1、湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號01質 量 手 冊版 本A共3頁 第1頁 0.1 目 錄章 節 號標 題備 注目錄質量手冊修改控制公布令任命書質量手冊說明及管理公司概況質量手冊分發控制頁公司組織機構圖質量管理體系過程職能分配表范圍總那么應用引用標準術語和定義質量管理體系總要求文件要求湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號01質 量 手 冊版 本A共3頁 第2頁 0.1 目 錄章 節 號標 題備 注文件控制程序記錄控制程序管理職責管理承諾以業主為關注焦點質量方針管理籌劃控制程序職責權限與溝通管理評審程序資源管理資源提供人力資源控制程序根底

2、設施和工作環境控制程序監理效勞實現過程監理效勞實現的籌劃控制程序與業主有關的過程控制程序監理效勞運作控制程序湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號01質 量 手 冊版 本A共3頁 第3頁 0.1 目 錄章 節 號標 題備 注監理效勞過程確實認標識和可追溯性業主財產的控制監控和測量裝置的控制程序測量、分析和改良總那么業主滿意程度測量程序內部審核程序 工程監理過程的監控和測量不合格控制程序數據分析改良糾正和預防措施控制程序附錄一質量記錄清單附錄二工作手冊記編清單湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號02質 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁 0.2

3、 質 量 手 冊 修 改 控 制章節號修改條款修改日期修改人審 核批 準湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號03質 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁0.3 頒 布 令本公司依據GB/T19001-2000idt ISO9001：2000?質量管理體系 要求?編制完成了?質量手冊?第一版，現予以批準公布。本手冊是公司質量管理體系的法規性文件，是指導公司建立并實施質量管理體系的綱領和行動準那么。望公司全體員工務必遵照執行。 總經理： 年 月 日 湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號04質 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁0.4 任 命 書為了

4、貫徹執行GB/T19001-2000?質量管理體系 要求?，加強對質量管理體系運作的領導，特任命陳歌華同志為本公司管理者代表，除其本身的職責以外，特賦予以下職責：確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；向總經理報告質量管理體系的業績和任何改良的需求；確保在整個公司內提高滿足業主要求的意識；就與質量管理體系有關的事宜與外部聯絡。就上述事項的執行，本公司予以充分授權，全體同仁務必同心協力，充分配合，支持其工作。確保本公司質量管理體系的建立、實施和保持，并持續改良質量管理體系的有效性。 總經理： 年 月 日湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號05質 量 手 冊版

5、本A共2頁 第1頁0.5 質 量 手 冊 說 明 及 管 理手冊內容本手冊依據GB/T19001-2000 itd ISO9001:2000?質量管理體系 要求?和本公司的實際相結合，及相應的法律、法規要求編制而成，它包括：GB/T19001：2000標準中除“和“要求本公司目前不涉及到，其它要求全部采用；質量方針和質量目標；質量管理體系要求的所有程序文件的引用；公司組織機構、職責、權限和對質量管理體系所包括的過程順序和相應作用的描述。編制、審核與批準質量手冊由綜合辦公室組織編寫，在管理者代表領導下進行編制、修訂。質量手冊由管理者代表審核，總經理批準發布。發放本?質量手冊?為公司的受控文件，在

6、封面上作“受控標識。?質量手冊?的發放均須注明分發號見?質量手冊?“07質量手冊分發控制。發放時應按?質量手冊?分發規定進行分發，并辦理領用登記手續；手冊持有者離開崗位或公司時，應將手冊交還綜合辦公室，并辦理回收登記手續。4. 使用使用人對?質量手冊?須妥善保管，不得擅自進行涂改、不得損壞和喪失、不得將持有的?質量手冊?外借。5. 刪減說明因本公司生產產品不涉及到產品設計和開發，以及對生產原材料的采購。故對GB/TI9001-2000標準中7.3?設計和開發?和7.4?采購?予以刪減，刪減后不影響組織提供滿足和適用法律法規要求的產品能力和責任。湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-20

7、04-A章節號05質 量 手 冊版 本A共2頁 第2頁手冊的更改與換版手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應將意見收集，及時反響到綜合辦公室；綜合辦公室應定期對手冊的適宜性、充分性和有效性進行評審，必要時應對手冊進行修訂，并執行?文件控制程序?的有關規定。?質量手冊?在以下情況下可以換版:1手冊所依據的標準換版時;2公司組織機構或業務結構發生重大變化時;3手冊經屢次修改后影響手冊的清晰時;4管理評審認為必要時。 手冊換版后，按?文件控制程序?進行發放，并同時收回舊版?質量手冊?。 ?質量手冊?的版序依次為A版、B版、C版-依次類推。 作廢版本銷毀時，按照?文件控制程序?規定執行。湖北中交公

8、路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號06質 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁0.6 公 司 概 況湖北中交公路橋梁監理咨詢以下簡稱“中交公司成立于1997年，在2001年6月進行資產重組成立股份制公司，獲得交通部頒發的公路工程監理甲級資質證書和交通工程乙級資質證書；在2003年獲得高新技術企業證書，現為中國交通建設監理協會會員，專門從事公路工程和交通工程施工監理、設計咨詢、編制招標文件及CAD技術開發應用等。中交公司現有職工三百五十余人，其中知名專家、高級工程師48人、工程師156人。共有國家、交通部注冊監理工程師包括專業監理工程師110余人，技術力量雄厚，專業配置齊全，擁有

