產計劃。d 牢固樹立“質量第一”的觀念，在生產與質量、交貨期與質量發生矛盾時，堅持質量 方針和目標，確保產品的質量。e 定期向副總經理及總經理匯報工作，提出提高生產能力及產品質量的建議。F 參與合同評審。生產廠長職責a 全面負責公司生產的管理工作，包括木工組、油漆組、包裝組。b 貫徹設備管理制度，督促設備使用和管理部門做好設備的使用和保養工作。c 負責生產計劃執行的監督。d 定期向副總經理及總經理匯報工作，提出提高生產能力及產品質量的建議。e 參與合同評審。品管部職責a 負責全公司進貨、過程、最終產品的檢驗。b 制定公司檢驗規程。c 負責檢測設備的校正與管理。d 負責

12、公司質量工作及活動的策劃。e 負責統計技術的制定與運用。f 負責對產品進行狀態標識。g 負責對不合格品進行評審。h 品質異常的調查、原因分析、改善措施、效果追蹤及標準化實驗。i 負責客戶投訴與抱怨處理、改進與承諾。j 對協力廠商進行輔導。 生產車間職責a 按生產計劃實施生產。b 負責產品標識。c 負責生產設備的維護與保養。d 負責過程不合格品的處置。e 負責過程產品的搬運和防護。f 負責認真填寫質量記錄。行政部職責a 工作分析，盤點各個崗位職能的合理性、有效性、經濟性。b 人力資源管理體系的建立與規劃，人力資源診斷及開發。c 教育訓練的規劃與執行，提升員工態度、知識與技能。d 負責文件管理。e

13、 負責質量記錄管理。f 負責配合管理者代表實施內審。業務部職責a 負責簽訂合同并組織合同評審。b 負責接收顧客反饋意見。c 負責顧客滿意度調查。采購部職責a 負責開發評審供應商。b 編制合格供應商名錄。c 建立供應商檔案。技術部職責a 生產流程與工藝設計。b 技術資料制作。c 作業指導書編寫。d 打樣跟進與產品報價。e 客戶樣板管理。f 新材料開發及供應商評估。生管部職責a 擬定物料需求計劃及生產計劃。b 掌握生產進度。c 生產調度及異常調整。倉管職責a 物料進出管理。b 成品出貨c 庫存品標識與防護。d 不合格品處置。53 當產品質量出現重大波動時，由總經理召集各部門負責人通過會議方式溝通。

14、 54 管理評審541 目的 對本公司質量體系現狀的適應性和總體有效性以及確保質量體系適合于實現企業的質 量方針和目標的要求，進行正式而系統的評價。542 范圍適用于對本公司質量體系評價。543 職責5431 總經理54311 確定管理評審時間、頻次。54312 主持管理評審，審批管理評審報告。5432 管理者代表54321 負責向管理評審會議報告質量體系運行情況。54322 負責管理評審策劃和組織工作，提供管理評審所需資料。54323 組織編寫與管理評審報告。54324 組織落實和跟蹤檢查管理評審決定的有關質量體系改進意見及糾正和預 防措施。5433 人事部負責管理評審記錄和審核報告的發放、

15、收集和保管。5434 相關部門54341 提供本部門產品質量和質量體系運行情況總結材料。54342 實施管理評審報告中決定的相關質量體系改進意見以及糾正和預防措施。 544 工作程序5441 管理評審程序54411 每年評審一次，時間定在 4 月。54412 有下述情況及時進行定期管理評審：a）多次發生重大質量問題及顧客投訴。b）生產規模和資源發生重大變化。c）組織機構發生重大變化。5442 管理評審準備54421 管理評審時間由總經理決定，管理者代表作好各項準備工作。54422 管理評審由人事部通知，總經理、管理者代表、各部門負責人參加。 54423 管理評審的輸入是受益者的期望和各部門質量

16、體系運行局面總結及管理 者代表提出年度內審工作總結報告。54424 管理評審輸入a 管理者代表準備審核結果。b 業務部準備顧客反饋信息。c 品質部準備過程的業績和產品的符合性。d 品質部準備糾正和預防措施的狀況。e 管理者代表準備可能影響質量管理體系的變更。f 管理者代表提供改進的建議。5443 實施管理評審54431 管理評審由總經理主持54432 管理評審內容：a）內部與外部質量審核結果。b）質量體系運行是否符合 GB/T19001: 2000標準的質量體系文件要求，其實際運行是 否按程序化文件實施， 實施是否取得預期效果， 以及產品質量是否適合于質量方針、 目標要求。c ）組織機構設置是

