1、目 錄第一篇 行政制度篇3一、制度流程執行管理辦法3二、會議管理制度5三、工作計劃及運行管理制度7四、保密制度11五、印章管理制度12六、車輛管理制度14七、出差管理制度16八、合同管理制度18第二篇 勞動制度篇34一、勞動合同管理34二、員工關系與溝通35三、員工健康與安全36四、員工著裝管理規定37第三篇 人事制度篇39一、入職程序39二、職場紀律41 三、考勤管理 42四、招聘與配置管理46五、培訓管理制度50六、考核制度55七、薪酬與福利56八、獎勵與懲罰61九、員工離職制度67十、加班管理制度69十一、員工違反公司規章制度處理規定 71第四篇 財務制度篇74一、財務管理制度74二、費

2、用報銷流程81第一篇 行政制度篇 一、制度流程執行管理辦法1.目的及適用范圍為規范和統一制度管理體系，監督和指導各部門的制度流程管理工作，推動制度流程的有效執行，提升制度流程的執行和監控水平，特制定本辦法。適用范圍：公司全體員工。2.制度審批流程各部門： 制度草案行政部： 組織會審執行總裁： 審議 修改董事長： 審批試行 修改 正式實施3.制度流程的培訓制度流程簽發完畢后，各部門負責人應在接到制度試行的三天內，將相關建議等及時回復給行政部。由行政部協助各部門負責人在制度下發十日內組織本部門進行制度培訓工作。4.公司流程的執行由行政部及各部門負責人組成流程檢查小組，對已簽發制度的執行情況進行突擊

3、檢查、抽查，考核情況備案。制度流程檢查小組根據各部門制度執行情況多方面信息匯總，以詢問方式、資料調閱、各部門領導反饋等方式進行抽查。檢查反饋對于普遍違反公司制度的現象，制度檢查組向各部門下達整改意見。實地檢查完成一周內，制度流程檢查人員就各部門需要改進之處進行調查，并定期與各部門負責人溝通，確保落實到位。5.制度執行責任各部門負責人負責所在部門流程執行的培訓組織、執行、檢查、記錄及反饋工作。未按本執行管理辦法提交相應資料及不積極配合公司制度檢查的，進行公司內部通報。對部門負責人應發現而未發現、應處理而未處理的情況，制度執行檢查小組對員工違反的行為應負執行責任，歸于考核存檔。6.記錄與存檔本管理

4、流程產生以下記錄：制度流程審批單。7.附則本辦法報公司總經理批準后實施，執行部門為公司各部門；本辦法解釋權屬公司行政部、人力資源部。二、會議管理制度1、目的 公司會議的組織實施按照團結、務實、嚴謹、高效的原則，各級各部門需細化會議準備、強化會議管理、提高會議質量，堅持做到不開無目的的會議、不開無內容的會議、不開無結果的會議、不開不解決問題的會議。2、會議類別公司級會議 董事長辦公會。由董事長本人或指定委托人主持召開的工作會議。會議根據需要召開，由董事長秘書負責召集參會人員。會議內容：研究決定公司月度、季度、年度工作；研究決策重大工作事項和重大方案；研究討論公司財務、人事、重大項目、銷售等重大決

5、策。由董事長秘書負責會議紀錄及紀要整理，行政部經理負責審核后歸檔，如需下發，需報董事長簽批。 公司行政辦公例會。由董事長指定委托人或績效督查小組辦公室組織召開的行政管理工作會。會議召開時間為每周六上午九時十分，參會人員為各部門負責人及其他接到通知參會的人員。會議內容：各部門通報本周主要工作、提出需要協調解決事項和各部門周知事項；績效督查小組辦公室集中協調、督查工作。由行政部負責會議紀錄及紀要整理，行政部經理負責審核后歸檔，如需下發，需報執行總裁簽批。部門聯席會議。部門聯席會議是由績效督查小組辦公室或各職能部門經理發起召開的跨部門協調、協作專題會議。會議根據任務需要召開，會議內容：研究決策工作方

6、案，專項工作調研，協調解決部門協同事項，督查評估協同效果。會議由召集單位記錄并形成會議紀要，報行政部備案，需要下發，由發起部門分管領導簽審。、部門級會議 由各部門負責人定期召開的工作例會。會議內容：研究執行公司決策工作方案，研究部門工作計劃、總結經驗教訓，協調解決本部門矛盾和問題，開展部門人員的管理教育。例會時間由各部門根據部門工作特點合理安排，以不影響日常工作的正常進行為原則。部門負責做好會議記錄并存檔。3.會議準備會議主持人和參會的人員都應做好有關準備工作（包括擬好會議議程、提案、匯報總結提綱、發言要點、工作計劃草案、落實會場、備好座位、通知與會人等。部門負責人應在每周六備好上周工作總結，

7、本周工作計劃，其內容要求精煉突出重點）。會議應按規定時間準時召開，組織會議的部門會前應準備好會議議程及有關內容，并負責維護會議紀律。參會人員準時參加會議，準備好與會議有關的資料，做好會議記錄，對要求傳達的會議內容要及時進行傳達。會議涉及機密事項的，所有與會者要嚴守保密制度，不得外傳泄密，否則按有關規定處理。會議形成的決議應由牽頭部門及時書面通知有關執行部門，并負責監督落實。4.會議室管理會議室由行政部指定專人負責管理，各部門如因會議需要使用會議室，須事先向行政部申請，由行政部統籌安排。會議室衛生由行政部安排人員負責，在每次會議召開前后均要進行衛生打掃，并做好日常保潔。會議室電子設備的管理、使用