9、技術先進的計算機工作站和應用程序系統、全站型速測儀等先進勘測儀器設備，以及各種試驗檢測設備。我公司負責監理的工程工程普及多個省市，受到了社會各界的廣泛贊譽。公司具有雄厚的技術和設備實力，擁有一大批設計、施工經驗豐富，從事高等級公路施工監理多年的高級工程師；擁有土工、結構、材料試驗等先進的檢測設備和公路工程施工監理計算機輔助管理系統。憑借著豐富的施工監理經驗，完全有能力對施工工程實施全過程監理；全體監理人員熟練地掌握了菲迪克FIDIC合同條款，能有效及時地處理施工中出現的問題，并在實施監理工作的同時，協助業主建立必要的監理規章制度。公司近年來已經完成了內蒙古S206線一級公路錦茅段、許昌繞城高速

10、公路等多項高等級公路工程，并正承當著連霍線新疆奎賽段高速公路、G314線新疆庫和段改建工程、烏魯木齊市周邊公路工程、G314線新疆和庫高速公路、湖北姊歸卡子灣公路大橋、江西南昌繞城高速公路、安徽阜陽至六安高速公路、安徽沿江高速公路及西藏中國尼泊爾公路等的施工監理任務，獲得了業主及各級主管部門的廣泛贊譽。在當今工程咨詢業迅速開展并逐步與國際接軌的趨勢下，我公司“科學技術是第一生產力的原那么，始終堅持“嚴格監理、熱情效勞、秉公辦事、一絲不茍的方針，以信譽為企業生命，以誠信贏得市場，堅持監理效勞工程為中心的資源配備原那么，優質高效完成工程施工監理任務，不斷提高施工監理水平。我公司愿意憑著雄厚的技術力

11、量和強大的科技實力，在公司靈活高效的現代工程管理機制下，竭誠為業主提供優質高效的監理咨詢效勞。湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號07質 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁0.7 質 量 手 冊 分 發 控 制 頁序號分發號部門、人員簽 收備 注1001總經理2002副總經理兼管理者代表3003副總經理4004監理工程部5005方案經營部6006人力資源部7007綜合辦公室8008財務供給部9009咨詢公司10010認證公司1101112012130131401415015湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號08質 量 手 冊版 本A共2頁

12、 第1頁 湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號08質 量 手 冊版 本A共2頁 第2頁0.8組 織 機 構 圖總經理 管理者代表 業務副總經理行政副總經理 監 計 財 人 綜理 劃 務 力 合工 經 供 資 辦程 營 應 源 公部 部 部 部 室項 項 項目 目 目A B N 湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號09質 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁 質量管理體系過程職能分配表標準條款號 職能部門質量管理體系標準要求最高管理層 綜 合 辦 公 室 監 理 工 程 部 計 劃 經 營 部 人 力 資 源 部財務供應部質量管理體系文件控制質

13、量記錄控制管理承諾以業主為關注焦點質量方針策 劃職責權限與溝通管理評審資源提供人力資源根底設施工作環境監理效勞實現的籌劃與業主有關的過程監理效勞提供監控和測量裝置控制測量、分析和改良監控和測量不合格品控制數據分析改 進注：為主要職責部門 ：為相關職責部門湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號質 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁 范 圍1.1 總 那么本手冊按ISO9001：2000?質量管理體系 要求?的規定，并結合本公司實際情況編制而成。 內 容手冊包括ISO9001：2000除“和“以外的全部要求、標準和公司質量管理體系要求的程序文件以及體系所需過程的順序和相互作

14、用。 目 的1) 向業主證實本公司有能力提供業主適用的法律、法規要求的效勞。 通過質量管理體系的有效性實施，包括持續改良和預防不合格，通過滿足業主要求增強業主滿意度。 范 圍本手冊適用于公司內部和外部包括認證機構、上級主管部門、業主評價企業滿足業主法律、法規和公司自身要求的能力。1.2 應 用本公司是一個專門從事公路、橋梁工程施工監理企業，因而本公司建立的質量管理體系適用于除“和“以外的所有過程及所有條款的要求。湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號質 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁2.0 引 用 標 準本手冊在編制過程中引用了如下標準：GB/T19000-2000

15、 idt ISO9000:2000?質量管理體系 根底和術語?GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000?質量管理體系 要求?GB/T19004-2000 idt ISO9004:2000?質量管理體系 業績改良指南?湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號質 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁 術 語 和 定 義 本手冊采用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000?質量管理體系 根底和術語?的術語和定義本手冊中所出現的術語“產品，也指“效勞本手冊中所采用的供給鏈為：供方 公司 業主湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2

16、004-A章節號質 量 手 冊版 本A共2頁 第1頁 總 要 求本公司按照ISO9001：2000?質量管理體系 要求?標準的要求建立了質量管理體系，形成了文件，并加以實施、保持和持續改良質量體系的有效性，為此應做到：1.識別質量管理體系所需的過程及其在公司中的應用見本手冊1.2的內容，對公司實施公路橋梁工程監理編制了監理效勞實現過程圖見圖一。2.在質量手冊、程序文件、組織機構圖、職能分配表中確定了質量管理體系各過程間的順序及相互間的關系，規定了職責權限。3. 為使質量管理體系的過程有效運行和控制，結合公司實際情況，編制了6個必須的程序文件及所需其他管理、作業等方面的文件，確定了各個過程的控制