17、否適當，各職能是否明確。d）產品質量是否滿足顧客的期望和要求。e）糾正和預防措施的執行情況。f ）資源需求的情況。5444 管理評審報告54441 管理評審結束后，由管理者代表組織編寫管理評審報告。 54442管理評審報告的內容：a）評審時間b）參加人員c）評審內容d）評審結果e）評審報告發放范圍54443 管理評審報告由總經理批準，人事部按規定發放。54444 各部門負責實施評審決定糾正、 預防措施并由管理者代表組織跟蹤驗證。 545 相關文件5451 糾正和預防措施控制程序。5452內部質量審核控制程序。546 質量記錄5461 管理評審通知5462 管理評審會議記錄5463 管理評審報告

18、5464 糾正和預防措施報告5465 各相關部門質量體系運行總結6資源的提供61 資源的提供本公司應確定并提供所需的資源， 以實施、保持質量管理體系并持續改進其有效性， 并通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。62 人力資源（詳見程序文件 QP03）6 3 基礎設施組織應確定、提供并維護為實現產品的符合性所需的基礎設施?；A設施包括：a）建筑物、工作場所和相關的設施；b ）過程設備，包括硬件和軟件；c ）支持性服務，如運輸或通訊。64 工作環境本公司應確定和管理為實現產品符合性所需的工作環境。7產品實現71 產品實現的策劃本公司策劃產品實現應與質量管理體系其他過程的要求相一致， 主要過程及策劃項 目

19、如下：a）產品的質量目標和要求；b）生產技術人員需策劃產品確定過程、文件和資源的需求，如生產流程圖、作業指 導書及所需要的生產加工設備等。c）品質部需策劃檢驗指導書、驗收標準、過程控制手段等，以滿足產品生產過程處于監控狀態。d）所有策劃過程必須留下記錄，為實現過程及產品滿足要求提供證據。72 與顧客有關的要求的控制（詳見程序文件 QP05）73 設計開發（本公司全部按客戶的圖紙及樣板進行生產，無設計開發過程，故本條 文不適用于本公司） 。74 采購（詳見程序文件 QP13）75 過程控制7. 5. 1生產和服務提供的控制（詳見程序文件 QP07及QP11752生產和服務提供過程的確認當生產和服

20、務提供過程的輸出不能由后續的監視或測量加以驗證時，本公司應 對任何這樣的過程實施確認。這包括在產品適用或服務已交付之后缺陷才變得明顯的過程。本公司的冷壓、熱壓、貼皮過程為需確認的過程，對于這些過程應按規定的評定準則定期地進行確認，確認的內容包括：設備的認可；人員資格的認定；相關的工藝規程；相關記錄的審核等。當該過程出現異常或有重大品質問題時，應進 行再確認。7. 5. 3 標識和可追溯性（詳見程序文件 QP08）7. 5. 4 顧客財產本公司應愛護在公司控制下或公司使用的顧客財產。本公司應識別、驗證、保 護和維護其使用或構成產品一部分的顧客財產。 當顧客財產發生丟失、 損壞或發現不適 用的情況

21、時，應報告顧客，并保持記錄。 （注：本公司的顧客財產主要是顧客的圖紙及 樣板，分別由業務部及技術部負責管理）755 產品防護（詳見程序文件 QP12）76 監視和測量裝置的控制761 目的 通過對監視和測量裝置的控制，確保產品質量滿足規定要求。762 范圍 適用于本公司生產制造過程中使用的監視和測量裝置的控制。本公司的監視和測 量裝置主要是干濕度儀、卡尺、卷尺等。763 職責7631 品質部負責統一管理監視和測量裝置，負責監視和測量裝置的申購，建 立監視和測量裝置臺帳及周期校正管理。7632 使用部門和操作者對所用的監視和測量裝置維護保養，確保監視和測量裝 置處于可用狀態。764 工作程序76

