1、計(jì)劃運(yùn)營管理制度一、總則（一）目的為了項(xiàng)目各級計(jì)劃的體系化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化；明確計(jì)劃運(yùn)營管理相關(guān)考核 指標(biāo)，加強(qiáng)過程監(jiān)控和資源協(xié)調(diào)；最終達(dá)到提高項(xiàng)目運(yùn)營效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于湖南金盤子實(shí)業(yè)控股集團(tuán)有限公司所有項(xiàng)目的計(jì)劃運(yùn)營管理。二、調(diào)整與修改1.計(jì)劃運(yùn)營部根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)策略的調(diào)整，每年組織相關(guān)部門和各項(xiàng)目對本制 度的適應(yīng)性、有效性和保障作用做出評價(jià)，并根據(jù)運(yùn)行評估結(jié)論適時(shí)進(jìn)行調(diào)整與 修訂。本制度內(nèi)容確定后在一定階段內(nèi)應(yīng)保持相對的穩(wěn)定。2當(dāng)公司戰(zhàn)略、管控模式、相關(guān)部門職責(zé)設(shè)置或業(yè)務(wù)流程發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及 時(shí)修訂本制度。三、計(jì)劃體系（一）計(jì)劃體系綜述（見表）1.建立標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)劃

2、分級管控體系和作業(yè)流程，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目計(jì)劃層層分解、分 級管理，并最終落實(shí)到責(zé)任部門和責(zé)任人；實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的計(jì)劃編制及變更審批，強(qiáng) 調(diào)項(xiàng)目計(jì)劃嚴(yán)肅性。2建立項(xiàng)目運(yùn)營會議決策體系，以“項(xiàng)目運(yùn)營月度會”為核心，通過公司與 項(xiàng)目部共同檢查審議月度計(jì)劃執(zhí)行情況來提高項(xiàng)目運(yùn)營效率。3建立項(xiàng)目計(jì)劃階段性成果體系，階段性成果標(biāo)準(zhǔn)化、模板化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目開發(fā)過程中的階段性成果備案，沉淀知識成果4建立部門月度計(jì)劃考評體系，將各級計(jì)劃按月分解落實(shí)到責(zé)任部門，每周匯報(bào)進(jìn)度，每月對各部門計(jì)劃完成情況進(jìn)行復(fù)核及考評（作為季度考核的依據(jù)） 保證各級計(jì)劃的有效執(zhí)行。5實(shí)現(xiàn)公司高管對項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行過程的實(shí)時(shí)透明、可知、可控，為高層決策 提供

3、重要信息參考。管理目標(biāo)管控點(diǎn)系統(tǒng)支撐項(xiàng)目項(xiàng)目計(jì)劃分級管控體系控計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)控計(jì)劃落實(shí)公司關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（含里程碑）里程碑計(jì)劃專項(xiàng)計(jì)劃（設(shè)計(jì)、采購、招標(biāo)、前期權(quán)證）計(jì)劃集團(tuán)月度會議管理項(xiàng)目運(yùn)營會議決策體系控計(jì)劃檢查項(xiàng)目運(yùn)營月度會體系控決策效率項(xiàng)目周例會項(xiàng)目計(jì)劃階段性成果體系控計(jì)劃質(zhì)量階段性成果備案部門月度計(jì)劃考評體系控計(jì)劃執(zhí)行部門月度計(jì)劃匯報(bào)部門月度計(jì)劃達(dá)成評價(jià)（二）計(jì)劃體系的組織支撐公司層面：關(guān)鍵里程碑節(jié)點(diǎn)和一級節(jié)點(diǎn)（里程碑計(jì)劃）1.1以計(jì)劃運(yùn)行部牽頭各子公司負(fù)責(zé)人/各職能部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)監(jiān)控各項(xiàng)目計(jì)劃的有效執(zhí)行；1.2計(jì)劃運(yùn)營部負(fù)責(zé)監(jiān)控、檢查、指導(dǎo)各職能部門對各級計(jì)劃的執(zhí)行匯報(bào)，定期組織召開項(xiàng)目運(yùn)營會