17、方法，公司所編制的程序文件見附錄一?程序文件清單?。4.為保證質量管理體系的過程到達預期結果，公司將確保獲得各種必要的資源和信息。包括：人員、資金、設施、設備、工作環境等。5.公司制定了有關程序文件和技術文件，對質量體系過程進行監控、測量和分析，并依據分析結果采取必要的措施，以實現本公司的質量、目標，同時實現質量管理體系持續改良的目的。6. 工程管理不涉及外包過程。湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號41質 量 手 冊版 本A共2頁 第2頁缺陷責任期階段監理施工階段監理施工準備階段監理監理籌劃、駐地建設圖一： 工 程 監 理 服 務 實 現 過 程缺陷責任期階段監理

18、施工階段監理施工準備階段監理監理籌劃、駐地建設 工 程 監 理 服 務 工 程 監 理 服 務資審、投標、中標、合同談判、簽訂合同 投票準備 投票準備工作工 程 監 理 服 務 過 程 監 視 和 測 量工 程 監 理 服 務 過 程 監 視 和 測 量湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號質 量 手 冊版 本A共3頁 第1頁 文 件 要 求 總 那么公司依據ISO9001：2000標準，建立了一個文件化的質量管理體系。公司質量管理體系文件包括： 形成文件的質量方針和質量目標。 ?質量手冊?。 ISO9001：2000標準要求的六個程序文件及根據公司情況所制定的其他程

19、序文件。4 為確保公司質量管理體系有效運行、并結合公司特點制定的支持性文件、工藝技術文件、作業指導書、操作規程、驗收準那么、表格和記錄等。 質 量 手 冊本公司按ISO9001：2000標準的要求編制和保持質量手冊。質量手冊是本公司質量管理綱領性文件，要求公司全體員工必須遵守。應包括以下內容：1 質量方針、質量目標、組織結構、各部門職責及相互關系。2 應覆蓋除“和“以外的所有條款的要求，并包含和引用了公司質量管理體系所要求的程序文件。?質量手冊?中表述了公司質量管理體系各過程間的相互關系和作用。?質量手冊?是在總經理的授權、在管理者代表的直接領導下，由綜合辦公室組織編制的。?質量手冊?屬受控文

20、件，其管理應按?文件控制程序?執行湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號質 量 手 冊版 本A共3頁 第2頁 第二級文件可分為兩類：部門工作文件?工作手冊?，作為各部門運行質量管理體系的常用實施細那么總工作標準、管理標準、技術標準、作業指導、檢驗標準等，部門質量記錄等。其他質量文件，特定產品、工程或合同編制的質量方案，其他標準標準等，文件的組成應適應于其特有的活動方式。 文件規定應與實際運作保持一致,應定期評審、及時修改，確保其有效性、充分性和適宜性。執行?文件控制程序?中相關規定。 文件的詳略程度，應取決于公司規模、產品類型、過程的復雜程度。應切合實際、便于理解、操

21、作。湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號質 量 手 冊版 本A共3頁 第3頁 文件可以是任何媒體形式如：紙張、光盤、磁盤、照片等，都應按?文件控制程序?進行管理。 為實現上述要求，本章編制了以下程序文件。?文件控制程序? ?記錄控制程序? 湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號質 量 手 冊版 本A共5頁 第1頁 文 件 控 制 程 序目 的對文件進行控制，確保相關部門和人員得到充分、適宜和有效的文件。適用范圍適用于公司質量管理體系相關的文件包括電子文件的控制。職 責總經理負責批準發布?質量手冊?。管理者代表負責審核?質量手冊?。3.3 各

22、部門負責本部門相關文件的編制、使用和管理和定期向綜合辦公室歸檔。綜合辦公室在管理者代表的領導下，負責組織編號質量手冊；負責組織相關部門定期對公司體系文件的評審、修訂；負責公司質量管理體系文件的收集、整理、歸檔和管理。工作程序質量手冊(包括所有過程控制的程序文件)由綜合辦公室和各部門負責保管；二級文件分為兩類：1 部門工作手冊含管理標準、工作標準、技術標準、部門記錄表格等。由各相應部門自行保存，并報綜合辦公室備案。2) 其他質量文件針對選定產品、工程或合同編制的質量方案或其他標準、標準等，由各相應業務部門保存、使用。公司的管理文件，如各種行政管理制度、局部外來管理文件，包括與質量管理體系有關的政

23、策、法規文件等，由綜合辦公室保存。綜合辦公室負責對已歸檔文件的日常管理工作。湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號質 量 手 冊版 本A共5頁 第2頁質量管理體系文件的編號質量手冊：QM代號由手冊代號、企業代號、年份號、版次四大局部組成。例如： QM / HBZJ2004A 版次 年份號 公司代號湖北中交手冊代號質量手冊工作手冊：公司級代號為GS其文件編號由：文件代號、公司代號、文件序號、年號四局部組成。 標準例如：GS / HBZJ012004 年份號 文件序號 公司代號湖北中交手冊代號工作手冊即表示：由公司編制的“工作手冊中在2004年發布的第一號文件。湖北中交公

