目錄一、市場與銷售41、投產后已形成銷售額比例及增長趨勢42、競爭對手狀況43、營銷策略54、廣告方案85、銷售量、銷售金額的發展態勢和變化趨勢預測86、業務的季節性和周期性107、主要客戶名單及概況、與企業的緊密程度、主要客戶收入占總收入的比例108、對各級客戶提供的各類優惠條件，常用促銷手段139、市場潛在威脅1310、銷售渠道、主要市場和趨勢1411、地區銷售的數量和比例及價格差異1412、銷售管理模式及銷售目標的考核制度15二、生產及質量管理171、主要生產單元組成、每生產單元所承擔的任務、生產物流的流程方式172、主要的生產設備數量、質量狀況、先進程度、產能負荷度203、未來的主要技術改造和設備投資規劃214、生產計劃的制定、協調215、質量管理獲得的認證、質量管理的體系、涉及的領域、質量人員的技術素質及關鍵檢測設備的數量、先進程度216、生產組織對環境保護的滿足程度227、產品因質量問題退回及折讓的歷史與現狀23三、供應配套體系231、原材料、主要零部件采購配套模式232、主要服務（如運輸等）采購的方式243、主要供應商情況及供貨數量、金額、占總采購金額的比例，付款方式244、采購職能考察255、采購合同的審核批準制度25四、技術及研發261、技術研發人員的數量及專業素質262、從成立至今近新品每年研發的品種數量、新品的銷售數量、銷售收入以及占總銷售收入的比重273、企業產品和競爭對手的產品的技術性能比較284、研發的技術設備配備情況295、研發資金的投入金額306、研發的方式307、專有技術與專利技術318、當前和以后三年的技術開發及研發項目一覽表，并分析其先進性及效益32五、人力資源331、企業組織結構詳圖和管理結構詳圖332人員結構333、與戰略相對應的人力資源規劃344、人員招聘、人員培訓、目標管理、激勵獎懲制度34六、其它關注點341企業文化342企業主要領導的能力353公司自動化、信息化建設程度36七、財務與管理36安徽今上顯示玻璃有限公司公司經營分析報告一、市場與銷售1、投產后已形成銷售額比例及增長趨勢序號項目名稱金額（萬元）所占比例備注1鍍膜事業部鍍膜產品1673357362薄化事業部減薄產品502772213鋼化事業部鋼化產品970043合計227312銷售收入變化趨勢圖020040060080010002013年4月2013年5月2013年6月2013年7月2013年8月2013年9月時間銷售額（萬元）鍍膜事業部薄化事業部鋼化事業部2、競爭對手狀況（1）鍍膜事業部主要競爭對手狀況蕪湖長信科技股份有限公司2000年4月10日成立的中外合資高新技術企業，擁有ITO導電膜玻璃生產線以及配套的切割磨邊和超薄玻璃拋光設備，形成了觸摸屏玻璃、背光源玻璃、ITO導電膜玻璃三大產品系列，產品部分出口。內部資料，注意保密安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司專業生產ITO導電膜玻璃，可年產各種規格ITO導電膜玻璃2100萬片。深圳南玻顯示器件科技有限公司公司成立于2000年10月25日，主要從事新型顯示器件、半導體光電材料及相關制品的開發、生產和經營。公司具有玻璃基板從大板玻璃到切磨、拋光、鍍膜一系列的完整的加工能力。年生產各類型透明導電膜玻璃超過1800萬片。深圳萊寶高科股份有限公司國內自主掌握STN型ITO導電玻璃生產技術和彩色濾光片核心技術的企業，亦是國內全面自主掌握平板顯示行業關鍵性通用技術鍍膜技術和光刻技術的廠商。（2）薄化事業部競爭對手狀況江西沃格光電科技有限公司公司成立于2009年，專注于TFTLCD玻璃技術研究、生產和銷售于一體的高新技術企業。蕪湖長信科技股份有限公司公司擁有很多條在產、在建的減薄生產線，尤其是其上市以后，更加大了在減薄生產線上的投入。蘇州凱利昂光電科技有限公司中韓合資企業，由江蘇五洋集團和韓方聯合投資1000萬美元，主要設計、生產、加工微電子用玻璃基板和光電特種玻璃薄化、強化、切割、鍍膜、拋光等。采用韓國薄化專利技術，專業薄化45代和50代及更高世代的液晶顯示面板玻璃。廣州盛諾電子科技有限公司廣州盛諾電子科技有限公司屬外商投資企業，公司專業從事TFT面板減薄，主要應用領域為智能手機、車載、導航、電腦等。（3）鋼化事業部競爭對手狀況歐浦登光學昆山有限公司成立于2003年，總公司位于福建，多臺鋼化爐和配套切割線，可加工多種規格及厚度安比斯特殊玻璃（蘇州）有限公司成立于2004年，可生產300350以及玻璃基板的鋼化深圳旭硝子玻璃有限公司深圳市坪山新區，為TPK加工大尺寸強化玻璃基板。3、營銷策略（1）市場開發計劃鍍膜事業部第一計劃己進入廣東、福建、江浙及東北等區域。第二計劃湖南湖北、四川、山東等區域。第三計劃開拓規模大、資信好的企業。如秋田微電子、深圳中顯、河北冀雅等。薄化事業部2014年01月成為京東方主要供應商之一2014年03月成為天馬集團主要供應商之一2014年06月成功開拓華南市場鋼化事業部第一計劃開發華東地區客戶第二計劃開發華南地區客戶（2）市場策略將國內外知名企業、上市公司作為主要開拓客戶，并與這些企業建立戰略伙伴關系。產品高中低端相結合，每個產品在每個階段都有不同的使命，根據客戶類型和終端產品的等級進行分類分價格銷售，有利于應對市場競爭的各種情況。