22、41 品質部根據產品技術標準、生產工藝文件、檢驗規范要求和生產過程的實 際需要，編制監視和測量裝置采購計劃交采購部采購。7642 購進的監視和測量裝置由品質部負責驗收。7643 監視和測量裝置的領用由使用部門根據需要到品質部辦理領用手續，品質 部登記入帳，送法定計量機構檢定。7644 在用的監視和測量裝置的周期檢定，由品質部負責制定量測設備校正計劃 并按期送法定計量機構檢定。7645 經檢定不合格又無法修復的監視和測量裝置，由使用部門申請，品質部審 核，副總經理批準同意報廢。品質部從監視和測量裝置清單中銷帳。7646 監視和測量裝置的狀態由品質部統一標識，全體員工要保護好標識。7647 品質部

23、負責保存監視和測量裝置的校正記錄。7648 當發現監視和測量裝置偏離校準狀態時應立即停止使用，由品質部負責送 修并對該設備已檢的結果重新測量、評定。7649 確保監視和測量裝置有適宜的環境條件，輕拿輕放，做好維護保養。76410 所有未經檢定或已報廢的監視和測量裝置一律禁止使用。76411 本公司要求使用卷尺測量的產品，其精度較低，對卷尺采用免校，卷尺每 半年更換一次，如果使用過程中發現變形、生銹等情形應立即更換。765 相關文件（略）766 質量記錄7661 量測設備清單8測量、分析和改進81 總則 本公司應策劃并實施所需的監視、測量、分析和改進過程，以便a）證實產品的符合性；b）確保質量管

24、理體系的符合性；c）持續改進質量管理體系的有效性。82 監視和測量821 顧客滿意（詳見程序文件 QP14）822 內部審核（詳見程序文件 QP04）8 2 3 過程的監視和測量 本公司應采用適宜的方法對質量管理體系過程進行監視，并在適用時進行測量。這些方法應證實過程實現所策劃的結果的能力。 當未能達到所策劃的結果時， 應在適當 時采取糾正和預防措施，以確保產品的符合性。824 產品的監視和測量（詳見程序文件 QP11）83 不合格品控制（詳見程序文件 QP10）84 數據分析 本公司應確定、收集和分析適當的數據，以證實質量管理體系的適宜性和有效性， 并評價在何處可進行質量管理體系的持續改進。

25、 這應包括來自監視和測量的結果以及其 他有關來源的數據。數據分析應提供有關以下方面信息：a）顧客滿意；b ）與產品要求的符合性；c ）過程和產品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會；d）供方85 改進851 持續改進 本公司應通過使用質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續改進質量管理體系的有效性。852 糾正措施（詳見程序文件 QP09）853 預防措施（詳見程序文件 QP09）9附件91 附件一：組織架構圖92 附件二：程序文件清單附件二：程序文件清單序號文件名稱文件編號附件記錄1文件控制程序QP011張7張2質量記錄控制程序QP0201張3人力資源控制程序

26、QP0309張4內部質量審核控制程序QP0405張5合同評審控制程序QP0506張6生產計劃控制程序QP0605張7生產過程控制程序QP07010張8識別與追溯控制程序QP08009糾正與預防措施控制程序QP0901張10不合格品控制程序QP1001張11檢驗與實驗控制程序QP113張4張12產品防護控制程序QP120013采購控制程序QP1306張14客戶滿意度調查程序QP1401張XXXXX木制品有限公司程序文件文件名稱 : 文件控制程序編號:QP01日期:日期:日期:版本 :A 版修訂:審核:批準:1. 目的明確規定質量體系文件的控制方法和要求，確保公司各部門使用受控文件具有統一性和有效

27、性，從而保證質量體系的有效運行。2. 范圍適用于本公司所有與質量體系有關的文件及外來文件的控制與管理。3. 職責3. 1文件的制/修訂、審批3. 1 . 1品質手冊：管理者代表制/修訂，總經理批準。3. 1 . 2程序文件：相關部門負責人制/修訂，部門經理審核，管理者批準。3. 1 .3作業批準書：相關部門負責人制/修訂，部門主管審核，部門經理批準。3 . 2人事部：控制與管理所有受控文件的登錄、分發、回收及新版發行與舊版 廢止文件的銷毀等。3 . 3各部門：負責與本部門相關文件的接收與管理。4 .作業程序4 . 1質量體系文件架構4 . 2 . 1封面格式：見附件封面4 . 2 . 2正文（

