2011年度*分公司管理監管細則2011年度是集團公司、安廣網絡公司“十二五”規劃開局之年，也是*分公司步入快速發展軌道關鍵之年。*分公司2011年度發展規劃暨各單項經營收入指標能否如期超額完成，關鍵在于分公司的團結凝聚力量、任務執行能力、開拓創新能力以及員工的發展意識、責任意識和服務意識。為確保全年經營創收和網絡建設快速推進，使全年目標高質量、高水平的完成，現圍繞隊伍管理和業務監管考核作出如下細則說明：一、2011年度*分公司主要工作1、進一步優化組織結構。建立以服務為支撐、市場為先導的客服中心，緊緊抓住數字電視用戶，全力發展互動電視用戶，與移動公司合力推進家庭寬帶業務，積極拓展新業務；建立以網絡優良運轉為支撐的運維中心，提升網絡應用功能；2、啟動農村有線電視數字化整體轉換試點工作。借助城網整轉經驗及做法，制訂農村有線電視數字化整體轉換實施方案。3、繼續加大發展和創收的力度。年度目標收入1750萬。存量收視費1100萬，新入戶發展4000戶、100萬現金收入，付費節目銷售100萬，寬帶發展3500戶、50萬現金收入，互動電視發展10000戶、70萬現金收入，廣告創收75萬，農網收入260萬。4、管理精細化，服務品牌化。積極探索管理之路，建設科學的績效考評體系、隊伍管理體系，精準預算管理，健全各項規章制度，提高服務意識，提倡學習，不斷構建和諧共進的企業文化。二、整體架構及主要職能（一）、經營班子1、總經理：負責公司的全面工作及年度目標任務的完成；2、副總經理：負責公司基本業務及拓展業務的創收工作，分管客服中心；3、總經理助理：負責公司基礎建設實施方案審定及技術保障，分管運維中心、工程部，技術部；4、財務總監：負責公司的財務管理與核算，完成省公司交辦的各項工作。（二）、黨支部及工會支部書記：負責黨、團、婦聯及工會工作。（三）、管理層（1）、辦公室：負責公司各項工作的貫徹、落實、督辦，負責公司內外形象、產品推廣、文化創建。完成分公司總經理交辦的各項工作； （2）、財務部：負責公司財務管理及核算，完成省公司財務部交辦的各項工作；（3）、運維中心：負責城區網絡的運行維護、設備加裝、新戶安裝遷移、寬帶安裝維護及市場開發、業務創收，完成分管副總交辦的工作；（4）、客服中心：負責呼叫中心、營業廳的管理及市場開發、業務創收，完成分管副總交辦的工作；（5）工程部：負責新區建設、光纜建設和拆分以及市場開發、業務創收，完成分管副總交辦的工作；（6）、技術部：負責城網、農網的網絡規劃和技術支持，各前端的安全運營及城域干線的維護；（7）人力資源部：負責人力資源引進、培訓、建設，對部門業務完成情況進行周、月、季、年度監督考核；三、2011年度分公司根據各部門業務職責范圍情況，采取計分制，全年度考核按“季度”分四個批次進行考核。四、具體考核項目、計分分值、計分標準及依據為：序號項目分值（分）計分標準和依據1網絡建設30已分解確認到月和新增待分解確認到月的新區建設、光纜建設及光接點拆分建設任務量2有線電視信號維修302011年度有線電視信號維修考核數據依據為：2010年用戶量+2011年目標發展用戶量50%=42767+2000=44767戶；全年累計允許產生信號量為447671365=16340次；供電公司停電及自然災害除外。3存量收視費收取301100萬存量收視費的最低完成目標4新入戶發展20各部門確認年度任務完成量5付費節目銷售20各部門確認年度任務完成量6寬帶發展15各部門確認年度任務完成量7互動電視發展15各部門確認年度任務完成量五、各部門全年度單項指標分解及所占分值情況如下：部門客服中心運維中心工程部分值（分） 任務量項目網絡建設動態量30有線電視信號維修16340次/年允許30存量收視費收取11000000元30新入戶發展2000戶1000戶1000戶20付費節目銷售700000元180000元120000元20寬帶發展1500戶1000戶1000戶15互動電視發展5000戶3000戶2000戶15合 