沈陽萬盈置業(yè)有限公司項目工程管理辦法（草案）目錄第一章總則1第二章項目招投標1第三章工程合同管理14第四章工程項目檔案管理20第五章工程設(shè)計管理23第六章項目工程施工管理27第七章工程付款和現(xiàn)場簽證管理40第八章工程預(yù)決算管理49第九章項目工程竣工驗收及物業(yè)移交管理51第十章工程部管理制度54第一章總則一、為加強公司房地產(chǎn)開發(fā)項目工程全過程的管理，切實抓好項目工程的質(zhì)量、進度、資金和安全控制,合同和信息管理，并做好組織協(xié)調(diào)工作，特制定本制度。二、本制度所述的項目工程管理是指公司開發(fā)的房地產(chǎn)項目從工程設(shè)計、報建、施工、驗收直至保修期維修等全過程的管理。三、工程部為公司工程管理的主要責(zé)任部門。四、公司有關(guān)維修、改造、翻新等項目的工程管理也參照本制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本制度經(jīng)董事長及股東批準后生效，自公布之日起執(zhí)行。五、本制度的修改、解釋權(quán)屬行政辦公室。第二章項目招投標一、招投標管理辦法本管理辦法適用于本項目的工程施工、監(jiān)理、造價咨詢委托的招標，其中金額（工程造價）在2萬元以上（含2萬元）的工程施工項目和材料采購以及所有工程監(jiān)理、工程造價咨詢委托必須實行招標選擇合作單位。工程招標應(yīng)采用公開招標或邀請招標的方式，但無論采取何種方式，都必須至少有三家的投標單位參與競標。但下列情況除外（1）金額（工程造價）在2萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價的原則，經(jīng)填報承包商考察結(jié)果審批表，報公司招標工作小組批準后確定承包單位；（2）某些已經(jīng)過公司董事會審批確定了長期合作伙伴關(guān)系的工程；（3）某些地方政府壟斷工程。審批權(quán)限及審批時間1、2萬元以下項目，由招標小組成員2人以上參與確定，報副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批后即可執(zhí)行。限制招標時間為自接到工程部報告之日起3日內(nèi)。2、2萬元以上，20萬元以下項目，由招標小組成員3人以上參與確定，報副總經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總裁審批后即可執(zhí)行。限制招標時間為自接到工程部報告之日起5日內(nèi)。3、20萬元以上，100萬元以下項目，由招標小組成員3人以上參與確定，報副總經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總裁審批后即可執(zhí)行。限制招標時間為自接到工程部報告之日起10日內(nèi)。4、100萬元以上，500萬以下項目，由招標小組成員5人以上參與確定，報副總經(jīng)理、總經(jīng)理、總裁、董事長審批后即可執(zhí)行。限制招標時間為自接到工程部報告之日起15日內(nèi)。5、500萬元以上項目，由招標小組成員5人以上參與確定，報副總經(jīng)理、總經(jīng)理、總裁、董事長審批后即可執(zhí)行。限制招標時間為自接到工程部報告之日起30日內(nèi)。二、工程招標應(yīng)遵循以下原則1、全面招標原則凡是符合招標條件的工程項目都要以招標方式確定承包單位。2、整體招標原則禁止將項目肢解或化整為零，規(guī)避招標。3、事前預(yù)算原則施工類工程在招標前，應(yīng)先根據(jù)施工圖預(yù)算編制標底，不提倡在無標底的情況下，進行費率招標。4、資質(zhì)審查原則所有投標單位都要經(jīng)過嚴格的資質(zhì)預(yù)審，符合項目要求的投標單位才有資格參加項目投標。5、合理低價中標原則選擇的中標單位應(yīng)是在滿足招標綜合要求的前提下，報價較低且合理。6、透明公正原則整個招標過程務(wù)必有充分的透明度，各部門間積極配合、全面溝通、信息共享、所有招標決策應(yīng)在招標機構(gòu)內(nèi)集體公開決策，杜絕暗箱操作。7、保密原則要做好標底、投標文件、評標、定標等內(nèi)容的保密工作，并且要求各投標單位對自己的投標資料保密，互不串通，以防影響招標的公正與效果。8、可追溯原則項目的招標資料，包括招標文件、投標文件、承包商考察結(jié)果審批表、答疑記錄、開標和評標的記錄、評定標評審表、約談記錄、相關(guān)會議紀要等；須及時收集、整理、歸檔、保管。三、招標管理機構(gòu)及職能劃分1、招標管理機構(gòu)11公司設(shè)立招標工作小組，招標工作小組是公司招標工作的決策機構(gòu)，小組成員至少包括總經(jīng)理（可作授權(quán)）、副總經(jīng)理或總監(jiān)、成本核算部經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理、材料采購部經(jīng)理等；招標工作小組組長由公司總經(jīng)理任命；招標小組對定標起集體決策的作用。12工程招標的執(zhí)行部門主要包括成本核算部、工程部與材料采購部，三部門應(yīng)分設(shè)招標職能崗位，負責(zé)招標工作的具體操作。2、職能劃分21材料采購部的主要職能投標單位資質(zhì)預(yù)審，編制招標文件，發(fā)標，控制整個招標工作進度，并負責(zé)招標資料的收集、整理、歸檔、保存，以及負責(zé)組織安排全過程的招標小組的會務(wù)，在上述各階段的招標工作中，以材料采購部為主持者；22成本核算部的主要職能編制標底，接標，主持開標，經(jīng)濟標部分評比，主持談判在上述各階段的招標工作中，以成本核算部為主持者；23工程部的主要職能編制項目招標計劃，提出詳細的招標要求（如承包單位材料設(shè)備的進場計劃和技術(shù)要求），技術(shù)標部分評比，全過程參與招標工作主要是會審工作，并督查招標工作的進展。四、合格承包商選擇原則合格承包商是經(jīng)各相關(guān)部門推薦，并經(jīng)公司招標工作小組審查合格的工程施工、材料設(shè)備供應(yīng)、監(jiān)理、造價咨詢單位，工程部主持合格承包商相關(guān)資料的收集、整理，所有項目的招標都須從合格承包商數(shù)據(jù)庫中選擇投標單位。1、合格承包商應(yīng)符合以下要求11證照齊全、守法經(jīng)營、管理規(guī)范；12技術(shù)力量和資金實力雄厚，在本行業(yè)中有一定的知名度；13重合同、守信用，信譽良好；14近三年無重大質(zhì)量、安全事故；15近三年與本公司無訴訟；16對擬參加投標但未列入合格承包商數(shù)據(jù)庫中的投標單位，應(yīng)由招標工作小組組織考察，考察人員不得少于三人（且分屬不同部門），考察結(jié)束后填寫承包商考察結(jié)果審批表，經(jīng)公司招標工作小組審查合格后列入合格承包商數(shù)據(jù)庫中。2、合格承包商資格評審21合格承包商資格（并非終身制），每隔一定時間應(yīng)對其進行重新評審、調(diào)整。22對于簽署承包合同的承包商，成本核算部、工程部、采購部協(xié)同定期對其履約情況進行評審，評審主要內(nèi)容為承包商工作質(zhì)量、進度、配合情況等，評審結(jié)果經(jīng)招標工作小組審查后作為該承包商綜合記錄。