巡視巡查項目管理制度一、總則（一）目的為加強公司對巡視巡查項目的規范化管理，確保巡視巡查工作的順利開展，及時發現和解決項目實施過程中存在的問題，保障項目質量、進度、安全及成本目標的實現，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部開展的各類巡視巡查項目，包括但不限于工程項目、采購項目、營銷項目等。（三）基本原則1.獨立性原則：巡視巡查人員應獨立開展工作，不受其他部門或個人的干擾，確保巡視巡查結果的客觀、公正。2.全面性原則：對項目實施的全過程進行巡視巡查，涵蓋項目策劃、執行、監控及收尾等各個環節，不留死角。3.及時性原則：及時發現問題并反饋，以便及時采取措施加以解決，避免問題擴大化，影響項目整體進展。4.保密性原則：巡視巡查人員應對項目相關信息嚴格保密，不得泄露巡視巡查過程中獲取的任何機密信息。二、巡視巡查組織架構及職責（一）巡視巡查領導小組公司成立巡視巡查領導小組，由公司高層領導擔任組長，成員包括各相關部門負責人。領導小組職責如下：1.審批巡視巡查計劃和報告。2.協調解決巡視巡查過程中出現的重大問題。3.對巡視巡查發現的問題提出整改要求和決策意見。（二）巡視巡查工作小組巡視巡查工作小組由公司內部選拔的資深員工組成，設組長一名，負責組織和協調巡視巡查工作。工作小組職責如下：1.根據領導小組的要求，制定巡視巡查計劃和方案。2.具體實施巡視巡查工作，通過查閱資料、實地考察、人員訪談等方式收集信息。3.對發現的問題進行分析和評估，提出整改建議，并形成巡視巡查報告。4.跟蹤整改措施的落實情況，確保問題得到有效解決。（三）被巡視巡查部門職責1.配合巡視巡查工作小組開展工作，如實提供相關資料和信息。2.對巡視巡查發現的問題進行認真分析，制定切實可行的整改措施，并按時完成整改。3.總結經驗教訓，完善內部管理制度，防止類似問題再次發生。三、巡視巡查計劃與準備（一）計劃制定巡視巡查工作小組應根據公司戰略目標、項目特點及管理需求，每年制定年度巡視巡查計劃，明確巡視巡查項目的范圍、內容、時間安排等。年度巡視巡查計劃需報巡視巡查領導小組審批后實施。對于重點項目或風險較高的項目，可根據實際情況適時開展專項巡視巡查。專項巡視巡查計劃由巡視巡查工作小組提出，經領導小組批準后執行。（二）準備工作1.組建巡視巡查團隊：根據巡視巡查項目的要求，挑選具備專業知識、經驗豐富、責任心強的人員組成巡視巡查團隊。團隊成員應涵蓋項目管理、財務、法務等相關領域。2.收集項目資料：提前向被巡視巡查部門收集項目相關資料，包括項目計劃、預算、合同、進度報告、質量檢驗記錄等，以便巡視巡查人員全面了解項目情況。3.制定巡視巡查清單：根據項目特點和巡視巡查重點，制定詳細的巡視巡查清單，明確需要檢查的內容和標準，確保巡視巡查工作有章可循。4.培訓巡視巡查人員：對巡視巡查人員進行培訓，使其熟悉巡視巡查流程、方法和技巧，掌握相關法律法規和公司制度，提高巡視巡查工作的質量和效率。四、巡視巡查實施（一）首次會議巡視巡查工作小組進駐被巡視巡查部門后，應組織召開首次會議。首次會議由巡視巡查組長主持，被巡視巡查部門負責人及相關人員參加。會議內容包括：1.介紹巡視巡查目的、范圍、時間安排及工作方式。2.明確被巡視巡查部門的配合事項和責任。3.聽取被巡視巡查部門對項目情況的簡要介紹。（二）現場巡視巡查1.查閱資料：巡視巡查人員按照巡視巡查清單，查閱項目相關文件、記錄、報表等資料，檢查資料的完整性、準確性和合規性。2.實地考察：對項目現場進行實地查看，檢查項目進度、質量、安全等情況，核實實際情況與資料記錄是否相符。3.人員訪談：與項目相關人員進行訪談，包括項目負責人、技術人員、施工人員、供應商等，了解項目實施過程中的實際情況、存在的問題及意見建議。