28、適用于程序文件）4 . 2 . 2 . 1目的：執行該程序文件后的預期結果，且能符合ISO9001 （ 2000 版）的條文的規定。4 . 2 . 2 . 2范圍：該程序所涵蓋的組織或工作范圍。4 . 2 . 2 . 3職責：列舉本程序在執行中相關部門責任、權力范圍。4 . 2 . 2 . 4工作程序：詳細敘述本程序的執行、審核、核準、判定方法。4 . 2 . 2 . 5附件：執行本程序過程中使用的流程圖及附屬說明資料。4 . 2 . 2 . 6相關文件：與本程序執行過程中相關聯的程序文件、作業標準書等。4 . 2 . 2 . 7記錄表單：執行過程中用于質量記錄的各類表單。第1頁共4頁4. 2

29、 . 3三階文件格式：根據實際內容不同，可以采取合適的格式。4. 2 . 4外來文件格式：采用外來文件原格式。4. 3文件編號方法4. 3. 1質量手冊的編號：代號（QM4. 3. 2程序文件的編號：代號（QP 順序號4. 3. 3作業標準書的編號：代號（WI）部門代碼一順序號4. 3. 4質量記錄的編號：文件編號一順序號4. 3. 5各部門資料編號：部門代碼+順序號（7位，即年份2位、月份2位、 順序號3位）部門代碼：油漆一C木工一W品質一Q技術一E倉庫一M業務一S采 購一B生管一P人事一Ho比如品質部2005年3月第8份首件確認記錄的編 號應為：Q050300&4.4文件的排版與引用4.

30、4. 1排版：文字性文件的正文統一用12號宋體字，行距為 22磅。左右距邊界分別為26毫米、24毫米。四階文件編號統一放置在右下角。4. 4 . 2引用：正文中引用程序文件和作業標準書一律加書名號，引用表單一律加雙引號“” o4 . 5文件的版本與狀態為確保 公司質量體 系文件和 資料的有效 性能夠得到控制，對 其采用的版 本號來控制最新版本，版本號采用代碼為A、B、C，表示第一版、第二版、第三版o4 . 6文件制訂、修訂、廢止與銷毀。4 . 6 . 1文件制訂：因組織任務或工作需要而制訂文件時，制訂承辦人參照對應的文件標準格 式擬定文件內容，并填寫“文件制/修訂申請表”，經該 部門經理審核后

31、，將“文件制/修訂申請表”呈管理者代表審批后交人事部，按本程序 5.6條發行。4 . 6 . 2文件修訂：文件需要更改修訂時，由責任部門承辦人參照文件標準格式實施修訂并填寫“文件制 /修訂申請表” 。若是文字錯誤，不影響實質意 義，則直接由修訂部門負責人在文件上更改簽字即可。4 . 6. 3文件廢止：由責任部門填寫“文件廢止申請表”，經相關權責人員審 批后，各部門文件管 理員負責從現場收回并交至人事部銷毀，原版文件每頁正面加蓋“作廢文件”章后另行存檔，并在“受控文件一覽表”或“外來文件一覽 表”中的備注欄上注 明廢止，同時登錄于“廢止文 件一覽表”中。廢止文件的編號不得重復使用。4 . 7文件

32、發放與回收4 7. 1文件受控：受控文件應在每頁正面加蓋紅色“受控文件”章，并注明分發號第2頁共4頁文伴埜側程序版本：A編號：QP01分發號：總經理 一01，管理 者代表一02，生產經理 一03，人事一04， 技術一05，木工一06,油漆一07,財務一08，業務一09,倉庫一10,品 質一11,采購一12,生管一13。4.7.2文件分發：人事部填寫“文件發放記錄表”，各單位文件接收人員在 “文件發放記錄表”上簽字。若為更改后發行，文控中心管理員須及 時收回舊版并銷毀。4. 7. 3文件補發：當部門文件遺失或嚴重破損時，不得擅自復印，須填寫“文件補發申請表”，經人事部文件管理 員核準后，辦理補領