23招標工作小組根據(jù)承包商的評審情況決定該承包商是否在合格承包商數(shù)據(jù)庫中保留。五、招標工作程序部門程序成本核算部材料采購部工程管理部1、制定招標計劃參與并提出意見主持開標會議，根據(jù)項目情況制定招標詳細計劃提出詳細的招標項目、時間計劃、技術(shù)交底、配合等要求2、編制招標文件編制標底、審查修改標書中經(jīng)濟標部分條款等主持編制招標文件參與標書中技術(shù)標部分條款并提出意見3、發(fā)布招標信息或投標邀請函選擇投標單位并提出意見主持信息發(fā)布及選擇投標單位選擇投標單位并提出意見4、發(fā)標、答疑參與并負責(zé)經(jīng)濟標部分的答疑主持發(fā)標、答疑會議，審查投標單位資質(zhì)參與并負責(zé)有關(guān)技術(shù)交底、配合情況答疑5、開標、評標主持接標、開標、修正投標單位經(jīng)濟標部分內(nèi)容、需投標單位作出承諾，對經(jīng)濟標部分作評審參與會議并提出意見修正投標單位技術(shù)標部分內(nèi)容，需投標單位作出承諾，對技術(shù)標部分作評審6、定標、發(fā)中標通知招標工作小組組長主持，同投標單位進行商務(wù)談判，集體表決定標，并發(fā)出中標通知7、資料管理材料采購部主持招標資料的收集、整理、歸檔、保存工作（應(yīng)指定專人負責(zé)資料管理）；材料采購部等部門進一步完善合格承包商數(shù)據(jù)庫1、招標文件11標準（示范）招標文件標準（示范）招標文件由工程管理部組織成本管理部、項目部、財務(wù)管理部及法律人員共同起草，經(jīng)公司招標工作小組審核批準后，作為公司該類招標的標準示范文本。12施工招標文件內(nèi)容施工招標文件應(yīng)包括正文和附件。正文包括招標內(nèi)容、招標范圍、項目簡介、工期、質(zhì)量要求、工程造價要求、投標須知、投標截止日期、開標時間和地點、評標辦法、違約責(zé)任、投標押金、相關(guān)規(guī)范、投標文件格式、特別約定等；附件包括施工圖、擬簽標準合同（合同中應(yīng)明確發(fā)包單位要求的全部內(nèi)容）等。13施工招標文件中的工程造價要求應(yīng)包括131定額及計價文件約定；132合同造價包含范圍，甲方分包的范圍；133工程款支付方式；134主材價格在標書中詳細明確；135甲供材料和限價材料的范圍及其價格結(jié)算辦法；136設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證的處理及其費用確定的原則；137人工、材料、設(shè)備等調(diào)差；138報價明細表；139開辦費、施工組織措施費、文明現(xiàn)場施工費、趕工費、擾民費等費用明確的計取方式；1310總價結(jié)算方式。14施工類工程招標，正常情況下，應(yīng)根據(jù)施工圖編制標底，標底作為評標的重要依據(jù)，應(yīng)力求準確、全面，不得漏項。15施工類工程提倡總價招標。如確因施工圖不能及時提供但確因經(jīng)營需要而采用費率招標，則工程第一期應(yīng)嚴格按沈陽萬盈置業(yè)有限公司工程評標、定標評審表會審，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，并及時報相關(guān)部門備案；后期相似工程如仍采用費率招標，則應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，并報相關(guān)部門備案；在有詳細施工圖的情況下，嚴禁采用費率招標。16采用費率招標的項目，須在招標文件和合同中明確計費依據(jù)，并規(guī)定在施工圖預(yù)算編制完成后，及時根據(jù)施工圖預(yù)算和中標費率確定工程造價，雙方核對后作為合同造價，并就確定后的總價簽署補充協(xié)議。17采用費率招標的項目，特別要求投標單位按招標文件規(guī)定對以下費用作出詳細、明確的說明（是否計取，如何計取），這類費用包括開辦費、施工組織措施費、擾民費、文明現(xiàn)場施工費、趕工費用、總承包配合管理費等。2、招標信息發(fā)布及投標邀請21公開招標的項目在當?shù)刂饕獔蠹埳匣蚪ㄔO(shè)交易服務(wù)中心發(fā)布招標信息，并按政府有關(guān)部門規(guī)定辦理手續(xù)。22實行邀請招標，選擇投標單位的工作由材料采購部主持，工程管理部、成本核算部等共同參與并分別從合格承包商承包商數(shù)據(jù)庫中選擇等數(shù)量的投標單位進行邀請招標。23如合格承包商數(shù)據(jù)庫中沒有合適的投標單位，應(yīng)由招標工作小組再組織進行考察確定（考察人員不得少于三人且分屬不同部門），進一步補充、完善該數(shù)據(jù)庫。3、發(fā)標31招標文件的發(fā)放和答疑由材料采購部組織，成本核算部、工程管理部參與。32公開招標的項目，要按照合格承包商標準和項目要求對投標單位進行審查，審查合格的投標單位才能領(lǐng)取招標文件。33招標答疑要做好記錄工作，該記錄將作為招標文件的附件一并發(fā)給投標單位。4、開標41招標文件應(yīng)規(guī)定投標單位應(yīng)在規(guī)定日期之前將投標文件送交成本核算部，投標截止日期之后，原則上不再接受任何投標文件。42成本核算部主持開標工作，開標工作應(yīng)集體在場，現(xiàn)場拆封，該過程和內(nèi)容需作好記錄，參加開標的全體人員簽字確認。5、評標、定標51評標、定標應(yīng)按照貨比三家的原則進行充分、科學(xué)的比較和論證，各公司根據(jù)項目情況選擇采用最低評標價法、綜合權(quán)重評標打分法、合理最低投標價法，進行綜合評議。52中標單位應(yīng)滿足招標文件的實質(zhì)性要求，并且投標價格是合理低價；對于技術(shù)簡單、規(guī)模不大的施工招標原則上應(yīng)按合理最低投標價法確定中標單位。53成本核算部主持招標項目的評標工作，招標工作小組全體人員參與（與投標單位有利害關(guān)系的人員不得參與評標），工程管理部評審技術(shù)標，成本核算部評審經(jīng)濟標。54評標過程中，如果不同投標單位的綜合評價結(jié)果相同或很相近，其中與發(fā)包單位在類似工程中有過良好合作關(guān)系的投標單位可考慮其在企業(yè)實力信譽、項目經(jīng)理資質(zhì)、施工經(jīng)驗方面的綜合評標權(quán)重，填報沈陽萬盈置業(yè)有限公司工程評標、定標評審表，在同等條件下，優(yōu)先中標。55招標工作小組應(yīng)根據(jù)招標文件中的各項指標要求，制定評標辦法，并結(jié)合項目目標成本指導(dǎo)書，客觀、公正地對所有投標文件進行評價。56確定中標單位后3天內(nèi)，招標工作小組向中標單位發(fā)出中標通知書，并將中標結(jié)果以書面形式通知其他投標單位。57下列情況須重新招標（1）發(fā)現(xiàn)投標單位相互串通投標，投標單位以向招標工作小組成員行賄的手段謀取中標的情況；（2）投標單位以他人名義投標或以其他方式弄虛作假，騙取中標的情況；（3）開標后，發(fā)現(xiàn)所有投標皆不滿意，例如各標價皆高出標底價，不在合理報價范圍之內(nèi)；58整個評標、定標過程需做好記錄，全體參加評標人員簽字確認。