1、PAGE PAGE 56股東會議事制度 為了充分發揮股東會作為公司權利機構的作用，根據中華人民共和國公司法及公司章程的有關規定，制定本制度。第一條、決定公司的戰略發展規劃、中長期經營方針、投資計劃。第二條、選選舉和更更換董事事，決定定有關董董事的報報酬事項項。第三條、選選舉和更更換由股股東代表表出任的的監事，決決定有關關監事的的報酬事事項。第四條、審審議批準準董事會會提出的的各項工工作報告告。第五條、審審議批準準監事會會提出的的各項工工作報告告。第六條、審審議批準準公司年年度財務務預算方方案和決決算方案案。第七條、審審議批準準公司的的利潤分分配方案案和彌補補虧損方方案。第八條、對對公司增增加或

2、減減少注冊冊資本作作出決議議。第九條、對對公司發發行債券券作出決決議。第十條、對對股東轉轉讓出資資作出決決議。第十一條、對公司司合并、分分立、變變更公司司形式、解解散和清清算等重重大事項項作出決決議。第十二條、修改公公司章程程。第十三條、股東會會會議分分為定期期會議和和臨時會會議。定定期會議議每年召召開一次次，每兩兩次股東東會會議議之間間間隔不得得超過十十五個月月，并于于會議召召開十五五日以前前書面通通知各股股東方。第十四條 下列情情形之一一的，可可以召開開股東會會臨時會會議：1、四分之之一以上上表決權權的股東東提議時時。2、五分之之三以上上董事聯聯名提議議時。3、三分之之二監事事提議并并經監

3、事事會確認認時。第十五條、召開臨臨時股東東會，應應當于會會議召開開前三日日由公司司派專人人遞送或或傳真會會議通知知。第十六條、書面會會議通知知應列明明會議召召開的時時間、地地點及會會議所議議主要事事項等內內容。第十七條、股東會會會議由由董事會會召集，董董事長主主持，董董事長因因特殊原原因不能能履行職職責時，可可指定副副董事長長或者其其他董事事主持，并并出具授授權委托托書。第十八條、股東會會會議由由各股東東方法定定代表或或委托代代理人出出席，委委托代理理人出席席時應出出具股東東授權委委托書，股股東授權權委托書書應載明明代理人人姓名、代代理事項項、代理理權限范范圍和有有效期限限，并由由委托人人簽名

4、、加加蓋公章章。第十九條、股東會會表決方方式為舉舉手表決決，由各各股東方方按出資資比例行行使表決決權。第二十條、股東會會對普通通事項作作出決定定，應充充分征求求各方股股東意見見，并經經三分之之二以上上股權的的股東代代表通過過。第二十一條條、股東會會形成的的決議由由股東方方各存一一份，公公司留存存一份。第二十二條條、股東會會議由董董事會秘秘書負責責記錄，并并由董事事會秘書書負責存存檔保管管。第二十三條條、定期會會議的議議題由董董事會秘秘書提出出，董事事長審核核，并征征求各股股東意見見后確定定。第二十四條條、臨時會會議的議議題由提提議召開開股東會會的股東東方、董董事或監監事提出出，董事事會秘書書負

5、責整整理，董董事長確確定。第二十五條條、董事會會秘書根根據確定定的議題題，安排排會議議議程，準準備會議議文件，通通知并組組織安排排會議的的召開并并負責會會議記錄錄決議、紀紀要的起起草等工工作。第二十六條條、股東會會決議由由董事會會組織實實施并向向股東會會報告。第二十七條條、監事會會有權對對董事會會執行股股東會議議決議的的情況進進行檢查查和監督督。第二十八條條、本規則則經公司司股東會會討論通通過后執執行。第二十九條條、本規則則解釋權權歸公司司股東會會。董事會議事事制度 為了提高董董事會工工作效率率，更好好的發揮揮董事會會經營決決策的作作用，建建立完善善的法人人治理結結構，根根據中中華人民民共和國

6、國公司法法及公公司章章程的的有關規規定，制制定本規規則。第一章 董事會會議事的的主要內內容第一條、負負責召集集股東會會，并向向股東會會報告工工作。第二條、執執行股東東會的決決議。第三條、決決定公司司的經營營計劃和和投資方方案。第四條、制制定公司司的年度度財務預預算方案案、決算算方案。第五條、制制定公司司利潤分分配方案案和彌補補虧損方方案。第六條、制制定公司司增加或或減少注注冊資本本，發行行債券或或其他證證券及上上市方案案。第七條、擬擬訂公司司合并、分分立、變變更公司司形式、解解散的方方案。第八條、決決定公司司內部管管理機構構的設置置。第九條、聘聘任或解解聘公司司總經理理；根據據總經理理的提名名

7、，聘任任或解聘聘公司的的副總經經理、財財務負責責人等公公司高級級管理人人員，決決定其報報酬事項項和獎懲懲事項。第十條、制制定公司司的基本本管理制制度。第十一條、制定公公司章程程的修改改方案。第十二條、聽取公公司總經經理工作作匯報并并檢查總總經理的的工作。第十三條、在股東東會授權權范圍內內，決定定公司風風險投資資、資產產抵押及及其他擔擔保事項項。第十四條、股東會會授予的的其他職職權。第二章 會議制度度第十五條、董事會會會議每每年至少少召開兩兩次，由由董事長長召集主主持，于于會議召召開十日日前以書書面形式式通知全全體董事事。第十六條、董事長長提議或或五分之之三以上上董事提提議時可可以召開開臨時董董

8、事會會會議，并并于會議議召開十十日前由由董事會會秘書以以電話或或傳真向向全體董董事發出出會議通通知。召召開臨時時會議時時應提前前三天通通知。第十七條、董事長長因故不不能履行行職權時時，可指指定副董董事長或或其他董董事代其其召集主主持會議議。第十八條、董事會會會議應應當由五五分之三三以上董董事出席席方可舉舉行。第十九條、董事會會會議應應當由董董事本人人出席。董董事因故故不能出出席的，可可以書面面委托其其他董事事或他人人代為出出席。第二十條、董事會會表決方方式為舉舉手表決決，實行行一人一一票表決決制。董董事會作作出有效效決議的的法定人人數，不不得少于于出席董董事會人人數的二二分之一一以上，否否則視