24、路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號質 量 手 冊版 本A共5頁 第3頁當用于匯編本的封面頁文件編號時，只需將文件序號改為 00 即可。當用于對部門編制的文件進行編號時，只需將公司代號改為部門代號即可。公司各部門代號規定如下:綜合辦公室:ZB 監理工程部:JG 方案經營部:JJ人力資源部:RZ 財務供給部:CG如:GS / ZB032004 即表示：由綜合辦公室在2004年內發布的第三號文件。4.3文件的編寫、審核、批準、發放 文件在發布前應得到批準，以確保文件是適宜的。質量手冊由綜合辦公室負責組織編寫、匯總，由管理者代表審核。上報總經理批準，由綜合辦公室負責登記、發放。各部

25、門工作手冊由部門經理組織編寫、匯總，由管理者代表審核、報總經理批準，綜合辦公室負責登記、發放。3) 應確保各場所使用的文件是有效、適用版本，文件的發放、回收應填寫?文件發放/回收記錄?。 文件分“受控和“非受控兩大類，凡與質量體系密切相關的文件應受控，由各主管部門按規定執行。所有受控文件必須在文件封面上加蓋“受控印章，并注明分發號。質量手冊由綜合辦公室組織更改，填寫?文件更改申請單?，經管理者代表審核，報總經理批準后進行更改，由綜合辦公室發放。綜合辦公室應保存文件更改記錄。湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號質 量 手 冊版 本A共5頁 第4頁2 其他的文件更改由各

26、相應部門填寫?文件更改申請單?，經原審批部門審批，再由各相應部門指定人員進行更改、發放、處理。如指定其他部門審批時，該部門應獲得所需依據的有關背景資料。 所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回，以確保其唯一性。1) 文件應經相應主管部門審批前方可領用。領用人需在?文件發放/回收記錄?上簽字確認。因破損而重新領用的新文件分發號不變，并收回其破損文件；因喪失而補發的文件，應給予新分發號，并注明已喪失的分發號作廢；發放部門應作好發放記錄。文件的貯存質量管理體系的文件都必須分類存放在枯燥、通風、平安的地方。各部門文件由本部門資料員保管。綜合辦公室定期進行監督檢查。對受控文件，各部門應及時填寫本部門?

27、 文件清單?，一式兩份，一份自存，一份報綜合辦公室留存。受控文件應妥善保存，嚴禁在上亂寫、亂畫，確保文件清晰，易于識別和檢索。文件的作廢與銷毀所有失效文件、作廢文件由相關部門資料員及時從使用場所撤出，加蓋“作廢印章，確保防止作廢文件的非預時使用。因某種原因需保存的任何已作廢文件，都應進行適當的標識。對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫?文件銷毀/作廢申請?，經管理者代表批準后，由綜合辦公室授權相關部門進行銷毀。 文件的借閱、復制需借閱、復印與質量體系有關的文件，應填寫?文件借閱/復制記錄?，由相關部門負責人按規定權限審批后向管理人員借閱、復制。復制的受控文件必須由管理人員登記、編號、蓋“受控印章

28、。湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號質 量 手 冊版 本A共5頁 第5頁收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發以確保其有效。綜合辦公室負責收集相關國家、行業、國際標準的最新版本、統一編號、加蓋受控印章，分發到相關部門使用，并將舊標準收回。各部門應將上述標準及其他與質量體系有關的外來文件填入? 文件清單?，此單也應一式兩份，一份自存，一份報綜合辦公室備案。對省、市上級主管部門的文件，先應由綜合辦公室進行識別、登記。報公司領導審批后，按領導指示內容要求在公司內部進行傳遞，由綜合辦公室收回并存檔。進行登記時，其文件編號宜采用其原編號。作廢和銷毀按內部文件(體系文

29、件)的規定辦理。4.9 第年定期由綜合辦公室組織對現有文件質量管理體系進行評審，必要時予以修改，執行本文4.5條款規定。4.10 對不是紙張的文件如電子版、光盤等也應參照上述規定執行。4.11 對不是技術文件的管理，必要時可編制相關管理規定。5.1 ?質量記錄控制程序?文件發放/回收記錄? QR01A?文件借閱/復制記錄? QR02A? 文件清單? QR03A?文件更改申請單? QR04A ?文件作廢、銷毀申請? QR05A湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號質 量 手 冊版 本A共3頁 第1頁4.2.4 記 錄 控 制 程目 的對質量管理體系所要求的記錄予以控制。

30、范 圍適用于為證明產品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。職 責綜合辦公室負責監督、管理各部門的記錄。各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的記錄。綜合辦公室負責保管超過一年的質量記錄，或工程監理工程完成的現場記錄。各部門負責人負責批準本部門編制的記錄格式。工作程序各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的記錄。記錄的分類、編號。記錄主要有內部質量記錄和來自外部的記錄。記錄編號主要分兩類：?質量手冊?一級文件相關記錄和其他管理文件二級文件記錄。湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號質 量 手 冊版 本A共3頁 第2頁1)?手冊?相關記錄：由以下四局部組成QR02A 版

31、本 記錄序號 質量手冊章節號所屬文件 記錄代號2) 管理文件相關記錄：由以下五局部組成 QR / ZB0301A 版本 記錄序號 文件序號 部門代號或HBZJ 記錄代號記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的工程，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名不允許空白。如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應采用單杠劃去原數據，在其上方寫上更改后的數據，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號質 量 手 冊版 本A共3頁 第3頁4.4記錄的保存、保護各部門的資料員把記錄分類，依日期順序整理好，