6、簽訂合同61在中標通知規(guī)定的簽定合同時間之內(nèi)，工程管理部會同成本核算部負責(zé)按照招標文件中的合同條件和中標單位的相關(guān)承諾與中標單位簽訂承包合同。62積極加強與當?shù)卣袠宿k等政府有關(guān)部門的溝通，積極配合政府部門的工作，爭取政府有關(guān)部門的支持。63在配合當?shù)卣块T有關(guān)招標工作的同時，全面考慮各種不確定因素，注意規(guī)避各種風(fēng)險，確保合同實際利益條款（讓利優(yōu)惠、承包商資金墊付等）的有效執(zhí)行。64具體情況參照沈陽萬盈置業(yè)有限公司工程合同管理辦法執(zhí)行。六、設(shè)計、施工（材料設(shè)備）、監(jiān)理單位的確定根據(jù)公司制訂的項目開發(fā)計劃（或項目開發(fā)方案），工程管理部、材料采購部和成本核算部按公司相關(guān)制度或規(guī)定負責(zé)辦理有關(guān)項目工程設(shè)計、施工材料、監(jiān)理等單位的比選、簽約過程的工作。1、設(shè)計單位的確定11根據(jù)政府規(guī)劃國土部門關(guān)于對開發(fā)項目規(guī)劃設(shè)計實行招投標的規(guī)定，結(jié)合公司的規(guī)定，由公司項目發(fā)包領(lǐng)導(dǎo)小組比選確定23家設(shè)計單位為意向設(shè)計單位根據(jù)項目需要可以酌情增加設(shè)計單位。工程部再依照公司有關(guān)設(shè)計意圖發(fā)出書面邀請函，邀請確定的意向設(shè)計單位參與開發(fā)項目規(guī)劃設(shè)計方案的設(shè)計；12通過對開發(fā)項目規(guī)劃設(shè)計方案的比選，由總經(jīng)理最終確定開發(fā)項目的設(shè)計單位；13根據(jù)公司合同管理制度的有關(guān)規(guī)定，由工程部代表公司與最終確定的設(shè)計單位辦理項目設(shè)計合同事宜。2、施工單位和材料設(shè)備供應(yīng)商的確定21參照政府建設(shè)主管部門關(guān)于對工程項目施工實行招投標的規(guī)定，結(jié)合公司招投標管理制度的有關(guān)規(guī)定和施工投標單位對項目方案優(yōu)化情況，同時根據(jù)項目公司有關(guān)管理權(quán)限界定之規(guī)定先由項目公司評標小組比選，土建總包單位由董事長最終確定，分包施工單位由總經(jīng)理最終確定即可。22根據(jù)公司合同管理制度的有關(guān)規(guī)定，由工程部代表公司與最終確定的施工單位辦理項目建設(shè)工程施工材料合同事宜。3、監(jiān)理單位的確定31根據(jù)政府建設(shè)主管部門關(guān)于對工程項目建設(shè)監(jiān)理實行招投標的規(guī)定，結(jié)合公司招投標管理制度的規(guī)定，同時根據(jù)項目公司有關(guān)管理權(quán)限界定之規(guī)定由項目公司評標小組比選，再由董事長最終確定項目工程監(jiān)理單位。32根據(jù)公司合同管理制度的有關(guān)規(guī)定和經(jīng)董事長最終確定審定的項目工程監(jiān)理委托方式，工程部代表公司與最終確定的項目工程監(jiān)理單位辦理項目工程建設(shè)監(jiān)理合同事宜。4、在辦理與設(shè)計單位、施工（材料設(shè)備）單位、監(jiān)理單位等外協(xié)服務(wù)單位簽訂合同過程中，工程部須根據(jù)公司對項目工程開工時機的把握和相關(guān)單位交換意見的反饋情況，提前做好溝通與協(xié)調(diào)工作。5、其他規(guī)定51本管理辦法僅適用于本公司的工程施工和材料、監(jiān)理、造價咨詢招標，而當?shù)卣袠宿k規(guī)定的招標則按當?shù)卣袠宿k的規(guī)定辦理。52投標結(jié)束后，材料管理部應(yīng)做好項目招標資料（招標文件、投標文件、承包商考察結(jié)果審批表、答疑記錄、開標和評標的記錄、評定標評審表、相關(guān)會議紀要等）的收集、整理、歸檔、保管工作以及公司內(nèi)部審批報告的編寫。53招標工作小組人員及其他相關(guān)人員應(yīng)嚴格遵守公司員工守則和職業(yè)道德，不得與投標單位私下接觸，不得接受投標單位的財物或其他好處，不得泄露標底，不得透露有關(guān)評標的任何情況，否則，按公司有關(guān)制度進行處罰，觸犯國家法律的移送檢察機關(guān)。材料采購流程說明采購表的內(nèi)容應(yīng)清晰列明采購的數(shù)量、要求、技術(shù)指標、使用時間并提供樣板。由相關(guān)專業(yè)人員填寫并簽名，部門經(jīng)理把關(guān)。申請人提交采購申請表申請人只能是部門正副經(jīng)理各部門制定年度、月度采購招標計劃1、建立材料信息庫2、8人小組每次抽簽方式取24人詢價3、整理價目表及談判情況報告4、初步議定采購對象指定采購小組成員詢價及談價進入采購合同程序招標采購小組組織初審（5萬以下）此環(huán)節(jié)應(yīng)確定采購要求數(shù)量、效果不合格小額大額直接確定的未直接確定的，另指定小組成員詢價及談價付款程序入庫單由出納及倉管員共同填寫由申請人、倉管員及監(jiān)理公司另行指派之驗收員共同檢查、登記入庫登記存放重走采購流程財務(wù)審核，合同審查，厘定責(zé)任退貨采購品驗收采購進行報財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部審查、備案招標采購小組長財務(wù)部備查招標采購小組接收、備案（5萬以上）項目總監(jiān)、副總經(jīng)理總經(jīng)理審批申請合格提貨程序工程招標流程5000元以下工程采購流程采購組長確定招標采購任務(wù)部門經(jīng)理申請采購項目副總、總經(jīng)理審批采購組備案投標終審采購部執(zhí)行合同合同簽訂及審核程序組長簽批、指定供貨商議標結(jié)束小部分投標方小范圍小組成員部分小組成員部分投標方投標二審總結(jié)指定復(fù)標單位組長指定下次復(fù)標小組成員組長指定下次復(fù)標小組成員總結(jié)復(fù)標單位招標小組成員全部投標方投標初審收取首次投標書報組長確認招標小組成員及開標會時間投標人報名及資格預(yù)審公開邀請招標單位并收取招標意向相關(guān)部門制作標書采購組財務(wù)部備案、清點發(fā)放招標文件組織考察招標作業(yè)流程確定招標項目編制工作計劃（工程、核算、采購）呈報公司審核推薦考核施工材料承包商資質(zhì)考察能力考察信譽考察財務(wù)部備案由項目總經(jīng)理指定2人以下詢價確定價格部門經(jīng)理、副總、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理匯簽報財務(wù)部門存檔進行采購財務(wù)總監(jiān)以下程序與大采購框架相同沈陽萬盈置業(yè)有限公司SHENYANGWANYINGREALTYCO,LTD采購申請計劃表申請部門日期序號商品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量預(yù)計金額預(yù)計到場時間預(yù)計采購周期備注1234企業(yè)資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