9、為為無效決決議。第二十一條條、董事會會一般決決議以出出席董事事會的多多數票通通過即為為有效。當當贊成票票與反對對票相等等時，董董事長享享有多投投一票的的權利。第二十二條條、董事會會會議應應當對所所議事項項作出記記錄。董董事會會會議記錄錄由董事事會秘書書負責整整理并存存檔，公公司董事事有權隨隨時查閱閱會議記記錄。第二十三條條、董事會會決議違違反法律律、法規規或公司司章程，致致使公司司利益受受損失的的，參與與表決的的董事應應承擔相相應的責責任。第三章 會議議議題的提提出和確確定第二十四條條、定期會會議的議議題由董董事會秘秘書提出出，董事事長確定定。第二十五條條、臨時會會議的議議題由提提議召開開臨時

10、董董事會的的董事提提出，董董事會秘秘書整理理后報董董事長確確定。第四章 會議的組組織安排排第二十六條條、董事會會秘書根根據董事事長確定定的議題題，安排排會議議議程，通通知全體體董事，準準備會議議文件，組組織安排排會議召召開，負負責會議議記錄及及會議決決議、紀紀要的起起草工作作。第五章 會議決決議的實實施第二十七條條、董事會會決議由由總經理理組織實實施。第二十八條條、董（監監）事會會秘書受受董事長長委托監監督，定定期報告告董事會會決議執執行情況況，董事事長負責責檢查、監監督董事事會決議議的實施施情況，并并向董事事會報告告。第六章 附 則第二十九條條、本規則則是對公公司章程程的細化化與補充充，經公

11、公司董事事會討論論通過后后執行。第三十條、本規則則解釋權權歸公司司董事會會。董事會基金金管理辦辦法 第一章 總總 則第一條、依依據中中華人民民共和國國公司法法和中中華人民民共和國國會計法法及有有關政策策法律規規定，結結合公司司現階段段的實際際情況，充充分發揮揮董事會會的決策策作用和和監事會會的監督督作用 , 為為股東會會、董事事會、監監事會工工作創造造必要的的條件 , 特特決定設設立董事事會基金金。第二條、董董事會基基金為公公司內部部管理和和使用的的專項資資金 ,主要用用于股東東會、董董事會、監監事會開開展必要要活動的的支出和和對經理理層的獎獎勵。第三條、為為明確該該項基金金的來源源、用途途及

12、使用用程序 , 使使其更有有效地發發揮作用用 , 特制定定本辦法法。第二章 董董事會基基金的用用途第四條、經經營班子子圓滿完完成董事事會確定定的年度度經營目目標和各各項考核核指標、效效益顯著著 , 經董事事會討論論決定給給以經營營班子獎獎勵。第五條、用用于股東東會、董董事會、監監事會各各種會議議會務費費用。第六條、用用于國家家規定內內的董事事、監事事的有關關費用。第七條、董董事、監監事行使使職權時時聘請法法律專家家、工程程技術專專家、注注冊會計計師等專專家咨詢詢費用。第八條、董董事會決決定開展展的專項項研究的的活動費費用。第九條、用用于與董董事會、監監事會工工作有關關的其他他費用。第三章 董董

13、事會基基金的來來源、總總額及財財務處理理第十條、董董事會基基金列入入公司年年度財務務預算 , 經經董事會會審批后后 , 從施工工管理費費中提取取單獨列列支 , 專款款專用。第十一條、該項基基金的年年度總額額原則上上不超過過50萬萬元人民民幣。第十二條、各項費費用的支支出情況況年末由由董 ( 監 ) 事事會秘書書匯編，報董事事會審核核。第四章 董董事會基基金使用用程序和和審批權權限第十三條、在核定定基金總總額范圍圍內，董董事會基基金的使使用由董董事會審審批后使使用。1、其中單單項支出出一次性性超過 10 萬元時時 ,由由董事長長和監事事會召集集人同時時審批后后執行。2、單項支支出 110 萬萬元

14、以內內的 , 由董董事長審審批后執執行。3、專業性性會議 ( 如如 : 董事會會、監事事會、審審查會等等 ) 一次性性支出在在 3萬萬元以下下的 , 董 ( 監監 ) 事會秘秘書作預預算，報報董事長長審批后后執行。第十四條、對公司司經營班班子的獎獎勵或其其它有功功人員的的獎勵由由董 ( 監 )事會會秘書提提出具體體獎勵方方案，經董事事會審定定,報董事事長簽批批后執行行。第十五條、日常性性的非公公司生產產、基建建、經營營管理性性的支出出 ，由由董 ( 監 ) 事事會秘書書按相關關規定或或股東會會、董事事會、監監事會決決議執行行。第十六條、與董事事會、監監事會工工作相關關的非計計劃性支支出，由由董

15、（監監）事會會秘書提提出方案案報董事事長批準準執行，審審批權限限按第十十三條執執行。第十七條、特殊情情況的支支出，經經董事會會研究決決定，董董事長批批準后執執行。第十八條、本辦法法經董事事會審定定后正式式執行，其其解釋權權歸公司司董事會會。法定代表人人授權書書管理辦辦法 第一條、根根據陜陜西銀河河榆林發發電有限限公司章章程的的規定，總總經理是是公司的的法定代代表人。第二條、總總經理因因故不能能履行職職務時，可可授權副副總經理理或其他他或公司司高級管管理人員員代行其其部分或或全部職職權。第三條、總總經理授授權時，填填寫的授授權書應應載名下下列內容容：1、被授權權人姓名名、職務務；2、授權權權限范

16、圍圍；3、授權書書的有效效期限；4、總經理理簽名；5、加蓋公公司印章章。第四條、被被授權人人在授權權書權限限范圍內內從事活活動，應應出示授授權書，其其行為代代表法人人行為，具具有法律律效力，承承擔民事事責任。被被授權人人超越授授權書規規定的范范圍或時時間從事事活動而而造成公公司損失失的，由由行為人人承擔一一切責任任。第五條、在在因時間間、地域域等原因因而不能能按規定定時間辦辦理授權權書的情情況下，法法定代表表人可通通過口頭頭、電話話或傳真真進行口口頭授權權，但事事后必須須補辦正正式授權權書。第六條、授授權書應應編號并并留存根根。第七條、本本辦法自自陜西銀銀河榆林林發電有有限公司司總經理理批準之