8、和維護由專人負責，其他人不得隨意操作，否則造成設備損壞應按價予以賠償。5.附則所有參會人員須按時到場。如無法按時到場的，應在會議開始前一天書面通知行政部，并安排部門人員參加會議。如出現不假不到或者不假遲到的，公司將給予警告處分和處罰10-50元。會議期間應將手機調成靜音或關機模式。本制度由行政部負責解釋。三、工作計劃及運行管理制度1目的：為加強公司計劃管理工作，保證工作任務保持保量完成，結合公司性質制定該制度。2計劃的分類與編制公司級計劃。包括年度計劃、月度計劃；由行政部負責編制。 部門級計劃。包括月度計劃、周計劃；月計劃（總結）需在上月28日前編制上報，周計劃需在上周六上午編制(由部門內控)

9、。月計劃（總結）采用表單格式，所有計劃（總結）需報分管領導審批后交行政部匯總備案（電子檔）。 崗位級計劃。員工崗位工作周計劃，采用表單格式（附樣表），由部門負責人負責收集備案。 專項工作計劃。由牽頭主辦部門擬定，經公司領導審定后執行，報行政部備案。3計劃的執行。各部門（各崗位人員）日常工作需按計劃執行，強化工作的計劃性，提高工作績效。部門計劃單項工作需進行明確分工（責任人）；部門負責人應統籌協調好部門工作，跟蹤計劃的執行，及時分析解決內部矛盾，提高部門解決自身困難和問題的能力；部門負責人應及時查找本部門承擔的相關工作任務中遇到的各類問題，并針對存在的困難和問題進行客觀分析，研究提出解決困難和問

10、題的辦法；對部門自身無法解決的困難和問題，應立即上報請求上級協助解決。4工作協同管理。 在執行公司計劃中，跨部門協同工作事項，原則上按業務導向確定主辦部門，也可由上級領導指定，主辦部門在協同工作中承擔主要責任并做好工作協調。一般性工作協同，原則上由主辦部門根據工作節點和工作需要協同辦理；重大工作協同，原則上由主辦部門以正式工作聯系單的形式協同辦理或召開聯席會議方式協同辦理；主辦部門提出聯系單需由部門負責人簽發，接受部門負責人簽收，如有不同意見，需在收到聯系單后24小時內回復（重大事項或急辦事項立即回復），主辦部門負責跟蹤，協辦部門應當及時將辦理結果回復主辦部門。協作部門應主動配合并做好相關協同

11、事項，工作中，不能以非正當理由推諉拒絕，更不能會上同意、會下不作為。如果在協同工作過程中，出現重大意見分歧，難以達成一致意見，由牽頭部門負責人會同有意見部門負責人向上級匯報決策；重大協同事項（或重大活動事項）需報公司日常工作運行績效督查小組辦公室備案，督查小組辦公室參與監督和協調。5工作計劃督查 公司設立日常工作運行績效督查小組，執行總裁任組長，董事長助理任副組長，行政部經理、人力資源部經理任組員。督查小組辦公室掛靠行政部，由行政部經理任主任。負責對各部門計劃執行情況及日常工作績效實施督查考核；部門負責人負責對本部門崗位工作人員日常工作績效實施督查考核。6獎懲辦法。獎勵辦法。在日常工作運行過程

12、中，根據各部門日常工作（或單項工作）完成情況，由績效督查小組組長、副組長提名，績效督查小組按照一事一議的辦法綜合評定，需要實施獎勵的，由績效督查小組辦公室發布獎勵通報。 對工作態度積極、主動克服困難、保質保量提前完成工作計劃，或在重大活動、重大專項工作中有突出貢獻的部門和人員。 對日常工作和重大工作協同配合上，牽頭主辦部門或負責人能主動催促上下游業務工作有序開展，推進關聯工作提前完成，出色完成任務的部門和人員。 對日常工作和重大工作中能創造性開展工作，積極為公司創造價值，或者在所負責（承擔）的工作中，通過主觀努力，為公司運行管理挽回損失的。 公司鼓勵全體員工結合公司全面建設和部門（崗位）業務工

13、作提出合理化建議，績效督查小組對合理化建議進行評估，積極采納有效的合理化建議。對提出合理化建議的部門和人員將根據評估給予適當獎勵。 責任追究辦法對部門(員工)日常工作中出現的工作問題，依據不同性質和程度，落實責任追究。 一般問題追究。因主觀原因導致工作標準不高、工作完成遲緩、在公司組織的綜合檢查中發現的相關問題（工作較大缺陷、執行遲緩、主觀原因導致完成標準不高，未造成直接經濟損失的，對相關部門和責任人進行通報批評，由績效督查小組下達工作督辦單，督促整改。對部門負責人處罰200元、對直接責任人處罰200元。部門間工作協同中，若主辦部門未認真履行牽頭協調作用或協辦部門無正當理由拒不配合、工作拖沓應

14、付導致工作無法正常開展的，參照此辦法追究責任。較大問題追究。對工作中不能及時如實反映情況、部門推諉扯皮、欺上瞞下，導致工作無法正常開展或者造成經濟損失在5千元至2萬元。對相關部門和責任人進行通報批評，對部門負責人處罰500元、對直接責任人處罰500元。涉及違法問題，將依法追究相關法律責任。重大問題追究。對工作中以軟對抗方式拒不執行公司決策、隱情不報、提供錯誤信息導致決策失誤、貽誤時機，或者造成經濟損失在2萬元以上。對相關部門和責任人進行通報批評，對部門負責人處罰1000元、對直接責任人處罰1000元，涉及違法問題，將依法追究相關法律責任。外聯工作失誤追究。部門在外聯工作過程中，因部門（人）工作

15、疏忽，沒能及時處理外聯單位（人）提出的協辦事項，或者答復外聯單位的函詢，造成工作被動，與外聯單位發生重大矛盾（或者法律糾紛）或造成經濟損失。對相關部門（事項）實施倒查責任追究，參照工作中出現的問題性質、程度落實責任追究。責任追究過程中處罰經費的管理使用。所有經濟處罰均統一上交財務，該款項轉為獎勵經費。四、保密制度為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。 1.全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，不得泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。 2.公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項： 公司經營發展決策中的秘密事項。 人事決策中