4、議2項(xiàng)目層面：主控二、三級節(jié)點(diǎn)2.1項(xiàng)目總經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)理（斌輝公司）負(fù)責(zé)監(jiān)控、檢查各職能部門對各級計(jì) 劃的完成情況，以“兩會”機(jī)制定期推進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃的有效達(dá)成；2.2項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)對每周進(jìn)度、質(zhì)量、安全等工程計(jì)劃實(shí)施情況的及時(shí)匯報(bào)。四、主要名詞定義及解釋（一）計(jì)劃分類和分級1計(jì)劃按節(jié)點(diǎn)層級劃分：由節(jié)點(diǎn)重要程度大小依次劃分為：關(guān)鍵里程碑節(jié)點(diǎn)、 一級節(jié)點(diǎn)（里程碑計(jì)劃）、二級節(jié)點(diǎn)、三級節(jié)點(diǎn)共四個(gè)層級，即：1.1關(guān)鍵里程碑節(jié)點(diǎn)：圍繞總體原則，項(xiàng)目開發(fā)過程中具有里程碑意義的工 作項(xiàng)，包括“規(guī)劃總圖及單體方案完成、施工至正負(fù)零、開盤、竣工備案表、里 程碑交付節(jié)點(diǎn)”共五項(xiàng)節(jié)點(diǎn)，具體見下表：關(guān)鍵里程碑節(jié)點(diǎn)（5項(xiàng)

5、）節(jié)點(diǎn)名稱完成時(shí)間要求節(jié)點(diǎn)名稱完成時(shí)間要求規(guī)劃總圖及單竣工驗(yàn)收備體方案元成依據(jù)里程碑計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)案表依據(jù)里程碑計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)施工至正負(fù)零依據(jù)里程碑計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)里程碑計(jì)劃依據(jù)里程碑計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)交付節(jié)點(diǎn)開盤依據(jù)里程碑計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)1.2 一級節(jié)點(diǎn)（里程碑計(jì)劃）：即確保總體原則達(dá)成的關(guān)鍵工作項(xiàng)，共 48項(xiàng)節(jié)點(diǎn)，具體見下表:一級節(jié)點(diǎn)（里程碑計(jì)劃）（48項(xiàng)）1、市場定位17、取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證33、銷售開盤2、規(guī)劃設(shè)計(jì)單位選擇18、完成全套施工圖34、主體結(jié)構(gòu)封頂3、概念設(shè)計(jì)19、施工圖審查備案完成35、砌體工程4、施工圖設(shè)計(jì)單位選擇20、節(jié)能審查備案完成36、主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收5、取得土地證21、總包、監(jiān)理

6、單位確定37、室內(nèi)墻面粉刷工程6、取得規(guī)劃用地使用許可 證22、取得中標(biāo)通知書38、外墻裝飾工程7、規(guī)劃總圖及單體方案完成23、取得施工許可證39、室內(nèi)地面找平工程8、規(guī)劃總圖及單體方案通過審批24、土方施工單位確定40、外腳手架拆除9、取得環(huán)評批復(fù)25、樁基施工單位確定41、園建綠化工程10、取得交評批復(fù)26、基坑土方開挖施工42、外墻淋水及整改完成11、取得水土保持批復(fù)27、樁基礎(chǔ)施工43、三通（通水、電、燃?xì)猓?2、取得抗震安全評價(jià)批復(fù)28、地下室底板施工44、單位工程竣工驗(yàn)收13、完成擴(kuò)初設(shè)計(jì)29、施工至正負(fù)零45、取得竣工驗(yàn)收備案證14、擴(kuò)初設(shè)計(jì)審批通過30、主體結(jié)構(gòu)達(dá)到預(yù)售條件46

