1、一、戰略治理制度表格目錄1、加盟網點設立審批表2、直營網點設立審批表3、網點盈虧平衡測算表4、網點人力資源成本明細表5、網點運營成本明細表6、物料申請表7、加盟網點關閉申請表8、加盟網點停業申請表9、加盟網點復業申請表10、直營網點撤銷申請表11、直營網點合并申請表12、直營網點拆分申請表13、網點分析報告14、關于 網點 的決定15、網點整改驗收報告16、客戶差不多信息表17、客戶差不多信息備檔表18、月第 周業績統計表19、 公司干線運費核算審批表20、省際之間干線路由審批表21、省內干線路由審批表加盟網點設立審批表 編號： 公司名稱網點名稱申請日期設立網點位置簽約人網點綜合評價市場調研情

2、況:要緊收入：人力資源成本：運營成本：盈虧平衡預測：其他：簽約人現狀評價經濟狀況是否能承受至少一年的虧損是否期望值是否與物流現狀有沖突是否是否有經營、治理思路和經驗是否是否有一定的溝通、協調能力是否是否有大局意識是否是否有品牌意識是否是否有一定的信用度是否是否能按標準繳納保證金是否是否全職經營是否是否能按標準提供擔保企業情況是否預測風險可控程度高中低部門主任意見財務部意見省級公司總經理意見集團意見直營網點設立審批表 編號：公司名稱網點名稱申請日期設立網點位置責任人設立網點綜合評價市場調研情況：要緊收入：人力資源成本：運營成本：分配比例：盈虧平衡預測：其它：部門主任意見財務部意見省級公司總經理意

3、見集團意見網點盈虧平衡測算表公司名稱網點名稱網點設立位置距總部距離申請人時刻市場調研產品屬性可能市場容量平均單價當地物流狀況可能收入啟動期：_月_月_元成長期：_月_月_元成熟期：_個月后_元要緊收入項目收入合計備注網點返款分配比例：正程（ %）增值服務收益包括保值、上門費、代收手續費等車輛運費收入車輛干線運費收入其 它公司獎勵人力資源成本合計運營成本合計盈虧平衡預測項目盈虧平衡點合計備注正程量返程量中轉量省級公司總經理意見集團意見附：網點人力資源成本、網點運營成本明細表網點人力資源成本明細表人力資源配置費用人員人數差不多工資正程提成保值提成返程提成其他合計網點經理司機業務員開票員理貨員電腦操

4、作員會 計合計網點運營成本明細表運營資源配置 費用項目 面積月租金維修費水電費市場治理費其他合計網點費用 費用車型數量百公里油耗油耗維修費年審費、折舊及稅金其他合計9.6米8米7米中巴車合計 費用通訊數量設備金額費用維修費耗材其他合計電話網絡Pos機合計 費用設備設施數量設備金額折舊（2-3年）維修費耗材其他合計叉車托盤液壓車電腦打印機傳真機手持終端桌子椅子沙發飲水機合計辦公用品費用票據膠帶號筆招待費罰款其他合計數量金額物料申請表 申請日期： 年 月 日公司名稱網點名稱申請人成本負擔部門印刷品申請序號品名數量期望交貨日期備注123456工裝申請尺寸15516016517017518018519

5、0備注套數省級公司總經理意見集團意見加盟網點關閉申請表公司名稱網點名稱申請日期關閉日期責任人監督人關閉緣故打算措施部門主任意見財務部意見省級公司總經理意見集團意見加盟網點停業申請表公司名稱網點名稱申請日期停業日期責任人監督人停業緣故打算措施部門主任意見財務部意見省級公司總經理意見集團意見 加盟網點復業申請表公司名稱網點名稱申請日期復業日期責任人監督人驗收結果打算措施部門主任意見財務部意見省級公司總經理意見集團意見直營網點撤銷申請表公司名稱網點名稱申請日期撤銷日期責任人監督人撤銷緣故打算措施部門主任意見財務部意見省級公司總經理意見 集團意見直營網點合并申請表公司名稱原網點名稱申請日期合并日期合并

6、后所屬網點變更地址責任人監督人合并緣故打算措施部門主任意見財務部意見省級公司總經理意見 集團意見直營網點拆分申請表公司名稱原網點名稱申請日期拆分日期拆分后名稱變更地址責任人監督人拆分緣故打算措施部門主任意見財務部意見省級公司總經理意見 集團意見網點分析報告一、經營狀況（一）外部1、市場情況2、物流現狀（二）內部1、簽約人現狀2、治理狀況二、存在問題（一）公司方面：1、治理部門問題2、相關部門問題（二）網點方面：1、經營治理問題2、日常配合情況三、分析（一）公司1、治理部門問題分析2、相關部門問題分析（二）網點1、經營治理問題分析2、日常配合情況分析四、打算措施1、時刻2、標準3、責任人4、操縱