16、的秘密事項。 專有技術。 招標項目的標底、合作條件、貿易條件。 重要的合同、客戶和合作渠道。 公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號。 董事長確定應當保守的公司其他秘密事項。 3.屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發、傳遞、保管，非經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。 4.公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。 5.記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。6.對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。違反本規定故意或過

17、失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰，直至解除勞動合同關系。 涉及違法行為，依法追究相關法律責任。7.公司董事長及各位副總辦公室屬于機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員不能隨便帶人進入。8.行政部定期檢查各部門的保密情況。 五、印章管理制度1.使用范圍董事會、監事會印章使用，根據公司章程規定的范圍及職權行使。發送正式公文、電函、傳真件等。報送或下達各類業務計劃、業務報表、財務報表等。授權委托書、人事任免、勞動合同、對外介紹等。簽訂重要業務合同、協議等。上崗證、先進集體和個人榮譽證書等。需代表本公司加蓋行政公章的其他批件、文本、憑證、材料等。各職能部門印章使用范圍。在其

18、職權范圍內，與公司內部對口業務部門的電文、通知、函件等工作聯系。用于對外工作介紹信和授權范圍內的工作函件等。2.印章雕刻的申請、審核和批準印章雕刻的申請、審核和批準。由需刻印部門負責人據工作需要提出雕刻印章的申請，經公司總經理批準方可雕刻。3.印章的使用規定對公司經營權有重大關聯，涉及政策性問題或以公司名義對政府行政、稅務、金融等機構以公司名義的行文時，蓋公司公章。以公司名義對國家機關團體、公司核發的證明文件，及各類規章典范的核決等由董事長署名，蓋公司公章。以部門名義在授權范圍內對廠商、客戶及內部規章典范的核決行文由部門經理署名，并加蓋公司公章。各部門在經辦業務的權責范圍內對民營事業、民間機構

19、、個人的行文以及收發文件時加蓋公司公章。以公司名義簽署的經濟類合同，蓋合同專用章。勞動合同蓋公司公章。各類報規、報建資料，房屋、商鋪銷售合同及售后資料，蓋公司公章。印章蓋用用印前，經辦人持相關資料，報經主管核準后，或經流程審批完畢后，連同經審核的文件文稿等交印章主管人審核。經印章主管人審核批準后，交監印人用印，同時填寫印章使用登記表。4.印章的保管公司印章的使用原則上由行政部經理與財務部共同監管。印章管理人必須嚴格控制用印范圍并仔細檢查相關資料審批和流程審批是否有批準人的簽名。代理實施用印的人要在事后將用印依據和印章使用登記表交印章管理人審查。印章原則上不許帶出公司，確因工作特殊需要，需帶印章

20、外出的，經報董事長批準后，由印章管理人陪同辦事人員外出，并負責印章外帶安全及控制用章使用規范。印章遺失時除立即向上級報告備案外，還應依法公告作廢。5 用章責任若因經辦人未按用章審批流程出現用章問題，造成一定損失的，追究其經辦人責任和部門負責人連帶責任。因印章外出出現用章問題的，追究其外出經辦人責任和印章管理人連帶責任。六、車輛管理制度1.日常管理本公司車輛實行統一管理，公司所有車輛（含公司領導相對固定使用的車輛）均由行政部統一調度，各部門用車均須提前提出用車申請，行政部按公務的輕、重、緩、急統一安排車輛，經行政部審核后出車。車輛使用人在出車前、后均應在OA上填寫用車申請表，應記載車輛使用單位、

21、使用人、駕駛員、行車里程、時間、地點、用途等事項和車輛狀況。定部門（人）使用的車輛，部門兼職管理員（專、兼職駕駛員）需填寫車輛行使記錄表。車輛只能在公司指定的加油站憑加油卡加油，因工作需要異地加油的，必須經行政部負責人或車輛使用部門負責人（領導）同意，油費報銷需經行政部門負責人或車輛使用部門負責人（領導）簽字確認后據實報銷。車輛加油卡由行政部負責申辦，按照一車一卡由行政部集中管理，實行集中充值、統一報銷。行政部建立分車日常加油臺帳，按集中充值時段，記錄批量充值區間總里程。車輛一律停放在指定的停車點，不得亂停亂放。駕駛員（車輛使用部門兼職駕駛員）在出車前、后必須檢查車輛狀況，發現問題及時報告車輛

22、管理員，否則發生損壞由當值駕駛員承擔。嚴禁無證駕駛車輛和私自出車，違者承擔全部責任。車輛應當保持整潔，日常清潔保養實行定點清潔保養，按月結算。2.使用范圍公司員工在本地或短途外出開會、聯系業務。接送公司賓客及為公司辦事的部分人員。公司中、高層領導用車。其他特殊情況用車。3.保養車輛的年審、保險、保養維修統一由行政部指定專人管理，專職駕駛員協助管理。行政部車輛管理員組織專職駕駛員每星期例行檢查一次車輛的基本狀況，車輛管理員和專職駕駛員填寫車輛日常檢查登記表，行政存檔管理。4.維修車輛維修由行政部統一負責，需到公司指定的修理廠維修，車輛大修應列計劃，報執行總裁批準。行政部接到車輛維修單后，上報執行

23、總裁審核，確定是否需要進行維修以及確定維修的項目。由于違反交通法規造成的損失，由當值駕駛員承擔，公司一概不予報銷。車輛因自然磨損造成的機械故障與車輛負責人無關，費用由公司承擔。由于駕駛不慎，人為造成機動車損壞的，扣除保險公司賠償部分的修理費用，應由司機（兼職駕駛員）全額賠償。七、出差管理制度1.目的為了進一步規范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。2.審批程序和權限員工出差時應填寫出差審批單，并按以下權限進行審批。公司副總成員出差，報請董事長審批。部門負責人出差，報請執行總裁審批，報人力資源部備案。普通員工出差，報請各部門負責人審批，報人力資源部備案。3.