32、存放于通風、枯燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交綜合辦公室保存。綜合辦公室編制? 記錄清單?，將公司所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號版本、保存期、使用部門等內容，交管理者代表審批，并聚集備案記錄的原始樣本。各部門應將本部門使用的記錄填入? 記錄清單?中，一式兩份，一份自存，另一份報公司備案。綜合辦公室應定期檢查一次各部門質量記錄的使用、填寫、管理情況。4.5記錄發放、借閱和復制各部門填寫?文件發放、回收記錄?，向辦公室領用所需記錄空白表；各部門保管的記錄應便于檢索，需借閱者要經相應部門負責人批準并填寫?文件借閱、復制

33、記錄?，由記錄管理人登記備案。 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由綜合辦公室主任填寫?文件作廢、銷毀申請?，報管理者代表批準，由授權人執行銷毀。各部門的記錄格式,由各部門經理負責組織編制,部門經理審批,交綜合辦公室備案。各相關部門可根據工作需要提出記錄格式設計更改，執行?文件控制程序?有關文件更改的規定。相關文件?文件控制程序?記錄? 記錄清單? QR01A?文件發放、回收記錄? QR01A?文件借閱、復制記錄? QR02A?文件作廢、銷毀申請? QR05A湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號質 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁5.0 管 理 職 責總經理

34、通過以下活動，對其建立、實施和改良質量管理體系的承諾提供證據并對質量管理體系的有效性負責。通過各種方式向公司全體員工傳達滿足業主要求和法律法規要求的重要性。使員工清楚“讓業主滿意是最根本的工作要求。沒有業主，企業將失去生存的依據。制定質量方針。將質量方針作為公司最高綱領和宗旨。制定公司的質量目標，并分解到各部門，以實現總的質量目標和質量方針。按規定的時間間隔進行管理評審，對質量管理體系的適宜性和有效性做出評價，并采取措施以改良質量管理體系。為保證質量管理體系的有效運行，公司將提供充足的資源。湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號質 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁 以

35、 業 主 為 關 注 焦 點本公司將始終以業主為關注焦點，以增強業主滿意為我們的目標，通過貫徹質量方針和質量目標，不斷地增進業主的滿意度。為此本公司應做到：識別和確定業主的要求和期望，并爭取超越業主的要求。將業主的需求和期望轉化為要求，并通過工程監理效勞實現來滿足業主和法律法規的要求。與業主進行溝通，了解業主的要求、期望，提高公司工程監理效勞質量，使業主滿意。為實現上述要求，本公司編制了以下文件： 5.35.4管理籌劃控制程序 (;5.4.2內容)5.5職責權限與溝通 (;5.5.2;5.5.3)5.6管理評審控制程序 (5.6)湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號

36、質 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁5.3 質 量 方 針質量方針是公司質量管理體系的核心，是公司質量管理的宗旨，是公司質量管理的方向，質量方針由總經理制定并發布。應確保公司質量方針：表達以業主為關注焦點，以滿足業主的要求為宗旨;包括對滿足要求和持續改良質量管理體系有效性的承諾;應為質量目標的制定、評審提供框架;在組織內進行溝通和宣傳，使全體員工都理解并自覺執行；公司通過管理評審，對質量方針的適宜性、有效性進行評價，以實現公司的持續改良，追求更高的目標。質量方針的內容： “ 科 學、 嚴 謹、 廉 政、 優 質、 公 正質量方針的內涵科學嚴謹廉政優質公正湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HB

37、ZJ-2004-A章節號質 量 手 冊版 本A共4頁 第1頁5.4 管 理 策 劃 控 制 程 序 對實現組織的質量目標進行管理籌劃。適用于對確保實現質量目標的資源加以識別和籌劃。2.職 責總經理根據公司的質量目標。配置必要的資源，負責批準有關部門編制的質量籌劃輸出文件。管理者代表負責審核各部門為管理籌劃編制的有關文件。綜合辦公室組織各部門進行管理籌劃，編寫相應的籌劃文件，并對實施情況進行監督檢查。各部門主要負責人組織本部門的質量籌劃。為實現本公司質量方針，公司總的質量目標為：公司承接的監理工程100%滿足委托監理合同，適用法律、法規及相關標準、標準之要求。業主對監理效勞滿意程度達90%以上。

38、公司員工對公司質量方針、質量目標100%理解，一次性通過第三方認證。根據公司總的質量目標,分解到各部門的分質量目標:監理工程部:因監理效勞不合格而導致質量事故。 0監理工程預決算審核準確率按金額計算96%現場監理在崗率 100%內、外業資料及時率、準確率、完整率 100%廉政合同執行率 100%工程竣工驗收合格率 100%工程工程建檔率、完整率 100%湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號質 量 手 冊版 本A共4頁 第2頁人力資源部1) 公司培訓方案實施率 95%2) 對培訓效果的評估 100%3) 每年在冊員工的培訓覆蓋率 50%4) 所招聘人員體格率 80%5

39、) 員工建檔率 95%6) 人員工資核定準確率 99%綜合辦公室1 每年對公司體系文件進行全面評審率 100%2 確?，F場使用的文件有效率 100%3 質量管理體系文件受控率 100%4 體系文件的編號、發放、回收準確率 100%方案經營部1) 資格預審通過率 90%2) 投標中標率 25%3) 投標文件建檔率、完整率 100%4業主滿意度 96%財務供給部1 投標保證金、履約保函、及時、準確提供率及回收率 100%2 監理效勞率回收率 100%3 工資發放準確率 100%4 物資采購合格率 98%效勞質量各相關部門1業主抱怨或投訴答復處置率 100%2業主書面向最高管理層重大投訴次數為 03