7、措施關于 網點 的決定經公司研究決定，由于 網點， 緣故，依據公司 規定，特批準該網點予以 。 公司名稱總經理簽字 年 月 日網點整改驗收報告一、整改內容二、驗收結果三、驗收評價客戶差不多信息表編號：企業全稱/姓名地址企業注冊號法人代表注冊資本人數生產（經營）產品1、2、3、發貨人身份證號托付發貨人身份證號發貨人手機號碼發貨人固定號碼月發貨量月發貨件數內部卡號銀行卡銀行卡卡號運費結算方式其它客戶差不多信息備檔表客戶編號差不多信息內容建立時刻更新時刻發貨人（托付發貨人）身份證號銀行卡卡號內部卡號電話月第 周業績統計表直營網點業績件數單價保值票數打算值完成值11年12年11年12年11年12年11

8、年12年合計備注:1、直營網點的填寫順序，第一次上報確定后須固定不變。 公司干線運費核算審批表 編號：車型里程(公里)過路過橋費耗油標準升/百公里耗油升數柴油單價油耗金額保險司機工資扣稅費用合計成本單價利潤單價利潤運費合計運營部主任意見運營分管副總經理意見總經理意見集團意見省際之間干線路由審批表 編號： 一級分揀中心距離二級分揀中心距離按東西南北排列設計路由東線通過都市名稱西線通過都市名稱南線通過都市名稱北線通過都市名稱備注：一二級中心網絡覆蓋東西南北劃分，排列都市的距離。運營部主任意見運營分管副總經理意見總經理意見集團意見省內干線路由審批表 編號：起點方向途徑都市公里數申請終點站運營部主任意

9、見運營分管副總經理意見總經理意見集團意見二、運營治理制度表格1、干線車輛到達、返回時效表2、分揀中心停發統計表3、裝卸線路異常情況匯總表4、加盟網點異常登記表5、返程到貨異常登記表6、中轉到貨異常登記表7、輸單、制單不規范統計表8、輸單、制單不規范統計表9、制單室異常統計匯總表10、客服部客服投訴一覽表11、理賠統計表(受理情況處理明細表)12、服 務 指 數13、干線運費價格表14、客服中心投訴分析表15、理賠仲裁申請表16、理賠月度分析表17、核補運費通知單18、處罰通知單干線車輛到達、返回時效表日期序號車 號到達地發車時刻核定到達時刻到達網點時刻離開網點時刻返回中心時刻電話跟蹤時刻巡查檢

10、查時刻派發車次合計車輛準點率 分揀中心停發統計表線路日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031合計合計 裝卸線路異常情況匯總表日期線路多貨串貨少貨丟貨包裝破損物資破損液體滲漏及污染標簽錯誤票貨不同步串線物資混裝裝載是否合理開單不規范交接備注爭議問題分揀員 加盟網點異常登記表日期車號到車時刻離開分公司時刻貨票不同步包裝破損物資破損貨少貨差串貨多貨串線物資混裝裝載是否合理液體滲漏物資污染開單不規范交接備注爭議問題 返程到貨異常登記表日期發貨地承運車輛到達時刻/ 卸貨時刻票貨不同步標簽錯誤少貨丟貨多貨串貨包裝破損物資及包裝破損物資裝

11、載不合理交接備注爭議分揀員簽名 中轉到貨異常登記表日期發貨地承運車輛到達時刻/ 卸貨時刻貨票不同步標簽不規范價格不規范制單不規范物資裝載不合理少貨丟貨多貨串貨包裝破損物資損壞液體滲漏及污染交接備注爭議分揀員簽名備注：1、異常反饋部門和接收部門要寫清晰。 2、運營部返程庫及結算部統計出的票據異常一律列入開單不規范中 3、各項異常只填數目，具體內容以插入批注的形式做出描述 輸單、制單不規范統計表日期票號不規范項目制單員 輸單、制單不規范統計表日期票號不規范項目制單員 制單室異常統計匯總表序號票號到達地不規范項目備注備注：此表由制單室填寫網點開票不規范信息 客服部客服投訴一覽表工號 受理投訴日期 票