24、出差管理細則因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續，出差審批手續通過公司OA流程。出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，報請領導審批，經核定后支給出差差旅費。出差人員交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、汽車為主原則。但因緊急情況經執行總裁核準者可乘坐飛機。使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得執行總裁同意。4.出差標準出差費用標準：另行文規定。遠途出差，鼓勵利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，降低出行成本。隨同公司領導出行的普通員工，食宿隨領

25、導安排。如因工作需要超出標準，需在出差審批單上列明原因。5.出差費用報銷出差人員返回公司后應及時應按規定到財務部報銷交通費、住宿費。填寫差旅費報銷單，并將原始發票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報執行總裁審批，予以報銷。業務招待費報銷，須填寫費用報銷單，所附單據必須有稅務部門的正式發票，列明公司抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務負責人審核簽字后，報執行總裁審批。其他報銷、審批程序同上。出差差旅費報銷標準如下。附件：差旅費報銷標準1、住宿標準。（金額單位：元/天）地 區直轄市(省會城市）省轄市縣級市及以下備注所有員工260180100同性人合住標準間2、伙食補

26、助費。（金額單位：元/天）地 區直轄市（省會城市）省轄市縣級市及以下備注所有員工80（早餐10元；中、晚35元）60（早餐10元；中、晚25元）40（早餐10元；中、晚15元）參與業務接待情況下，無對應餐補3、交通費標準。市內辦事原則上公司集中派車或坐公交車出行；省內、外出差需報請部門負責人和分管領導，明確出行方式和標準，費用據實報銷。備注： 差旅費的報銷只是報銷的原則依據，出差人員須搜集整理好自已的出差票據、依據，據實填報差旅報銷單，超出部份自行負責。在外接待的，必須報總經理、總裁批準，確定執行的人次、用餐、住宿標準。具體解釋權由公司行政部、財務部負責。6.附則出差人員要實事求是，如發現弄虛

27、作假，一律按公司有關規章制度嚴肅處理。本制度經執行總裁審批通過后施行，修改時亦同。本制度自頒布之日起執行。八、合同管理辦法1.目的為規范公司合同的簽訂、執行、付款和報銷程序，完善流程節點控制，最大限度的規避風險；結合公司各部門職能，按照誰承辦誰負責的原則，制定以下管理辦法，本辦法適用于公司簽署的經濟類合同的管理，不適用于勞動合同和物資采購合同等其它合同。2.合同事項合同事項由業務部門提出、分管領導批準確定的經濟類合同事項；或由公司領導確定、交辦相關部門承辦涉及經濟類合同事項。3.合同管理所有經濟類合同按業務分類歸口管理。4.經濟合同類事項相關合作單位的確定需公開招標確定的合作單位的，由成控部按

28、照招投標管理辦法，經公開招標確定備選單位后，報董事長審批。其他合作單位確定，根據承辦部門承辦事項要求，由承辦部門牽頭，會同相關會審部門篩選2-3家備選合作單位(專業特殊要求除外)，報分管領導審批確定。5.合同談判公司成控部協助承辦部門起草（或初審）所有經濟類合同。承辦部門會同相關會審部門，并報請相關領導參加合同談判，集體審定合作合同。遵循誰主張誰紀要的原則，由承辦部門紀錄會談紀要。形成合同文本初案。6.合同簽訂審核流程合同簽訂審核流程。承辦部門填寫合同審批單，需協辦部門參與的（提出承辦意見）成控部審核審計部審核財務部審核法律事務部審核行政部審核流程分管領導審簽董事長審簽承辦部門組織簽定合同交行

29、政檔案管理備查。承辦部門組織相關部門對合同進行會審。承辦部門填寫合同審批單、合同摘要并附合同文本，組織相關部門審核。合同審批原則上應按順序依次執行，遇特殊情況可臨時調整次序，但必須征得次序變動影響的下一位會簽人的同意。承辦部門按照合同談判紀要審定合同整體內容，審核合同中成本要素構成是否合理，有效控制成本費用。根據需要提請相關專業部門審核合同的技術條款。相關業務部門審核合同技術條款。財務部審核合同付款，發票納稅等相關財務有關條款。審計部門參與經濟類合同的談判。法務顧問負責合同的商務條款，確認代簽合同與審批調整協議的一致性。行政部審核合同辦理流程是否符合規定。公司領導審簽。行政部組織正式合同的簽訂

30、，負責合同的歸檔管理。（含合同流程審批意見）7.合同內容合同應做到內容合法、條款齊全、文字清楚、表述規范、權利義務和違約責任明確、期限和數字準確，合同內容應包括：合同名稱；甲乙雙方名稱及地址，經辦人聯系電話；甲乙雙方法定代表人或其合法代理人簽字、公司公章或合同專用章；合同簽訂日期；標的（內容）；數量、質量；價款或酬金（工程計價方式、工程款支付方式）；履約方式、地點、費用的承擔；違約責任（甲乙方權利和義務）； 生效、失效條件； 爭議解決辦法； 合同的份數及附件； 保密條款。8.合同審核的重點成控部審核合同文字和結構、通用條款、特殊條款、工作范圍、雙方權利義務、技術、工期、進度、質量、履約、擔保、

31、成本構成、保修等條款。根據需要可商請相關專業部門對技術條款審核。工程、招商、策劃、營銷部門，審核合同相關業務、技術條款。財務部審核簽約公司名稱、合同價款及價款調整（項目價款計算書作為合同附件）、合同價款支付、變更、簽證、結算、獎懲等與項目成本有關的條款、合同價款支付方式、發票形式、代扣代繳等與財務核算和納稅有關的條款。法律事務部分析判斷合同風險、與法律相關條款內容的可控性，包括變更、解除、違約、索賠、不可抗力、訴訟等條款。審計部門審核合同談判的合法性和合同審核辦理流程的規范性及合同約定價款的經濟性。9.合同的簽署與蓋章合同原則由對方先簽字蓋章。合同按照規定審批程序全部完成后，由行政部按照審批意

