嚴格授權管理制度總則目的本制度旨在規范公司內部授權管理，明確各級人員的職責和權限，確保公司各項工作的高效、有序開展，保障公司運營的合規性和風險可控性。適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括總部各部門、各分支機構及子公司。基本原則1.合法合規原則：授權行為必須符合國家法律法規及公司內部規定。2.明確清晰原則：授權內容應明確、具體，避免模糊和歧義。3.適度授權原則：根據工作需要和人員能力，合理確定授權范圍和程度。4.監督制衡原則：建立有效的監督機制，對授權執行情況進行監督和制衡。授權的定義與分類授權的定義授權是指公司管理層將部分職責和權限授予下屬人員，使其能夠在一定范圍內代表公司行使權力，開展工作。授權的分類1.常規授權：針對公司日常經營管理中的一般性業務活動，按照既定的政策、程序和標準進行的授權。2.特別授權：針對特殊事項、重大項目或超出常規授權范圍的業務活動，由公司管理層特別批準的授權。授權管理機構與職責授權管理委員會1.組成：由公司高層管理人員組成，包括總經理、副總經理等。2.職責審議和批準公司授權管理制度。決定重大事項的特別授權。監督授權制度的執行情況，對違規行為進行處理。人力資源部1.職責負責制定和修訂公司授權管理制度。組織開展授權培訓，提高員工對授權制度的認識和理解。審核和辦理授權申請、變更、終止等手續。對授權執行情況進行監督檢查，定期向授權管理委員會匯報。各部門負責人1.職責根據本部門工作需要，提出授權申請。負責本部門授權范圍內工作的組織實施和管理。監督本部門員工正確行使授權，對違規行為進行糾正和處理。授權的程序授權申請1.各部門負責人根據工作需要，填寫《授權申請表》，詳細說明授權事項、授權范圍、授權期限等內容。2.將《授權申請表》提交至人力資源部。審核與批準1.人力資源部對授權申請進行初步審核，重點審查申請事項的必要性、合規性、合理性等。2.審核通過后，提交授權管理委員會審批。授權管理委員會根據公司整體戰略和業務需求，對申請進行審議，作出批準或不批準的決定。授權書的簽署與發放1.經授權管理委員會批準后，人力資源部制作《授權書》。2.《授權書》由授權人（公司管理層）與被授權人（部門負責人或員工）簽署。3.簽署后的《授權書》由人力資源部存檔，并發放給被授權人一份。授權的變更與終止1.在授權期限內，如因工作需要變更授權內容或范圍，被授權人應填寫《授權變更申請表》，按照授權申請程序進行審批。2.授權期限屆滿或授權事項完成，授權自動終止。如需繼續授權，應重新辦理授權申請手續。3.如被授權人出現違規行為、不勝任工作等情況，授權管理委員會有權提前終止授權。常規授權的具體規定財務審批授權1.費用報銷審批員工日常費用報銷，按照公司規定的審批流程和標準，由部門負責人審核簽字后，報財務部門審核報銷。部門負責人的費用報銷，需經上級領導審批。超過一定金額的費用報銷，需報總經理審批。2.預算內資金支付審批部門預算內資金支付，由部門負責人審批。涉及多個部門的預算內資金支付，需相關部門負責人會簽后，報財務部門審核支付。預算內重大資金支付，需報總經理審批。3.預算外資金支付審批預算外資金支付，需提前提交預算外資金申請報告，經授權管理委員會審批后，按照預算內資金支付審批程序辦理。合同簽訂授權1.一般合同簽訂公司日常經營活動中的一般合同，由業務部門負責人審核后，報法務部門審核，經分管領導審批后簽訂。合同金額較小的，可由業務部門負責人直接簽訂，但需報法務部門備案。2.重大合同簽訂重大合同是指合同金額較大、涉及重要業務領域、對公司經營有重大影響的合同。重大合同簽訂前，需經法務部門、財務部門等相關部門會審，報授權管理委員會審批后簽訂。人事管理授權1.員工招聘授權部門普通員工招聘，由部門負責人審批招聘計劃，人力資源部組織實施招聘工作。部門主管及以上人員招聘，需報總經理審批招聘計劃，人力資源部組織實施招聘工作。2.員工培訓授權部門內部培訓，由部門負責人審批培訓計劃，組織實施培訓工作。公司級培訓，由人力資源部制定培訓計劃，報總經理審批后組織實施。3.員工績效考核授權部門員工績效考核，由部門負責人組織實施，考核結果報人力資源部審核備案。公司中層管理人員績效考核，由人力資源部組織實施，考核結果報授權管理委員會審批。行政管理授權1.辦公用品采購授權部門日常辦公用品采購，由部門負責人審批采購申請，行政部門統一采購發放。大額辦公用品采購，需報總經理審批。2.車輛使用授權員工因工作需要使用公司車輛，需填寫《車輛使用申請表》，經部門負責人審批后，報行政部門安排車輛。車輛維修、保養等費用，按照公司規定的審批流程進行審批。特別授權的規定特別授權的適用范圍1.重大投資項目決策。2.重大融資活動。3.重大資產處置。4.重大合同簽訂（合同金額超過一定標準）。5.其他對公司經營有重大影響的事項。特別授權的申請與審批1.相關部門或人員根據工作需要，填寫《特別授權申請表》，詳細說明特別授權事項的背景、目的、內容、風險評估等情況。2.將《特別授權申請表》提交至授權管理委員會。3.授權管理委員會組織相關部門和專家進行論證和評估，必要時可聘請外部專業機構進行咨詢。4.根據論證和評估結果，授權管理委員會作出是否批準特別授權的決定。特別授權的執行與監督1.經批準的特別授權事項，由指定的責任人按照授權內容組織實施。2.人力資源部負責對特別授權執行情況進行跟蹤和監督，定期向授權管理委員會匯報執行進展情況。3.特別授權事項完成后，責任人應及時提交總結報告，說明授權執行情況、取得的成果、存在的問題及改進建議等。授權的監督與考核監督機制1.人力資源部定期對授權執行情況進行檢查，檢查內容包括授權事項的執行情況、審批程序的合規性、授權范圍的準確性等。2.內部審計部門不定期對授權管理情況進行審計，重點審查授權制度的執行效果、風險防控情況等。3.各部門負責人負責對本部門員工授權執行情況進行日常監督，發現問題及時糾正。考核措施1.將授權管理情況納入員工績效考核體系，對正確行使授權、工作業績突出的員工給予獎勵。2.對違反授權制度、濫用職權、越權行事等行為的員工，視情節輕重給予批評教育、警告、罰款、降職、撤職等處罰；構成違法犯罪的，依法追究法律責任。附則解釋權本制度由公司人力