與現有客戶建立信息共享機制，了解產品的使用情況，需求情況，價格情況及對手產品的情況。建立市場信息收集渠道，掌握目標客戶、潛在客戶資料。針對重點市場要倉儲分撥中心或客戶服務中心，有效的掌握市場信息，及時滿足客戶需求，維護公司與客戶之間的良好關系。通過各種渠道參加相關行業的展會、信息交流會等。2013年10月2013年12月產品銷售目標市場序號生產線名稱預計10月12月產量（萬片）生產日期簡要說明1一條ITO磁控濺射鍍膜生產線TN8652013年3月繼續鞏固在廣東、福建、江浙及東北的位置，深挖市場份額。2一條多功能ITO磁控濺射生產線TP10162013年8月努力開拓華南市場，深挖市場份額。4六條薄化線1012013年8月TFT觸摸屏市場、白玻璃市場5一條鋼化生產線982013年8月主要集中在本地及沿線客戶2014年度產品銷售目標市場序號生產線名稱預計年產量（萬片）生產日期簡要說明TN3801一條ITO磁控濺射鍍膜生產線低溫鍍膜4322013年3月在原有的基礎上，開發湖南、湖北、山東區域的客戶。2一條多功能ITO磁控濺射生產線TP22392013年8月在原有的基礎上繼續開發資信好的客戶。3六條薄化線35152013年8月TFT觸摸屏市場、白玻璃市場4一條鋼化生產線33142013年8月擴大現有客戶的使用量，同時開發廣東客戶，為之后的新線做準備5一條多功能ITO磁控濺射生產線TP167932014年4在原有的基礎上開發新客戶。6十條薄化線47452014年4TFT觸摸屏市場、白玻璃市場7一條鋼化生產線24862014年4努力拓寬深圳的銷售渠道8二條多功能ITO磁控濺射生產線TP37322014年12在原有的基礎上開發新客戶。2015年度產品銷售目標市場序號生產線名稱預計年產量（萬片）生產日期簡要說明1一條ITO磁控濺射鍍膜生產線低溫鍍膜7682013年3月原有客戶穩定的基礎上，向實力雄厚的優質客戶進軍，將國有企業、上市公司這一類企業做為主要開拓客戶。2四條多功能ITO磁控濺射生產線TP55772013年8月、2014年4月、2014年12月原有客戶穩定的基礎上，開發新客戶。3三十條薄化線14152013年8月、2014年4月、2015年1月TFT觸摸屏市場、白玻璃市場5二條鋼化生產線942013年8月、2014年4月服務好現有客戶，確保質量和價格上都有相對的優勢，同時想辦法提高產能，以期成為現有客戶的A類序號生產線名稱預計年產量（萬片）生產日期簡要說明供應商6二條STN鍍膜線2952015年3月觸摸屏市場2016年度產品銷售目標市場序號生產線名稱預計年產量（萬片）生產日期簡要說明1一條ITO磁控濺射鍍膜生產線低溫鍍膜862013年3月原有客戶穩定的基礎上，向實力雄厚的優質客戶進軍，將國有企業、上市公司這一類企業做為主要開拓客戶。2四條多功能ITO磁控濺射生產線TP94362013年8月、2014年4月、2014年12月原有客戶穩定的基礎上，開發新客戶。3三十條薄化線1662013年8月、2014年4月、2015年1月TFT觸摸屏市場、白玻璃市場5二條鋼化生產線832013年8月、2014年4月服務好現有客戶，確保質量和價格上都有相對的優勢，同時想辦法提高產能，以期成為現有客戶的A類供應商6二條STN鍍膜線3182015年3月同TP的市場，原有客戶穩定的基礎上，開發新客戶。4、廣告方案做好公司網站建設。在各大液晶顯示器及超薄玻璃相關網站，如中華液晶網、中華玻璃網、觸摸屏網、阿里巴巴等刊登企業信息，通過等網絡媒體進行相關宣傳。安徽省內主流媒體上的廣告宣傳。通過銷售業務人員直銷，跟客戶面對面交流。通過以上四種渠道，宣傳公司產品，提供公司的知名度。5、銷售量、銷售金額的發展態勢和變化趨勢預測2013年10月2013年12月預測序號產品名稱預計10月12月產量（萬片）銷售金額（萬元）發展趨勢備注1TN865725產能和銷售量逐步提高單價為838元/片2TP101629524產能和銷售量逐步提高單價為29元/片3超薄玻璃基板101109235產能和銷售量逐步提高單價為10967元/片4鋼化玻璃基板982068產能和銷售量逐步提高單價為2272元/片2014年度銷售預測序號產品名稱預計年產量（萬片）銷售金額（萬元）發展趨勢備注1TN3803240產能和銷售量逐步提高單價為853元/片2TP42915146846產能和銷售量逐步提高單價為3422元/片3低溫鍍膜4324320產能和銷售量逐步提高單價為100元/片4超薄玻璃基板82610267產能和銷售量逐步提高單價為1243元/片5鋼化玻璃基板581616產能和銷售量逐步提高單價為2786元/片2015年度銷售預測序號產品名稱預計年產量（萬片）銷售金額（萬元）發展趨勢備注1低溫鍍膜7686144產能和銷售量逐步提高單價為80元/片2TP5577168513產能和銷售量逐步提高單價為302元/片3STN2959215產能和銷售量逐步提高單價為312元/片5超薄玻璃基板1415186945產能和銷售量逐步提高單價為1321元/片6鋼化玻璃基板942786產能和銷售量逐步提高單價為296元/片2016年度銷售預測序號產品名稱預計年產量（萬片）銷售金額（萬元）發展趨勢備注1低溫鍍膜866880產能和銷售量逐步提高單價為80元/片2TP9436301437產能和銷售量逐步提高單價為3195元/片3STN31810274產能和銷售量逐步提高單價為323元/片4超薄玻璃基板16622761產能和銷售量逐步提高單價為1371元/片序號產品名稱預計年產量（萬片）銷售金額（萬元）發展趨勢備注5鋼化玻璃基板833231產能和銷售量逐步提高單價為389元/片6、業務的季節性和周期性產品周期性不明顯，總體來看，15月和912月為旺季。