互聯網背景下詐騙案件偵查難點分析

0代運營公司的類型隨著“互聯網+”經濟模式的普及，傳統產業與互聯網的深度融合，電子商務經濟迅速發展和普及。但是由于缺乏互聯網電商知識,許多傳統行業都采用了“電商代運營”的方式來投身互聯網,“搭上”互聯網電商經濟發展的快車,一時間電商代運營行業快速生長。電子商務代運營的全稱是電子商務代運營服務。就是客戶負責出資,將網上店鋪全部或部分業務委托給專業的代運營公司經營、管理。常見的代運營公司有以下三種主要類型:一是全案型,是一站式服務類型的公司,客戶只需要投入資金,剩下的貨源、包裝、物流都由代運營公司負責;二是單店托管型,是最常見的形式,通常情況是基礎服務費加銷售提成的模式;三是客服、直通車等模塊托管型,將網店客服服務等交予專業的代運營公司代理服務。專業的電商代運營服務可以降低企業網絡運營成本,幫助企業提供品牌推廣,拓寬電子商務領域業務,實現更多盈利。由于電子商務經濟發展迅速,許多人想加入這個行業,開設網上店鋪,做電子商務,實現創業夢想;然而一般人對網絡技術和電子商務運營的掌握程度和理解程度差異很大,電商代運營業務便應運而生。這本是非常有市場需求的行業,但由于正規的代運營賺錢太慢,資質和規模要求較高,加之法律監管的落后,很多企業開始轉向從事非法代運營業務,導致假借電商代運營騙取財物的詐騙案件高發。此外,許多個體投資者也對所謂的“電子商務代運營”模式缺乏了解,強大的投資熱情和投機心理很容易被犯罪分子利用,從而遭受巨大的經濟損失。2016年9月,中央電視臺經濟法律專欄就曝光了廣東“光明發公司”電子商務代運營騙局,涉及金額近24億受害者人數超過4000人1江國地鐵線關于“電東北部運營”詐騙案件適用法律若干問題的規定“電商代運營”詐騙犯罪這一概念首先出現在2017年11月22日,由浙江省高級人民法院、浙江省人民檢察院、浙江省公安廳關于辦理“電商代運營”詐騙案件適用法律若干問題的會議紀要中。紀要就“電商代運營”詐騙犯罪案件定性、共同犯罪認定、犯罪情節和犯罪數額標準適用等方面的內容作出明確規定,并將“電商代運營詐騙”界定為利用他人不熟悉電商經營,或是急需電商經營配套服務等情況,通過通信網絡等途徑引誘其購買相關運營服務,最終騙取被害人財物1.1內部結構清晰此類案件往往呈現公司化運營的特點,內部結構清晰,各部門作案目標分工明確。以蔡某海、蔡某靜、紀某貞等28人詐騙案(2017浙03刑初153號)1.2代運營合同的推行,讓商家接受法律的保障“電商代運營”犯罪活動具有較高的偽裝性、較強的隱蔽性,大多數涉案公司披著經營合法業務的外衣。一是涉案公司多經合法注冊,進行了工商登記,具有合法的營業資格,還有許多員工眾多,可達二三百人。一旦有需要電商代運營業務的客戶來公司考查,銷售人員除了帶他們去公司參觀外,還會向他們展示成功案例。那些所謂的月銷量超百萬流量數據漂亮的公關案例都是移花接木,把其他銷量高、盈利好的店鋪說成是自己的,利用被害人急于賺錢的心理,誘使其上鉤。二是以與被害人簽訂代運營合同的方式規避法律制裁,只要商家去法院起訴,就說明商家認可是合同糾紛,那么該犯罪公司就屬于違約行為而非詐騙;如果向公安機關報案,但大多數被認為是民事糾紛,無法刑事立案。