（三）溝通交流在巡視巡查過程中，巡視巡查人員應與被巡視巡查部門保持密切溝通，及時反饋發現的問題，聽取被巡視巡查部門的解釋和說明。對于存在爭議的問題，應進行充分討論，必要時可組織相關專家進行論證。（四）工作記錄巡視巡查人員應做好巡視巡查工作記錄，詳細記錄發現的問題、問題所在位置、涉及人員、相關證據等信息。工作記錄應真實、準確、完整，可采用文字描述、表格、圖片等形式進行記錄。五、巡視巡查報告（一）報告撰寫巡視巡查工作結束后，巡視巡查工作小組應及時撰寫巡視巡查報告。巡視巡查報告應包括以下內容：1.項目基本情況：介紹項目名稱、背景、目標、實施進度等基本信息。2.巡視巡查工作概況：說明巡視巡查的范圍、方法、時間安排及人員組成等情況。3.發現的問題：詳細列舉巡視巡查過程中發現的問題，包括問題描述、問題性質、影響程度等。4.原因分析：對發現的問題進行深入分析，找出問題產生的原因，包括制度漏洞、管理不善、人員失職等方面。5.整改建議：針對問題產生的原因，提出具體的整改建議，明確整改責任部門、整改措施及整改期限。6.巡視巡查結論：對項目整體情況進行評價，明確項目是否存在重大風險或問題，以及項目是否符合公司要求和相關標準。（二）報告審核與審批巡視巡查報告初稿完成后，應提交給巡視巡查工作小組組長進行審核。審核通過后，報巡視巡查領導小組審批。領導小組應認真審閱巡視巡查報告，提出修改意見或審批意見。巡視巡查工作小組應根據領導小組的意見對報告進行修改完善，直至報告通過審批。（三）報告反饋與存檔巡視巡查報告經審批后，應及時反饋給被巡視巡查部門，并要求被巡視巡查部門在規定時間內提交整改計劃。同時，巡視巡查報告應進行存檔，作為公司項目管理的重要資料，以備后續查閱和參考。六、整改落實（一）整改計劃制定被巡視巡查部門收到巡視巡查報告后，應針對報告中提出的問題，認真分析研究，制定詳細的整改計劃。整改計劃應明確整改目標、整改措施、責任部門、責任人及整改期限等內容，并報巡視巡查工作小組備案。（二）整改措施實施被巡視巡查部門應按照整改計劃組織實施整改措施，確保整改工作按時、按質、按量完成。在整改過程中，如遇到困難或問題，應及時與巡視巡查工作小組溝通協調，尋求支持和幫助。（三）整改跟蹤與監督巡視巡查工作小組應對被巡視巡查部門的整改情況進行跟蹤與監督，定期檢查整改措施的落實情況。對于整改不力或未按時完成整改的部門，應及時發出整改通知書，督促其加快整改進度。必要時，可對整改情況進行專項復查，確保問題得到徹底解決。（四）整改結果驗收整改期限屆滿后，被巡視巡查部門應向巡視巡查工作小組提交整改報告，申請整改結果驗收。巡視巡查工作小組應組織相關人員對整改情況進行實地檢查和評估，確認整改措施是否有效落實，問題是否得到徹底解決。如整改結果符合要求，巡視巡查工作小組應出具整改結果驗收報告；如整改結果不符合要求，應要求被巡視巡查部門繼續整改，直至達到驗收標準。七、成果運用（一）項目管理改進將巡視巡查結果作為項目管理改進的重要依據，針對巡視巡查發現的共性問題和薄弱環節，及時完善公司相關管理制度和流程，加強項目全過程管理，提高項目管理水平。（二）人員績效考核將巡視巡查結果與相關人員的績效考核掛鉤，對在巡視巡查中表現優秀的部門和個人給予表彰和獎勵；對存在問題較多、整改不力的部門和個人進行批評教育，并根據公司績效考核制度進行相應的處罰。（三）風險防控通過巡視巡查及時發現項目實施過程中的潛在風險，提前采取防范措施，降低項目風險，確保公司各項業務的順利開展。八、監督與問責（一）監督機制公司建立健全巡視巡查監督機制，定期對巡視巡查工作的開展情況進行檢查和評估，確保巡視巡查工作嚴格按照制度要求執行。同時，鼓勵員工對巡視巡查工作進行監督，對發現的違規行為及時向公司高層領導或相關部門報告。（二）問責制度對在巡視巡查過程中發現的違規違紀行為，公司將按照相關法律法規和公司制度進行嚴肅問責。問責對象包