68月為淡季。7、主要客戶名單及概況、與企業的緊密程度、主要客戶收入占總收入的比例。2013年10月2013年12月序號客戶名稱緊密程度銷售收入（萬元）銷售收入構成比例1蘇州市健邦觸摸屏技術有限公司緊密20042句容駿升顯示技術有限公司緊密600123深圳德立唯電子有限公司緊密20044大連龍寧科技有限公司緊密480105福建晶寶達液晶科技有限公司緊密40086艾卓爾泰科技開發有限公司緊密150317深圳國顯科技有限公司緊密190398深圳市新立鴻光電有限公司緊密5019杭州昱虹光電科技有限公司緊密1503110上海天馬微電子有限公司普通50111晟光科技股份有限公司緊密801612深圳市聚信能科技有限公司緊密501序號客戶名稱緊密程度銷售收入（萬元）銷售收入構成比例13湖南普照愛伯樂平板顯示器件有限公司緊密10022014年度銷售預測序號客戶名稱緊密程度銷售收入（萬元）銷售收入構成比例1蘇州市健邦觸摸屏技術有限公司緊密180052句容駿升顯示技術有限公司緊密3600113深圳德立唯電子有限公司緊密223274大連龍寧科技有限公司緊密240075福建晶寶達液晶科技有限公司緊密180056合肥京東方光電科技有限公司緊密6000187上海天馬微電子有限公司緊密240078昆山龍騰光電有限公司緊密52829艾卓爾泰科技開發有限公司緊密660210深圳國顯科技有限公司普通468111晟光科技股份有限公司緊密4501312湖南普照愛伯樂平板顯示器件有限公司緊密27007913深圳市宇順電子股份有限公司長沙分公司緊密27007914深圳市圣德和電子股份有限公司緊密1800532015年度銷售預測序號客戶名稱緊密程度銷售收入（萬元）銷售收入構成比例序號客戶名稱緊密程度銷售收入（萬元）銷售收入構成比例1蘇州市健邦觸摸屏技術有限公司緊密245052句容駿升顯示技術有限公司緊密210043深圳德立唯電子有限公司緊密5460104大連龍寧科技有限公司緊密42015福建晶寶達液晶科技有限公司緊密33616合肥京東方光電科技有限公司緊密95001777上海天馬微電子有限公司緊密4000758昆山龍騰光電有限公司緊密1500289昆山凌達光電科技有限公司緊密50009310杭州昱虹光電科技有限公司普通6501211臺灣奇美電子有限公司緊密6001112晟光科技股份有限公司緊密6801313湖南普照愛伯樂平板顯示器件有限公司緊密41007614深圳市宇順電子股份有限公司長沙分公司緊密41007615深圳市圣德和電子股份有限公司緊密3000562016年度銷售預測序號客戶名稱緊密程度銷售收入（萬元）銷售收入構成比例1蘇州市健邦觸摸屏技術有限公司緊密270042句容駿升顯示技術有限公司緊密144023深圳德立唯電子有限公司緊密561684大連龍寧科技有限公司緊密5401序號客戶名稱緊密程度銷售收入（萬元）銷售收入構成比例5福建晶寶達液晶科技有限公司緊密43216合肥京東方光電科技有限公司緊密135001847上海天馬微電子有限公司緊密6000828昆山龍騰光電有限公司緊密2000279晟光科技股份有限公司緊密116015810湖南普照愛伯樂平板顯示器件有限公司普通70009511深圳市宇順電子股份有限公司長沙分公司緊密70009512深圳市圣德和電子股份有限公司緊密510078、對各級客戶提供的各類優惠條件，常用促銷手段新公司、新產品剛進入市場，保證品質的前提下，價格適當優惠，同時遵循客戶無小事原則，搞好售后服務。根據客戶性質不同，采取以下優惠條件客戶性質優惠條件大客戶建立項目合作部，共同研發新品一般客戶給予一定量的免費試樣，配合研發小客戶僅提供少量免費試樣9、市場潛在威脅根據權威機構預測，2013年全球智能手機出貨量將比2012年同比增長189，其中中國市場將實現594的高速增長。與此同時，中國智能手機出貨量占全球比重上升到365，成為全球智能手機市場第一大消費國。面對導電膜玻璃巨大的利潤空間和廣闊的發展前景。原有的企業加大產能，很多相關產業也投入其中，這樣會使競爭壓力加大。各個企業以價格戰來爭奪市場份額，會對整個行業的價格產生影響。與此同時，對超薄液晶顯示器的需求也呈爆炸式增長，作為近幾年才出現的新興行業，其行業的總產能仍不能滿足飛速增長的薄化市場需求。目前國內出現一些小型的薄化代工廠，服務差、產量低、品質不穩定，造成不好的影響，嚴重阻礙了行業的發展。急需要一個綜合實力強的薄化代工廠，提供高質量的服務、穩定的產能和優良的品質。最終規范市場秩序，使得行業能夠健康發展。平板顯示行業在中國落地發展整整10年，根據2013中國北京平板顯示產業高峰論壇的權威預計，在未來10年市場投資難以滿足市場需求。