設備分包單位管理制度一、總則（一）目的為了加強對設備分包單位的管理，規范設備分包行為，確保設備分包工程質量、安全和進度，保障公司利益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及設備分包的項目，包括但不限于設備采購、安裝、調試、維修等分包業務。（三）基本原則1.合法合規原則：設備分包活動必須遵守國家法律法規和公司相關規定。2.擇優選擇原則：優先選擇具備良好信譽、專業能力強、業績突出的分包單位。3.公平公正原則：在分包業務洽談、招標、評標等過程中，遵循公平公正的原則，確保各分包單位享有平等的機會。4.合同約束原則：通過簽訂詳細、明確的分包合同，明確雙方權利義務，約束分包單位行為。二、分包單位選擇與準入（一）分包單位資質要求1.具有獨立法人資格，持有有效的營業執照。2.具備與分包業務相適應的專業資質證書，如設備安裝資質、維修資質等。3.具有良好的財務狀況，無重大債務糾紛和不良信用記錄。（二）選擇流程1.需求部門提出設備分包需求，填寫《設備分包需求申請表》，詳細說明分包項目內容、要求、預算等信息。2.采購部門根據需求，通過多種渠道收集潛在分包單位信息，建立分包單位信息庫。3.對潛在分包單位進行初步篩選，篩選出符合資質要求的單位，向其發出《分包業務洽談邀請書》。4.采購部門組織需求部門、技術部門等相關人員與受邀分包單位進行業務洽談，了解其技術能力、業績、報價等情況。5.根據洽談情況，采購部門會同相關部門對分包單位進行實地考察，考察內容包括企業規模、生產設備、人員配備、質量管理體系等。6.對于考察合格的分包單位，采購部門組織招標或議標，按照公司招標管理規定確定中標單位。7.采購部門與中標分包單位簽訂《設備分包合同》，明確雙方權利義務。（三）準入管理1.采購部門負責建立分包單位準入檔案，記錄分包單位基本信息、資質證書、業績情況、合作記錄等。2.定期對分包單位進行評估，對于出現嚴重質量問題、安全事故、違約行為等情況的分包單位，取消其準入資格。3.每年對分包單位信息庫進行更新，剔除不符合要求的單位，補充新的潛在分包單位。三、合同管理（一）合同簽訂1.采購部門負責起草《設備分包合同》，合同內容應包括分包項目名稱、內容、范圍、價格、付款方式、質量標準、工期要求、驗收方式、違約責任等條款。2.《設備分包合同》經公司法律顧問審核后，報公司領導審批。3.采購部門與分包單位簽訂合同，并確保合同雙方簽字蓋章齊全。（二）合同執行1.采購部門負責跟蹤合同執行情況，及時協調解決合同執行過程中出現的問題。2.分包單位應嚴格按照合同約定履行義務，按時、按質、按量完成分包項目。3.需求部門負責對分包項目進行監督檢查，發現問題及時通知采購部門和分包單位整改。（三）合同變更與解除1.如因項目需求變化等原因需要變更合同內容，采購部門應與分包單位協商一致，并簽訂《合同變更協議》。2.如出現法定或約定的解除合同情形，采購部門應及時通知分包單位，并按照合同約定辦理解除合同手續。（四）合同結算1.分包項目完成后，分包單位應提交結算申請，包括結算清單、發票等資料。2.采購部門會同需求部門、財務部門等對結算資料進行審核，審核無誤后辦理結算付款手續。四、質量管理（一）質量標準1.分包項目應符合國家相關質量標準和行業規范，以及公司提出的質量要求。2.采購部門應在合同中明確質量標準和驗收規范，作為分包單位施工和驗收的依據。（二）質量控制措施1.需求部門應向分包單位提供詳細的技術要求和施工圖紙，并進行技術交底。2.采購部門定期對分包項目質量進行檢查，發現質量問題及時要求分包單位整改。3.分包單位應建立質量管理體系，加強施工過程質量控制，確保每道工序質量合格。4.項目竣工后，分包單位應進行自驗，自驗合格后向需求部門提交驗收申請。（三）驗收管理1.