三是頻繁更換公司地址、法人代表、公司名稱等相關信息,改頭換面,輾轉各地,使被害人投訴無門。1.3刷單到鉆或炮目前,大量中小代運營商進入市場,由于正規代運營業務對資質規模要求較高,加之回報周期長等因素影響,部分公司轉向非法運營,作案手法迅速在同行中傳播復制。例如,指使業務員向被害人謊稱辦理的套餐等級越高,公司承諾的替客戶刷網店信譽等級越高,參加的電商平臺推廣活動越多,并以數千元至數萬元不等的服務合同套餐吸引被害人與公司簽訂合同,交納押金。在合同簽訂后,公司售后人員僅在被害人主動提出刷單申請,并交納刷單款項后,才到被害人店面進行虛假刷單,根本無法實現合同約定的刷單到鉆或皇冠金冠的等級要求。當受害者質疑公司刷信譽度和推廣促銷的能力時,銷售人員繼續要求客戶升級套餐以獲得更好的推廣。為獲得被害人的信任,銷售人員謊稱可以進行升級推廣試用,由銷售員以相互刷單的方式提高店鋪的銷售量,用流量精靈軟件刷店鋪瀏覽量,讓被害人信以為真,交錢升級合同后,公司對客戶進行消極應付或不再理睬,甚至微信拉黑名單致使被害人無法實現合同中約定的返還押金的要求。2“電商運營”是欺詐和犯罪的主要過程2.1成立一家龐大的電子商店，并嘗試大量的虛假廣告以鄭某、劉某、鄭某等詐騙案(2017浙10刑初45號)2.2利用“話術”帶動“網店”虛假代運營公司會先從電商交易平臺上尋找一些代發貨物的批發工廠,并將工廠提供的產品數據包等素材導入公司網站,偽造供應商檢驗報告,制作虛假包裝訂單圖片,讓他人產生該公司擁有大量優質貨源的錯覺。接著,市場部業務員根據公司統一的話術模板與前來咨詢代運營服務的被害人聊天,使用話術渲染加盟前景,謊稱公司具備提供優質貨源、全方位客服服務的能力,誘導客戶加盟公司開設網店。同時稱可幫助客戶裝修、推廣、經營網店,客戶完成相應數量的訂單后可退還加盟費,并虛構業務員提成與客戶店鋪銷量掛鉤等事實,騙取客戶信任,讓對方覺得開網店賺錢是一件很輕松的事,給被害人造成該公司信譽良好、貨源低價豐富的假象,引誘被害人上鉤。2.3誘使受害者購買服務在詐騙過程中銷售人員會要求被害人簽訂電商代運營合同,合同內容一般抓住客戶想輕松賺大錢的投機心理,騙取客戶信任,迷惑被害人。還誘使被害人以交納不同檔次的套餐押金形式,加盟其網絡科技公司開設網上店鋪,稱套餐等級越高,享受服務越多,謊稱會提升店鋪生意,誘騙被害客戶購買流量套餐、貨源套餐等。在被害人交錢后,后臺部服務人員僅協助被害人申請開設網店和店鋪裝修,對于約定的宣傳推廣、提升信譽、退還加盟費等事項則不再履行。2.4受害者會選擇升級服務或進行網絡營銷當被害人發現網店不能盈利而向市場部人員反映或要求退款時,市場部業務員便以套餐等級太低為由,誘騙客戶繼續交納費用升級套餐,或購買增值服務來獲得更好推廣。在勸說升級套餐或被害人投訴激烈時,為了安撫被害人,后臺部門業務員會使用“刷鉆”、“刷流量”的方式增加被害人網上店鋪的信譽度和訪客數量,使受害者誤以為訪客數量是由真實顧客產生的,是由代運營公司通過正規網絡推廣而來,店鋪確實有生意可以賺錢。此時,市場部銷售人員將繼續誘騙客戶,謊稱如果升級購買更高級別的套餐服務,信譽將更高業務將更好。