17、之日起實實施。第八條、本本辦法解解釋權歸歸陜西銀銀河榆林林發電有有限公司司法定代代表人。領導班子議議事制度度 第一條、總總經理辦辦公會議議的性質質和任務務1、總經理理辦公會會議是在在總經理理主持下下，公司司行政主主要領導導集體辦辦公的一一種辦公公形式，是是通過經經營班子子集體討討論并由由總經理理做出決決策，體體現總經經理負責責制，充充分行使使總經理理在基建建、生產產、經營營方面的的決策權權和指揮揮權的會會議。2、總經理理辦公會會的基本本任務是是對企業業基建、生生產、經經營方面面等重大問問題和為為達到經經營目標標而擬采采取的措措施，通通過討論論并做出出決定。第二條、總總經理辦辦公會的的主要內內容

18、1、企業長長期規劃劃；基建建、生產產、經營營決策；基建、生生產、經經營、行行政年、季季度工作作計劃。2、公司年年度工作作總結，職職工代表表大會工工作報告告及提案案落實。3、機構調調整、重重要標準準、規章章制度的的建立、修修改和廢廢除。4、制定生生產技術術組織措措施、安安措、反反措等重重大事項項。5、制定企企業資金金的使用用計劃、安安排及調調整。6、研究制制定職工工的調配配、獎懲懲。7、研究制制定職工工工資調調整和獎獎金分配配方案有有關問題題。8、傳達上上級重要要會議和和文件精精神，研研究貫徹徹辦法。9、研究下下屬部門門提出的的重要報報告。10、總經經理認為為需交辦辦公會議議討論的的問題。第三條

19、、總總經理辦辦公會議議出席會會議的人人員總經理、副副總經理理、總工工程師、黨黨總支書書記、綜綜合辦公公室主任任。根據據會議需需要，有有關部室室負責人人或有關關人員也也可列席席會議。第四條、總總經理辦辦公會議議時間總經理辦公公會議原原則上每每兩周一一次。如如有特殊殊情況總總經理可可臨時通通知召開開會議時間間。第五條、會會前準備備1、總經理理辦公會會議議題題。由綜綜合辦公公室主任任與參加加辦公會會議的人人員商議議并匯總總。按輕輕重、緩緩急程度度、排出出討論順順序，報報總經理理審定。2、議題資資料準備備。凡提提交總經經理辦公公會議討討論的議議題，主主管業務務部門提提前整理理出書面面材料，經經主管副副

20、總經理理審定，交交綜合辦辦公室呈呈送總經經理。3、綜合辦辦公室負負責會議議組織工工作，安安排好會會議室并并通知有有關參會會人員，并并做好會會議記錄錄。第六條、會會議程序序1、總經理理辦公會會議由總總經理主主持。總總經理不不在時，由由總經理理授權主主持公司司工作的的副總經經理主持持。2、會議主主持人宣宣布會議議議題及及其研究究討論的的順序。3、議題提提出人說說明議題題的目的的，擬采采取的具具體措施施和步驟驟。到會會成員對對每個議議題逐個個逐條進進行討論論、補充充和論證證。4、由會議議主持人人做出結結論，對對暫時無無法決策策的問題題可在下下次辦公公會上再再議。5、會議一一般不議議臨時變變動議題題。

21、與會會人員應應保守會會議機密密。6、綜合辦辦公室主主任寫出出辦公會會議紀要要，經總總經理審審閱后打打印下發發至公司司領導及及有關部部門。第七條、會會議記錄錄總經理辦公公會議的的記錄是是企業非非常重要要的會議議記錄。由由綜合辦辦公室主主任保管管并定期期歸檔，他他人不得得隨意查查閱；如如確需查查閱，須須經總經經理或綜綜合辦公公室主任任同意。第八條、會會議決議議的落實實與檢查查總經理辦公公會決定定的事項項，由公公司主管管領導向向有關部部門布置置、落實實。明確確負責人人及會議議日期并并做到有有檢查、有有考核。有有關議定定的事項項也可由由綜合辦辦公室負負責傳達達、落實實，并將落落實及進進展情況況及時反反

22、饋給總總經理或或在下一一次辦公公會中說說明。領導班子業業績考核核獎懲辦辦法 依據公司司法的的有關規規定，為為適應建建立現代代企業制制度的需需要，強強化企業業經營者者的經營營責任，完完善對經經營者激激勵、約約束、監監督機制制，調動動經營者者的積極極性和創創造性，促促進企業業生產發發展，提提高企業業經營管管理水平平和經濟濟效益，制制定本試試行辦法法。第一條、為為了適應應社會主主義市場場經濟的的需要，完完善對企企業經營營的激勵勵機制和和約束機機制，客客觀、準準確地評評價公司司領導班班子經營營業績，使使公司董董事會確確定的目目標任務務圓滿完完成。第二條、適適用范圍圍：陜西西銀河榆榆林發電電有限公公司經

23、營營班子。第三條、公公司總經經理對企企業盈虧虧負有直直接的經經營責任任，應努努力完成成董事會會確定的的經營目目標、基基建目標標，在經經營活動動中自覺覺遵守國國家的法法律、法法規，并并承擔相相應的法法律責任任。第四條、對對公司領領導班子子考核獎獎懲的原原則：責責、權、利利相統一一，按照照董事會會賦予公公司領導導班子的的責任大大小，經經營風險險程度，市市場競爭爭情況和和經營業業績，進進行考核核獎懲。第五條、董董事會對對公司主主要考核核利潤額額（投資資收益額額）、資資產保值值增值率率、資產產負債率率、不良良資產比比率、發發電量、售售電量、供供電煤耗耗等為考考核指標標。第六條、公公司有下下列情況況之一