照注冊情況備案情況技術(shù)能力管理能力設(shè)備加工生產(chǎn)能力財務(wù)狀況各類證書合同信譽級別顧客用戶意見與本公司有無投拆簽訂合同確定標準,公開（邀請）招投標確定中標單位呈報總經(jīng)理、董事長批示56789101112131415專業(yè)工程師日期部門經(jīng)理日期副總經(jīng)理日期總經(jīng)理日期備注附表承包商推薦表項目名稱年月日沈陽萬盈置業(yè)有限公司承包商考察結(jié)果審批表編號版本A/0表格生效日期年月日序號日期年月日考察單位名稱基本情況成立日期、注冊資金、企業(yè)性質(zhì)、資質(zhì)等級、營業(yè)執(zhí)照等有關(guān)證書技術(shù)經(jīng)濟情況人員組成、施工機械設(shè)備、固定資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、負債、流動資金近年在建工程一覽施工質(zhì)量、獲獎等考察內(nèi)容其他情況信譽、與業(yè)主配合等參與考察人員簽名材料采購部工程管理部成本核算部公司招標小組意見其他部門及公司領(lǐng)導(dǎo)沈陽萬盈置業(yè)有限公司工程開標記錄企業(yè)名稱地址電話企業(yè)營業(yè)執(zhí)照營業(yè)范圍企業(yè)代碼資質(zhì)等級外地進沈手續(xù)稅務(wù)登記證產(chǎn)品說明書產(chǎn)品備案證信譽等級各類獲獎證明企業(yè)典型業(yè)績案例調(diào)查人姓名部門意見部門領(lǐng)導(dǎo)意見編號版本A/0表格生效日期年月日序號招標項目開標時間編號投標單位名稱投標價（元）標價名次備注12345678910公司領(lǐng)導(dǎo)及其他部門材料采購部工程部成本核算部招標小組會簽欄沈陽萬盈置業(yè)有限公司工程評標、定標評審表編號表格生效日期年月日序號第次評標會日期年月日沈陽萬盈置業(yè)有限公司SHENYANGWANYINGREALTYCO,LTD工程（材料）價格確認單項目名稱承包（供貨）單位工程（材料）名稱型號規(guī)格數(shù)量單位報價合同價格供貨期備注招標工作小組確認會簽日期副總經(jīng)理總經(jīng)理總裁投標承諾函致我方已經(jīng)詳細閱讀了貴公司關(guān)于工程的招標文件、標準合同、施工圖等附件，完全理解了其中的內(nèi)容，現(xiàn)參加此項工程投標，所作承諾如下一、工程造價1我方完全接受招標書、標準合同、施工圖等附件中有關(guān)計價方式、付款方式、工期、質(zhì)量、獎罰措施等招標項目目標成本（標底）招標內(nèi)容建設(shè)地點建筑面積結(jié)構(gòu)類型承包方式投標單位報價費率付款方式優(yōu)惠條件工期質(zhì)量投標文件評審結(jié)果企業(yè)實力信譽、項目經(jīng)理資質(zhì)、施工經(jīng)驗評標概要及定標結(jié)論招標工作小組定標會簽采購部工程管理部成本管理部全部要求,則投標總價合計為元，我方愿意在上述投標總價基礎(chǔ)上下浮，實價為元，實價（人民幣大寫）元；2如貴方接受我方對貴方招標書、標準合同中的條款進行以下修改，我方完全接受招標書、標準合同、施工圖等附件中的其他所有內(nèi)容,則投標總價合計為元，在上述投標總價基礎(chǔ)上下浮，實價為元，實價（人民幣大寫）元；我方對貴方招標書、標準合同中的全部要求中僅提出修改意見如下二、主材承諾報價三、工程付款方式我方同意貴方標書、合同中的以下條款1工程預(yù)付款簽定合同日內(nèi)，業(yè)主支付合同價的為預(yù)付款；2工程進度款支付；3工程結(jié)算款按總價的結(jié)算；4工程保修金按總價的扣留。四、工程質(zhì)量等級我方承諾。五、工期我方承諾。六、工程保修期我方承諾。特此承諾。投標單位（簽章）年月日第三章工程合同管理一、合同的簽訂1、簽訂合同，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則。2、簽約人在簽訂合同之前，必須依法正確履行審查義務(wù)，認真了解對方當事人的情況，包括對方單位是否具有法人資格、是否有經(jīng)營權(quán)、是否有履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或其委托人及其相應(yīng)代理權(quán)限等。做到既要考慮本方的權(quán)益，又要考慮對方的條件和實際能力，確保所簽合同有效、有利。3、合同當事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確，合同內(nèi)容必須規(guī)范、準確、詳實。4、在我方所在地簽訂、履行合同，合同應(yīng)由我方所在地人民法院管轄。二、合同的編制審核批準1、職能劃分11工程部負責(zé)編審合同綜合條款。12預(yù)算部負責(zé)編審單價款、總價款、結(jié)算辦法。13分管副總負責(zé)監(jiān)控合同簽訂的全部過程。2、編審程序21材料采購部將招投標的有關(guān)資料移交工程部，并審核合同是否符合招投標文件內(nèi)容。22工程部由相關(guān)專業(yè)工程師根據(jù)招投標文件內(nèi)容和公司標準合同范本起草合同，并審核合同中的質(zhì)量標準，合同應(yīng)附產(chǎn)品、國家頒布質(zhì)量標準、驗收規(guī)范等。工程部審核完畢后移交核算部。23核算部審核合同價款、付款方式、結(jié)算辦法。如果是零星工程，應(yīng)編制預(yù)算，并與施工單位雙方核對，確定合同價。核算部審核完畢后移交律師。24律師審核合同中條款的合法性、嚴密性、可行性、合同內(nèi)容應(yīng)在法律法規(guī)允許范圍之內(nèi)。3、整改任一評審環(huán)節(jié)中若出現(xiàn)不合格項，應(yīng)退回主辦人員整改，或重新編制合同，或補齊材料等，直至符合本程序要求。4、會簽工程合同由相關(guān)專業(yè)工程師草擬后，經(jīng)相關(guān)部門、律師審核會簽后，由工程部根據(jù)合同會簽意見與行政部共同修改定稿經(jīng)總經(jīng)理審核同意后正式簽訂。三、合同的履行合同依法成立，即具有法律約束力。與合同有關(guān)的單位、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則，嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實際履行和全面履行。工程部各專業(yè)工程師（簽約人）應(yīng)對合同執(zhí)行實行動態(tài)監(jiān)督，對合同履行過程中的各個環(huán)節(jié)包括簽約、交貨、驗收到結(jié)算及時跟蹤、管理。工程經(jīng)理應(yīng)隨時了解、掌握本單位合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。核算部對合同履行過程中付款方式和結(jié)算環(huán)節(jié)負責(zé)，嚴格合同約定的條款履行。物業(yè)公司對合同中質(zhì)保金的撥付有決定權(quán)。合同在履行過程中各部門要加強配合協(xié)作，共同為履行合同所規(guī)定的義務(wù)負責(zé)。如有推諉扯皮，造成合同不能履行、不能完全履行的，應(yīng)追究有關(guān)人員的責(zé)任。