7、、取得規(guī)劃許可證正本15、單體報(bào)建圖完成31、取得預(yù)售許可證47、交付使用（入伙）16、單體報(bào)建圖通過審批32、會所樣板房施工（開放）48、取得分棟棟證（產(chǎn)權(quán)證）注：一級節(jié)點(diǎn)（里程碑計(jì)劃）必須嚴(yán)格按照審批的集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)工期鋪排計(jì)劃，計(jì)劃運(yùn)營部將依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況和難易程度對計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。工程內(nèi)容天數(shù)備注樁基、土方、支護(hù)土方及支護(hù)以現(xiàn)場為準(zhǔn)30-120樁基以現(xiàn)場為準(zhǔn)30-120包含清土、墊層、接基礎(chǔ)墊層砼施工至正基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)25截樁、磚胎膜、承臺負(fù)零底板結(jié)構(gòu)地下室結(jié)構(gòu)20/層g主體、落架、交付工程內(nèi)容天數(shù)備注裙房12/層轉(zhuǎn)換層20/層標(biāo)準(zhǔn)層5/層屋面10斜屋面增加12天落架90+4NN為樓層數(shù)竣工備案

8、150落架開始計(jì)算，園林配套完工驗(yàn)收/交付90完成規(guī)劃驗(yàn)收/房屋實(shí)測1.3二級節(jié)點(diǎn)：確保總體原則達(dá)成的重點(diǎn)工作項(xiàng)；一旦出現(xiàn)瓶頸，很可能 演變?yōu)殛P(guān)鍵線路上的關(guān)鍵工作；需要多部門、多專業(yè)協(xié)同完成的工作項(xiàng)；1.4三級節(jié)點(diǎn)：需要操作層面予以重點(diǎn)關(guān)注的工作項(xiàng)；絕大部分工作在單 個(gè)部門（或主體）完成的工作項(xiàng)。2計(jì)劃按類別劃分2.1里程碑計(jì)劃：項(xiàng)目總經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)理（斌輝公司）對所屬項(xiàng)目從收地到 交付階段的全過程管控計(jì)劃；2.2專項(xiàng)計(jì)劃：在項(xiàng)目里程碑計(jì)劃的指導(dǎo)下各職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)一步細(xì)化 的本專業(yè)條線的工作計(jì)劃，主要包括報(bào)建專項(xiàng)計(jì)劃、設(shè)計(jì)專項(xiàng)計(jì)劃、招標(biāo)專項(xiàng)計(jì) 劃及采購專項(xiàng)計(jì)劃，也可根據(jù)需要編制營銷開盤專項(xiàng)計(jì)劃

9、等；2.3樓棟施工計(jì)劃：根據(jù)工程施工專項(xiàng)計(jì)劃編制，由工程部/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)分 解到每個(gè)樓棟的施工計(jì)劃，由項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行編制并報(bào)公司備案；2.4部門月度計(jì)劃：是以部門為維度按月分解來管理項(xiàng)目里程碑計(jì)劃和專項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行；2.5項(xiàng)目階段性成果：各關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上形成的重要輸出成果。（二）計(jì)劃主要責(zé)任人編制人：負(fù)責(zé)組織計(jì)劃的編制。執(zhí)行責(zé)任人：執(zhí)行計(jì)劃、按時(shí)匯報(bào)并對計(jì)劃負(fù)責(zé)。組織回顧人：按周、按月定期組織回顧檢查計(jì)劃執(zhí)行情況并上報(bào)周報(bào)、 月報(bào)。審核人：對計(jì)劃的編制和調(diào)整進(jìn)行審核。批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)計(jì)劃的執(zhí)行和調(diào)整。五、應(yīng)用規(guī)范（一）計(jì)劃編制里程碑、專項(xiàng)計(jì)劃的編制1.編制里程碑計(jì)劃項(xiàng)目里程碑計(jì)劃編制是按照公司的項(xiàng)目

10、管理結(jié)構(gòu)， 從項(xiàng)目前期、工程施工、 項(xiàng)目經(jīng)營等的階段節(jié)點(diǎn)開始對整個(gè)項(xiàng)目的工作進(jìn)行層層分解， 建立整個(gè)項(xiàng)目的工 作樹，最終將項(xiàng)目分解成工作任務(wù)，根據(jù)每個(gè)工作任務(wù)的工期、先后順序、邏輯 關(guān)系、責(zé)任人、責(zé)任部門等得到項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，控制項(xiàng)目總工期，指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施。1.1編制說明1.1.1新項(xiàng)目土地以競標(biāo)形式取得的，在土地中標(biāo)通知書后20個(gè)工作日內(nèi)編制完成項(xiàng)目里程碑計(jì)劃提交公司審批；新項(xiàng)目土地通過收購、參股其他公司等形式取得的，在協(xié)議簽訂后45個(gè)工作日內(nèi)編制完成項(xiàng)目里程碑計(jì)劃提交公司審 批；1.1.2充分考慮地塊面積、地塊的連續(xù)性、施工單位的異同、開工時(shí)間的差 異、產(chǎn)品業(yè)態(tài)的差異、收樓時(shí)間的差異等因素，確