24、者者，不能能受獎：1、發生人人身死亡亡、特大大事故、責責任性重重大設備備事故、重重大火災災事故；2、發生嚴嚴重違法法、違紀紀行為，在在社會上上造成惡惡劣影響響者；3、違反財財經紀律律，在外外部審計計時，被被收繳金金額在220萬元元及以上上者。第七條、董董事會對對公司領領導班子子獎勵每每年進行行一次。由由董（監監）事會會秘書整整理資料料，監事事會審查查，董事事會批準準。1、公司領領導班子子受獎人人員有：正職：總經經理（黨黨總支書書記）；副職：副總總經理、總總工程師師、總經經理助理理。2、經營班班子獎勵勵的金額額由董事事會研究究決定。3、減虧、扭扭虧成績績顯著時時，可根根據減虧虧、扭虧虧的額度度參

25、照相相應的獎獎懲標準準給予適適當的獎獎勵。4、獎勵金金額從董董事會基基金中撥撥付。第八條、經經濟處罰罰：由于于經營管管理不善善造成公公司虧損損或未完完成考核核指標的的，視情情節輕重重對領導導班子進進行經濟濟處罰，罰罰金按獎獎勵標準準的100%220%核核定。第九條、考考核工作作要堅持持公開、公公平、公公正的原原則，做做到真帳帳真算，力力求客觀觀、真實實、準確確的評價價領導班班子的經經營業績績。第十條、本本辦法解解釋權屬屬公司董董事會。第十一條、本辦法法經公司司董事會會會議審審定后試試行。考勤管理制制度 為促進公司司規范化化管理，明明確出勤勤紀律，確確保正常常工作秩秩序，提提高工作作效率，結結合

26、公司司實際制制定本制制度。一、范圍本制度規定定了陜西西銀河榆榆林發電電有限公公司（以以下簡稱稱公司）考考勤管理理內容，適適用于公公司正式式聘用員員工。二、引用標標準中華人民民共和國國勞動法法、中中華人民民共和國國婚姻法法、中中華人民民共和國國工傷保保險條例例、陜陜西省計計劃生育育條例。三、管理職職能公司員工請請假、考考勤是綜綜合辦公公室工作作的一部部分，負負責監督督、審查查、考核核各部門門員工的的請假、考考勤管理理工作。四、管理內內容及要要求（一）、工工作時間間、考勤勤原則1、工作時時間參照照國家有有關規定定和本公公司實際際情況確確定。2、在工作作時間內內，不準準遲到早早退，不不準擅離離工作崗

27、崗位，不不準中途途脫崗、溜溜崗、串串崗，不不準干私私活，不不準做與與工作無無關的事事情，不不準妨礙礙他人正正常工作作。3、每日考考勤，實實行四簽簽到制。各各部門按按照綜合合辦公室室統一制制定的考考勤表嚴嚴格登記記考勤（含含各班組組）。考考勤人員員須認真真、準確確登記出出勤情況況，不準準弄虛作作假，不不準亂涂涂亂改；員工請請假條、加加班票粘粘貼整齊齊，準時時上報綜綜合辦公公室；當當月考勤勤時間為為上月226日本月225日。4、綜合辦辦公室負負責召集集有關部部門對全全公司勞勞動紀律律進行定定期或不不定期的的檢查、抽抽查、考考核管理理。（二）、請請假原則則、審批批權限、審審批程序序1、員工請請假必須

28、須填寫請請假條。總總經理或或主管領領導已簽簽批的假假條，各各部門不不準留存存，必須須上報綜綜合辦公公室。2、員工因因事、病病、婚、喪喪、產、節節育、探探親、年年休等原原因不能能出勤時時，各部部門應事事先安排排好工作作代理人人。本人人辦理請請假手續續，經批批準后方方可離開開工作崗崗位。如如遇特殊殊情況，不不能履行行正常審審批手續續時，應應電話或或口頭履履行請假假手續，返返廠后，須須3日內內補辦審審批手續續，否則則以曠工工論處。3、員工請請假理由由不足或或因工作作需要不不能離開開工作崗崗位時，領領導有權權不批準準或縮短短假期。4、已婚女女職工請請假期間間，按計計劃生育育相關要要求完善善“三查查”手

29、續續。5、總經理理、黨總總支委書書記請假假3天以以上由上上級集團團公司主主管領導導批準，33天以內內總經理理與黨總總支委書書記書記記互簽；公司其其他領導導請假由由總經理理批準；部門負負責人請請假3天天以下（含含3天）由由主管領領導批準準，3天天以上報報總經理理批準；員工請請假3天天以下（含含3天）由由部門負負責人簽簽注意見見后報主主管領導導批準，33天以上上同時要要經總經經理批準準。6、婚假、生生育假（節節育假）、年年休假由由綜合辦辦公室審審核、簽簽注意見見，所屬屬部門根根據實際際情況安安排。（三）、請請、休假假管理1、職工因因特殊情情況確需需辦理請請長假的的，按榆榆神煤炭炭總公司司20111

30、員員工長期期請假暫暫行規定定執行行。2、病假、職工因因病或非非因公負負傷不能能工作時時，須持持有縣級級或縣級級以上醫醫院的病病歷診斷斷證明，并并填寫請請假條，按按權限審審批，方方可準予予病假。在在外地休休假期間間患病或或非因公公負傷，返返回公司司后持當當地縣級級或縣級級以上醫醫院的病病歷診斷斷證明，按按規定權權限補批批病假手手續。、職工每每請病假假1天，扣扣除當日日薪點工工資和當當日伙食食補助；連續請請病假66個月及及以上者者，參照照國家相相關政策策執行。未未轉正定定級的職職工，病病假連續續超過66個月者者予以解解聘。3、事假、職工每每請事假假一天扣扣當日日日工資和和當日伙伙食補助助。、未轉正

31、正定級職職工請事事假累計計3個月月以上者者，應相相應延長長超轉正正定級時時間。累累計超過過3個月月者，視視其情況況予以解解聘。4、工傷、職職業病、職工因因工負傷傷，本人人或其親親屬（同同事）從從工傷事事故之日日起，在在24小小時內先先告知公公司有關關人員，由由公司有有關人員員通知市市工傷辦辦，逾期期責任自自負。、職工被被確診患患職業病病，應在在5日內內向公司司提出書書面申請請，特殊殊情況可可先電話話通知，后后補交書書面申請請。、發生工工傷事故故或患職職業病者者，認定定不清、有有爭議時時，由公公司委托托當地政政府勞動動仲裁部部門進行行認定。、工傷及及職業病病患者的的治療期期，視其其病情由由公司和