合同履行完畢的標準，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準。四、合同的變更、解除1、在合同履行過程中碰到確有不可克服的困難（如遇不可抗力影響）而需要變更、解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)，從維護公司合法權(quán)益出發(fā)，與對方當事人進行協(xié)商。2、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。經(jīng)鑒證的合同，在達成變更、解除協(xié)議后，應(yīng)報原機構(gòu)備案。經(jīng)公證的合同，在達成變更、解除協(xié)議后，必須報公證機構(gòu)重新公證，才具有法律效力。3、變更、解除合同，一律必須采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。4、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。5、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免負責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。五、合同糾紛的處理合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，由簽約人負責(zé)協(xié)調(diào)處理。簽約人對糾紛的處理必須負責(zé)到底。涉及其他部門的，應(yīng)在內(nèi)部協(xié)調(diào)好，做好配合工作，統(tǒng)一意見，可成立一個由各單位代表組成的糾紛處理小組，由主簽約人牽頭負責(zé)處理合同糾紛。需要法律幫助的合同糾紛，可提請律師協(xié)助解決,有關(guān)單位必須主動提供所有相關(guān)的證據(jù)材料并協(xié)助配合。1、提請?zhí)幚砗贤m紛的程序是11承辦人填寫“合同糾紛處理申報表”（一式二份），根據(jù)合同審批權(quán)限報批。12對各部門上報的有關(guān)合同糾紛，副總經(jīng)理和法律顧問可依據(jù)情況，提出意見，由總經(jīng)理批示出意見負責(zé)處理糾紛的部門、人員，處理意見等。13對經(jīng)協(xié)商仍無法解決或認為有必要通過法律途徑解決的合同糾紛，經(jīng)公司總經(jīng)理同意，然后提交仲裁部門或人民法院依法處理。2、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方公章或合同專用章。3、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，有關(guān)主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，各部門應(yīng)由專人負責(zé)該文書執(zhí)行的跟蹤或履行。4、對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，承辦人應(yīng)及時向主管負責(zé)人匯報。經(jīng)協(xié)商無效者，由公司法律顧問配合各部門向人民法院申請執(zhí)行。5、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)部門，并將有關(guān)資料匯總、歸檔。六、合同的管理1、公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度、總經(jīng)理委托制度、合同專用章制度及基礎(chǔ)管理制度。2、公司合同的二級管理具體是一級公司由總經(jīng)理總負責(zé)，凡分管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）具體負責(zé)分管領(lǐng)域，歸口管理部門為行政部。二級公司下屬相關(guān)部門負責(zé)各專業(yè)的合同管理。3、各部門負責(zé)人及其委托人具體負責(zé)各自授權(quán)范圍的合同簽訂、履行、監(jiān)督工作。4、公司行政部及法律顧問在合同管理方面的主要職責(zé)是41負責(zé)管理公司的各類合同；42負責(zé)檢查各類合同的合法性、嚴密性和可行性，實行法律監(jiān)督；對公司審批或簽訂的合同負責(zé)審核，對公司各部門簽訂的合同負責(zé)監(jiān)督，提供法律幫助；43負責(zé)對委托人和有關(guān)人員進行法律培訓(xùn)、考試、提高其法律素質(zhì)；44負責(zé)考評公司各部門的合同管理工作，總結(jié)交流經(jīng)驗教訓(xùn)，提高合同管理水平；45配合辦理合同的報批、見證、鑒證和公證等事項；配合處理合同糾紛；46參與有關(guān)合同的談判、簽約、履行等工作。5、公司各部門合同管理的主要職責(zé)是51負責(zé)管理本部門簽訂的合同；52負責(zé)審查本部門簽訂的合同的合法性、嚴密性和可行性；對須報請公司或有關(guān)機關(guān)審批、鑒證或公證的合同，辦理申報手續(xù)，提出初步意見；53根據(jù)實際情況，制定本部門合同管理實施細則，采取切實措施，搞好合同管理工作；54負責(zé)處理本部門合同糾紛。6、公司實行總經(jīng)理委托制度，公司總經(jīng)理可以委托有關(guān)人員代為簽訂合同。委托人的主要職責(zé)是61在授權(quán)范圍內(nèi)負責(zé)談判、簽訂合同，既不能違章越權(quán)，也不能消極推諉；62對所簽訂合同的合法性、嚴密性和可行性負責(zé)；63對須報請上級部門審批的合同，辦理申報手續(xù)，提出本人意見并對本人意見負責(zé)；64對所簽合同的全面履行具體負責(zé)，履行中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即上報，并積極想辦法解決，對發(fā)生的合同糾紛負責(zé)處理好或協(xié)助有關(guān)部門處理好；65負責(zé)保管好本人所簽合同的一切資料；合同履行完畢后應(yīng)立即將資料歸檔。7、實行合同專用章制度。合同專用章由公司行政部統(tǒng)一刻制、編號和頒發(fā)。合同專用章應(yīng)妥善保管。公司各部門對外簽訂合同所加蓋的印章，除本單位的公章外，一律使用合同專用章，其他印章一律不準代替使用。否則，由此所引起的責(zé)任由有關(guān)責(zé)任人承擔(dān)，造成嚴重損失或糾紛的應(yīng)對相關(guān)人員予以處罰。8、公司各部門都必須認真落實合同基礎(chǔ)管理工作。具體如下81指定專門的部門和人員負責(zé)合同的基礎(chǔ)管理工作。對于合同管理人員應(yīng)定期培訓(xùn)，并不定期檢查其工作情況。82建立合同檔案。83建立合同管理臺帳。各部門應(yīng)根據(jù)合同的不同種類，建立合同的分類臺帳和總臺帳。臺帳的主要內(nèi)容包括序號、合同號、經(jīng)手人、簽約日期、合同標的、標的額、對方單位、履行過程、交接情況、驗收及備注等。臺帳應(yīng)逐日填寫，做到準確、及時、完整。84合同原件由指定部門統(tǒng)一保管，除需要使用合同原件的部門外，其它部門均使用由指定部門的提供復(fù)印件。