讓客戶信以為真,購買高等級產品套餐來騙取更多錢財。2.5各項目都有一定的服務水平實際上,虛假代運營公司只能給客戶網店進行簡單裝修,上架商品信息,簡單的“刷鉆”、“刷流量”,而對于合同里的大部分項目,如給店鋪大規模刷信譽、銷量、提高店鋪排名、達到一定數值返利、退還加盟費等,是毫無履行能力的。如果被害人堅持退款,則會推給所謂的公司售后處理,售后人員會安撫被害人、打“感情牌”拖延時間,并散布虛假消息,打擊被害人維權信心。同時,還采取向部分被害人小額退款、退加盟費,拉黑被害人微信的方式敷衍了事,然后尋找新的作案目標,繼續實施詐騙。3調查“電子商業”欺詐犯罪3.1犯罪行為發現難從事代運營業務的公司眾多,主要依靠網絡開展業務,相關職能部門監管難度較大,且為網絡犯罪,具有隱蔽性,犯罪行為發現難度很大。并且此類案件犯罪手法新穎,被害人多與涉案公司簽訂了“代運營合同”,單個被害人報案時,公安機關很難判斷涉案公司屬于民間經濟糾紛還是涉嫌犯罪3.2影響被害人的力“電商代運營”犯罪活動具有極強的偽裝性,大多數涉案公司多經合法注冊成立,其中一些組織架構嚴密,員工眾多,能夠很大程度迷惑被害人,影響其判斷力。加之犯罪分子往往與被害人之間簽訂較正式的代運營合同,且提供了部分的網店裝修、“刷單”、“刷流量”等服務,充分利用合法公司的外衣做掩護并提供一些基本服務來故意模糊合同糾紛和刑事犯罪的界限,使得案件的定性更加復雜。3.3受害者分布廣泛，難以向受害者解釋此類犯罪屬于新型網絡犯罪,具有蔓延速度快、被害人范圍廣的特點3.4電子數據和其他證據材料的收集由于此類案件犯罪嫌疑人會竭力辯解其代運營公司是有實體運行的,不是詐騙,為了查明案件事實,收集和固定案件的電子數據和其他證據材料就更為重要。在實際工作中,偵查人員需要對嫌疑人的微信聊天記錄截圖、銀行賬單明細、店鋪認證照片模板、代運營合同、“話術”模板、銷量截圖、升級服務套餐圖表、后臺工作服務表等證據及時收集固定,這些紛繁復雜的內容對偵查人員的工作能力和水平都是很大的考驗。3.5由于缺乏合作機制，很難確定公司之間的合作協議目前,電子商務經濟是傳統經濟的網上延伸,其商業活動涉及多個行政部門的職責4調查和預防“電、商運營”欺詐4.1加強網絡巡檢,協同各平臺管理者加強網絡巡檢對于“電商代運營”新型詐騙犯罪,傳統偵查手段效果不佳,公安機關要更新偵查思維,主動出擊發現犯罪線索。首先要加強網絡巡查,從此類犯罪賴以生存的傳播途徑入手,協同各平臺管理者加強對重點“電商代運營”網絡廣告的巡查和監測,及時進行分析梳理,對疑似虛假代運營廣告及時預警攔截備案。其次,充分依靠群眾力量,搭建多元投訴舉報渠道,鼓勵被害人、知情人向公安機關及時報案,便于及時獲取犯罪線索。4.2提升涉案公司偵查人員的個人素養從浙江警方偵破全國首例案件以來,各地警方紛紛破獲此類犯罪案件,但由于犯罪分子充分利用合法公司的偽裝,和提供一些基本服務來混淆視聽,故意模糊合同糾紛和刑事犯罪的界限,導致各地在查明案件事實和適用法律方面存在很大意見分歧。首先,偵查人員應對其案件事實定性,共同犯罪認定,犯罪數額認定和涉案財物處置等方面進行縝密研究,加強刑事情報信息的收集,提高案件的分析判斷水平。