33、手續。公司內 不得使用有“受 控文件”章的受控文 件復印件。4. 7. 4參考文件發放：因外部業務需要而發放參考文件時，由該業務活動的 負責人填寫“文件補發申請單”，按文件補發手續辦理 ，發放時加蓋“非受控文件”章。4. 7. 5外來文件發放：各部門收到的外來文件，如需受控，則交人事部登錄 于“外來文件一覽表”，需要使用的部門向人事部申請發行，原稿保存于人事部。不需 受控則由部門自行保 管。4. 8文件管理：各部門 須指定一名文件管理 員負責管理 全單位的文 件。4. 8. 1現場使用的文件須置于作業現場，非現場使用的文件要集中保管，并 易于調閱。4. 8. 2人事部分發給各單位的文件，各部門

34、文件管理員要歸類保管。原版文 件由人事部管理 員妥善保管，在每一 頁背面加蓋“受控文件”章。4. 8. 3人事部電子檔案存放在管理員專用計算機的硬盤，并須用磁盤或光盤 備份，備份文件 應標識清楚。4. 8. 4文件保管期限：所有原版文件永久保存。4. 8. 5文件傳閱：一、二、三階文件發行后，各使用部門要以傳閱的形式進 行教育訓練。4. 9文件檢討4. 9. 1定期檢討：于管理評審會議上，由管理者代表報告質量體系的有效性、適切性、充分性，并決定相關文件是 否需要修訂。4. 9. 2不定期檢討：管理者代表或相關部門負 責人，如發現質量管理體系的有效性、適切性、 充分性有缺失之處時，可召集相關人員

35、進 行文件檢討。5 附件5. 1封面6 相關文件（無）7 .質量記錄第3頁共4頁文禪題釗程序版本：A編號：QP017 . 1文件制/修訂申請表 （QP01 01）7 . 2文件發放記錄表（ QP01 02）7 . 3文件補 發申請單（ QP01 03）7. 4受控文件一覽表（QP01 04）7. 5外來文件一覽 表（QP01 05）7. 6廢止文件一覽 表（QP01 06）7. 7文件廢止申請表（QP01 07）惠州市興美家具有限公司程序文件文件名稱 :編號:版本:日期:日期:修訂:審核:批準:日期:文件發放記錄表文件類別：質量手冊 程序文件 作業標準書 外來文件文件名稱：文件編號：發行 日期

36、年月日年月日年月日年月日版本新版/狀態（/）新版/狀態（/ ）舊版新版/狀態（/）舊版新版/狀態（/ ）舊版分發 部門份 數簽收人簽收日 期份數簽收人簽收日 期回收份數簽收人簽收日 期回收份 數簽收人簽收日 期回收QP01 02文件制/修訂申請表申請日期：年月日文件編號申請類別制定發行修訂發行文件類別質量手冊 程序文件作業標準書外來文件其它文件版本號（制訂訂后）文件名稱：文件總頁數：附件表單頁 數申請理由：申請部門申請人審核制 修 訂 內 容頁次項目修訂前修訂后分 發 份 數總經理 財務: 人事: 油漆: 倉庫:里：份管理者代表：份 生產經理：份份業務： 份品質: 份份生管：份采購：份份木工：

37、份技術：份份*是否同意上述內容 同意/ 不同意*原因：核準：日期：文件補發申請表申請單位：申請日期：年 月 日NO文件編號文件名稱版本份數補發類別備注補發類別：（1）損毀（2）遺失（3）增補（4）外部需求 補發原因：申請單位負責人：是否同意補發同意不同意原因：人事部文件管理員：QP01-03文件補發申請表申請單位：申請日期：年 月 日NO文件編號文件名稱版本份數補發類別備注補發類別：（1）損毀（2）遺失（3）增補（4）外部需求 補發原因：申請單位負責人：是否同意補發同意不同意原因：人事部文件管理員：受控文件一覽表NO文件編 號文件名稱版本發行部門發行日期持有部門備注QP01 04外來文件一覽表

38、NO文件編 號文件名稱版本接受日 期持有部門備注文件廢止申請表申請日期：年月日文件編號質量手冊 程序文件文件類別作業標準書外來文件其它文件版本號文件名稱：文件總頁數：申請部門申請人申請理由：回 收 份 數總經理：份管理者代表：份 生產經理：份財務： 份業務： 份品質： 份人事：份生管：份采購：份油漆：份木工：份技術：份倉庫：份*是否同意廢舊同意/不同意*原因：核準：日期：QP01-07興美家具有限公司程序文件文件名稱 : 質量記錄控制程序編號:QP02版本 :A 版修訂:日期 :審核:日期 :批準:日期:1目的確保質量記錄的完整性以及產品之可追溯性，并提供符合規定要求和品質 管理體系有效運行的