40、監理人員職業道德違犯率 0湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號質 量 手 冊版 本A共4頁 第3頁公司在出現以下情況時需進行質量籌劃。 按照質量管理標準建立、改良質量管理體系；公司質量方針、目標、組織機構發生重大變化；現有質量體系文件未能涵蓋的特殊事項；公司資源配置、市場情況發生重大變化。 總經理應確保對實現質量目標所需的資源加以識別和籌劃，籌劃的內容是：需到達的質量目標及相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規定；識別為實現質量目標所需建立的過程的資源配置；對實現總體質量目標和階段或局部的質量目標進行定期評審的規定，重點應評審過程和活動的改良；

41、根據評審結果，尋找與質量目標的差距，確保持續改良，提高質量管理體系的有效性和效率；籌劃的結果包括變更應形成文件，如“質量管理方案、“質量方案等。3.4 質量籌劃輸出文件的編制原那么。應參照公司?質量手冊?的相關內容，應符合公司的“質量方針、“質量目標，并與監理實現過程及其他質量體系文件的內容協調一致；已有的質量管理體系文件中的內容可以引用，并根據具體要求增加內容。湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號質 量 手 冊版 本A共4頁 第4頁3.5 質量籌劃輸出文件的編制、審批和發放?質量籌劃輸出文件?由綜合辦公室組織各有關部門負責人編制，經管理者代表審核、總經理批準后，以

42、受控文件形式發到相關部門。 其封面上必須寫明籌劃工程名稱、編號、編制人、審核、批準、發布日期。3.6 質量籌劃的實施、監督檢查及更改。各部門在執行中應按照質量籌劃規定的內容、進度、要求進行控制，并將執行情況、存在的問題等及時反響到綜合辦公室。綜合辦公室對質量籌劃實施情況進行檢查和驗證，協調相應的資源，并填寫?質量籌劃實施情況檢查表?，報告總經理。質量籌劃的更改。質量籌劃輸出文件的更改，應在受控狀態下進行，應由更改部門填寫?文件更改申請?，經總經理批準后進行更改，按?文件控制程序?執行。在更改期間應保持公司質量管理體系的完整運行。質量籌劃所形成的相關文件，由綜合辦公室存檔保存。?文件控制程序?監

43、理效勞提供的籌劃程序?質量籌劃實施情況檢查表? QR01A各部門的質量籌劃輸出文件湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號質 量 手 冊版 本A共5頁 第1頁5.5 職 責 權 限 與 溝 通目的和范圍對公司內的職能及其相互關系予以規定和溝通，以確保質量管理體系正常運行。適用于公司內與質量管理體系有關的管理層及各職能部門有關人員的職責、權限的規定。職責與權限1) 制定質量方針、質量目標、決定有關實施質量方針的目標的措施；2) 領導、主持企業日常工作，向員工宣傳滿足業主、法律法規要求的重要性，確保員工關注業主、法律法規的要求；確保實施適宜的過程，以滿足業主的要求，并實現質

44、量目標；確保建立、實施和保持一個有效的質量管理體系，以實現這些目標；確保質量管理體系運行必需的資源；將到達的結果與規定的目標進行比擬，決定改良的措施；決定有關持續改良的措施；任命管理者代表、主持管理評審；負責公司管理層人員的聘用、任命、解聘，決定部門人員配置和部門設置；負責公司質量手冊的批準；相關文件的批復；負責公司重大財務支出的審批。協助總經理建立、實施和保持質量管理體系，開展質量目標管理；領導公司員工培訓工作；主持制定各部門、各層次人員的質量職責，統一規劃、合理利用人力資源根據企業的開展要求，領導制定人力需求規劃或方案；協助總經理對中層以上干部進行質量意識考核；主持制定鼓勵政策，調動各類人

45、員積極性，促進質量管理體系的持續有效進行；協助總經理召開重要的質量分析會，審理重大效勞質量問題及不合格；湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號質 量 手 冊版 本A共5頁 第2頁領導質量管理體系文件的評審工作；主持監理效勞要求的評審、識別業主要求，籌劃識別和確認效勞實現所需的過程；負責組織制定特定效勞、工程的質量方案。 除本身職責外還賦予以下職責：確保質量管理體系的過程得到建立、實施、保持；2) 向總經理報告質量管理體系的業績和任何改良的需求；確保在公司內提高對業主需求的認識；負責與質量管理體系有關事宜的外部聯系。2.4公司各部門職責：綜合辦公室： 負責公司日常行政事

46、務，協調公司內部各部門工作。在管理者代表領導下，負責公司質量管理體系運行中的內部審核、管理評審的組織協調工作；負責公司行政、體系文件的組織編寫、管理、打印、收發登記、修訂、傳遞、催辦、歸檔、貯存等工作；公司證件及印鑒的管理；法律事務的處理；負責公司辦公設施、辦公用品、辦公環境、交通車輛及平安的管理；負責對外交流及接待聯系工作；負責公司檔案的管理、后勤管理；完成總經理交辦的其他工作。湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號質 量 手 冊版 本A共5頁 第3頁人力資源部 負責公司人力資源管理和員工培訓考核工作。負責公司人力資源開發方案的制定，人力資源信息的收集、整理；負責人

