規劃工作痕跡管理制度?一、總則（一）目的為加強公司規劃工作的規范化管理，確保規劃工作的全過程可追溯、可評估，提高規劃工作質量和效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及規劃工作的部門和人員，包括但不限于戰略規劃、業務規劃、項目規劃等各類規劃的編制、審核、執行與監督。（三）基本原則1.真實性原則：工作痕跡應如實反映規劃工作的實際開展情況，不得虛假記錄。2.完整性原則：涵蓋規劃工作從起始到結束的各個環節，確保痕跡資料完整無缺。3.規范性原則：痕跡記錄應符合公司統一的格式和標準要求，便于整理和查閱。4.保密性原則：涉及公司機密的工作痕跡應嚴格保密，防止信息泄露。二、工作痕跡的分類與內容（一）規劃編制階段1.需求調研記錄調研問卷、訪談提綱及調研結果匯總。與相關部門、客戶、合作伙伴等的溝通記錄，包括會議紀要、郵件往來等。2.資料收集與分析收集到的各類政策文件、行業報告、市場數據等資料清單及摘要。對收集資料的分析報告，包括數據統計、趨勢分析、競爭對手分析等。3.規劃初稿規劃文本的初稿，包括規劃目標、策略、行動計劃等內容。初稿的編制說明，闡述規劃思路、依據及主要內容。4.內部討論記錄組織內部討論會議的會議紀要，記錄各方意見和建議。針對規劃初稿的修改意見匯總及修改情況說明。（二）規劃審核階段1.審核意見記錄公司內部審核部門或領導提出的審核意見清單。對審核意見的詳細回復及整改情況記錄。2.專家評審意見邀請外部專家進行評審的相關資料，包括專家名單、評審報告等。根據專家意見對規劃進行調整和完善的記錄。（三）規劃執行階段1.任務分解與責任落實將規劃目標分解為具體任務的清單及責任人安排。任務分配的溝通記錄，確保責任人明確工作要求和時間節點。2.執行過程記錄各項任務的執行進度報告，包括工作完成情況、遇到的問題及解決措施。執行過程中的重要決策記錄，如調整行動計劃、資源調配等。與規劃執行相關的會議紀要、工作匯報等。3.監控與評估記錄定期對規劃執行情況進行監控的指標數據及分析報告。開展階段性評估的評估報告、評估標準及評估結果記錄。（四）規劃調整階段1.調整原因記錄記錄規劃調整的背景和原因，如政策變化、市場環境變動、內部戰略調整等。2.調整方案記錄規劃調整后的具體方案，包括目標、策略、行動計劃的變更內容。調整方案的論證過程記錄，如內部討論、專家咨詢等。3.調整審批記錄調整方案的審批流程記錄，包括審批意見、審批人簽字等。（五）規劃成果歸檔1.規劃正式文本經過審核、調整并最終確定的規劃正式文件。2.相關支撐材料上述各階段產生的工作痕跡資料，如調研記錄、分析報告、審核意見、執行記錄等，按照一定順序整理歸檔。三、工作痕跡的收集與整理（一）收集責任1.規劃工作的具體執行人員負責收集本人在工作過程中產生的各類工作痕跡資料。2.涉及多個部門協作的規劃項目，由項目負責人指定專人負責收集各部門的工作痕跡資料。（二）收集時間要求1.各項工作痕跡應在工作完成后的[x]個工作日內收集整理完畢。2.對于階段性的工作成果，應在每個階段結束后的[x]個工作日內進行收集。（三）整理規范1.工作痕跡資料應按照類別進行分類整理，建立清晰的文件夾結構。2.每份資料應標注標題、日期、作者等關鍵信息，并進行編號，以便于查找和管理。3.對電子文檔應進行統一命名，命名規則為：規劃名稱階段資料內容日期。4.紙質資料應進行掃描備份，確保電子檔案與紙質檔案一致。四、工作痕跡的存儲與保管（一）存儲方式1.采用電子存儲與紙質存儲相結合的方式。電子存儲主要利用公司內部的文件服務器或云存儲平臺，按照規劃項目和時間順序進行分類存儲。2.紙質檔案應存放在專門的檔案柜中，按照檔案管理的相關規定進行存放。（二）保管期限1.一般規劃工作痕跡的保管期限為[x]年，重要規劃項目的工作痕跡保管期限為[x]年。2.涉及公司核心機密和重大決策的工作痕跡應長期保管。（三）保管責任1.公司檔案管理部門負責工作痕跡資料的統一保管和定期檢查。2.檔案管理人員應確保工作痕跡資料的安全存儲，防止丟失、損壞和泄露。五、工作痕跡的查閱與使用（一）查閱權限1.公司內部人員因工作需要查閱工作痕跡資料的，應填寫《工作痕跡查閱申請表》，經所在部門負責人審批后，到檔案管理部門查閱。2.涉及公司機密的工作痕跡資料，需經公司高層領導審批后方可查閱。3.外部單位或個人如需查閱公司工作痕跡資料，必須經過公司相關部門的嚴格審批，并簽訂保密協議。（二）查閱流程1.申請人填寫《工作痕跡查閱申請表》，詳細說明查閱目的、資料內容等信息。2.申請表經審批后，檔案管理人員根據申請表提供相應的工作痕跡資料，并做好查閱記錄，包括查閱人、查閱時間、查閱內容等。3.查閱人應在規定的時間和地點查閱資料，不得擅自復印、拍照或帶出檔案管理部門。如需復印或使用相關資料，應按照公司規定辦理手續。（三）使用限制1.工作痕跡資料僅供查閱人在申請查閱目的范圍內使用，不得用于其他任何用途。2.未經公司書面同意，查閱人不得向任何第三方披露工作痕跡資料的內容。六、工作痕跡的監督與檢查（一）監督職責1.公司內部審計部門負責對工作痕跡管理制度的執行情況進行定期監督檢查。2.各部門負責人負責對本部門規劃工作痕跡的收集、整理和保管情況進行日常監督。（二）檢查內容1.工作痕跡資料的完整性、真實性和規范性。2.工作痕跡的收集、整理、存儲和保管是否符合本制度的要求。3.工作痕跡查閱與使用的審批流程是否嚴格執行。（三）檢查方式1.定期檢查：審計部門每年至少組織一次全面的工作痕跡管理檢查，對各部門的工作痕跡資料進行抽樣檢查。2.不定期抽查：各部門負責人可根據工作需要對本部門或相關部門的工作痕跡進行不定期抽查。3.專項檢查：針對重點規劃項目或出現問題較多的部門進行專項檢查。（四）問題處理1.對于檢查中發現的問題，檢查人員應及時記錄并反饋給相關部門和責任人。2.責任部門應在規定的時間內對問題進行整改，并將整改情況書面報告檢查部門。3.對違反本制度的行為