32、和縣級以以上醫院院雙方共共同認定定，一般般不得超超過122個月，特特殊情況況按工工傷保險險條例執執行。、因工致致殘，部部分或全全部喪失失勞動能能力者按按國家工工傷保險險條例有有關規定定執行。5、婚假、生生育假、節節育假、哺哺乳假、職工婚婚假按法法定婚齡齡（女220周歲歲，男222周歲歲）結婚婚時，給給予婚假假3天。推推遲3年年以上且且初婚者者為晚婚婚，晚婚婚者可增增加二十十天晚婚婚假。再再婚者且且符合晚晚婚條件件的，可可享受婚婚假、晚晚婚假共共十三天天。、女工符符合國家家計劃生生育政策策規定生生育時，可可享受生生育假998天。晚晚婚的增增加產假假15天天，難產產的增加加產假115天，多多胞胎生

33、生育的，需需提供出出生證明明，每多多生育一一個嬰兒兒，增加加產假115天。女女職工按按計劃生生育政策策持生育育證懷孕孕流產的的，憑醫醫院證明明，給予予一定時時間的產產假。女女職工懷懷孕4個個月流產產時，給給予155天產假假；懷孕孕滿4個個月以上上流產者者，給予予42天天產假。、女職工工請節育育假不超超3天，絕絕育假不不超155天。、女職工工生育后后嬰兒不不滿周歲歲且需親親自哺乳乳的，可可給予哺哺乳時間間，每天天1小時時。、男職工工的生育育陪護假假3天。6、喪假職工直系親親屬（父父母、公公婆、岳岳父母、配配偶、子子女）死死亡時，給給予喪假假3天。7、探親假假、榆林市市境內（含含各縣）的的員工不不

34、享受探探親假，榆榆林市境境外員工工可享受受探親假假。未婚員工工探望父父母，每每年給予予探親假假一次，假假期200天。如如果因為為工作需需要，公公司當年年不能給給予假期期，或員員工自愿愿兩年探探親一次次的，可可以兩年年給假一一次，假假期為445天。已婚員工工探望配配偶，每每年給予予探親假假一次，假假期300天。已婚員工工探望父父母，每每四年給給予探親親假一次次，假期期20天天。上述假期均均包括公公休假日日和國家家法定節節假日在在內。、探親對對象中所所稱父母母不包括括岳父母母、公婆婆。、員工結結婚當年年不享受受探望配配偶假。、請病假假、事假假之和超超過一個個月（含含一個月月）以上上者，不不再享受受

35、當年探探親假。、探親假假不得分分期使用用，每年年只報銷銷一次往往返路途途費（長長途車往往返車費費，限于于火車硬硬臥以下下含或長途途汽車車車費）。、當年探探親假不不使用則則自動作作廢。確確因工作作需要，經經領導批批準后可可跨年度度使用。、在公司司工作一一年以上上（自正正式聘用用起）的的員工才才能享受受探親假假（特聘聘人員以以協議書書規定執執行）。8、公休假假、年休休假、職工在在正常休休息日和和法定節節假日給給以安排排休假。、凡本公公司的正正式員工工（含合合同制職職工）連連續工作作一年以以上的均均可按本本標準享享受年休休假。、各部門門必須在在確保完完成生產產、工作作任務，再再不另增增加工作作人員的

36、的前提下下，統籌籌安排職職工年休休假。、職工年年休假的的規定：工齡滿一年年不滿十十年者，每每年休假假5天；工齡滿十年年不滿二二十年者者，每年年休假110天；工齡滿二十十年及以以上者，每每年休假假15天天。、有下列列情況之之一者，不不享受當當年年休休假：脫產一年年以上參參加各類類學校學學習的職職工，畢畢業回公公司工作作后，從從下一年年度享受受年休假假。當年內療療養假累累計超過過25天天的職工工；當年內病病假和事事假相加加累計超超過500天的職職工；當年內工傷傷假累計計超過550天的的職工；勞教、拘留留及緩刑刑監外執執行者。、職工年年休假連連續假期期內不包包括公休休假和法法定節假假日。、職工享享受

37、年休休假后仍仍可按規規定享受受探親假假、婚假假、喪假假、生育育假。、職工享享受年休休假應當當年內一一次休完完，不得得跨年度度使用。職職工享受受年休假假應填寫寫請假條條，經班班組長、部部門領導導、主管管領導審審批、總總經理簽簽字后，方方可休假假。（四）、休休假待遇遇1、公司因因工作需需要無法法安排職職工休年年休假的的，經本本人同意意，可以以不安排排職工休休年休假假。對于于職工應應休未休休年休假假天數，按按照該職職工日工工資收入入的3000%支支付年休休假工資資報酬。2、職工工工傷、職職業病、婚婚假、生生育假、節節育假、喪喪假、探探親假、公公休假、年年休假假假期，按按出勤對對待，享享受相應應的工資

38、資、福利利待遇；安全獎獎、效益益獎按實實際出勤勤天數予予以發放放。（五）、曠曠工1、有下列列行為之之一者以以曠工對對待：、在工作作時間內內未請假假或請假假未準，擅擅自離開開工作崗崗位者。、遲到、早早退、脫脫崗600分鐘以以上者。公司認為為應以曠曠工論處處者。2、曠工處處理曠工1天者者，扣33倍日工工資；累累計曠工工2天者者，扣55倍日工工資；累累計曠工工3天者者，扣全全月工資資；累計計曠工44天及以以上者，扣扣全月工工資以及及即日起起至年內內所有獎獎金，并并待崗處處理；累累計曠工工15天天者，公公司與之之解除勞勞動合同同。（六）、遲遲到、早早退、脫脫崗、串串崗、溜溜崗1、遲到、早早退、脫脫崗、