47、員的招聘、考核、錄用、試用等管理工作；負責部門、人員的配置、調整及工作績效的考核；勞動合同的簽訂、管理，員工薪酬的管理；年度員工培訓方案的制定，員工培訓的組織實施和對培訓效果的評價；人事管理制度、勞動紀律的制定；員工社會保險的管理、員工人事檔案的管理；員工職稱的申報、技術人員資質證書的管理；完成總經理交辦的其他工作。財務供給部 負責公司財務、工資及駐地建設等工作。公司年度預算和財務方案的擬定、執行、結算和決算報告的編制；負責公司會計憑證和會計帳冊的登記、編制、審核、處理和保管；負責公司與工商、稅務、銀行相關事務的辦理；公司員工薪金、酬金的計算、發放；公司監理費用和保證金的結算；駐地建設、生活用

48、品、儀器、設備等以及公司辦公用品的采購、移交、登記、回收；設備檔案的建立與保管；完成總經理交辦的其他工作。方案經營部負責公路、交通工程施工監理投標信息的收集；2負責監理業務的跟蹤、洽商工作并組織監理工程投標工作，組織編寫監理工程投標文件商務和技術，洽商并簽訂監理合同；3負責組織對監理投標文件、監理合同的評審；湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號質 量 手 冊版 本A共5頁 第4頁4負責監理合同管理、修訂、終止工作；5負責收集、保存業主信息，及時將業主的投訴或抱怨提交有關部門或人員進行處理，并跟蹤處理后業主的反響；6負責發放、回收?業主滿意度調查表?，并負責業主滿意度

49、統計；7負責對市場、業主有關信息調查，編寫相應專題報告供公司領導決策；8投標文件歸檔；9監理效勞費及投標、履約保證金回收。監理工程部 監理工程部系公司為履行委托監理合同在工程工程現場設立的組織機構；公司法定代表人授權總監、高監或組長主持工程監理工作，全面負責委托監理合同的履行，并負責管理工程監理的日常工作。全面負責工程監理工作的組織、實施、協調和控制，編制工程工程監理方案或實施方案；負責監理現場的駐地建設的籌劃，包括人員的組成、設備、儀器、車輛、通訊、辦公、生活設施的需求申請的提出；負責與業主聯絡、溝通、協調，確保本部門員工能充分理解業主的需求，并充分參與實現委托監理合同規定的各工程標；負責在

50、本部門貫徹執行適用的法律、法規和標準標準，貫徹公司質量方針，實現公司質量目標；負責組織實施?監理過程控制程序?，負責編制并組織實施?工程監理規那么?和?工程監理實施細那么?；負責合同爭議的處理包括監理活動中的重大管理問題及技術問題，及時處理業主的重大投訴或抱怨，并將情況向方案經營部，必要時應向總經理報告；負責工程工程的日常事務處理人員的變動、配置、資金的調整等；調解業主與承包單位的合同爭議，處理索賠、審批工程延期；組織監理人員對待驗收的工程工程進行質量檢查，參與工程工程的竣工驗收；監理工程完成后，負責工程資料的整理、移交、歸檔；11負責駐地的領用物資的回收、移交、簽字、確認。湖北中交公路橋梁監

51、理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號質 量 手 冊版 本A共5頁 第5頁內部溝通公司規定了下述信息反響和溝通方式：1) 各工程監理部按月向監理工程部報告監理工作情況,監理工程部向公司報告情況。公司通過公司辦公會議、例會、 、電子郵件、文件傳閱等各種形式，及時向有關部門和各工程監理部通報公司經營、管理等方面的信息，各部門經理負責向員工傳達有關信息。監理工程部負責本部門各專業監理人員之間的溝通和協調。湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號質 量 手 冊版 本A共4頁 第1頁5.6 管 理 評 審 程 序1. 目的范圍管理評審是總經理為確保質量管理體系的適宜性、充

52、分性、有效性而對質量管理體系進行的系統評價。適用于對本公司質量管理體系的評審，包括對質量方針和質量目標的評審。2. 職 責2.1 總經理負責主持管理評審活動,批準評審報告。2.2 管理者代表負責向總經理報告質量管理體系的業績和改良建議。2.3 綜合辦公室負責管理評審的方案編制和組織工作，收集并提供管理評審所需的資料，編寫評審報告，在管理者代表的領導下負責改良措施實施后的跟蹤和驗證工作。 各相關部門負責準備并提供與本部門工作有關的評審所需的資料，并負責評審中提出的改良措施的實施工作。3. 工作程序3.1 管理評審的方案一般情況下，管理評審每年進行一次，綜合辦公室每年12月份編制年度管理評審方案，

53、經管理者代表審核后，提交總經理批準，并于次年1月份對該年度的質量管理體系運行情況進行評審。 年度管理評審方案的內容應包括：評審目的；評審時間安排；評審內容；評審的準備工作要求。湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號質 量 手 冊版 本A共4頁 第2頁 管理評審的內容一般包括：質量方針、目標的實施情況及持續適宜性，包括變更的需要；體系文件定期評審的結果；審核的結果包括第一方、第二方、第三方審核；業主的反響包括業主滿意程度和投訴情況；質量管理體系過程的業績，即過程活動的結果到達預期結果的程度情況；產品的質量狀況和質量趨勢；改良、預防和糾正措施的狀況；前一次管理評審的跟蹤措