復(fù)印件必須加改“內(nèi)部文件、經(jīng)辦人姓名以及年月日”等信息，以便復(fù)印件與原件不符時備查。合同審批程序流程工程部起草相關(guān)部門會簽法律顧問審核副總經(jīng)理審核附表沈陽萬盈置業(yè)有限公司LIAONINGRHINEREALTYCO,LTD合同糾紛處理申報表申報日期年月日編號乙方法定代表人甲方法定代表人合同內(nèi)容合同編號簽訂日期事由總經(jīng)理審核董事長審核執(zhí)行經(jīng)辦人簽字部門經(jīng)理簽字相關(guān)部門會簽法律顧問意見簽名日期副總經(jīng)理意見簽名日期總經(jīng)理意見簽名日期沈陽萬盈置業(yè)有限公司LIAONINGRHINEREALTYCO,LTD合同會審會簽表項目名稱文件編號合同名稱合同標號日期部門合同內(nèi)容存在問題解決建議評審人及部門經(jīng)理簽字工程部核算部采購部法律顧問行政部副總經(jīng)理總經(jīng)理其他部門第四章工程項目檔案管理一、目的為了完整、系統(tǒng)地保存本公司在工程管理活動中形成的公文、圖紙、合同、資料、簿冊、圖表、書信、日記、錄音、錄像、盤片、傳真等各種門類和各種載體檔案，提高歸檔文件材料的質(zhì)量，以適用公司領(lǐng)導(dǎo)決策科學(xué)化和公司各項工作的需要，為公司積累門類齊全、結(jié)構(gòu)合理的檔案史料，特擬訂檔案管理辦法。二、檔案的分級負責(zé)與歸口管理1、本公司的檔案管理為“兩級分工管理制”即公司為“一級管理”由行政部負責(zé)；各職能部門為“二級管理”，由各部門自行負責(zé)。2、鑒于本公司的歸檔文件資料面廣、量大，因此必須分工歸口管理，具體分工管理如下21公司一級管理歸檔范圍1部門（含部門）以上的各種計劃、方案、規(guī)劃。2部門（含部門）以上的各種總結(jié)、報告。3部門（含部門）以上的各種重要通知、通報。4部門（含部門）以上的各種文件、紀要、大事記。5各種協(xié)議書、合同書。6各種工程圖紙底圖。7各種設(shè)備檔案及說明書。8各類工程檢測、鑒定報告。9公司財務(wù)部、公司年初財務(wù)預(yù)算報告及年終財務(wù)報告。（10）公司各種審計報告、資產(chǎn)評估報告。（11）公司各種管理規(guī)章制度。（12）公司各種注冊、登記證件、政府批文。（13）公司各種法律、公證文件。（14）公司各部門經(jīng)理人事檔案（其余員工的人事檔案由人事主任保管）。（15）有董事會成員總經(jīng)理參加的重大奠基、慶典、新聞發(fā)布會等儀式和社會活動的圖片資料及電視資料片。（16）公司發(fā)展大事記。（17）公司總經(jīng)理親自起草或修改的重要文稿。（18）公司通訊。22部門二級檔案管理歸檔范圍1公司、部門及職員的各種計劃、方案、規(guī)劃。2公司、部門及職員的各種總結(jié)、報告。3公司、部門及職員的各種重要通知、通報。4公司、部門及職員的各種文件、紀要、大事記。5公司的各種管理制度。6其它各種職能業(yè)務(wù)性文件資料等。三、檔案的保管工作1、檔案的保管工作必須按規(guī)范進行科學(xué)管理。其程序如下11歸檔程序12保管程序2、歸檔的文件資料，必須根據(jù)其性質(zhì)區(qū)別密級（秘密、機密、絕密）和保管年限（短期、長期、永久）進行分類立卷。3、必須建立按分工歸口管理的檔案借閱管理辦法。31凡屬公司一級管理的檔案1借閱一般檔案資料由行政部行政秘書批準。2借閱秘密檔案資料由行政部經(jīng)理批準。3借閱機密檔案資料由副總經(jīng)理批準。4借閱絕密檔案資料由總經(jīng)理批準。32凡屬部門二級管理的檔案1借閱一般檔案資料由部門文員辦理。2借閱秘密檔案資料由部門經(jīng)理批準。資料收集分類立卷編號登記檢索目錄歸檔管理借閱（登記）歸還（銷號）日常保管經(jīng)常維護3借閱機密檔案資料由副總經(jīng)理批準。4借閱絕密檔案資料由總經(jīng)理批準。4、凡借出或歸還都必須健全登記和注銷手續(xù)。5、對已失去作用或已超過保管期限的檔案資料經(jīng)行政部經(jīng)理鑒定后，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準，并進行登記后予以銷毀。6、檔案管理部門必須做好經(jīng)常性的防潮、防曬、防蟲、防鼠、防火、防盜等維護性工作。7、檔案管理員應(yīng)建立借（查）閱登記本，按文件名、借（查）閱日期、歸還日期等內(nèi)容填寫，并由借（查）閱人簽名。8、檔案管理員要隨時檢查檔案、卷宗的內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時上報人事行政部經(jīng)理，重要問題應(yīng)及時上報總經(jīng)理。9、要妥善保管檔案，謹防丟失，不得隨意轉(zhuǎn)借，或替當事人涂改內(nèi)容。10、檔案柜鑰匙不得隨身攜帶，應(yīng)妥善保管。11、對檔案、文件的機密內(nèi)容，保管人員要做到守口如瓶，嚴守職責(zé)，不得傳播或泄露內(nèi)容。12、檔案管理員要經(jīng)常清理檔案柜衛(wèi)生，要做到不堆放、不雜亂，整潔有序，醒目易找。四、檔案的借閱及復(fù)印1、為確保檔案機密程度，檔案資料只供本公司員工借（查）用，一般檔案借閱期為2天，較重要檔案為1天，重要檔案不許拿走，在檔案管理人員監(jiān)督下查閱。外單位若工作需要借（查）閱，必須經(jīng)總經(jīng)理批準方可。2、借（查）閱人對所借（查）用一般性檔案資料，須妥善保管，不得轉(zhuǎn)借、拆散、抽出或在文件上涂改，如要復(fù)印，需經(jīng)部門經(jīng)理批準并登記用途。3、借（查）閱人對所借（查）用重要性檔案資料，須妥善保管，不得轉(zhuǎn)借、拆散、抽出或在文件上涂改，如要復(fù)印，需經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準并登記用途。第五章工程設(shè)計管理一、項目規(guī)劃設(shè)計要點1、根據(jù)初步意向設(shè)計單位提交的開發(fā)項目規(guī)劃設(shè)計方案，由開發(fā)部、核算部、銷售部和工程部分別于五個工作日內(nèi)對其初審后報總經(jīng)理審核最終確認，并于三個工作日內(nèi)對此作出審批意見。2、工程部將其中經(jīng)審批同意的規(guī)劃設(shè)計方案圖報交由開發(fā)部送政府規(guī)劃國土部門審查。二、項目設(shè)計委托書的編制與審批1、根據(jù)政府規(guī)劃國土部門批準的項目規(guī)劃設(shè)計要點和經(jīng)總經(jīng)理批準的開發(fā)項目可行性研究報告（由銷售部編制）的內(nèi)容，由工程部經(jīng)理組織編寫項目設(shè)計委托書初稿后分別送銷售部、開發(fā)部、核算部、和財務(wù)部分別初審。2、項目設(shè)計委托書的內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)計范圍、設(shè)計內(nèi)容和設(shè)計要求等。其中，設(shè)計要求須明確項目限額、功能設(shè)置、平面布局、戶型面積、戶型比例、立面風(fēng)格及其它要求等。