1、股份有限公司文件編號R2R003第 8 頁 共 8 頁版 號：2.0文件名稱項目管理程序 有限公司標(biāo)準(zhǔn)操作政策與程序SOPP文件編號R2R003第 1頁 共 8頁文件名稱項目管理程序版 號：2.0文件會簽部門序號會簽部門會簽人序號會簽部門會簽人1軌道車輛空調(diào)設(shè)計部9IT部2制造部10財務(wù)部3服務(wù)部11測試中心4廠務(wù)部125質(zhì)保部136資材部147運營部158人力資源部16制訂審核批準(zhǔn)生效日期編寫及修改情況記錄單日期版號條款編寫及修改說明編寫及修改人1.0全部首次編寫李雪飛1.1增加引用程序文件名李雪飛1.23.6增加里程碑定義李建剛2.0部分修改李建剛1. 目的為確保產(chǎn)品開發(fā)的流程皆可在管制的

2、狀態(tài)下完成，并符合客戶的需求，以確保企業(yè)永續(xù)經(jīng)營。2.范圍公司常規(guī)產(chǎn)品及新設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)過程皆適用。3.定義3.1 SOP-Standard Operation Procedure 制造標(biāo)準(zhǔn)程序書3.2 SIP-Standard Inspection Procedure 檢驗標(biāo)準(zhǔn)程序書3.3 跨功能小組:包括軌道車輛空調(diào)設(shè)計部、工藝科、制造部、與銷售單位，質(zhì)保部，采購。由軌道車輛空調(diào)設(shè)計部指派人員擔(dān)任跨功能小組組長。3.4 項目: 單一過程，為一組有開始與結(jié)束日期的協(xié)調(diào)與管制活動所組成，并達(dá)成目標(biāo)以符合特殊要求，其中包括時間、成本及資源的限制。3.5 項目管理：項目的起動、規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)督、

3、結(jié)束等管制及簡報的所有層面，以及完成項目目標(biāo)的動機。3.6 里程碑：是指項目中的重大事件或一個顯著的時間節(jié)點，通常指一個重要交付成果的完成。4.內(nèi)容說明 4.1本公司界定屬于軌道車輛空調(diào)類的產(chǎn)品、客戶提出項目需求時，則可界定為項目，由總經(jīng)理召集相關(guān)單位決定是否成立項目。4.2 項目需求提出根據(jù)投標(biāo)后的中標(biāo)資料或者與客戶簽訂的合同提出項目需求，產(chǎn)品設(shè)計的部分由市場單位依據(jù)客戶訂單/合約需求提出設(shè)計開發(fā)任務(wù)書通知開發(fā)單位。4.2.2 項目需進(jìn)行可行性評估，其評估作業(yè)可于可行性評估報告中實施。4.3 可行性評估4.3.1可行性評估應(yīng)明確填寫客戶名稱、產(chǎn)品編號、客戶提供之工程技術(shù)數(shù)據(jù)、規(guī)范等訊息，由總

4、經(jīng)理組織進(jìn)行項目之可行性評估，各單位審查意見登錄于可行性評估報告上，并簽署名字，由軌道車輛空調(diào)設(shè)計部主管判定可不可行，并由總經(jīng)理審查結(jié)果判定是否進(jìn)行下一步驟。 4.3.2 評估及審查的作業(yè)可以會議或會簽的方式進(jìn)行。4.4 項目啟動階段4.4.1 項目成立時，由總經(jīng)理授權(quán)發(fā)布項目負(fù)責(zé)人任命通知，并明確項目負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限，由項目負(fù)責(zé)人組建項目團隊，并明確項目的成員和職責(zé)劃分，視項目情況決定是否召開項目啟動會議。4.4.2 項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)依據(jù)客戶合同的相關(guān)內(nèi)容，內(nèi)容包括：項目名稱、需求說明、背景、建議行動、效益、風(fēng)險、成本、時程等數(shù)據(jù)，填寫完后由總經(jīng)理核準(zhǔn)，代表項目正式啟動。產(chǎn)品設(shè)計的項目管理過程

5、按照設(shè)計開發(fā)管理程序執(zhí)行。4.5 項目規(guī)劃階段4.5.1 經(jīng)核準(zhǔn)的項目，由項目負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)各部門進(jìn)行相關(guān)規(guī)劃。依項目大小視需要產(chǎn)出以下數(shù)據(jù)：項目章程 項目計劃書4.5.1.3項目進(jìn)度管制表4.5.1.4質(zhì)量管理計劃4.5.1.5專案職能表4.5.1.6項目溝通計劃：包括階段性評審和項目評審。明確評審的強制性和非強制性人員，采用評審檢查表的方式進(jìn)行。如評審出現(xiàn)開口項執(zhí)行糾正措施。在開口項關(guān)閉前，除得到最高管理者授權(quán)才允許特別放行。4.5.1.7項目工作包、WBS工作分解結(jié)構(gòu)(包含預(yù)估成本)4.5.1.8專案甘特圖及里程碑4.5.1.9項目成本預(yù)算計劃項目網(wǎng)絡(luò)圖風(fēng)險評估表4.5.1.12資源管理表4