本公司在順應國際平板顯示產業向中國梯度轉移的機會當中，積極參與行業協會活動，與科研院所進行技術合作，加大研發力度，與全球主流供應商進行同步開發，進入其全球配套體系，將后來者擋于高門檻之外。10、銷售渠道、主要市場和趨勢銷售渠道目前公司產品采用直銷模式。將逐步在上海、北京、深圳等LCD面板廠和模組廠集中的地方倉儲分撥中心和客戶服務中心。主要市場目前主要市場在國內，如廣東，福建，江蘇，浙江，東北，上海，安徽等。發展趨勢產品從低端到中端，再到高端；市場從國內市場到國際市場；客戶從模組配套，到一級配套。11、地區銷售的數量和比例及價格差異鍍膜事業部（時間2013年3月2013年9月）區域區域銷售額（元）價格比例（站本事業部）廣東232678139福建542285324江蘇488683292上海586935浙江9718358東北13058378四川108606薄化事業部（時間2013年8月2013年9月）區域區域銷售額（萬元）價格差異比例（占本事業部）華東154華東地區價306格略低；華南349694鋼化事業部鋼化產品（時間2013年8月2013年9月）區域區域銷售額（萬元）價格比例（占本事業部）蚌埠61291966319長沙69626718深圳2875176296312、銷售管理模式及銷售目標的考核制度鍍膜事業部應收帳款管理，設貨款回籠獎當月到期貨款回籠率為100，每增減一個百分點獎罰20元，若客戶延期在一個月內支付，在計算下個月貨款回籠時可以將該筆基數扣除，延期超過一個月不再扣除基數；銷售效益獎部分以客戶對賬單為準，上不封頂，最低為0。銷售費用管理銷售人員宴請客戶時，必須事先向部門經理申請，詳細報告宴請人數，再由部門經理初步確定宴請規格，經總經理批準后執行。宴請規格分為工作餐30元/人（宴請對象為一般操作人員，含倉庫、叉車等）；關系餐40元/人（宴請對象為跟單、計劃、采購、生產、工藝、品管等）；招待餐60元/人（宴請對象為部門經理級及核心采購人員、核心生產、品管及工藝人員）；宴請餐由公司領導定，宴請對象為客戶核心部門經理、副總、總經理等。銷售人員要嚴格控制宴請規模，厲行節約，宴請發票單獨列支報銷。考核制度銷售人員按各業務員的前6個月平均每月銷售量為各自的月銷售任務，每三個月調整一次。完成銷售任務發1000元基本獎，未完成部分每少1片扣001元，超過銷售任務部分，超銷獎計算如下超銷量在30以內部分，超銷片數按每片001元計算獎金；超銷量在3050以內部分，超銷片數按每片0015元計算獎金；超銷量在5080以內部分，超銷片數按每片0020元計算獎金；超銷量在80以上部分，超銷片數按每片0025元計算獎金；客戶數量獎每做一個客戶獎10元（月銷售量1500片以上）。銷售經理平均效益獎為各銷售部門業務員的銷售效益獎的平均值，銷售部門經理未達到平均效益獎的按平均效益獎計。薄化事業部考核項目1銷售人員按各業務員的前6個月平均每月銷售量為各自的月銷售任務，每三個月調整一次。完成銷售任務發1000元基本獎，未完成部分每少1片扣001元，超過銷售任務部分，超銷獎計算如下超銷量在30以內部分，超銷片數按每片01元計算獎金；超銷量在3050以內部分，超銷片數按每片015元計算獎金；超銷量在5080以內部分，超銷片數按每片02元計算獎金；超銷量在80以上部分，超銷片數按每片025元計算獎金；客戶數量獎每做一個客戶獎100元（月銷售量1500片以上）。2銷售經理平均效益獎為各銷售部門業務員的銷售效益獎的平均值，銷售部門經理未達到平均效益獎的按平均效益獎計。3應收帳款管理，設貨款回籠獎當月到期貨款回籠率為100，每增減一個百分點獎罰20元，若客戶延期在一個月內支付，在計算下個月貨款回籠時可以將該筆基數扣除，延期超過一個月不再扣除基數；銷售效益獎部分以客戶對賬單為準，上不封頂，最低為0。4銷售費用管理銷售人員宴請客戶時，必須事先向部門經理申請，詳細報告宴請人數，再由部門經理初步確定宴請規格，經總經理批準后執行。宴請規格分為工作餐30元/人（宴請對象為一般操作人員，含倉庫、叉車等）；關系餐40元/人（宴請對象為跟單、計劃、采購、生產、工藝、品管等）；招待餐60元/人（宴請對象為部門經理級及核心采購人員、核心生產、品管及工藝人員）；宴請餐由公司領導定，宴請對象為客戶核心部門經理、副總、總經理等。銷售人員要嚴格控制宴請規模，厲行節約，宴請發票單獨列支報銷。鋼化事業部考核項目考核項目考評內容備注基本工資公司設定的基本工資銷售業績完成公司制定的銷售數量及貨款回籠金額日常工作與客戶溝通交流，填寫本部門規定的工作表格客戶維護客戶流失率和新客戶開發情況具體計算方法見以下明細考核項目細分（一）基本工資1500元/月；（二）銷售業績考核項目細分1、實際完成的銷售數量比設定的目標銷售數量，每增減1片，獎/罰02元；2、實際完成的貨款回籠金額比設定的目標貨款回籠金額，每提高或降低1，獎/罰20元；（三）日常工作項目細分此項由分管負責人視業務員日常工作獎懲100500元不等；1、客戶回訪記錄電話回訪及客戶拜訪效果及時總結，并確保有效性溝通；2、周工作計劃及月工作計劃報表情況；3、銷售費用支出控制情況；（四）客戶維護項目細分1、老客戶流失率確保為零，每流失一個老客戶扣除80元；2、目標客戶的拜訪數量及新客戶數量增加情況每開發一個新客戶獎勵50元。