2012 管理評審計劃評審時間2012年 11月 19日 下午 2：00評審地點二樓會議室評審目的：評價公司質量/環境管理體系的適宜性、充分性和有效性。管理評審主持人：王貴明參加人員：董事長、陳良江、李逢軍、楊新國、馬經國、徐華佐、楊志成、馬福強、王德京、張劍、曾易、張翠連、望盛、周崇江、李慶華、鄧天機、柏世貴、鐘華生及內審員評審的輸入內容：1、管理體系方針、目標、指標和管理方案的適宜性、充分性和有效性及完成情況；2、管理體系和法律法規等的變化、更新情況和合規性評價及環境/職業健康安全績效；3、管理體系運行情況和內審情況分析；4、市場狀況、來自外部相關方的交流情況；5、生產過程的業績和產品質量狀況（包括原輔材料、半成品、成品）；6、不合格品、改進、糾正、預防措施的實施情況；7、供方供貨業績情況和相關方對環境問題的交流信息；8、顧客對產品質量的反饋意見（含投訴）及其處理情況，顧客滿意度調查結果；9、可能涉及管理體系的變更情況；10、上次管理評審決定采取措施的實施情況；11、資源（人、設備、基礎設施）配置與使用符合性、充分性狀況。12、管理體系各過程的控制情況和過程業績；13、各部門對管理體系改進的建議。 注：請有關部門負責人準備好以上有關與會資料（書面）。各部門評審準備工作要求：一、各部門提交一份“2012 年度管理評審部門工作報告”； 二、報告于 11 月 16 日前提交給品保 ISO 專員； 三、報告由各部門負責人執筆，并簽署后提交； 四、各部門報告的主要內容如下：1、體系實施中部門工作的總體情況；2、本部門在體系中的職責及貫徹情況；3、本部門在此次內審中被查出的問題及不符合項情況和整改情況；4、本部門管理方針及目標實現情況；45、本部門的資源配置情況及增補需求；6、本部門認為體系及其過程需要改進的地方或文件需要修正之處；7、本部門糾正和預防措施的實施情況；8、2012 年各部門工作總結，2013 年工作計劃或規劃。 五、管理評審輸入資料的準備：1、總經理： 必要時，總經理就企業實力（市場占有率、社會信譽、管理水平）的評價、企業發展戰略、 業務策略的要求提交報告。對管理方針、目標的適宜性作出評價。2、管理者代表： a.質量、環境、職業健康安全管理體系運行情況、完成情況及改進建議； b.質量、環境、職業健康安全管理體系內審情況分析； c.可能影響體系的變更情況以及目標指標完成情況報告； d.重大質量、環境、職業健康安全異常事故處理情況； e.質量、環境、職業健康安全法律法規的執行情況。3、品質部： a.產品質量狀況報告（包括從進料到售后服務的各個質量控制點的監控情況）； b.產品的監視和測量結果，針對不合格項采取的糾正預防措施實施情況報告；c 顧客對產品質量的反饋意見（含口頭或郵件投訴）及其處理情況，顧客滿意度調查報告； d.監視和測量設備運行和管控情況； e.改進建議及資源需求，本部門質量目標實施情況報告。4、行政人事部： a.質量目標指標的完成情況報告； b.組織機構適宜性、人力資源的總體分析報告； c.2012 年培訓計劃落實情況及培訓有效性評價情況；d.2012 年人力資源總結及 2013 年人力資源規劃建議報告； e.法律法規執行情況； f.環境法律法規的遵守情況及合規性評價；g.2012 年度環境、安全領域工作總結分析及 2013 年度工作計劃；h.改進建議、資源需求及對相關部門就環境方面的要求。5、商務部：a.市場分析； b.本年度接單及市場分析報告； c.合同的執行狀況報告； d.改進建議及資源需求。6、采購課： a.供貨市場狀況，來自外部相關方的交流情況； b.質量目標實施情況報告； c.供方供貨業績評估情況； d.供應商開發、評估、考評情況；e.2013 年新供應商開發計劃；f. 改進建議及資源需求。7、技術部： a.質量目標、指標的完成情況； b.新品（包括新設備）導入課題的展開、推進工作的報告； c.量產前教育培訓完成情況；d.工藝方案執行情況報告；e.改進建議及資源需求。8、生產部： a.質量目標、指標的完成情況； b.設備維修及時情況； c.設備維修和保養情況報告； d.改進建議及資源需求。9、企劃部： a.質量目標、指標的完成情況； b.生產計劃/出貨的執行情況報告； c.倉庫管理、產品貯存狀況報告； d.改進建議及資源需求。10、生產部： a.質量目標、指標的完成情況； b.生產過程業績和產品質量狀況； c.生產任務完成情況報告； d.生產現場環境情況報告； e.不合格品，改進、糾正、預防措施的狀況； f.事故/事件的報告及預防措施； g.改進建議及資源需求。六、評審的輸出內容：1 質量/環境管理體系是否適宜、充分、有效。2 組織結構是否需要調整。3 質量/環境體系文件是否需要修改。