11、定里程碑計(jì)劃；1.1.3里程碑計(jì)劃由項(xiàng)目總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制；1.1.4里程碑計(jì)劃的工作項(xiàng)必須依據(jù)公司統(tǒng)一定義的指導(dǎo)性模板進(jìn)行編制；1.1.5計(jì)劃運(yùn)營部須通過組織召開項(xiàng)目運(yùn)營決策會確定項(xiàng)目里程碑計(jì)劃的 節(jié)點(diǎn)（含關(guān)鍵里程碑節(jié)點(diǎn)）；1.1.6項(xiàng)目須根據(jù)公司關(guān)鍵里程碑節(jié)點(diǎn)的時(shí)間要求， 細(xì)化和確定項(xiàng)目里程碑 計(jì)劃的工作項(xiàng)名稱、時(shí)間、工期、完成標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人、責(zé)任部門；1.1.7里程碑計(jì)劃審批通過后才能執(zhí)行匯報(bào)。1.2編制步驟1.2.1項(xiàng)目總經(jīng)理指定計(jì)劃運(yùn)營專員（由工程師兼任）依據(jù)里程碑計(jì)劃模板、 關(guān)鍵里程碑節(jié)點(diǎn)時(shí)間要求、輸入條件等編制出里程碑計(jì)劃初稿；1.2.2計(jì)劃運(yùn)營部召集項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)部、采購部、成本控

12、制部、銷售部、前 期權(quán)證部等負(fù)責(zé)人開會，根據(jù)各部門意見對初稿進(jìn)行討論，計(jì)劃運(yùn)營專員根據(jù)討 論結(jié)果進(jìn)行修改形成里程碑計(jì)劃修改稿;123計(jì)劃運(yùn)營部完善里程碑計(jì)劃形成終稿發(fā)起審批；124里程碑計(jì)劃協(xié)調(diào)會會議紀(jì)要需要參與會議的各負(fù)責(zé)人簽字并存檔，里程碑計(jì)劃由公司董事長審批通過后正式生效執(zhí)行。2編制專項(xiàng)計(jì)劃專項(xiàng)計(jì)劃是站在項(xiàng)目管理的專業(yè)維度制定的，與項(xiàng)目開發(fā)里程碑計(jì)劃息息 相關(guān)的工作計(jì)劃，是里程碑計(jì)劃的一個(gè)有益補(bǔ)充。專項(xiàng)計(jì)劃獨(dú)立于里程碑計(jì)劃進(jìn) 行編制、執(zhí)行，又間接與里程碑工作計(jì)劃有關(guān)。2.1編制說明2.1.1里程碑計(jì)劃審批通過后10個(gè)工作日內(nèi)，編制完成項(xiàng)目各專項(xiàng)計(jì)劃提 交公司審批；2.1.2根據(jù)管理的需要

13、編制報(bào)批報(bào)建、工程招標(biāo)、成本、采購、設(shè)計(jì)專項(xiàng)計(jì) 劃、營銷開盤專項(xiàng)計(jì)劃；2.1.3專項(xiàng)計(jì)劃必須根據(jù)審批通過的里程碑計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行倒排專項(xiàng)分 解編制，一個(gè)里程碑計(jì)劃可以有若干個(gè)專項(xiàng)計(jì)劃；2.1.4專項(xiàng)計(jì)劃的工作項(xiàng)必須依據(jù)模板進(jìn)行編制， 可根據(jù)所在城市實(shí)際情況 進(jìn)行調(diào)整確定；2.1.5專項(xiàng)計(jì)劃分別由前期權(quán)證部、成本控制部、設(shè)計(jì)部、營銷部、采購部 等部門的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制；2.1.6專項(xiàng)計(jì)劃審批通過后各部門須相互傳閱，關(guān)聯(lián)職能部門也要按計(jì)劃執(zhí) 行配合。2.2編制步驟2.2.1公司各專項(xiàng)計(jì)劃編制負(fù)責(zé)人（如成控部負(fù)責(zé)人）依據(jù)各專項(xiàng)計(jì)劃模板、 里程碑計(jì)劃時(shí)間要求、編制說明等編制各類專項(xiàng)計(jì)劃，形成專項(xiàng)計(jì)劃初稿