3、銷售部、開發(fā)部、核算部、和財務(wù)部分別于兩個工作日內(nèi)對項目設(shè)計委托書初稿提出初審意見，核算部與工程部配合，提供開發(fā)項目投資的成本控制指標，考慮資金是否控制在建安成本投資限額內(nèi)。銷售部通過前期的市場調(diào)研工作，配合工程部，提供開發(fā)項目的市場定位及產(chǎn)品定位。返工程部于兩個工作日內(nèi)修訂后報總經(jīng)理審核最終確認。4、工程部根據(jù)審批意見于三個工作日內(nèi)予以修正后提交給設(shè)計單位。三、設(shè)計審查設(shè)計審查分為開發(fā)項目規(guī)劃設(shè)計審查、方案設(shè)計審查、初步設(shè)計審查和施工圖設(shè)計審查。設(shè)計審查由總經(jīng)理最終確認，工程部為主要審核部門，監(jiān)理單位、銷售部、核算部和開發(fā)部為參與審核部門。（一）規(guī)劃設(shè)計審查1、根據(jù)本章第一條第一款的規(guī)定，工程部須分別于七個工作日內(nèi)對意向設(shè)計單位提交的開發(fā)項目規(guī)劃設(shè)計方案進行審查。2、審查時，須重點審查建筑紅線（退用地紅線）、建筑覆蓋率、建筑指總面積和容積率等項標是否滿足開發(fā)項目規(guī)劃設(shè)計要點的要求，整體方案是否符合公司設(shè)計委托意圖。3、工程部根據(jù)批準的審查意見，通知設(shè)計單位進行項目方案設(shè)計。（二）方案設(shè)計審查、設(shè)計單位提交開發(fā)項目方案設(shè)計圖后，由工程部、開發(fā)部、核算部、銷售部、監(jiān)理單位于五個工作日內(nèi)分別進行審查。工程部于兩個工作日內(nèi)將審查意見匯總形成方案設(shè)計審查意見書（如審查過程中出現(xiàn)反復(fù)，每次審查后均應(yīng)形成方案設(shè)計審查意見書）報總經(jīng)理審批。、工程部將總經(jīng)理審批同意方案設(shè)計審查意見書的意見于三個工作日內(nèi)提交給設(shè)計單位。、工程部視審查意見情況，如與設(shè)計單位提交的設(shè)計方案圖歧義較大時，必須要求設(shè)計單位重出設(shè)計方案圖。4、經(jīng)總經(jīng)理審批同意的方案設(shè)計圖，由開發(fā)部報送政府規(guī)劃國土部門、消防管理、民防管理等部門審查。5、方案設(shè)計圖待政府規(guī)劃國土、消防管理、民防管理等職能部門分別審查后，由工程部將經(jīng)總經(jīng)理審批同意的方案設(shè)計審查意見書和規(guī)劃國土、消防管理、民防管理等部門的審查意見一并提交給設(shè)計單位，并通知其進行項目工程初步設(shè)計。（三）初步設(shè)計審查1、設(shè)計單位提交項目工程初步設(shè)計圖后，由工程部、開發(fā)部、核算部、銷售部、監(jiān)理單位分別于七個工作日內(nèi)進行審查。審查要求為（1）各項經(jīng)濟技術(shù)指標是否符合政府主管部門的有關(guān)規(guī)定；（2）是否符合政府規(guī)劃國土部門方案設(shè)計審查意見書和消防管理部門建筑方案消防設(shè)計審查意見書及民防管理部門建筑方案民防設(shè)計審查意見書的要求；（3）設(shè)計范圍是否與項目設(shè)計委托書一致，是否符合方案設(shè)計審查意見書要求，設(shè)計深度是否符合國家有關(guān)規(guī)定；（4）主要功能設(shè)置方案、結(jié)構(gòu)方案、設(shè)備安裝方案是否經(jīng)過優(yōu)化選擇；（5）是否滿足物業(yè)管理功能設(shè)置的要求；（6）設(shè)計圖內(nèi)容是否存在筆誤、錯誤、疑義等。2、工程部根據(jù)各參與審查部門提供的書面反饋意見，于三個工作日內(nèi)匯總整理成初步設(shè)計審查意見書報總經(jīng)理審批。3、工程部將總經(jīng)理審批同意的初步設(shè)計審查意見書于三個工作日內(nèi)提交給設(shè)計單位。4、經(jīng)總經(jīng)理審批同意的初步設(shè)計圖，由開發(fā)部報送政府規(guī)劃國土部門、消防管理、人防管理部等部門分別審查。5、開發(fā)部將我司審批同意的初步設(shè)計審查意見書及規(guī)劃國土部門審查意見、消防管理部門審查意見、人防管理部門審查意見（如有）等職能部門的意見一并提交給設(shè)計單位，并通知其進行項目工程施工圖設(shè)計。（四）施工圖設(shè)計審查1、設(shè)計單位提交項目工程施工圖后，由工程部、開發(fā)部、核算部、銷售部、監(jiān)理單位于十個工作日內(nèi)分別進行審查。審查要求為（1）設(shè)計范圍是否與項目設(shè)計委托書一致，設(shè)計深度是否符合國家、省、市有關(guān)設(shè)計與施工規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定的要求，是否滿足施工要求；（2）是否符合初步設(shè)計審查意見書和規(guī)劃國土部門、消防管理部門、民防管理部門對初步設(shè)計圖審查意見的要求；（3）其它方面結(jié)構(gòu)設(shè)計是否安全、合理、經(jīng)濟與可實施；設(shè)備選型是否具有良好的性能價格比；主要飾面材料是否滿足公司設(shè)定的建筑風(fēng)格及標準；設(shè)計圖內(nèi)容是否存在筆誤、錯誤、疑義等。2、工程部于五個工作日內(nèi)將審查意見匯總整理成施工圖設(shè)計審查意見書報總經(jīng)理審批。3、工程部按批復(fù)意見辦理，如批復(fù)意見要求重新出施工圖時，必須盡快要求設(shè)計單位根據(jù)施工圖設(shè)計審查意見書重出施工圖。4、在設(shè)計單位送交施工圖予我司審查的同時，工程部須將施工圖報送政府規(guī)劃國土部門、消防管理部門、人防管理、專業(yè)審圖機構(gòu)等部門審查。5、在設(shè)計審查過程中，工程部須根據(jù)公司對項目工程開工時機的把握和設(shè)計審查中與設(shè)計單位交換意見的反復(fù)情況，積極做好與設(shè)計單位的溝通協(xié)調(diào)工作。6、在各個設(shè)計審查階段中，如果相關(guān)部門因?qū)徍藞D紙量大、問題較多，從而可能超出上述規(guī)定的審核時間時，相關(guān)部門須提前知會總經(jīng)理和其它相關(guān)圖紙審查部門，以便工程部在不影響整個開發(fā)項目總體計劃的前提下，對圖紙審核工作的時間安排作出相應(yīng)的調(diào)整。（五）設(shè)計交底和圖紙會審1、項目工程施工圖經(jīng)總經(jīng)理最終審批通過后，工程部應(yīng)要求設(shè)計單位提交一式八份施工圖紙給公司。工程行政文員將其中兩份存檔（工程部、財務(wù)部、銷售部均可借閱），同時下發(fā)施工單位五份、監(jiān)理單位一份。2、項目工程開工前，工程部應(yīng)主動要求施工單位、監(jiān)理單位協(xié)助其到政府建設(shè)工程主管部門辦理工程施工報建手續(xù)，申領(lǐng)建設(shè)工程施工許可證。3、設(shè)計交底和圖紙會審由總監(jiān)理工程師督促施工單位做好會議記錄（標準文本由施工單位提供）。會議記錄完后，須由施工單位將記錄稿提交給工程部和設(shè)計、監(jiān)理、施工等單位代表共同簽字認可，并復(fù)印四份分別送上述與會單位加蓋公章后下發(fā)給工程有關(guān)各方。