32、見和即將最終簽字/蓋章的合同文本對照，有添加或需要修改的及時更正，確認無誤后，按照公司印章管理規定辦理簽字蓋章手續。合同存檔備案。合同簽訂后，合同正本原件及副本原件全部交行政部存檔，合同副本及復印件交財務部、合同執行部門留存使用；（原則上合同原件嚴禁外借，項目報建、報批除外）。合同承辦（執行）部門在合同履行過程中應注意的事項。涉及工期、造價、質量的決定應以書面形式記錄和確認。涉及雙方往來函件，如以公司名義發出時應以法律規定的有效方式發送，要求對方簽收并保留發出的憑證。合同執行過程中，合同執行部門應及時對合同履行情況進行監督檢查，并定期對合同履行情況進行分析，做到心中有數。原則上公司不辦理先建設

33、后補合同的程序。10.合同變更、轉讓、解除必須采用書面形式變更合同范圍和付款條件，轉讓合同義務、解除合同的應采取補充合同的形式。工程類合同可根據實際情況采用設計變更和現場簽證方式進行合同變更。變更、轉讓或解除后行政部應在一周內完成修改存檔和通知，方式和范圍同合同存檔、備案的相關規定。各相關部門應對原合同文本進行標示，以免錯誤的執行原合同。11.合同的實施與監督評價合同承辦（執行）部門負責合同實施的全過程控制管理。成控部負責跟蹤承辦部門按合同履行，收集合同實施過程情況，并協調解決相關問題，參加對合同履行的評價，為公司決策提供參考。審計部門負責合同實施的全過程監督。跟蹤監督合同的履行，參與合同執行

34、過程的獨立調查、質詢與評價。12.合同付款審批合同承辦部門按照合同付款約定，與合同協作單位接洽，完善相關票據，填寫付款審批表，組織相關部門會審后，按審批權限報公司領導審批。合同付款審批流程。相關承辦部門負責付款審批流程的辦理。承辦部門填寫付款審批表成控部審核審計部審核財務部審核行政部審核辦理流程領導審簽財務部按計劃付款反饋承辦部門。九、首問責任制為了切實加強公司內部管理，強化服務意識，樹立公司形象，有效防止員工在工作過程中出現相互推諉，相互扯皮的問題，特制定本實施細則。1首問責任制：是指首問責任人必須盡自己所能完成上級領導安排工作，或解決客戶所咨詢的問題，直至問題首問責任制最后解決或給予明確答

35、復的責任制度。2首問責任制對象：公司全體員工。首問責任人是指當上級領導安排工作時，第一位接受工作任務的員工。或者當客戶來公司，或是打電話給公司要求服務時，客戶所接觸到的第一位公司員工。3首問責任制內容：依據公司管理程序，及時辦理服務對象所需要辦理的事務；熱情接待，文明規范用語，認真受理和引導客戶到所需要辦理部門；負責解釋相關問題。4.首問責任制要求：接受面詢時：第一個接受來訪人面詢的人必須熱情禮貌地問清來訪人需了解什么事、辦什么事或找什么人。對屬于本人職責范圍內的事，應熱情地按規定給來訪人辦理。一時不能辦結的，應向來訪人詳細說明所辦事項的具體要求。不屬于本人職責范圍，但屬于本部門或單位職責范圍

36、的，應將來訪人引見給有關領導或部門。對需要請示有關領導的事項，應立即請示有關領導，取得領導的指示后，給予來訪人明確的答復。對不屬于本部門或單位職責范圍內的事項，應向來訪人詳細指明有關單位的地址、方位、行車路線和辦公電話。接受電話咨詢時：第一個接受電話的人必須熱情禮貌地問清需了解什么事、辦什么事或找什么人，并做好登記。屬于本人職責范圍內的事，應熱情地按規定給予明確答復。不屬于本人職責范圍，但屬于本部門或單位職責范圍的，應告知相關部門的電話號碼或請相關部門的工作人員接聽電話。對需要請示有關領導的事項，應問清單位名稱、姓名和電話號碼，并立即請示有關領導，取得領導的指示后，立即給予明確的答復。對不屬于

37、本部門或單位職責范圍內的事項，應詳細說有關單位的地址、方位、行車路線和辦公電話。接受信函次咨詢時：對屬于本人職責范圍內的事，應盡快按規定給予辦理。不屬于本人職責范圍，但屬于本部門或單位職責范圍的，應將信函轉交有關領導或部門。對需要請示有關領導的事項，應立即請示有關領導，取得領導的指示后，給予辦理或明確的答復。對于不屬于本部門或單位職責范圍的事項，應向來信人回函詳細指明有關單位的地址和辦公電話。5首問責任制處罰制度“首問負責制”實行責任考核，即對人或部門考核是建立在責任制基礎上的，一旦引起客戶投訴，要按各環節出現的問題承擔相應的責任，受到相應的處罰。具體由督查小組，負責監督檢查和匯總考核。對不履

38、行首問責任制，情節輕微的，對直接責任人給予批評教育；情節嚴重、影響惡劣的，按規定對直接責任人給予行政處分。6.首問責任制的監督。公司將加大首問責任制落實情況的監督，投訴電話：3055657，3057977；投訴信箱。十、采購管理制度采購是一項主要、系統、嚴肅的工作，采購經辦人必須具備高度的責任心和職業道德觀念，時刻維護公司利益、為公司考慮。1.嚴潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請；2.采購人員應當嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為：泄露其他供應商對同類產品的報價；招投標中泄露其他參與的供應商名稱；泄露標的；泄露其他對公司不利的秘密。3.嚴格遵守采購規范流程，按流程辦

39、事；4加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量；5.所有采購表單,必須事前獲得批準。未經計劃并報審核和批準,除急購外不得采購，急購需在申請單上注時“急購”，并由執行總裁補批；6嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量；7采購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商；8在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；9認真分析采購工作，改進流程、規范和采購標準，提出有助改進公司和供應商服務水平的建議；10做好采購相關文檔的存檔、備份工作；11采購員外出調查市場、尋訪供應商應告知部門負責人，事后應做好記錄。采