39、證據，為統計分析提供原始資料。2 范圍凡本公司品質系統 內所有質量記錄之鑒別、收集、編列索引、歸檔、保存 等均適用。3. 職責3. 1各責任部門：負責本部門質量記錄的建立、編號、收集、歸檔、保管。3. 2人事部：負責將質量體系所有記錄表單登錄于“質量記錄一覽表”，對過期的質量記錄統一銷毀。4 .作業程序4. 1品質記錄表單之建立與審查。4. 1. 1所有質量系統所使用之記錄表單格式及其新增與修改，由各部門制定， 人事審核，管理者代表批準后印發。4. 2質量記錄的填寫要工整、完整、清晰，并要有記錄人及所必要的審核人簽 字（蓋章）和記錄日期。質量記錄寫錯更改時，不要使用涂改液，應當劃掉錯誤 的內容

40、，重新寫上正確的內容，并由修改人在旁邊簽字。4 . 3質量記錄之收集與歸檔4. 3 . 1各部門負責收集本部門保存之質量記錄并分類存放于各文件夾內。4 . 3 . 2質量記錄過多無法用文件夾歸檔時，各單位應將所屬之質量記錄匯集 成冊，以文件柜保管箱進行儲存，并以識別單進行管制，確保質量記錄 文件易于查閱。4 . 4質量記錄之取用4 . 4 . 1質量記錄取用后必須及時歸回原位。顧客要求提供質量記錄的，須由 總經理批準方可復印，且業務有記錄查證。4 . 5質量記錄之保管與保存4. 5 . 1質量記錄由所屬單位主管指定專員予以保管。4 . 5 . 2各部門的質量記錄應存放在適合的地方，以防受潮、蟲

41、蛀、損壞、與 丟失。4 . 5 . 3財務部的質量記錄應當永久保存，其他各部門質量記錄保存期限統一 為三年。過期的質量記錄由人事部統一造冊，經相關人員認可報管理者 代表審批后進行銷毀。第1頁共2頁5附件（無）6相關文件（無） 7質量記錄 7 1 質量記錄一覽表（QP02-01 ）第 1 頁共 2 頁質量記錄一覽表NO.文件編號文件名稱發行部門文件來源備注QP02-01興美家具有限公司程序文件文件名稱 : 人力資源控制程序編號:QP03版本 :A 版修訂:日期 :審核:日期 :批準:日期 :版本：A編號：QP031目的為了健全公司人力資源管理，使全體員工了解本公司品質方針和品質目標，充分發 揮其

42、才能,貢獻于企業，并對本公司所有員工進行培訓，使之了解本公司品質體系的 要求，獲得相關知識，從而充實所有員工之基本知識、技能，以提升品質與效率。2適用范圍適用于本公司各個部門及所有人員。3. 職責3. 1人事部3.1.1負責本公司人力招聘，并確定崗位職責說明書報總經理審批。3. 1 . 2負責本公司人員培訓3. 1 . 2. 1根據培訓課程要求，擬定本廠年度培訓計劃。3. 1 . 2. 2新進員工職前廠規廠紀、質量方針、質量目標、素養的培訓。3. 1 . 2. 3追蹤檢討本廠培訓工作之時效性。3. 2各相關部門3. 2 . 1負責提出本部門人力需求。3. 2 . 2負責提出本部門培訓需求和培訓

43、計劃。3. 2 . 3負責各種技能之培訓和有關品質意識的培訓。4. 作業程序4. 1招聘4. 1. 1各部門需要新增人員時，由各部門主管填寫“新增人員審批表”，注明所需人員 數量，應具備的條件和需要到職日期等。4. 1. 2人事部在了解該部門的運作及人員 編制情況 后，將“新增人 員審批 表 呈上級領導批準后，再統一安排招聘 。4. 1. 3普工的招聘由人事部執行即可。招聘管理人員、文職人員及技術人員， 由人事部初試，擇優推薦給用工部門復試后再由生產經理或管理部經理 定奪，招聘組長級以上人員還須經總經理考核。4. 1.4新員工被錄用后，由人事部負責辦理入廠手續， 建立員工檔案并登錄于 “員 工