4、工程部經(jīng)理和總監(jiān)理工程師須督促設(shè)計單位根據(jù)圖紙會審記錄的答復(fù)情況出具相應(yīng)的設(shè)計變更通知單。5、工程部經(jīng)理和總監(jiān)理工程師須督促施工單位技術(shù)負責(zé)人和監(jiān)理人員分別將圖紙會審記錄中除須出具設(shè)計變更通知單外的圖紙修改內(nèi)容及時反映到施工圖上，以便指導(dǎo)施工和繪制竣工圖紙。工作流程第六章項目工程施工管理一、施工組織設(shè)計和施工技術(shù)方案審查（一）、施工組織設(shè)計審查1、監(jiān)理單位須要求施工單位于項目工程開工前提交施工組織設(shè)計（一式三份）。施工組織設(shè)計分為項目工程施工組織總設(shè)計、單位工程施工組織設(shè)計和分部分項工程施工組織設(shè)計。（1）施工單位將項目工程施工組織總設(shè)計提交監(jiān)理單位后，由監(jiān)理單位總監(jiān)（或總監(jiān)代表）于三個工作日內(nèi)組織各專業(yè)工程師共同審查，并于審查后三個工作日內(nèi)將審查意見匯總整理后報工程部審批，而后由工程部經(jīng)理報工程總監(jiān)及總經(jīng)理審批。（2）施工單位將單位工程施工組織設(shè)計和分部分項工程施工組織設(shè)計提交后，由監(jiān)理單位總監(jiān)（或總監(jiān)代表）三個工作日內(nèi)組織各專業(yè)工程師共同審查，并于審查后三個工作日內(nèi)將審查意見匯總整理后報工程部審批，而后由工程部經(jīng)理報工程總監(jiān)及總經(jīng)理審批。2、施工組織設(shè)計審查的內(nèi)容包括施工現(xiàn)場總平面布置、施工組織與施工流程、施工技術(shù)措施、施工機械和設(shè)備、項目組織架構(gòu)、施工進度計劃及保證措施、工程質(zhì)量和施工安全保證措編制項目設(shè)計委托書委托設(shè)計單位設(shè)計進行方案設(shè)計評審開發(fā)部報有關(guān)部門審查進行初步設(shè)計評審開發(fā)部報有關(guān)部門審查施工圖設(shè)計評審開發(fā)部報有關(guān)部門審批工程部組織圖紙會審設(shè)計院設(shè)計交底設(shè)計變更施等。3、經(jīng)工程部、工程總監(jiān)及總經(jīng)理審批同意的施工組織總設(shè)計、單位工程施工組織設(shè)計和分部分項工程施工組織設(shè)計，由工程行政文員將其返回施工單位及監(jiān)理單位，要求其在兩個工作日內(nèi)按我公司審查意見予以修訂并簽章確認后，再返回工程部，由工程行政文員將施工組織總設(shè)計報工程總監(jiān)及總經(jīng)理審定（蓋公司章）、將單位工程及分部分項工程施工組織設(shè)計報工程總監(jiān)審定（蓋工程部章）。4、經(jīng)審定同意的施工組織設(shè)計（指施工組織總設(shè)計及單位工程、分部分項工程施工組織設(shè)計），工程部留存一份，返回施工單位一份。同時，工程行政文員須將其復(fù)印二份，分送監(jiān)理單位、財務(wù)部各一份。5、經(jīng)審定同意的施工組織設(shè)計作為工程施工的指導(dǎo)性文件和工程結(jié)算的依據(jù)之一；如在施工中與實際采用的施工組織方案有較大出入或?qū)Y(jié)算價格有較大影響時，工程部經(jīng)理須書面報工程總監(jiān)同意，同時報總經(jīng)理批示后轉(zhuǎn)財務(wù)部備查。6、如在施工過程中實際采用的施工組織方案與經(jīng)審定同意的施工組織設(shè)計有較大出入并引起工程變更時，相關(guān)部門除按上款執(zhí)行外，還應(yīng)按公司工程變更及工程簽證管理制度執(zhí)行。（二）、施工技術(shù)方案審查1、施工條件復(fù)雜或施工技術(shù)難度大或施工單位沒有施工經(jīng)驗的工程項目，監(jiān)理單位應(yīng)要求施工單位提交施工技術(shù)方案（一式兩份），由監(jiān)理單位總監(jiān)（或總監(jiān)代表）及時組織本單位各專業(yè)工程師從施工工藝和施工方法的可行性、施工平面布置和施工工序安排的合理性、施工安全措施的可靠性等方面，對其審查意見匯總整理后報工程部審批，而后由工程部經(jīng)理報工程總監(jiān)及總經(jīng)理審批。2、對工程項目關(guān)鍵部位或難以判斷實施效果的施工技術(shù)方案，在公司組織審查的基礎(chǔ)上，工程部在經(jīng)申請并獲工程總監(jiān)同意后可邀請有關(guān)專家對其進行技術(shù)論證。3、工程部經(jīng)審批同意的施工技術(shù)方案，工程部留存一份，返回施工單位一份。同時，工程行政文員須將其復(fù)印二份，分送監(jiān)理單位、財務(wù)部各一份。4、經(jīng)審批同意的施工技術(shù)方案作為工程施工的指導(dǎo)性文件和工程結(jié)算的依據(jù)之一，如在施工過程中實際采用的施工技術(shù)方案或技術(shù)措施與經(jīng)審批同意的施工技術(shù)方案有較大出入或?qū)Y(jié)算價格有較大影響時，工程部經(jīng)理須書面報工程總監(jiān)同意，同時報總經(jīng)理批示后轉(zhuǎn)財務(wù)部備查。5、如在施工過程中實際采用的施工技術(shù)方案或技術(shù)措施與經(jīng)審批同意的施工技術(shù)方案有較大出入并引起工程變更時，相關(guān)部門除按上款執(zhí)行外，還應(yīng)按公司工程變更及工程簽證管理制度執(zhí)行。二、施工管理一、涉及工程開工、暫停、復(fù)工、工期順延和設(shè)計變更、工程變更簽證、工程款支付、竣工結(jié)算等重要事項，結(jié)合相關(guān)權(quán)限，工程部門和財務(wù)部門以及總經(jīng)理審核、批準和決斷權(quán)限，并在將要報批的相關(guān)制度和表格以及本合同中均有體現(xiàn)；項目監(jiān)理機構(gòu)則行使初審和執(zhí)行職能。二、工程部成員須團結(jié)并配合好監(jiān)理單位項目監(jiān)理小組成員積極開展工作，同時按監(jiān)理合同的約定認真履行各自工作職責(zé)。三、按監(jiān)理合同的約定，征得工程部同意和批準，監(jiān)理單位有權(quán)發(fā)布開工令、停工令和復(fù)工令，但應(yīng)當事先向工程部報告。如在緊急情況下未能事先報告時，則應(yīng)在24小時內(nèi)向工程部作出書面報告。四、施工過程中，項目監(jiān)理成員及工程部相關(guān)專業(yè)工程師須認真執(zhí)行沈陽市建設(shè)相關(guān)條例和項目工程施工、監(jiān)理合同，重點抓好項目工程的質(zhì)量控制、進度控制、安全文明施工和投資控制。工程質(zhì)量控制1、審查施工單位施工組織設(shè)計中工程質(zhì)量保證體系的內(nèi)容，并在工程施工中對照檢查、督促落實。2、鋼材、水泥、砌塊等主要建筑材料以及各種管材、設(shè)備進入施工場地時，必須查驗其出廠合格證、化驗單或準用證等質(zhì)量證明文件。3、所有按有關(guān)規(guī)定要求必須送檢的材料，在其使用前需由已辦理