14、；222項(xiàng)目總經(jīng)理召集相關(guān)部門的專項(xiàng)負(fù)責(zé)人，召開專項(xiàng)計(jì)劃協(xié)調(diào)會對專項(xiàng) 計(jì)劃修改討論；各專項(xiàng)計(jì)劃編制負(fù)責(zé)人依據(jù)討論結(jié)果修改完善形成終稿發(fā)起審 批；2.2.3專項(xiàng)計(jì)劃協(xié)調(diào)會會議紀(jì)要需要參與會議的各負(fù)責(zé)人簽字并存檔，各專項(xiàng)計(jì)劃由公司總裁審批通過后正式生效執(zhí)行。（二）樓棟施工計(jì)劃的編制樓棟施工計(jì)劃是管理項(xiàng)目上的每一棟單體樓棟工程施工進(jìn)展的計(jì)劃。樓棟施工計(jì)劃即主體施工類的工作計(jì)劃，采取按樓棟組織的方式進(jìn)行管理。編制說明1.1里程碑計(jì)劃審批通過后7個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)工程施工要求組織編制完 成各個(gè)樓棟的施工計(jì)劃；1.2根據(jù)項(xiàng)目的樓棟數(shù)量不同，樓棟施工計(jì)劃的數(shù)量也不同，一個(gè)樓棟有1 個(gè)樓棟的施工計(jì)劃；1.3分管

15、工程的副總裁或項(xiàng)目總組織召開樓棟施工計(jì)劃討論會，根據(jù)工程 施工專項(xiàng)計(jì)劃的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，細(xì)化和確定各樓棟施工計(jì)劃的工作項(xiàng)名稱、時(shí)間、責(zé)任人；1.4樓棟施工計(jì)劃的責(zé)任人可以分解到項(xiàng)目部各專業(yè)工程師；1.5樓棟施工計(jì)劃由分管工程的副總裁或項(xiàng)目總審批通過后生效。編制步驟2.1樓棟施工計(jì)劃編制負(fù)責(zé)人（工程部經(jīng)理）依據(jù)施工分區(qū)情況，編制各 樓棟施工計(jì)劃，形成樓棟施工計(jì)劃初稿;2.2分管工程的副總裁或項(xiàng)目總召集項(xiàng)目部全體開會修改討論樓棟施工計(jì) 劃，工程部經(jīng)理依據(jù)討論結(jié)果修改完善，并呈分管工程的副總裁或項(xiàng)目總審批。（三）計(jì)劃調(diào)整里程碑計(jì)劃的調(diào)整原則1.1每年12月10日之前，項(xiàng)目須完成里程碑計(jì)劃（含關(guān)鍵里程碑節(jié)點(diǎn)

16、） 的年度調(diào)整，明確說明調(diào)整內(nèi)容和原因，經(jīng)計(jì)劃運(yùn)營部審核，提交公司董事長審 批；1.2每年6月10日之前，項(xiàng)目須完成里程碑計(jì)劃（含關(guān)鍵里程碑節(jié)點(diǎn)）的 半年調(diào)整，明確說明調(diào)整內(nèi)容和原因，經(jīng)計(jì)劃運(yùn)營部審核，提交公司董事長審批；1.3原則上里程碑計(jì)劃的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)一年只能進(jìn)行以上兩次例行調(diào)整（主動 調(diào)整）；1.4關(guān)鍵里程碑節(jié)點(diǎn)不得延誤，非關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的里程碑計(jì)劃延誤原則上實(shí)施 趕工計(jì)劃，一般不進(jìn)行里程碑計(jì)劃的調(diào)整；1.5如因客觀原因延誤或者公司關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的里程碑計(jì)劃調(diào)整而確需進(jìn)行局部調(diào)整的，須在月度運(yùn)營會上形成決議，明確逐一說明調(diào)整內(nèi)容和原因， 經(jīng)計(jì)劃 運(yùn)營部審核，提交公司董事長審批；1.6如因客觀原因或者公