（五）業務員工資計算公式業務員工資基本工資（銷售數量獎貨款回籠獎客戶維護獎）日常工作獎注銷售數量獎貨款回籠獎客戶維護將最小值為零。二、生產及質量管理1、主要生產單元組成、每生產單元所承擔的任務、生產物流的流程方式鍍膜事業部切割磨邊線將原片玻璃切割成客戶需要的尺寸并進行磨邊、倒角；鍍膜線將切割磨邊后的玻璃在真空鍍膜室進行鍍膜。生產物流的流程方式為首先玻璃原片入庫，由切割線領用原片，經過切割、磨邊后，一部分入半成品倉庫，一部分與鍍膜線對接生產，鍍膜線在生產前需從半成品庫將切磨后的成品領出，經過真空鍍膜，生產出成品，檢驗、包裝、入庫。玻璃原片入庫鍍膜線生產切割、磨邊入半成品倉庫檢驗、包裝、入成品庫薄化事業部封膠單元在使用蝕刻液進行蝕刻之前，有的產品必須要使用UV膠將玻璃四周密封，以防止蝕刻液滲入玻璃導致不良。本工序主要有涂膠、固化、除膠、檢膠四個步驟構成。蝕刻單元利用HF能溶解玻璃的化學原理進行減薄，通過對蝕刻液濃度和溫度的調節達到精確控制減薄玻璃厚度的目的。本設備使用業界領先的設計思路設計和制造，其制程能力達到業界先進水平，能夠將大板玻璃減薄到005MM的極限厚度，同時能夠按照客戶要求對玻璃進行圖形蝕刻和化學切割等，是第二事業部的核心工序。研磨單元使用專業機臺對減薄玻璃表面缺陷進行修補。在拋光粉和壓力的雙重作用下，玻璃表面會逐漸變軟、溶解，最終被均勻的去除，因此研磨是一個物理化學過程。通過調整拋光粉的濃度和機臺壓力、轉速等關鍵參數，可以提升研磨的效率，快速的修復薄化玻璃表面缺陷。清洗單元采用目前國內較領先的清洗設備，玻璃減薄后通過水洗、清洗劑洗及滾刷等制程對玻璃表面進行清洗清潔以達到客戶的要求標準。本設備可直接清洗02MM的玻璃，在業界處于領先水平。生產物流方式見工藝流程圖薄化事業部清洗線區分為玻璃基片前清洗和鋼化玻璃成品后清洗；預熱爐/緩冷爐對爐內的玻璃預熱到設定溫度后，自動轉入反應爐；反應爐爐內的玻璃按設定時間及溫度進行反應，反應完成后自動轉入預熱爐冷卻；預熱爐/緩冷爐冷卻至設定的溫度后，自行打開爐門將吊籃放至地面，由操作人員將插籃抬出放入泡酸槽；泡酸槽設定溫度達到后，將插籃放入泡酸槽內浸泡，時間達到后再抬出插籃并進行沖洗，轉至清洗線進行鋼化成品后清洗。期間，用尼龍小車、插籃及小推車進行玻璃周轉工作。啟動條件設置吊籃上升爐門關閉熱風啟動預熱啟動鹽爐開蓋（爐體前移）吊籃下降提前加熱（鋼化中）吊籃上升滴鹽爐體后移降溫啟動爐門打開吊籃下降鋼化完成2、主要的生產設備數量、質量狀況、先進程度、產能負荷度（1）現有設備生產能力情況鍍膜事業部序號設備名稱數量設備狀況先進程度產能備注1切割磨邊線2條日本坂東國際領先100萬片/月2鍍膜一線1條宏大真空國內領先6375萬片/月3鍍膜二線1條宏大真空國內領先255萬片/月雙面消影雙面鍍膜薄化事業部序號設備名稱數量設備狀況先進程度產能備注1蝕刻機6優國內領先51萬片/月2研磨機40優國內領先6萬片/月3清洗機2優國內領先6萬片/月4封膠機5優國內領先6萬片/月5固化機5優國內領先6萬片/月鋼化事業部序號設備名稱數量設備狀況先進程度產能備注1反應爐1良好國內領先663萬片/月保溫棉采用耐高溫硅酸鋁保溫棉，保溫效果好2預熱爐2良好國內領先663萬片/月吊籃底部和兩側鋪有不銹鋼網，防止碎玻璃掉到下面的玻璃及熔鹽中序號設備名稱數量設備狀況先進程度產能備注3清洗線1良好國內領先30萬片/月洗滌線增加了滾刷，提高了清洗效果（2）完成7000萬元利潤需增加的設備及形成的產能鍍膜事業部序號設備名稱數量先進程度產能備注1切割磨邊線1條國際領先50萬片/月日本坂東2鍍膜線1條國內領先255萬片/月雙面消影雙面鍍薄化事業部序號設備名稱數量先進程度產能備注1蝕刻機10國內領先7萬/月2研磨機65國內領先7萬/月3清洗機2國內領先7萬/月4封膠機6國內領先7萬/月5固化機6國內領先7萬/月鋼化事業部序號設備名稱數量先進程度產能備注1反應爐1國內領先663萬片/月2預熱爐2國內領先663萬片/月計劃增加新的設備，供應商相關資料收集中3、未來的主要技術改造和設備投資規劃未來主要技術改造工序名稱現有能力增加能力技改后能力增加設備備注研磨45K/月9K/月54K/月無4、生產計劃的制定、協調根據與顧客有關的過程控制程序由銷售部門按照所接訂單制定訂單評審單交由技術保障部、生產部、品管部及事業部負責人評審，評審通過后生產部按照生產過程控制程序制定生產通知單，生產通知單得到審核后下發生產部門按照生產日期進行按期生產，同時根據以上流程制定日計劃、周計劃、月計劃、季計劃等。生產過程中出現需協調計劃內容需要由銷售部門發出變更，生產部門按照銷售部門的變更再次更改和制定生產通知單并得到審核，生產部門按照更改后的生產通知單執行，更改前的作廢處理。5、質量管理獲得的認證、質量管理的體系、涉及的領域、質量人員的技術素質及關鍵檢測設備的數量、先進程度公司已經取得了ISO9001質量管理體系證書，同時還逐步的建立環境管理體系和職業健康管理體系。質量管理人員經過嚴格的崗位培訓和訓練獲得上崗資格證上崗。