54、施的實施情況；可能影響質量管理體系的變更，包括因外部環境及內部條件的重大變化而可能引起的體系的變更；對工程監理效勞過程和體系改良提出的建議。 在以下情況下，可由總經理提出來，綜合辦公室負責制定臨時管理評審方案，經管理者代表審核后，提交總經理批準。 當公司的組織結構、監理效勞內容、資源狀況發生重大改變時；當公司發生重大質量或平安事故或業主連續投訴時；當法律法規、標準發生重大改變時； 第三方審核前；總經理認為有必要的其他情況。臨時管理評審方案內容可參照年度管理評審方案，但評審內容一般對某一具體事項。3.2 管理評審的準備綜合辦公室于每年12月份，將總經理批準后的評審方案分別發至各個部門，由部門負責

55、人準備并提供與本部門工作有關的評審所需的資料。綜合辦公室在審核前將各部門準備的資料分別進行收集、整理，并根據收集的資料制定評審的具體內容，經管理者代表批準后，將評審會議的時間、地點、參加人員、評審內容以?管理評審通知單?的形式發給參加評審的部門、人員。湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號質 量 手 冊版 本A共4頁 第3頁總經理主持評審會議，各部門負責人和有關人員參加，并填寫? 會議簽到?。參加評審會議的人員對?管理評審通知單?中的評審內容進行逐項評審，其中管理者代表負責向總經理報告質量管理體系的業績和改良建議。由總經理針對評審的內容在以下方面做出結論或制定措施。對

56、質量管理體系持續適宜性、充分性和有效性的評價；質量管理體系及其過程有效性的改良；與業主要求有關的監理效勞要求的改良；資源需求，包括因外部環境和內部條件的變化而導致的對資源適宜性的考慮以及改良引起的資源需求。3.4 管理評審報告綜合辦公室對管理評審的內容進行總結，編寫?管理評審報告?，交管理者代表審核后，提交總經理批準，按?文件控制程序?發至相應部門。評審報告的內容包括：評審目的；評審日期及參加評審人員；評審的內容及結論；采取的改良措施。3.5 改良措施的實施和驗證針對管理評審所形成的改良措施，由相關部門提交具體的?改良措施方案?，經管理者代表審核，總經理批準后，發給相關部門予以執行，綜合辦公室

57、負責對改良措施實施情況進行跟蹤和驗證。按?糾正措施控制程序?和?預防措施控制程序?執行。?質量記錄程序?執行。湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號質 量 手 冊版 本A共4頁 第4頁4.1 ?文件控制程序?4.2 ?糾正和預防措施控制程序?4.3 ?質量記錄控制程序?5. 相關記錄5.1 ?管理評審方案? QR01A5.2 ?管理評審通知單? QR02A ?管理評審報告? QR03A5.4 ?改良措施方案? QR04A湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號質 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁6.0 資 源 管 理 公司應及時確定并提供所需資

58、源。6.1 資源的提供本公司的資源主要指人力資源、設備設施、軟件、硬件、信息、工作環境和資金。公司將積極籌措、配備監理工作的必需資源，保證所承當的工程監理工程順利進行，滿足業主要求，增強業主滿意度。 本公司從業主滿意的角度出發，對人員、設施和工作環境規定了相應的要求，并編制了以下程序文件并執行。6.2 ?人力資源控制程序?6.3 ?根底設施和工作環境控制程序?湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號質 量 手 冊版 本A共3頁 第1頁 人 力 資 源1. 目 的 提高公司員工整體素質和技術業務水平，確保監理效勞質量、技術需要。2. 適用范圍 適用于公司員工培訓實施與人力

59、資源的管理。3. 職 責人力資源部負責編制各部門負責人?崗位工作人員任職要求?，并按其要求進行績效考核。組織實施本程序并負責制訂和組織實施年度培訓方案、培訓效果的評價及培訓記錄管理。 公司各部門根據部門工作需要提出培訓和人力資源的需求申請，并按?年度培訓方案?要求，組織、催促和檢查員工按方案要求完成培訓任務并及時形成記錄。負責編制和批準各部門員工?崗位工作人員任職要求?，并按其要求對員工進行考核。管理者代表負責審核各部門負責人?崗位工作人員任職要求?、?年度培訓方案?；負責批準各部門員工?崗位工作人員任職要求?； 負責對培訓方案的監督實施和對培訓效果的評估、檢查。3.4 總經理負責批準各部門負

60、責人?崗位工作人員任職要求?和?年度培訓方案?4. 工作程序人員能力湖北中交公路橋梁監理咨詢編 號QM/HBZJ-2004-A章節號質 量 手 冊版 本A共3頁 第2頁 承當規定職責的人員,應是能勝任其工作的，對能力的判別應從教育、培訓、技能和經歷幾個方面予以考慮。人力資源部應編制公司各部門負責人?崗位工作人員任職要求?報審批；各部門應編制各部門員工?崗位工作人員任職要求?報審批。經公司審批后的?崗位職責?對各崗位的質量職責予以規定，以作為對各崗位工作的考核。培訓 應根據從事影響質量活動的人員能力要求，由各部門在每年年底向人力資源部提出?培訓需求申請?，人力資源部依據申請內容編制公司的?年度培