計100分100分100分六、各部門季度單項指標分解、所占分值及考核標準情況如下：1、客服中心 季度項目一季度二季度三季度四季度任務量所占分值考核標準任務量所占分值考核標準任務量所占分值考核標準任務量所占分值考核標準存量收視費收取105萬6分20%275萬7.5分25%360萬7.5分25%360萬9分30%新入戶發展550戶4分20%490戶5分25%480戶5分25%480戶6分30%付費節目銷售18萬4分20%18萬5分25%16.2萬5分25%18萬6分30%寬帶發展375戶3分20%390戶3.75分25%420戶3.75分25%315戶4.5分30%互動電視發展1260戶3分20%1260戶3.75分25%1260戶3.75分25%1228戶4.5分30%2、運維中心 季度項目一季度二季度三季度四季度任務量所占分值考核標準任務量所占分值考核標準任務量所占分值考核標準任務量所占分值考核標準有線電視信號維修3937次7.5分25%3937次7.5分25%4337次7.5分25%3937次7.5分25%新入戶發展170戶4分20%220戶5分25%260戶5分25%350戶6分30%付費節目銷售2.5萬4分20%4.5萬5分25%5萬5分25%6萬6分30%寬帶發展180戶3分20%240戶3.75分25%280戶3.75分25%300戶4.5分30%互動電視發展480戶3分20%840戶3.75分25%840戶3.75分25%840戶4.5分30%3、工程部 季度項目一季度二季度三季度四季度任務量所占分值考核標準任務量所占分值考核標準任務量所占分值考核標準任務量所占分值考核標準網絡建設動態量6分20%動態量9分30%動態量9分30%動態量6分20%新入戶發展100戶4分20%250戶5分25%300戶5分25%350戶6分30%付費節目銷售2.5萬4分20%3萬5分25%3萬5分25%3.5萬6分30%寬帶發展100戶3分20%250戶3.75分25%300戶3.75分25%350戶4.5分30%互動電視發展200戶3分20%600戶3.75分25%600戶3.75分25%600戶4.5分30%備注：工程部網絡建設季度指標考核采取“固定分值動態分解量”相結合的考核辦法。已分解確認到月和新增待分解確認到月的新區建設、光纜建設及光接點拆分建設任務量，動態地分解并累計到每個月，然后合并到季度，最終試完成情況贏取季度分值。七、人力資源部對客服中心、運維中心、工程部的業務開展和創收以及工程建設維護情況采取周、月、季、年度的分期考核方式，根據“季度”考核規定分值，詳細全面地統計數據，認真準確地核對計算，強力監督考核，確保創收力度。季度部門一季度二季度三季度四季度考 核分 值績效工資扣除比例考 核分 值績效工資扣除比例考 核分 值績效工資扣除比例考 核分 值績效工資扣除比例客服中心20分20%25分25%25分25%30分30%運維中心21.5分21.5%25分25%25分25%28.5分28.5%工 程 部20分20%26.5分26.5%26.5分26.5%27分27%八、各部門季度任務完成情況與部門總體績效工資掛鉤，具體扣除標準為：說明：1、一季度沒有完成既定發展目標的部門，分公司將對該部門的整體績效工資在原有基礎上按一季度績效工資扣除比例進行扣除；二季度沒有完成既定發展目標的部門，分公司將對該部門的整體績效工資在一季度扣除后的基礎上按二季度績效工資扣除比例進行扣除；三、四季度依次類推。2、反之，后一季度發展目標完成量超額完成暨補足前一季度發展目標缺口，前一季度所扣除的部門整體績效工資將予以補發；全年發展目標完成或超額完成，將予以全面補發；否則，所扣除的部門績效工資不再補發。九、對不能完成全年任務的部門，部門全體員工無年終獎金，部門人員第二年不得參加調資、競聘，部門負責人自動停職或免職，待崗學習三個月發80%的基礎工資。十、各經營創收部門要結合本管理監管細則，