39、串串崗、溜溜崗300分鐘以以內（含含30分分鐘）每每次罰款款50元元；300分鐘以以上600分鐘以以下（不不含600分鐘）每每次罰款款1000元，660分鐘鐘以上（含含60分分鐘）按按曠工一一天處理理。2、每月遲遲到、早早退、脫脫崗、串串崗、溜溜崗合并并累計33次者，以以一個曠曠工計算算。五、附則（一）、本本制度由由綜合辦辦公室負負責解釋釋。（二）、本本制度從從20113年7月1日起執執行。綜合辦工傷傷管理制制度 第一章 總總 則則第一一條、為了保保障因工工作遭受受事故傷傷害或者者患職業業病的職職工獲得得醫療救救治和經經濟補償償，促進進工傷預預防和職職業康復復，制定定本制度度。第二二條、公公司

40、應當當依照工工傷保險險條例規定參加工傷保險，為本公司全部職工繳納工傷保險費。第三條、工傷保險費的征繳按照社會保險費征繳暫行條例關于基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費的征繳規定執行。第四條、公司應當將參加工傷保險的有關情況在公司內進行公示。第五條、公司應當按時為職工繳納工傷保險費，職工個人不繳納工傷保險費。第六條、公司為職工繳納工傷保險費的數額為本公司職工工資總額乘以公司繳費費率之積。第二章 工工傷認定定第七七條、職工有有下列情情形之一一的，應應當認定定為工傷傷：(一)、在工作作時間和和工作場場所內，因因工作原原因受到到事故傷傷害的；(二)、工作時時間前后后在工作作場所內內，從事事與工作

41、作有關的的預備性性或者收收尾性工工作受到到事故傷傷害的；(三)、在工作作時間和和工作場場所內，因因履行工工作職責責受到暴暴力等意意外傷害害的；(四四)、患職業業病的；(五)、因工外外出期間間，由于于工作原原因受到到傷害或或者發生生事故下下落不明明的；(六六)、在上下下班途中中，受到到非本人人主要責責任的交交通事故故或者城城市軌道道交通、火火車事故故傷害的的；(七)、法律、行行政法規規規定應應當認定定為工傷傷的其他他情形。第八條、職工有下列情形之一的，視同工傷：(一)、在工作時間和工作崗位，突發疾病死亡或者在48小時之內經搶救無效死亡的；(二)、在搶險救災等維護國家利益、公共利益活動中受到傷害的

42、；(三)、職工原在軍隊服役，因戰、因公負傷致殘，已取得革命傷殘軍人證，到用人單位后舊傷復發的。第九條、職工有下列情形之一的，不得認定為工傷或者視同工傷：(一)、故意犯罪的；(二)、醉酒或者吸毒的；(三)、自殘或者自殺的。第十條、職工發生事故傷害或者按照職業病防治法規定被診斷、鑒定為職業病，公司應當自事故傷害發生之日或者被診斷、鑒定為職業病之日起30日內，向統籌地區社會保險行政部門提出工傷認定申請。遇有特殊情況，經報社會保險行政部門同意，申請時限可以適當延長。第十一條、提出工工傷認定定申請應應當提交交下列材材料：(一一)、工傷認認定申請請表；(二二)、與公司簽簽訂勞動動關系(包括事事實勞動動關系

43、)的證明明材料；(三)、醫療診診斷證明明或者職職業病診診斷證明明書(或或者職業業病診斷斷鑒定書書)。第十十二條、公司、職職工、工工會組織織、醫療療機構以以及有關關部門有有義務協協助社會會保險行行政部門門受理工工傷認定定申請后后，對事故傷傷害進行行調查。第十三條、職工或或者其近近親屬認認為是工工傷，公公司不認認為是工工傷的，由由公司承擔擔舉證責責任。第十四條、社會保保險行政政部門應應當自受受理工傷傷認定申申請之日日起600日內作作出工傷傷認定的的決定，并并書面通通知申請請工傷認認定的職職工或者者其近親親屬和公公司。 第三三章 勞勞動能力力鑒定第十十五條、職工發發生工傷傷，經治治療傷情情相對穩穩定

44、后存存在殘疾疾、影響響勞動能能力的，應應當進行行勞動能能力鑒定定。第十六六條、勞動能能力鑒定定是指勞勞動功能能障礙程程度和生生活自理理障礙程程度的等等級鑒定定。(一)、勞動動功能障障礙分為為十個傷傷殘等級級，最重重的為一一級，最最輕的為為十級。(二)、生活自理障礙分為三個等級：生活完全不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理。第十七條、勞動能力鑒定由公司、工傷職工或者其近親屬向市級勞動能力鑒定委員會提出申請，并提供工傷認定決定和職工工傷醫療的有關資料。 第四章 工傷保險待遇第十八條、職工因工作遭受事故傷害或者患職業病進行治療，享受工傷醫療待遇。(一)、職工住院治療工傷的伙食補助費，以及經

45、醫療機構出具證明，報經辦機構同意，工傷職工到統籌地區以外就醫所需的交通、食宿費用從工傷保險基金支付。(二)、工傷職工治療非工傷引發的疾病，不享受工傷醫療待遇，按照基本醫療保險辦法處理。第十九條、職工因工作遭受事故傷害或者患職業病需要暫停工作接受工傷醫療的，在停工留薪期內，原工資福利待遇不變。(一)、停停工留薪薪期一般般不超過過12個個月。傷傷情嚴重重或者情情況特殊殊，經市市級勞動動能力鑒鑒定委員員會確認認，可以以適當延延長，但但延長不不得超過過12個個月。(二)、工工傷職工工評定傷傷殘等級級后，停停發原待待遇，享享受傷殘殘待遇。工工傷職工工在停工工留薪期期滿后仍仍需治療療的，繼繼續享受受工傷醫