此類案件涉案公司根本沒有履行合同的意愿和能力,簽訂合同只是其詐騙的手段,往往涉及合同詐騙犯罪。其次,要具體案情具體分析,厘清每個嫌疑人具體工作內容,參與時間和主犯之間的關系。堅決抓捕犯罪集團的核心成員,如主要成員、主要罪犯和積極參與者。對于那些沒有造成嚴重后果的公司成員,如盲目參與者、普通業務員,可以移送檢方建議建議酌情處理,突出打擊犯罪團伙的主要分子并瓦解犯罪集團。4.3統一規范,互融共贏首先為了確保案件辦理質量,要明確專案目標責任,抽調較強業務能力民警組成專案組,便于集中精力和時間迅速投入案件偵破工作,提高辦案效率。其次,專案小組人員要團結協作,凝聚團體的智慧,采取集思廣益的方法,共同尋求偵破切入點。對于已抓獲的犯罪嫌疑人,可以提前研究并制定書面訊問大綱,摸清案件事實,攻破犯罪嫌疑人口供,明確其在犯罪集團中的地位和作用。最后,要加強電子證據收集水平,由專業技術人員負責收集和固定電子文件和電子證據。根據案情,可以依據兩種標準對全部客觀材料進行分類。一是基于犯罪分子從事的廣告推廣、銷售、后臺服務等不同犯罪分工為標準;二是以犯罪分子參與的作案環節為標準分類審查、匯總登記,發現具有證明價值的證據材料。4.4電子商務知識的欠缺由于此類案件涉及大量的互聯網電子商務知識,偵查人員對此類犯罪的許多運作方式知之甚少,導致工作進度較低。首先,可以選擇具有在線購物經驗的年輕偵查員學習了解相關案例,收集與互聯網電子商務相關的各種術語和軟件名稱。對專案組成員進行詳細解答,在短時間內提升專案組成員電子商務知識素養,以便提高工作效率。其次,因為犯罪分子充分利用合法公司的外衣并提供一些基本服務來故意模糊合同糾紛和刑事犯罪之間的界限,各地在確定案件事實和適用法律方面存在重大意見分歧。偵查機關更要主動學習借鑒各地警方辦案經驗,搜集辦案相關材料,了解兄弟單位辦理此類案件的偵查方法,組織專案組成員進行學習,并結合案件的實際情況提出針對性意見,為案件處理提供指引。4.5加強偵查人員的關注,針對受害者的反應此類案件往往被害人人數較多、涉案金額較大,且伴隨案件偵破工作的進展,更多被害人被找到,犯罪分子騙取的贓款數額還有可能繼續增加。針對上述情況,公安機關的偵查人員時刻保持關注,及時作出反應,組建微信被害人群邀請被害人加入,與被害人保持密切聯系。幫助犯罪受害者挽回財產損失,嚴厲懲罰犯罪分子。其次,辦案人員要及時向上級匯報案件進展情況,并根據指示采取社會風險管控措施。及時了解受害者群體中的輿情風向,正確解答受害者的各種問題,安撫幫助受害者;凍結與犯罪集團有直接關系的銀行賬戶,積極追贓挽損,幫助受害者最大程度挽回經濟損失,做到有效化解社會風險隱患。4.6建立刑事訴訟與企業合作機制，加強“電商企業”欺詐公共關系電商網絡交易平臺要與辦案機關加強合作,建立信息互通與數據共享平臺。健全電商代運營公司備案制度4.7加大對從事“電之間”服務的公司的檢查力度當前,代運營公司行業準入門檻較低,注冊程序簡便,資質審查不嚴。行政執法部門要加強電商代運營行業整頓和資質審查工作,對從事“電商代運營”相關服務的公司不定期進行檢查,形成長效監督檢查機制。對于代運營公司從事虛假宣傳活動及其他不規范經營行為的,要加大懲處力度,增