17、司經(jīng)營計(jì)劃的變更導(dǎo)致里程碑計(jì)劃的調(diào)整，須臨 時(shí)召開月度運(yùn)營會討論形成決議，明確逐一說明調(diào)整內(nèi)容和原因，經(jīng)計(jì)劃運(yùn)營部 審核，提交公司董事長審批；1.7里程碑計(jì)劃的調(diào)整審批通過后各部門各項(xiàng)目須按新計(jì)劃執(zhí)行2專項(xiàng)計(jì)劃的調(diào)整原則2.1專項(xiàng)計(jì)劃的調(diào)整每月只進(jìn)行一次（每月 28日前），且須在月度運(yùn)營會 上形成決議，明確逐一說明調(diào)整內(nèi)容和原因，提交公司總裁審批；2.2原則上專項(xiàng)計(jì)劃的調(diào)整不得影響里程碑計(jì)劃；如影響到里程碑計(jì)劃的須先進(jìn)行里程碑計(jì)劃的調(diào)整，且必須是里程碑計(jì)劃調(diào)整審批通過后才能允許發(fā)起 專項(xiàng)計(jì)劃的調(diào)整申請，提交公司總裁審批；2.3如專項(xiàng)計(jì)劃的調(diào)整是因里程碑計(jì)劃調(diào)整引起的，須在里程碑計(jì)劃調(diào)整審批通過

18、后一天之內(nèi)及時(shí)發(fā)起專項(xiàng)計(jì)劃的調(diào)整申請，提交公司總裁審批；2.4專項(xiàng)計(jì)劃間有緊密的關(guān)系，如某個(gè)專項(xiàng)計(jì)劃的調(diào)整影響其他專項(xiàng)計(jì)劃 的控制節(jié)點(diǎn)，須在月度會前充分協(xié)調(diào)溝通并在月度運(yùn)營會上形成決議，涉及調(diào)整的專項(xiàng)計(jì)劃均當(dāng)場調(diào)整，提交公司總裁審批；2.5如專項(xiàng)計(jì)劃的調(diào)整不涉及里程碑計(jì)劃和其他專項(xiàng)計(jì)劃中控制節(jié)點(diǎn)的調(diào)整，則可單獨(dú)發(fā)起專項(xiàng)計(jì)劃的調(diào)整申請，提交公司總裁審批；2.6專項(xiàng)計(jì)劃的調(diào)整審批通過后各部門各項(xiàng)目須按新計(jì)劃執(zhí)行。（四）計(jì)劃執(zhí)行1執(zhí)行匯報(bào)的要求1.1里程碑計(jì)劃和專項(xiàng)計(jì)劃的工作項(xiàng)主要是通過部門月度計(jì)劃按月分解到 各個(gè)責(zé)任部門執(zhí)行，各個(gè)部門負(fù)責(zé)人每月需編制部門月度計(jì)劃，每月28號前提交部門月度工作計(jì)劃到

19、計(jì)劃運(yùn)營部；1.2里程碑計(jì)劃（計(jì)劃運(yùn)營主導(dǎo)）和專項(xiàng)計(jì)劃（項(xiàng)目總經(jīng)理主導(dǎo)，計(jì)劃運(yùn)營部復(fù)核）每月進(jìn)行檢查，樓棟施工計(jì)劃每周進(jìn)行檢查；1.3里程碑計(jì)劃的階段性成果必須實(shí)時(shí)進(jìn)行匯報(bào);1.4項(xiàng)目形象進(jìn)度通過每月1日和15日進(jìn)行兩次匯報(bào)-提交每個(gè)樓棟至 少兩張全景的形象進(jìn)度照片至計(jì)劃運(yùn)營部；1.5匯報(bào)工作包括已完成工作項(xiàng)、未按計(jì)劃完成的延誤工作項(xiàng)、已開始但 尚在進(jìn)行中的工作項(xiàng)，必須無遺漏的全部匯報(bào)；1.6對于已完成工作項(xiàng)的匯報(bào)，必須上傳諸如證照文本掃描件等證明性附 件，尤其是公司關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作項(xiàng)，必須上報(bào)節(jié)點(diǎn)快報(bào)；1.7對于未按計(jì)劃完成的延誤工作項(xiàng)和已開始但尚在進(jìn)行中的工作項(xiàng)，匯報(bào)時(shí)必須詳細(xì)說明目前的進(jìn)展情