關鍵的檢測設備及先進程度如下鍍膜事業部設備數量先進程度膜厚臺階儀1臺國內領先分光光度計3臺國內領先方塊電阻測試儀10臺國內領先薄化事業部設備數量先進程度超聲波厚度測量儀2臺國際領先千分尺5臺國際領先紫外線照度能量計1臺國內領先表面電阻1臺國內領先紅外線測溫儀1臺國內領先靜電手環測試儀1臺國內領先鋼化事業部設備數量先進程度全自動表面應力儀1臺國內領先落球裝置1臺國內領先表面形貌儀1臺國內領先6、生產組織對環境保護的滿足程度主要對環境產生影響的在薄化事業部減薄產品，會產生廢水、廢氣、廢棄物等，處理方式如下廢水處理公司已經投資建成日處理量350噸的廢水處理站，專門用于處理第二事業部產生的所有生產廢水。該廢水站由專業環保公司嚴格按照國家環保法規標準設計和建造，擁有多個監測點，在專門培訓人員的運營下確保達標排放。廢氣處理為確保蝕刻車間內部人員健康，減少氟化氫氣體對大氣的污染，公司投資建設50000風量的廢氣處理塔，專門用于收集和處理氫氟酸廢氣。該系統使用堿液中和回收氟化氫氣體，系統內回收的廢液通過專用管道輸送到廢水站統一處理，真正實現了零排放。廢棄物處理生產過程中的廢棄物料，采取垃圾分類法，將有害垃圾和常規垃圾分開。常規垃圾最終放入垃圾收集池，有害垃圾統一收集后交由專業的有害廢棄物處理公司處理。固體廢棄物，主要指的是廢水處理站使用石灰中和處理氫氟酸所產生的污泥。目前主要的處理方法是，委托具有專業及使用執照的環保廢棄物處理廠商帶走。廢液，主要指廢棄的氫氟酸。其中80以上的氫氟酸廢液會通過專用的過濾器進行處理，經過過濾處理的氫氟酸可以回到設備中繼續使用。確定已經廢棄的氫氟酸，全部通過專用管道輸送到廢水處理站進行處理。7、產品因質量問題退回及折讓的歷史與現狀序號產品名稱退貨原因數量1LCD液晶屏點不良缺陷100片2鋼化玻璃原片玻璃未夾隔條1000片3ITO導電膜玻璃有劃痕210片歷史點不良超標嚴重、玻璃與玻璃之間夾紙現狀已達到客戶要求標準。下一步整改措施提高研磨速率，減少研磨時間，降低點不良缺陷，達到客戶的標準要求。下單前與客戶加強溝通，并形成書面的規格書，約定鋼化成品的屬性及包裝方式等。加強質量檢查，工藝改進，提高良率。三、供應配套體系1、原材料、主要零部件采購配套模式本公司目前所有生產材料的供應商，都是目前同行業中產品質量、價格、信譽、服務較好的供應商，價格相對穩定。同時保持對市場價格的敏感性，對供應商原材料市場做充分了解。在整個行業價格浮動較大的情況下，有約定產品做相應的價格調整。隨著本公司產品質量的穩定，工藝、技術相對穩定的情況下，采購部門會適當地擴大供應商選擇范圍。2、主要服務（如運輸等）采購的方式由供應商代辦貨物運輸。3、主要供應商情況及供貨數量、金額、占總采購金額的比例，付款方式鍍膜事業部主要供應商采購金額序號名稱供應商采購金額（萬元，2013年1月至8月）所占比例說明支付方式1玻璃原片河北視窗319131172構成成品的主要原材料電子現金轉帳2玻璃原片旭硝子2522462構成成品的主要原材料電子現金轉帳3ITO靶材漢福358134980構成成品的主要原材電子現金轉薄化事業部原料名稱供應商月均采購數量總價格萬比例付款方式氫氟酸昆山富樂化工有限公司200噸11275三月賬期硫酸蚌埠益恒化工科技發展有限公司60噸64三月賬期拋光皮合肥宏光研磨科技有限公司61張64三月賬期吸附墊上海微禾實業有限公司100張1387三月賬期拋光粉上海微禾實業有限公司16噸161三月賬期鋼化事業部原料名稱供應商月均采購數量總價格萬比例付款方式硝酸鉀深圳市金怡凱科技有限公司2噸43607款到出貨高溫金屬帶625米34375564貨到付款高溫金屬線深圳歐嘉信科技有限公司675米2562542貨到付款料帳4硅片天津兆益33653287構成成品的關鍵原材料月結5磨輪鎮江美杰25372478耗材，輔助材料月結6玻璃夾紙亮宇藍盾960940成品夾紙，輔助材料月結7包裝木箱金森工貿7230706成品包裝，輔助材料月結8包裝木箱春林木業380374成品包裝，輔助材料月結9工業氣體長宏190189工藝控制，輔助材料月結10包裝紙淮海紙張5250513成品包裝，輔助材料月結11泡沫板興達2760270成品包裝，輔助材料月結12其它其它231622629檢驗實驗器材、五金配件、月結4、采購職能考察A、輔助材料采用競爭性采購。5、采購合同的審核批準制度合同評審管理規定采購申請采購部門詢價、比價價格審批合同文本發給供應商確認蓋章回傳采購部審核領導審核批準付款（供應商發貨）采購人員跟單到貨。四、技術及研發1、主要技術研發人員的數量及專業素質鍍膜事業部序號姓名年齡職務學歷從業經歷1周道懷44總經理研究生1992年1993年安徽華光集團1993年2013年安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司從事鍍膜工作2汪奇41副總經理本科19952000華光集團，20002011安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司從事鍍膜工作3陶道昌34副總經理大專20002011安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司從事鍍膜工作4吳正超30車間主管中專20012008臺塑集團，20082013浙江大名玻璃從事鍍膜工作5郝勝37車間主管中專20052013在深圳天澤公司從事鍍膜工作6王捷25車間主