40、購流程圖（一） （工程材料采購流程圖） 施工單位（材料計劃） 施工單位（材料計劃） 申購部門 申購部門否決 工程部、成控部（共同審核計劃） 工程部、成控部（共同審核計劃）采購部（供應商資質審核、詢價、索樣）采購部（供應商資質審核、詢價、索樣） 抄送財務部、監理公司 報上級領導審核 抄送財務部、監理公司 報上級領導審核 成控部（審核） 成控部（審核）采購金額10萬元以下 采購金額10萬元以上成控部、工程部、采購部共同參與對供應商的談判成控部、工程部、采購部共同參與對供應商的談判成控部（牽頭招標）成控部（牽頭招標）報上級領導（審批合約）報上級領導（審批合約）0采購部（完善合同、執行訂購）采購部（完

41、善合同、執行訂購） 工程部、成控部、采購部、監理、施工方（驗收貨物）工程部、成控部、采購部、監理、施工方（驗收貨物）采購部（申請付款）采購部（申請付款）采購部（歸檔、建立電子臺賬）采購部（歸檔、建立電子臺賬）說明：提出采購申請施工單位根據項目的進度提前15日提出采購申請；申請必須以書面形式提交。審核采購申請工程部、成控部共同對采購計劃進行審核，嚴格把關按需購買；對需要采購的材料或設備的規格、數量、使用部位等必須詳實。報請上級審核后的采購計劃上報公司領導并抄送財務部（資金預算）、監理公司存檔。詢價、索樣采購部嚴格執行陽光采購，調查市場行情、對供應商的資質審核，選擇詢價對象，問詢價格、索樣，整理報

42、價資料選出議價對象。初步審核采購部將詢價記錄表填報成控部審核。比價、議價根據采購金額10萬元以下實施辦法為：成控部、工程部、采購部共同參與成本分析定出底價，確定供應商；并將議定結果報請上級領導。 采購金額10萬元以上：達到供貨資質的3家（不得少于3家）供應商由成控部牽頭負責招投標工作，招標會議由成控部、工程部、行政部、采購部、財務部、法務部共同參加。初定上報公司領導批準合約。執行訂購采購部完善合同并內送領導批閱；合同報行政部存檔，抄送財務部、成控部備案建立臺賬；執行采購任務，及時與供應商、請購部門聯系；確保按時按量按質到貨。材料的驗收施工方、監理單位、成控部、工程部、采購部共同組成驗收小組；查

43、看貨品的材質報告、合格證、數量等。取樣檢測（同前期樣品比對、封樣）；驗收合格將材料交給施工方（辦理交接貨手續）；對于不合格貨品做好登記記錄，要求退貨；按照合同預定處理相關事宜。（10） 申請付款付款額度和進度原則上必須按照合同要求；根據公司財務要求提供符合付款條件材料。（11） 歸檔、存檔采購部每一筆采購業務完成后都要將完整的材料建檔保存好，以便后期查閱。 采購流程圖（二）（辦公設備、用品采購流程圖）需求部門（提請申購）采購部（由已核準供價的供應商供貨） 執行總裁（審批） 行政部（核實申購）需求部門（提請申購）采購部（由已核準供價的供應商供貨） 執行總裁（審批） 行政部（核實申購） 否決 否決

44、 采購部（供應商資質審核、詢價）辦公用品、設備耗材 辦公設備 采購部（供應商資質審核、詢價） 采購部執行總裁（審批）執行總裁（審批）采購部、 行政部（辦理出庫入庫）采購部、 行政部（辦理出庫入庫）采購部（申請付款）采購部（申請付款）采購部（歸檔、建立電子臺賬）采購部（歸檔、建立電子臺賬）說明： 1.由公司各部門提出采購申請，上報行政部審核。 2.行政部根據實際工作需要、倉庫庫存量核實申購計劃。對于確有需求由行政 部上報執行總裁審核批復；對于無需購買的予以否決。 3.通過審核的采購物品：辦公用品及設備耗材由采購部通知由已經核準供價的供應商供貨；辦公設備的采購通過對相應的供應商資質審核、比質比價，

45、將詢價表上報執行總裁審批。 4.由采購部負責收貨、驗貨交付行政部辦理入庫交接手續，負責按時同供貨商對賬核實貨款金額。 5.采購部按每一筆采購業務完成后都要將完整的材料建檔保存好，以便后期查閱。當月 采購的辦公類物品匯總統計并上報執行總裁。十一、辦公用品管理制度1. 目的：為進一步規范公司辦公用品的申購、入庫、保管、發放、使用、報廢、盤存、交接程序和行為，提高辦公用品使用效率和工作效率，做到管理有序、責任明確、節儉節約、避免浪費，特制定本制度。2. 適用范圍：公司各部門。3. 辦公用品的管理責任部門：辦公用品的管理統一歸口為行政部。4.辦公用品的采購.每月1號至3號，各部門根據自身辦公用品使用情

46、況在OA上填寫辦公用品申購單。由負責辦公用品管理的倉庫保管員（以下簡稱倉管員）結合辦公用品庫存情況，提出書面采購建議（含庫存情況）。 .由行政部統計編制出當月各部門辦公用品使用情況，報執行總裁審核。交由采購部統一采購。.常用辦公用品至少要保持五天的安全使用庫存。行政部要加強對辦公用品的監督和管理，如發現采購人員和倉管員有違規行為，視情況輕重給予警告、書面檢查、停職、開除等處分。5. 辦公用品的入庫.采購人員在采購后半日內，憑借采購申請單、對方出具的物資清單、發票等到倉管員處辦理辦公用品入庫手續，未經入庫不得領用。倉管員辦理入庫時須核對采購申請單、發票與實物是否一致后，方可辦理入庫手續，填制辦公