46、醫療待遇遇。(三)、生活活不能自自理的工工傷職工工在停工工留薪期期需要護護理的，由由公司負負責。第二二十條、工傷職職工已經經評定傷傷殘等級級并經勞勞動能力力鑒定委委員會確確認需要要生活護護理的，從從工傷保保險基金金按月支支付生活活護理費費。第二十十一條、職工因因工致殘殘被鑒定定為傷殘殘的，按按國家規規定享受受傷殘待待遇。第二二十二條條、職工因因工死亡亡，其近近親屬按按照國家家有關規規定從工工傷保險險基金領領取喪葬葬補助金金、供養養親屬撫撫恤金和和一次性性工亡補補助金。第二十三條、職工因工外出期間發生事故或者在搶險救災中下落不明的，從事故發生當月起3個月內照發工資，從第4個月起停發工資，由工傷保

47、險基金向其供養親屬按月支付供養親屬撫恤金。第二十四條條、工傷傷職工有有下列情情形之一一的，停停止享受受工傷保保險待遇遇：(一)、喪失享享受待遇遇條件的的；(二)、拒不接接受勞動動能力鑒鑒定的；(三)、拒絕治治療的。第五章 法律責任第二十五條條、有下下列情形形之一的的，有關關當事人可可以依法法申請行行政復議議，也可可以依法法向人民民法院提提起行政政訴訟：(一)、申請工工傷認定定的職工工或者其其近親屬屬、公司司對工傷傷認定申申請不予予受理的的決定不不服的；(二)、申請工工傷認定定的職工工或者其其近親屬屬、公司司對工傷傷認定結結論不服服的；(三三)、公公司對經經辦機構構確定的的單位繳繳費費率率不服的

48、的；(四)、簽訂服服務協議議的醫療療機構、輔輔助器具具配置機機構認為為經辦機機構未履履行有關關協議或或者規定定的；(五五)、工傷職職工或者者其近親親屬對經經辦機構構核定的的工傷保保險待遇遇有異議議的。第二二十六條條、工傷傷職工或或者其近近親屬騙騙取工傷傷保險待待遇，由由社會保保險行政政部門責責令退還還，處騙騙取金額額2倍以以上5倍倍以下的的罰款；情節嚴嚴重，構構成犯罪罪的，依依法追究究刑事責責任。 人力資源管管理制度度 第一章、總總則第一條、制制定目的的規范人力資資源管理理，吸引引、保留留、激勵勵與開發發企業所所需人力力資源，實現組組織目標標。第二條、適適應范圍圍：陜西西銀河榆榆林發電電有限公

49、公司范圍圍內員工工。第三條、權權責單位位1、綜合辦辦公室負負責本制制度的制制定、修修改、廢廢止的起起草工作作。2、總經理理負責本本制度的的核準、簽簽發。第二章、員員工的招招聘錄用用第四條、員員工的招招聘、錄用由由榆神煤煤電有限限責任公公司批準準，綜合合辦公室室統一組組織實施施，任何何單位和和個人不不得擅自自招聘錄錄用員工工。第五條、員員工的招招聘、錄用必必須堅持持面向社社會、公公開招聘聘、擇優優錄用、寧寧缺毋濫濫的原則則。第六條、員員工的招招聘錄用用程序為為：、根據工工作需要要和崗位位需要，向向榆神煤煤電有限限責任公公司綜合合管理部部提交書書面用人人申請。、綜合辦辦公室根根據定編編定員要要求擬

50、提提招聘計計劃，經經榆神煤煤電有限限責任公公司批準準后組織織實施。、綜合辦辦公室根根據正式式批準的的招聘計計劃制定定招聘實實施方案案。其內內容包括括招聘渠渠道、方方式、時時間、經經費、地地點、招招聘條件件、錄用用原則、錄錄用程序序等內容容。、面向社社會招聘聘可發布布招聘廣廣告或通通過職業業介紹機機構招聘聘，大中中專畢業業生通過過校園供供需見面面招聘或或自薦應應聘。、組織報報名初選選、筆試試、面試試、實踐踐操作考考試（考考核）、體體檢等招招聘測試試工作。、確定錄錄用者，要要張榜公公布或發發給錄用用通知書書，說明明到公司司報到的的時間、地地點和需需自帶的的東西等等。、對新員員工實行行6個月月試用期

51、，試用期期滿后，經經公司考考核合格格后，方方與其簽簽訂勞動動合同書。勞動合同中中應對合合同期限限，生產產工作任任務，勞勞務安全全衛生條條件，報報酬和福福利，雙雙方承擔擔的義務務和享有有的權利利，變更更、解除除和終止止勞動合合同的條條件、違違約條件件、勞動動爭議處處理等內內容進行行約定。、在員工工試用期期內，如如發現試用用員工不不符合錄錄用條件件的，應應及時予予以辭退退。、招聘錄錄用工作作的評估估。對錄錄用人員員的質量量和數量量即招聘聘成本進進行評估估，撰寫寫聘用小小結。第七條、招招聘錄用用的員工工必須具具備應聘聘崗位所所要求的的政治、業業務、技技能素質質，文化化知識及及身體健健康狀況況等條件件

52、。第八條、凡凡有下列列情況者者，不得得錄用。、被判刑刑、勞教教或訴訟訟而未了了結的。、虧欠公公款受處處罰且未未結案者者。、患有精精神病或或傳染病病者。、吸食毒毒品者。、品行惡惡劣，曾曾因此被被開除或或解除勞勞動關系系者。、和其他他單位仍仍保留勞勞動關系系而未解解除勞務務合同者者。、違反計計劃生育育政策者者。第九條、在在條件成成熟時，新新招聘錄錄用員工工要逐步步實行人人事代理理制。第三章、員員工調配配第十條、員員工的調調配要嚴嚴格按照照定編定定員和生生產運營營工作的的實際需需要進行行余缺調調劑和平平衡配置置，既要要合理流流動又要要保證隊隊伍的相相對穩定定。第十一條、各各部應就就所屬員員工依其其個

53、性、學學識、能能力，調調配適當當的工作作，做到到人盡其其才，才才盡其用用。第十二條、公公司所屬屬各部因因工作需需要增加加人員時時，原則則上從公公司內部部招聘或或調配。當當公司內內部無人人能勝任任時，報報請總公公司對外外招聘。第十三條、合合理控制制員工的的流向，保保持技術術崗位、生生產崗位位相對穩穩定。第十四條、員員工調配配審批程程序。、員工的的調配，必必須由員員工個人人向公司司綜合辦辦公室提提出書面面申請，綜綜合辦公公室根據據定編定定員需要要情況提提出調配配意見。經經公司會會議研究究審批同同意后，辦辦理正式式調配手手續。、調入本本公司機機關的工工作人員員和高級級專業技技術人員員須報請請榆神煤煤