12、號 到達地部門投訴內容責任劃分交相關部門處理結果投訴人備注 理賠統計表(受理情況處理明細表)序號 受理日期單號發貨地發貨日期收貨地物資名稱理賠類型類不責任人處理日期贈付金額備注發貨人電話收貨人電話 服 務 指 數日期干線車輛到達返回遲到（輛次）物資丟失(件)票貨不同步（票）物資丟系數(件)多貨串貨（件）二次停發(件)物資損壞(件)區域返程未及時提取(件)開單不規范（項）一次停發(件)公司事故服務指數ABCDEFGHIGL備注：1、異常發生數是服務指數表中的重要數據來源。2、服務指數公式:L=(A*200)+(B*100)+(C*80)+(D*80)+(E*60)+(F*50)+(G*50)+(

13、H*10)+(I*2)+(J*1)3、服務指數L值越低，代表公司整體質量治理較完善，異常發生率較低；L值越高，代表公司整體質量治理較缺失，異常生率較高。 干線運費價格表線路車型里程(公里)過路過橋費車型耗油標準升/百公里耗油升數柴油單價油耗金額保險司機工資扣稅費用合計成本單價利潤單價利潤合計運費執行運費備注：1、里程按線路往返公里核算、9.6m車標準外徑9.6*2.3*2.6=57立方米2、成本單價=費用合計/車廂內空間3、利潤單價=利潤/車廂內空間4、執行運費=合計運費=費用合計+利潤 客服中心投訴分析表序號投訴項目投訴票數投訴占總投訴比例分公司大車司機發貨人分揀員運營部返程庫制單室與裝卸工

14、制單室市場省外公司省外公司省外公司未定責任1包裝破損2標簽錯誤3標簽一致貨不對4串線物資混裝5多貨串貨6二次停發7返款不及時8服務態度9貨差少貨10貨損貨差11物資丟失12物資損壞13物資污染14監察15配送單填寫不規范16票貨不同步17上下聯不符18違反流程19液體滲漏20工作失誤21包裝完好投訴總數投訴發生率 （投訴發生總數/本月發生票數）0.00%理賠仲裁申請表申請時刻申請單位申請人申請電話事故情況： 爭議講明：分管副總意見： 簽字：總經理意見： 簽字：備注： 理賠月度分析表賠付金額占金額總比例責任人責任所占比率省外公司￥0.00 總金額:0元比率:00.00%00.00%省外公司￥0.

15、00 0.00%00.00%省外公司￥0.00 0.00%00.00%省外公司￥0.00 0.00%00.00%省外公司￥0.00 0.00%00.00%總計1￥0.00 0.00%00.00%本公司￥0.00 總金額:0元比率:00.00%00.00%加盟網點￥0.00 0.00%00.00%直營網點￥0.00 0.00%00.00%運營部(返程組)￥0.00 0.00%00.00%干線￥0.00 0.00%00.00%分揀中心裝卸隊￥0.00 0.00%00.00%總計2￥0.00 0.00%00.00%合計￥0.00 100.00%0100.00%備注：此項填寫對本月突出情況的分析核補運

16、費通知單票號發貨地到貨地件數票面運費重量或體積應補運費情況講明：處罰意見：處罰通知單票號發貨地到貨地責任人處罰金額處罰講明：三、財務制度匯編1、經營活動資金申請2、專項資金申請表3、固定資產購置申請表4、固定資產、低值易耗品盤點表5、固定資產調撥單6、固定資產報廢申請表7、固定資產卡片8、河南宇鑫物流有限公司印章使用申請表經營活動資金申請申請單位： 年 月 日 單位：元編號項目金額預算備注一應付費用123456789101112二現有資金三可能月底收回資金四資金缺口五打算申請資金審 批 金 額單位負責人意見財務中心負責人意見集團常務副總審批集團董事長審批專項資金申請表申請單位：專項預算項目申請

17、時刻須申請專項資金額專項資金使用講明資 金 利 率還款日期使用單位負責人意見財務中心負責人審核集團常務副總審批集團董事長審批固定資產購置申請表申請單位： 年 月 日 申請時刻需要使用時刻固定資產名稱固定資產型號固定資產數量固定資產性能詢價固定資產購置理由 投入收益率分析）單位負責人意見財務中心負責人審核集團常務副總經理審批集團董事長審批固定資產、低值易耗品盤點表單位： 年 月 日部門資產名稱賬面數量實有數量盤盈數量盤虧數量負責人簽字綜合辦負責人簽字財務部門負責人簽字單位負責人簽字 固定資產調撥單調撥方式：1、有價 2、無價 年 月 日資產編號資產名稱型號規格賬面單價（元）資產狀況現使用部門調出單位（蓋章）調入單位（蓋章）資產治理部門負責人負責人負責人經辦人經辦人審核固定資產報廢申請表申請單位： 年 月 日 單位：元固定資產名稱編號品牌規格型號原價固定資產數量購置日期報廢緣故技