管高中20072013年在深圳力合公司從事鍍膜工作7唐宇23鍍膜主管本科2013年來本公司工作從事鍍膜工作8陳顧問25鍍膜主管本科2013年來本公司工作從事鍍膜工作薄化事業部序號姓名年齡職務學歷從業經歷特長1周旭30副總經理本科20082013上海儀捷光電科技有限公司，工程技術部主管工程師豐富的現場經驗和細致入微的觀察力，迅速找出問題點2唐曉波33技術保障部經理本科20062010年從事背光模組顯示行業質量管理工作；20102011任湖北優尼科質量部經理；20102012任江西沃格工藝部經理；擅長工藝改進，數據分析，綠帶3袁仁文29生產品保部經理專科2006/62008/10昆山龍騰光電有限公司2008/102011/7上海儀捷光電科技有限公司（LCD薄化）2011/72013/3蘇州凱利昂光電科技有限公司LCD薄化品保部質量管理/測試經理QA/QC經理熟悉CELL前段流程和設備的工作原理；熟悉掌握SLIMMING的工藝流程；熟悉QC七大手法、4M1E分析法、5W1H分析法和MSA、CPK、FMEA、DOE等品質控制手法；4時永波29工藝技術員中專20052007于北京大祥機械從事研發工作。20072013于安徽精工玻璃機械有限公司從事研發工作。CAD制圖5代忍26工藝技術員專科20062012于上海廣達集團從事生產管理工作；20122013于今上顯示從事工藝技術工作；現場分析6陳晨25工藝技術員專科20092012于浙江正泰太陽能科技從事工藝技術工作；工藝分析改善鋼化事業部序號姓名年齡職務學歷從業經歷特長1崔懷慶36車間主管大專華光集團法浮線助理工程師、河北少玻集團能源部長生產管控等2陳龍25班長大專華益公司切割線、強化線副線長清洗線管控、強化流程管理2、從成立至今近新品每年研發的品種數量、新品的銷售數量、銷售收入以及占總銷售收入的比重鍍膜事業部序號產品規格銷售數量銷售收入備注1雙面鍍膜80120/200300/1500片2475萬元2雙面鍍膜80120/200300/，單面消影3萬片1043萬元3雙面鍍膜200300/300500/1萬片18萬元鋼化事業部序號產品規格客戶名稱備注銷售數量銷售收入162075007262075004打樣階段3400500095晟光已批量供貨6600片13萬440050004愛伯樂20084003、企業產品和競爭對手的產品的技術性能比較04MM玻璃切割磨邊、鋼化、鍍膜工藝控制優勢切割切割線自制專用托具使玻璃在磨邊倒角的工序控制中穩定運行，充分保證其直線度和垂直度。自行研制的專切04MM玻璃基板用角度的刀輪。保證了玻璃在切割后的裂面的平整性，在磨邊時不易產生凹坑及磨邊不良。切割線從管理人員到一線工人大多有五年以上的工作經驗，操作嫻熟，技術全面，確保了產品質量。我司擁有兩條由日本進口的切割磨邊線，完全可以滿足04MM的玻璃基板的高質量切割需要。鋼化玻璃鋼化是一種玻璃的二次加工工藝，是通過改變玻璃的表面的化學組成來提高玻璃的強度。我司是采用低溫離子交換法，即在比玻璃應變點低的溫度區，在四百幾十度的硝酸鉀熔融鹽中浸漬數小時，通過K與NA離子交換，使K進入表層的方法，來提高玻璃的表面壓應力。我司將鋼化爐置于密閉空間，避免了玻璃出爐時受外界溫度及壓力變化的影響，有效控制了玻璃翹曲度。自主研制鋼化籃插架，保證了玻璃在高溫及傳動中不易破損，也保證了玻璃能在硝酸鉀中充分完全反應，使應力達到均勻一致。采用自制壓條對玻璃進行固定，避免了因高溫液態硝酸鉀的滾動沖擊造成破損及翹曲。設定最佳的工藝溫度曲線，解決了因基板薄而翹曲度不能有效控制的技術難點。自制泡酸槽。加熱至一定的溫度，配備一定比例的清洗液，能完全清除殘留在玻璃表面上的硝酸鉀。鍍膜事業部目前我們TN7090/產品技術性能優勢如下鍍膜膜層均勻，相關的技術指標表現在蝕刻時間短，熱穩定好，膜層厚度在同樣的電阻下膜厚低。鍍膜的利用率高，一次利用率為38以上，是同行的15倍以上。自主研制框架式裝片基片架，保證玻璃在倉室中傳送的平穩性及鍍膜的均勻性。控制好工藝溫度，以防玻璃翹曲變形。主要研發技術人員從事本行業平均10年之久。從公司成立之初就致力于超薄玻璃鍍膜工作的研發，經過不斷的調試，目前我司達到大批量的生產超薄玻璃的技術要求，并且有大批量的訂單，產品質量也得到了客戶的認可。雙面鍍以及單面消影雙面鍍產品的技術優勢體現在一次成型，膜層質量好，良率高。膜層均勻性好，經檢測目前我們的膜層均勻性在35以內。三對旋轉硅靶工作，工作周期長，產量大。薄化事業部我司具備最先進、最穩定、最完善的蝕刻控制系統；同行設備多存在致命性不足。我司TFT面板045以上產品單片極差可按制在10UM；045MM以下產品單片極差可控制在20UM；同行多控制在極差50UM行業量產品為045MM以上，個別廠家04MM可量產，我司蝕刻02MM可批量，樣品可達01MM；我司有成熟的超薄（0210MM）產品生產周轉經驗；行業中個別廠家能蝕刻0304MM產品，但無法進行周轉運輸作業。我司有業內最成熟的前處理技術、蝕刻配方控制技術；行業中僅有沃格具備相似技術。有業內很少突破的拋光粉清潔技術；行業中僅沃格具備相似技術。我司具備最成熟的氫氟酸回收再利用技術；行業中僅有清揚具備相似技術。我司具備最優化、流程最合理的布局；行業中僅有帝晶流程布局較合理。