20、況、 完成百分比、以及預(yù)計(jì)完成時(shí)間、對后續(xù)工 作有無影響。（五）編制部門月度計(jì)劃部門月度計(jì)劃管理的主要工作是各職能部門以月度為單位管理其部門日常 工作計(jì)劃，工作項(xiàng)可以來自于項(xiàng)目里程碑計(jì)劃、專項(xiàng)計(jì)劃，也可以與項(xiàng)目無關(guān)。 每個(gè)月由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制，部門負(fù)責(zé)人可以指定落實(shí)工作項(xiàng)的責(zé)任人， 各工 作項(xiàng)責(zé)任人執(zhí)行匯報(bào)。編制說明1.1原則上所有當(dāng)月正在進(jìn)行的里程碑計(jì)劃、專項(xiàng)計(jì)劃工作項(xiàng)均需要引入 到當(dāng)月的部門月度計(jì)劃中；1.2時(shí)間跨度超過三個(gè)月的（本月計(jì)劃開始日期起算）里程碑計(jì)劃、專項(xiàng) 計(jì)劃工作項(xiàng)按比例引入當(dāng)月的部門月度計(jì)劃中；1.3所有上月應(yīng)完成而未按計(jì)劃完成的延誤的里程碑計(jì)劃、專項(xiàng)計(jì)劃工作 項(xiàng)均需要引

21、入當(dāng)月的部門月度計(jì)劃中， 不更改計(jì)劃開始時(shí)間，將完成時(shí)間調(diào)整為 預(yù)計(jì)完成時(shí)間;1.4如上月雖未完成但是每月常規(guī)的、循環(huán)性的工作，引入日常工作中； 如財(cái)務(wù)、人事行政類工作項(xiàng)；1.5部門月度計(jì)劃不能有漏項(xiàng)，特別是不能有里程碑、專項(xiàng)計(jì)劃的漏項(xiàng)；1.6部門月度計(jì)劃涉及里程碑計(jì)劃、專項(xiàng)計(jì)劃調(diào)整的，可事先按照調(diào)整后 的里程碑計(jì)劃、專項(xiàng)計(jì)劃引入編制，再按審批通過后的里程碑、專項(xiàng)計(jì)劃執(zhí)行；1.7引自里程碑計(jì)劃的公司關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)且需本季度或本月完成的工作項(xiàng)必須 為關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)；1.8部門月度計(jì)劃必須突出本月重點(diǎn)工作，權(quán)重不得均分；1.9達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)必須是可以量化的具體的，不能簡單的填寫“完成”二字， 如工作項(xiàng)是時(shí)間跨度

22、很長的，達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)描述本月的完成內(nèi)容、進(jìn)度百分比。2編制步驟2.1每月項(xiàng)目運(yùn)營月度會召開前，各職能部門的部門負(fù)責(zé)人 /各子公司負(fù)責(zé) 人根據(jù)編制說明完成下月部門月度計(jì)劃的編制，在28號前提交計(jì)劃運(yùn)營部；2.2計(jì)劃運(yùn)營部在每月項(xiàng)目運(yùn)營月度會召開前，對各部門下月工作計(jì)劃進(jìn) 行預(yù)審核（計(jì)劃運(yùn)營部審核里程碑計(jì)劃，項(xiàng)目總經(jīng)理審核專項(xiàng)計(jì)劃），并要求各部門按期修改；2.3每月項(xiàng)目運(yùn)營月度會上，計(jì)劃運(yùn)營部協(xié)調(diào)各部門工作，達(dá)成共識，審核確定；2.4如涉及里程碑、專項(xiàng)計(jì)劃調(diào)整的，待里程碑、專項(xiàng)計(jì)劃調(diào)整審批通過 后及時(shí)調(diào)整完成提交審批；2.5部門月度計(jì)劃需在月度會召開后 3天之內(nèi)由總裁審批通過以便執(zhí)行。3.部門月度計(jì)劃