需求部門組織采購部門、技術部門等相關人員對分包項目進行驗收。2.驗收內容包括設備安裝質量、調試運行情況、技術性能指標等。3.驗收合格后，各方簽署《設備分包項目驗收報告》；驗收不合格的，分包單位應限期整改，直至驗收合格。五、安全管理（一）安全責任1.分包單位應承擔分包項目施工過程中的安全責任，建立健全安全管理制度，確保施工安全。2.采購部門與分包單位簽訂安全責任書，明確雙方安全責任。（二）安全措施1.分包單位應制定安全施工方案，配備必要的安全防護用品和消防器材。2.加強對施工人員的安全教育培訓，提高安全意識和操作技能。3.施工現場應設置明顯的安全警示標志，做好安全防護措施。（三）安全檢查與隱患排查1.采購部門定期對分包項目施工現場進行安全檢查，發現安全隱患及時要求分包單位整改。2.分包單位應每日進行安全自查，及時發現和消除安全隱患。3.對于重大安全隱患，采購部門應下達整改通知書，責令分包單位限期整改，并跟蹤整改情況。（四）安全事故處理1.如發生安全事故，分包單位應立即采取措施進行救援，并及時報告采購部門和公司安全管理部門。2.采購部門會同相關部門對事故進行調查處理，查明事故原因，分清責任，按照國家有關規定和公司制度進行處理。六、進度管理（一）進度計劃1.分包單位應根據合同工期要求，制定詳細的施工進度計劃，并報采購部門和需求部門備案。2.施工進度計劃應包括各階段工作內容、開始時間、完成時間、責任人等信息。（二）進度跟蹤與協調1.采購部門定期對分包項目進度進行跟蹤檢查，對比實際進度與計劃進度，分析偏差原因。2.如發現進度滯后，采購部門應及時與分包單位溝通協調，采取有效措施加快進度，如增加人力、延長工作時間等。3.需求部門應積極配合采購部門，協調解決影響進度的相關問題，確保項目順利進行。（三）進度調整1.如因不可抗力或其他不可預見因素導致進度嚴重滯后，分包單位應及時提出進度調整計劃，經采購部門和需求部門審核同意后實施。2.進度調整計劃應明確調整后的工作內容、時間安排、保障措施等，確保項目總工期不受影響。七、成本管理（一）成本預算1.采購部門在分包合同簽訂前，應會同財務部門等相關人員對分包項目進行成本預算，明確成本控制目標。2.成本預算應包括直接成本和間接成本，如設備采購費用、安裝調試費用、人工費用、管理費等。（二）成本控制措施1.采購部門應嚴格按照合同約定控制付款進度，確保成本支出合理。2.分包單位應加強成本管理，優化施工方案，降低施工成本。3.財務部門定期對分包項目成本進行核算和分析，及時發現成本偏差并采取措施進行調整。（三）成本核算與分析1.分包項目完成后，財務部門應進行成本核算，編制成本核算報告。2.對成本核算結果進行分析，總結成本控制經驗教訓，為今后項目成本管理提供參考。八、資料管理（一）資料范圍1.分包項目相關資料包括但不限于合同文件、技術文件、施工圖紙、施工記錄、檢驗檢測報告、驗收報告等。2.分包單位應負責收集、整理和歸檔本單位施工過程中的相關資料。（二）資料要求1.資料應真實、完整、準確，符合國家相關標準和公司檔案管理要求。2.資料應按照類別和時間順序進行整理，便于查閱和保管。（三）資料移交1.分包項目竣工后，分包單位應在規定時間內將全部資料移交采購部門。2.采購部門負責將資料移交公司檔案管理部門歸檔保存。九、考核與獎懲（一）考核內容1.對分包單位的考核內容包括質量、安全、進度、成本、合同履行等方面。2.采購部門定期對分包單位進行考核評價，填寫《分包單位考核評價表》。（二）考核方式1.考核方式包括日常檢查、定期檢查、項目驗收等。2.采購部門根據考核情況，對分包單位進行評分，評分結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。（三）獎懲措施1.對于考核評價為優秀的分包單位，公司給予一定的獎勵，如優先合作機會、表彰獎勵等