4、研發的技術設備配備情況（1）產品開發已有的主要設備鍍膜事業部儀器名稱型號生產廠家數量備注臺階儀美國布魯克公司1件光度計722型723型上海3件測量玻璃基板的透過率、反射率，并可以同計算機連接，及時獲得實驗數據。方塊電阻測試儀廣州半導體測試研究所10件準確測量玻璃表面電阻薄化事業部序號名稱型號數量功能描述廠商1超聲波測厚儀38DL2厚度測量OLYMPUS2千分尺2933405厚度測量MITUTOYO3紅外線測溫儀TASI860611溫度測量蘇州特斯安電子4表面電阻測試儀SL0301測量玻璃表面電阻斯萊德電子5靜電手環測試儀4981檢測手環靜電HAKKO6紫外線照度能量計OPASUVA902491測量紫外線能量OPAS7電子顯微鏡XSP8C1觀察玻璃表面細微缺陷上海精密儀器儀表鋼化事業部儀器名稱數量廠家設備領先程度全自動表面應力儀1領先表面形貌儀1日本東京精密領先落球裝置1領先（2）還需添加的產品開發軟件鍍膜事業部TFC膜層設計開發軟件橢偏儀5、研發資金的投入金額安徽今上公司在研發上的投入，主要可以分為產品研發投入、研發中心建設和研發人員工資投入三個部分，累計投資已達150萬元。6、研發的方式（1）技術合作與供應商合作開發，為供應商提供材料和設備開發目標，并協助其驗證實施。（2）委托研發已委托蚌埠玻璃工業設計研究院進行R2RCU/ITOFILM產品開發的研發工作。（3）自主研發，現已自主開發產品鍍膜事業部序號產品編號備注1雙面鍍膜80120/200300/2雙面鍍膜80120/200300/，單面消影3雙面鍍膜200300/300500/4單面消影4080/5雙面鍍膜5575/5575/，單面消影薄化事業部序號產品編號配套對象客戶名稱備注1TFT雙面蝕刻TFT面板原廠TM、IVO、BOE等2堿玻璃蝕刻蓋板廠、鍍膜廠KS、3大猩猩玻璃蝕刻蓋板廠華南、華東4單面蝕刻TFT面板原廠TM、IVO、BOE5雙面差異性蝕刻TFT面板原廠TM序號產品編號配套對象客戶名稱備注雕花蝕刻半導體、裝飾禮品公司/7、專有技術與專利技術正在申請的專利名稱序號項目名稱類型申請專利時間1用于薄化液晶顯示屏酸液偱環過濾系統發明和實用新型20132一種液晶顯示面板封膠固化裝置發明和實用新型20133用于連續鍍膜生產線的磁導軌發明和實用新型20134超薄液晶面板拋光上下架實用新型20135超薄液晶面板作業臺實用新型20136固定液晶面板的治具實用新型20138、當前和以后三年的技術開發及研發項目一覽表，并分析其先進性及效益鍍膜事業部序號產品編號先進性經濟效益1超薄玻璃低溫鍍膜利用現有設備和技術，開發超薄玻璃低溫鍍膜玻璃，投入成本低廉，改造投資需要30萬元即可360420萬元/月，利潤200萬元/月2OGS用低溫鍍膜單面消影電容式觸摸屏用玻璃利用現有設備和技術，開發單面消影電容式觸摸屏用玻璃23萬張/月，產值7090萬元/月，利潤40萬元/月薄化事業部序號時間項目名稱配套對象客戶名稱先進性前景預計效益12014OLED封裝OLED顯維信諾、協助OLED顯示面板顯示模2000萬序號時間項目名稱配套對象客戶名稱先進性前景預計效益基板蝕刻示面板廠TM、BOE、三星、LG、SONY開發量產；塊22014基板圖形蝕刻OLED顯示面板廠維信諾、TM、BOE、三星、LG、SONY協助OLED顯示面板開發量產；2000萬32015OLED背光光源封裝基板液晶模組廠各背光模組廠實現OLED提供背光，解決現有背光膜層多、組裝復雜問題；取代廣大傳統背光源生產廠家5000萬42015OLED照明光源封裝基板OLED照明光源廠LG、松下出光、飛利浦、歐司朗1提供OLED封裝用基板；2解決照明材料熱脹冷縮形變和延展性大問題；3解決散熱問題；廣大的照明市場，平面光源需求市場8000萬五、人力資源1、企業組織結構詳圖和管理結構詳圖公司組織及管理結構圖財務管理中心鋼化事業部薄化事業部鍍膜事業部觸摸屏事業部綜合管理中心總裁投資管理部財務核算部研發中心倉儲物流中心營銷管理中心董事會采購管理部企業管理部辦公室鍍膜營銷部薄化營銷部觸摸屏營銷部技術保障部品管部生產部技術保障部品管部生產部技術保障部品管部生產部生產部品管部技術保障部倉儲部物流管理部人力資源部鋼化營銷部內部審計部董事長辦公室總裁辦公室實驗室2人員結構人員學歷構成公司員工為301人，其中本科及以上學歷人數為26人，大專學歷人數為38人，中專、技校、高中學歷人數為134人，初中及以下學歷人數為103人。人員學歷構成比例3491344本科及以上大專中專、技校、高中初中及以下人員職能構成公司員工為301人，其中管理人員10人，管理職員27人，技術人員24人，營銷人員5人，直產人員189人，輔產人員31人，后勤服務人員11人，財務人員4人。人員職能構成比例112166398管理人員管理職員技術人員營銷人員財務人員直產人員輔產人員人員年齡構成公司員工為301人，其中40歲以上22人，3539歲20人，3034歲56人，2029歲66人，其他年齡段137人。人員年齡構成比例455219736618640歲以上3539歲3034歲2029歲其他年齡段3、與戰略相對應的人力資源規劃（詳見人力資源規劃）4、人員招聘、人員培訓、目標管理、激勵獎懲制度（詳見人事管理規定）六