54、電有限限責任公公司批準準。第十五條、員員工接到到調動通通知書后后，應于于三日內內辦妥移移交手續續后到新新崗位報報到。第十六條、員員工調動動要及時時辦理住住房公積積金、社社會保險險的轉移移、和勞勞動合同同變更等等相關手手續。第四章、員員工考核核第十七條、員員工考核核分為二二類：、試用考考核：員員工試用用期考核核由公司司所屬部部和綜合合辦公室室共同負負責考核核，期滿滿考核合合格者，填填寫試試用人員員考核表表，經經公司審審批及公公布后，辦辦理正式式錄用（轉轉正）。、日常考考核：各各部辦對對所屬員員工就其其工作能能力、工工作效率率、工作作態度、工工作業績績和出勤勤情況等等，隨時時進行考考核、記錄，并并

55、作為年年度考核核依據。第十八條、考考核內容容：、德：主主要指員員工的修修養、思思想和道道德品質質。、能：主主要指員員工的業業務知識識、工作作能力和和操作技技能。、勤：主主要指員員工的工工作態度度和勤奮奮敬業的的表現。、績：主主要指員員工完成成任務的的數量、質質量、效效益和貢貢獻。在在全面考考核以上上四個方方面時，重重點是考考核實績績，對不不同崗位位層次員員工，考考核內容容有不同同要求，所所占比重重也不同同。第十九條、考考核人員員要正確確評價員員工的德德才表現現和工作作實績，為為員工的的獎懲、使使用、培培訓等提提供依據據。第五章、員員工獎懲懲第二十條、員員工獎勵勵、對員工工獎勵分分為：通通令嘉獎

56、獎、授予予先進生生產（工工作）者者、勞動動模范等等榮譽稱稱號。在在給予上上述獎勵勵時，堅堅持精神神鼓勵和和物質獎獎勵相結結合的原原則，標標準按獎獎勵的審審批權限限確定。、對符合合企業業職工獎獎懲條例例中第第五條規規定應給給予獎勵勵的和其其他應當當給予獎獎勵的，應應給予相相應的獎獎勵。、獎勵的的程序與與審批權權限按公公司員員工獎懲懲制度執執行。、對員工工的獎勵勵，要在在適當的的會議上上宣布或或在一定定范圍內內公布，并并記入本本人檔案案。、對符合合獎勵規規定的員員工，公公司在其其他專項項獎勵中中給予獎獎勵的，不不得重復復獎勵。、生產獎獎、節能能獎等專專項獎的的發放原原則、獎獎金來源源、提獎獎辦法，

57、按按照公司司有關規規定執行行。第二十一條條、員工工懲處、對員工工的行政政處分分分為：警警告，記記過，記記大過，降降級，撤撤職，留留用察看看，開除除或解除除勞動關關系。在在給予上上述行政政處分的的同時，可可以給予予一次性性罰款。、對于違違反企企業職工工獎懲條條例第第十一條條中規定定的行為為，應當當分情況況給予行行政處分分或者經經濟處罰罰；情節節嚴重，觸觸犯刑律律的由司司法機關關依法懲懲處。、處分的的程序與與審批權權限按公公司員員工獎懲懲制度執執行。對對職工給給予開除除處分的的，須經經所屬部部負責人人提出，公公司職工工代表大大會或職職工大會會討論決決定。并并按勞勞動法規規定直接接解除勞勞動合同同。

58、同時時報告公公司綜合合辦公室室備案。、給予員員工行政政處分和和經濟處處罰，必必須弄清清事實，取取得證據據，由所所屬部經經過一定定會議討討論，并并征求同同級工會會意見后后慎重決決定，允允許受處處分本人人進行申申辯。、審批員員工處分分的時間間，從證證實職工工犯錯誤誤之日起起，開除除處分不不得超過過5個月月，其他他處分不不得超過過3個月月。、員工受受到行政政處分、經經濟處罰罰或者被被除名，企企業應當當書面通通知本人人，并且且計入本本人檔案案。、如果受受處分者者對處分分（罰）不不服，可可以向當當地勞動動爭議仲仲裁委員員會申述述，由勞勞動爭議議仲裁委委員會仲仲裁；對對仲裁不不服的，可可向當地地人民法法院

59、提起起訴訟。、受到警警告、記記過、記記大過、處處分的員員工在受受處分滿滿半年以以后，在在評獎、提提級等方方面應當當與其他他員工同同樣對待待。第二十二條條、員工工辭退、根據勞勞動法，公司對有下列行為之一，經教育或行政處分后仍然無效的員工，予以辭退。1、在試用用期間被被證明不不符合錄錄用條件件的；2、嚴重違違反公司司的規章章制度的的；3、嚴重失失職，營營私舞弊弊，給公公司造成成重大損損害的；4、員工同同時與其其他用人人單位建建立勞動動關系，對對完成本本公司的工工作任務務造成嚴嚴重影響響，或者者經公司司提出，拒拒不改正正的；5、以欺詐詐等非法法手段簽訂勞動動合同的的；6、被依法法追究刑刑事責任任的。

60、、有下列列情形之之一的，公司可提前三十日以書面形式通知職工本人或者額外支付職工一個月工資后，可以解除勞動合同：1、員工患患病或者者非因工工負傷，在在規定的的醫療期期滿后不不能從事事原工作作，也不不能從事事由公司司另行安安排的工工作的；2、員工不不能勝任任工作，經經過培訓訓或者調調整工作作崗位，仍仍不能勝勝任工作作的；3、勞動合合同訂立立時所依依據的客客觀情況況發生重重大變化化，致使使勞動合合同無法法履行，經經公司與員工協商商，未能能就變更更勞動合合同內容容達成協協議的。、辭退違違紀員工工的程序序1、對違紀紀員工進進行處理理，要嚴嚴格掌握握政策規規定的辭辭退條件件，對情情節輕微微者先要要經過教教