47、用品入庫單。采購經辦人、倉管員在入庫單上簽字。.倉管員憑入庫單登記存貨數據和相關賬目。6 辦公用品的領用、管理責任備用的辦公用品由倉管員統一進行封閉保存，并實行每月末盤存制。辦公用品的領用都需要填寫辦公用品領用單（附件2）已領取使用的辦公用品由實際使用人和部門負責人承擔責任。對因個人自身過失、非正常使用而對辦公用品造成的重大異常損耗，由責任人承擔所造成損失部分的賠償。（責任認定分3等，含完全責任、一般責任和輕微責任，分別對應80%，50%，20%的損失賠償比例。損失由財務部計算計提折舊后得出。如存在產品更新換代，市面購置價值降低的，也可以直接按重置成本計算，兩種賠償計算方式可以由賠償人選擇。）

48、7. 辦公用品的維修、報廢. 各部門設備出現故障時，報行政部處理。對于在保修期內的設備，由行政部直接聯系廠家進行維修，超過保質期的設備，行政部接到報修后，通知由采購部聯系的設備維修單位進行維修。對維修不成的耐用高值品實行報廢處理。報廢是專業維修人員無法修好、或無條件維修的，經過行政部的故障認定，方可由該管理品的保管人填寫辦公用品報廢申請單（附件3），經所屬部門負責人、行政部、財務部簽字確認后，報廢事項方為成立。由行政部進行回收處理，以求盡可能的開源節流。報廢品原購買價值單件超過1000元的，須報請行政部批準；原購買價值單件超過3000元的，須報請執行總裁批準。.耐用高值品完成報廢程序后，應當將

49、該物品從公司固定資產內核銷，核銷時須附上辦公用品報廢申請單。8. 辭職清退情況處理對于辭職、離職或不在公司工作的員工，須在辦理完辦公用品清退手續后方可辦理工資領取事項。 十二、環境衛生管理制度1.目的 為營造整潔、舒適的辦公環境、塑造良好的企業形象，規范辦公環境衛生管理流程，特制定本規定。2.適用范圍 本規定適用于公司所有辦公區域的衛生管理與辦公設備的使用維護。3.個人辦公區域的維護 每位員工應時刻保證自己的辦公桌面物品整齊、整潔無雜物，不擺放與工作無關的個人物品： 、特殊崗位的人員（如倉庫管理員、保潔員）應保證自己工作管轄區域（例如倉庫）內貨物擺放有序、無廢棄物等。 使用文件柜、保險柜等的員

50、工，應保持文件柜、保險柜的外觀干凈；內部文件資料擺放整齊：頂部不擺放舊資料、舊文件、舊物品等雜物，保持整體美觀。 員工離開辦公桌，長期不用電腦設備時，應鎖定并關閉顯視屏，隨手關閉電燈、空調，節約用電。4.公共辦公區域的維護 每天早上在上班前，值日員工將所有辦公區域的地而清掃一遍；會議室的辦公桌擦拭一次、座椅擺放整齊，并將垃圾桶的垃圾清理干凈。 員工應注意保持地面、墻面及其他公共區域的環境衛生。 使用會議室的員工應愛護會議室設施、保持會議室的整潔，會后應將座椅歸還原位、擺放整齊，及時清理會議產生的垃圾，關閉電器、照明電源。 前臺環境衛生由前臺文員負責日常的維護與整理，注意飲水機的使用、垃圾桶的傾

51、倒等事項，時刻保持前臺環境的整潔。 辦公區域所有的大型綠化植物由園藝公司每月進行定期的維護、修剪等工作，公司自行購買的綠化植物由就近員工進行葉面清理與維護工作。5.監督公司行政部和物業公司不定期對辦公室的環境衛生進行檢查，對發現的環境衛生問題，將勸導責任人進行及時整改，OA通報，情節嚴重的將通報上級領導。十三、突發事件、安全管理制度1.執行處理突發事件公司各種突發事件出現后，行政部在收到信息的同時，要根據事件影響的大小，迅速向領導匯報，并及時處理，將有可能對公司或個人的不利影響降到最低限度，情況特別緊急又不能向領導及時匯報時可先處理再匯報，但事后要向領導闡明原因。在處理突發事件時，應把握有利原

52、則，要充分維護公司或員工的利益，樹立好公司的整體形象。突發事件出現突發事件出現減少不利影響處理結果匯報妥善解決處理及時匯報領導主要情況收集2.安全工作安全工作是公司的一項重要工作，物業部是安全工作的主要執行部門，行政部為監督管理部門；日常工作中應將安全工作、保密工作列入議事日程，要充分明確重點安全項目，不定期地組織檢查，認真排查，及時消除潛在的安全隱患，并作好記錄。落實安全責任制，簽定安全責任制，規劃安全教育、培訓計劃并認真加以實施。熟悉安全制度熟悉安全制度組織實施檢查確保整體安全提高防范意識規劃教育培訓明確安全目標第二篇 勞動制度篇一、勞動合同管理1.勞動關系勞動合同的簽訂和延續：員工加入公

53、司后，為了明確和公司彼此的權利和義務，同時又根據勞動法的規定，公司將與員工簽訂勞動合同。公司根據上一年考核結果和公司業務發展的需要，與員工續簽勞動合同，續簽年限為3年一簽。勞動合同的解除：在合同有效期內，如果員工提出辭職或公司對員工予以辭退，雙方按有關規定解除勞動合同。2.辭職、辭退辭職：員工因某種原因需辭職時，應提前提出辭職申請。公司正式員工辭職須提前1個月申請；試用期員工以及未簽正式勞動合同的員工須提前7天申請。辭退：嚴重違反公司規章制度者，公司將予以辭退，具體條文見獎懲條例。辭職、辭退經過審批后，離職者須在離職之前完備離職手續。離職手續包括：交接工作；交還所有公司資料、文件、工服、胸牌、