44、登記表”。4. 2培訓4. 2 . 1培訓計劃第1頁共3頁版本：A編號：QP034. 2 . 1. 1每年十二月上旬由各部門向人事部提交“培訓需求表”，人事部于十二月底以前擬訂全公司下年度培訓計劃，作成“年度培訓計劃表”，經管理者代表批準后依計劃公布實施執行。4 . 2 . 1. 2各部門在年度培訓計劃執行期間，若需要更改課程，可向人事部提出， 由人力資源作相應安排。4 . 2.1 . 3除年度培訓課程外，各部門如果要增加其它培訓課程，由部門負責人 填“培訓申請表”，經人事部審核，管理者代表批準后安排培訓。4 . 2 . 2培訓種類4 . 2 . 2 . 1職前培訓（由人事部負責）為了協調新進

45、、升職或調任之員工熟悉工作環境、工作任務與質量方針，人事部對新到人員進行職前培訓。4 . 2 . 2 . 2在職培訓（由相關部門負責）為加強員工之本職技能和品質意識，各部門應針對崗位所需，分別進 行相應的在職培訓。4 . 2 . 3培訓執行4 . 2 . 3 . 1培訓實施至少一天前，由人事部發出通知，交各相關部門負責人實施 培訓。4 . 2. 3 . 2培訓課程如有講義資料，人力資源應于課前發放給受訓人員，以便受 訓人員能事先閱讀，提高培訓效果。發放時受訓人需在“培訓資料簽 收表”上簽名。4 . 2 . 3.3無論參加任何培訓，受訓的員工均應準時出席，并填寫“培訓簽到表”4 . 2. 3 .

46、 4培訓時由講師負責提供教材及試題，培訓完畢，根據不同課程要求，由講師以筆試、口試、實際操作或其它方式進行考核，并將考核結果 登錄于“培訓履歷表”內。4 . 2. 3 . 5參加外部機構的培訓結束后，受訓人應將培訓資料上交人事部備存， 并填寫“受訓心得報告”。4 . 2 . 4資格簽定4 . 2 . 4 . 1內部質量審核人員之簽定內部品質申核人員必須經過權威機構就IS09001 : 2000品質體系知識進行培訓，經考核合格發證后，才能進行內部質量審核。4 . 2 . 4 . 2本公司特殊工種有電工、司機，特種工須持有國家認可上崗操作證。4 . 2 . 4 . 3對于品管人員要經過產品工 藝流

47、程圖、檢驗規范、抽樣計劃等培訓后 才可上崗。人力資懣控創程序版本：A編號：QP035 附件（無）6 相關文件6. 1質量記錄控制程序QP027. 質量記錄7. 1新增人員審批表QP03-017. 2員工登記表QP03-027. 3培訓需求表QP03-037. 4年度培訓計劃表QP03-047. 5培訓申請表QP03-057. 6培訓資料簽收表QP03-067. 7培訓簽到表QP03-077. 8培訓履歷表QP03-087. 9受訓心得報告QP03-09培訓申請表培訓課程：培訓對象：培訓時間：年 月曰時至 時培訓地點：培訓類型：內訓外訓講師：申請時間申請單位申請人人事審核管理代表批準QP03-0

48、5培訓申請表培訓課程：培訓對象：培訓時間：年 月曰時至 時培訓地點：培訓類型：內訓外訓講師：申請時間申請單位申請人人事審核管理代表批準XXXX木制品有限公司程序文件文件名稱 : 內部質量審核控制程序編號:QP04版本 :A 版修訂:日期 :審核:日期 :批準:日期 :內部質量審核控制程序編號:QP04 版本：A1. 目的定期進行內部質量審核，確保質量體系符合IS09001標準及本公司質量體系文件的要求，使體系正常運行。2. 范圍適用于本公司內部質量審核的控制。3. 職責3. 1總經理負責年度審核計劃表的批準。3. 2管理者代表負責內審年度計劃表的審核，任命審核組長，確定審核組成員， 組織落實糾正預防措施，并向總經理匯報內審情況。3. 3人事部負責編制內審年度計劃