23、的考評3.1每月項(xiàng)目運(yùn)營月度會召開前，各子公司負(fù)責(zé)人/各職能部門負(fù)責(zé)人組織召開部門會議，完成當(dāng)月的所有工作項(xiàng)的回顧檢查和補(bǔ)充匯報(bào)，并逐一對所有的工作項(xiàng)進(jìn)行部門完成情況自評，無異議后提交分管領(lǐng)導(dǎo)審核；3.2分管領(lǐng)導(dǎo)逐一對所有的工作項(xiàng)進(jìn)行復(fù)核，提交計(jì)劃運(yùn)營部；3.3每月項(xiàng)目運(yùn)營月度會上，計(jì)劃運(yùn)營部與各部門共同對各部門月度計(jì)劃 進(jìn)展情況進(jìn)行復(fù)核總結(jié)評價(jià)，子公司負(fù)責(zé)人/職能部門負(fù)責(zé)人可提出異議，會上 可當(dāng)場調(diào)整，最終得出合計(jì)得分；3.4最終確認(rèn)考評分后，計(jì)劃運(yùn)營部提交總裁審批，報(bào)公司人力資源部備案，作為部門組織績效與績效考核掛鉤；3.5考評過程中，如發(fā)現(xiàn)當(dāng)月的重點(diǎn)工作有變化，可以進(jìn)行權(quán)重的現(xiàn)場調(diào) 整；

24、3.6考評過程中，如發(fā)現(xiàn)本月有新增工作項(xiàng)，可以進(jìn)行現(xiàn)場新增并同時(shí)進(jìn) 行權(quán)重的調(diào)整。（六）計(jì)劃檢查按期組織召開以“項(xiàng)目周例會、項(xiàng)目運(yùn)營月度會”為核心的項(xiàng)目運(yùn)營會議， 檢查回顧計(jì)劃執(zhí)行情況，對計(jì)劃工作完成情況進(jìn)行評價(jià)，定期做計(jì)劃執(zhí)行對比分 析及項(xiàng)目計(jì)劃達(dá)成率分析，監(jiān)控計(jì)劃的完成情況。以周為單位，每周五下午，項(xiàng)目總經(jīng)理組織召開項(xiàng)目周例會，對分解到 每周的部門月度計(jì)劃進(jìn)行檢查回顧和資源協(xié)調(diào)、決策。以月為單位，每月5日之前，計(jì)劃運(yùn)營部負(fù)責(zé)組織召開集團(tuán)項(xiàng)目運(yùn)營月 度會，對項(xiàng)目運(yùn)營進(jìn)行檢查回顧和決策執(zhí)行，詳見項(xiàng)目運(yùn)營月度會會議卡六、附則1.本制度將根據(jù)計(jì)劃運(yùn)營管理的不斷深入而不斷優(yōu)化 附件項(xiàng)目運(yùn)營月度會會議卡節(jié)點(diǎn)快報(bào)部門月度工作督查表附件1:公司運(yùn)營月度會會議卡公司運(yùn)營月度會會議卡會議名稱公司運(yùn)營月度會召開時(shí)間每月5日之前召開上個(gè)月的月度會召開地點(diǎn)公司會議室會議目的以月為單位，對項(xiàng)目運(yùn)營進(jìn)行檢查回顧和決策執(zhí)行參加范圍組織部門計(jì)劃運(yùn)營部主持人會議紀(jì)要參會人員公司董事長、總裁、副總裁、總裁助理、項(xiàng)目總、公司各職 能部門負(fù)責(zé)人等會議議程1、銷售指標(biāo)-（銷售月報(bào)）2、項(xiàng)目里程碑計(jì)劃-（項(xiàng)目里程碑月報(bào)）3、項(xiàng)目專項(xiàng)計(jì)劃-（項(xiàng)目專項(xiàng)月報(bào)