54、員工卡及其他公物；退還公司宿舍及房內公物；報銷公司賬目，歸還公司欠款；如果與公司簽有其他協議，按其他協議約定辦理；離職手續完備后，公司向員工支付最后結算工資。二、員工關系與溝通為充分體現“團結、創新、高效、進取”的企業精神文化，增進公司與員工之間的相互了解與溝通，及時掌握員工的思想動態，傾聽員工的心聲，收集更多的合理化建議，做到相互理解、相互支持、相互依存。同時也為更好地將企業文化信息傳遞到每一位員工，從而形成有效的凝聚力和戰斗力。為此，公司建立了暢通的溝通渠道和約談機制，以滿足員工之間、員工與領導之間的交流與溝通。1溝通渠道采取雙向溝通形式，既可以下級約上級溝通，也可以上級約下級溝通。還可以

55、通過電子郵件、信件把自己的問題和想法轉述給公司領導。公司內部網站：公司2. 約談機制董事長兼總經理與高管人員與外聘人員約談溝通。執行總裁與中層管理人員約談溝通。人力資源部與基層員工約談溝通。3投訴和合理化建議當員工認為自己個人的利益受到不應有的侵犯，或對公司的經營管理措施有不同的意見，或發現有人違反公司各項規定的行為時，可以向相關當事人或部門提出投訴。如果被投訴人或被投訴部門無法提供滿意的解決意見，員工的投訴還會被逐級提交，以保證每一次員工投訴都有明確的解決。三、員工健康與安全1.健康 公司時刻關心員工的健康，提倡在緊張的工作之余獲得積極的休息。公司每年為員工安排一次體檢。2.防火安全公司內嚴

56、禁吸煙，提倡無煙辦公。公司辦公區或生產區內配備滅火裝置，安全通道及出口不得占用，保持暢通無阻。定期舉辦消防安全教育及救助培訓。應急電話119。3.個人安全公司以為員工提供安全的工作環境為己任。員工需要學習必要的急救知識，接受必要的安全生產教育和培訓，增強事故預防和應急處理能力，對安全工作提出合理化建議。員工有權拒絕接受上司的違章指揮和強令冒險作業，但應及時向更上一級管理者反映。如發現直接危及人身安全的緊急情況時，員工權停止工作或者在采取可能的應急措施后撤離工作場所，但請在停止工作或安全撤離后立即向直接上司匯報。公司不主張員工以犧牲個人健康為代價承擔超出個人能力之外的工作，如感覺力不從心，請及時

57、與你的上級溝通，共同商討解決之策。四、員工著裝管理規定目的為樹立和保持公司良好的企業形象，進一步推進公司規范化管理，特制定本規定。 適用范圍 公司全體員工職責行政部負責公司員工工作裝的訂購、發放與回收等登記工作。人力資源部負責制定、修改、解釋、檢查和監督本制度執行情況。各部門負責人負責本部門員工著裝規范的監督和管理。4.著裝要求 所有員工著裝要求 員工著裝保持良好的精神風貌，樹立良好的企業形象。 工作時間必須著公司統一發放的工作裝；注意儀容儀表，穿著整潔、得體、大方。 著工作裝時，應搭配與工作裝顏色、款式得當的襯衣、襪子和鞋類；工作場所不準赤腳、不準穿拖鞋、拖鞋式涼鞋等。 著西裝時，須著襯衣。

58、 工作裝應經常換洗，不得出現掉扣、錯扣、脫線等現象。 工作時間需佩戴公司統一發放的工作牌，并佩戴在指定的位置。 男員工著裝要求 頭發梳理整齊、大方；頭發前不過眉，旁不過耳，后不蓋衣領；不得剔光頭；不得留胡須。 工作時間不得露胳膊或穿跨欄背心及大短褲。 女員工著裝要求 工作時間著裝以保守大方為宜。 頭發梳理整齊，發型（包括發式、顏色）不得夸張；提倡化淡妝，金銀首飾或其他飾物應佩戴得當。 工作時間不得穿超短裙、低胸衫、過于休閑或其他有礙觀瞻的奇裝異服；著裙裝時，外露襪子須穿肉色或黑色絲襪；著褲裝時，必須穿黑色或深色系的鞋子。 避免用過濃的香水。5.工作裝配制員工試用期滿后，由行政部統一制訂工作裝、

59、工作牌。 員工應妥善保管、愛護好自己的工作服。如因個人保管不當，造成丟失者或損壞，應及時告知人力資源部，公司予以補發，費用自行承擔。員工離職時須將工作服（頭花、絲巾）清洗干凈、折疊整齊后交還給行政部。 6.處罰措施 工作時間不著工作裝或不佩戴工作牌者，處罰20元/次，一個月違反三次及以上者取消當月獎金。各部門負責人應認真配合、督促下屬員工遵守本規定。一個月內部門內員工違反本規定人次累計超過3次的，部門負責人負有管理責任，并對該部負責人罰款50元。罰款由員工自行繳納到公司財務部，若未上繳罰款者，當月工資暫不發放，待繳納后，再行發放。第三篇 人事制度篇一、入職程序1.報到 接到錄用通知后，請在指定

60、日期到公司人力資源部報到。如因故不能按期前往，應及時與人力資源部取得聯系，另行確定報到日期。 提供個人資料：報到當日您需要向人力資源部出示身份證、學歷證明（畢業證書、學位證書等）、婚姻狀況證明（結婚證）、計劃生育證明（獨生子女證或流動人口計劃生育證明）原件，醫院的體檢證明、免冠彩色近照1寸及2寸各4張、與原單位解除勞動關系的證明文件以及公司人力資源部要求提供的其他資料，同時將個人社會保險繳納情況告知人力資源部。 辦理入職手續：（1）領取工作牌、辦公用品，及其他相關資料，并錄取指紋；（2）與試用部門負責人見面，接受工作安排，并與負責人指定的入職引導人見面。2.試用入職引導：試用期間，公司會為新員