6、.5.1.13采購規(guī)劃表4.5.1.14人力資源計劃：包括項目人員技能要求，組建項目核心團隊以及核心團隊的職責(zé)分工。4.5.2 初期產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)劃討論應(yīng)適當(dāng)?shù)陌ㄏ铝惺马棧汗δ苄源_認(rèn)。制程特殊性的確認(rèn)。4.5.2.3每個階段的里程碑和交付物策劃。4.5.3 軌道車輛空調(diào)設(shè)計部將開發(fā)時程與進(jìn)度規(guī)劃于項目進(jìn)度管制表，作為整個產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)計劃的日程管制及審查，確認(rèn)的點檢依據(jù)。項目進(jìn)度管制表包含：關(guān)鍵路徑，活動順序關(guān)系，工期，根據(jù)資源分配的開始和結(jié)束時間。4.5.4 項目作業(yè)計劃應(yīng)隨著需求做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。4.5.5 當(dāng)承制的產(chǎn)品被識別出有關(guān)鍵特性時，必須建立質(zhì)量計劃。 4.5.6 生產(chǎn)與檢驗文件可引用客戶

7、提供之工程技術(shù)或質(zhì)量文件。 4.5.7 產(chǎn)品產(chǎn)出所需要的支持，可適當(dāng)?shù)陌ǎ簷z驗設(shè)備(包含測試夾具)的需求。資格鑒定的教育訓(xùn)練需求。4.6 項目實施與管制階段4.6.1 在項目實施過程中，項目負(fù)責(zé)人召開項目計劃階段性審查會議，識別潛在的風(fēng)險，并收集項目各方面的實際狀況數(shù)據(jù)(質(zhì)量進(jìn)度成本等)，分析目前狀況，與計劃進(jìn)行比較，并預(yù)測項目最終狀況（進(jìn)度，預(yù)算）。4.6.2 審查包括與供貨商的開發(fā)活動（即供貨商的主要里程碑，例如供貨商交樣、首件驗證等）。4.6.3 經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)的問題，納入項目審查追蹤事項管制。在發(fā)生緊急偏差時，組織必須識別并實施相應(yīng)的應(yīng)對措施以避免影響到顧客。4.6.4 項目負(fù)責(zé)人定期向

8、副總經(jīng)理做項目實施情況匯報，匯報的周期頻度可依據(jù)項目的復(fù)雜度、時間期限及項目所處不同階段來調(diào)整。4.6.5 項目范圍管理 項目小組須依照綜合項目章程或開發(fā)任務(wù)書確定的目標(biāo)及詳細(xì)分解的工作任務(wù)（WBS）進(jìn)行項目的范圍管制，所有根據(jù)任務(wù)的活動需分配給所有者，并且根據(jù)要求驗證WBS是否一致。當(dāng)范圍出現(xiàn)變更時，確保在整個項目過程中保證一致性，納入項目變更的管理，并將依照最終確定的變更及時更改項目章程或開發(fā)任務(wù)書。 4.6.6 項目成本管理 按項目成本預(yù)算及控制程序進(jìn)行項目成本管理。項目小組依據(jù)項目啟動階段所識別出的項目需求與目標(biāo)，根據(jù)WBS和項目成本結(jié)構(gòu)編制項目成本計劃。項目產(chǎn)品之成本管理則是于報價階

9、段執(zhí)行成本分析，并于項目結(jié)束時或產(chǎn)品轉(zhuǎn)移量產(chǎn)時加以確認(rèn)實際成本，當(dāng)項目預(yù)算超支或需求變更時，由項目負(fù)責(zé)人召開會議檢討并提報本公司最高管理層。4.6.7 項目人力資源管理 項目負(fù)責(zé)人須進(jìn)行項目管理及相關(guān)技能訓(xùn)練，并依據(jù)項目對人員能力、資質(zhì)等的需求，對項目組成員進(jìn)行項目相關(guān)專業(yè)技術(shù)訓(xùn)練。4.6.8 項目質(zhì)量管理 在項目重要事件點，項目小組依據(jù)項目計劃進(jìn)行文件化的階段性審查，以評估項目的符合性(時程、質(zhì)量、成本)。項目小組透過績效指標(biāo)監(jiān)控項目進(jìn)度和效率。4.6.9 對項目進(jìn)行溝通管理 項目小組建立溝通管制信息數(shù)據(jù)庫，確保項目小組能夠確認(rèn)項目相關(guān)方的需求，并明確溝通接口，其中也包括與供貨商的溝通。不同

10、階段之項目風(fēng)險必須充分傳遞給項目小組與相關(guān)單位，包括后續(xù)預(yù)定采取的措施。對項目進(jìn)行采購管理 項目采購需求由項目小組提出，并依據(jù)采購管理程序和供應(yīng)商管理程序執(zhí)行。項目風(fēng)險的管理，依據(jù)風(fēng)險管理程序進(jìn)行項目風(fēng)險管理與控制，應(yīng)定期監(jiān)控其作業(yè)與績效，確保項目目標(biāo)可達(dá)成。項目產(chǎn)品的試樣（首件檢驗）：新產(chǎn)品的樣機試制為制造部的職責(zé)。質(zhì)保和測試中心負(fù)責(zé)檢驗和測試。首件制作的目的，是為證實開發(fā)性產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)劃運用在實際生產(chǎn)時，產(chǎn)品的質(zhì)量與客戶要求或合約需求的一致性。制造部應(yīng)按設(shè)計單位所規(guī)劃與發(fā)行的文件實施，必要時： 測試不同加工條件的狀況，并選擇其最佳狀況。 取得或記錄開發(fā)規(guī)劃所需要的數(shù)據(jù)。 如有需要，可以比對

11、類似產(chǎn)品的加工條件來做為依據(jù)。首件制作所使用之文件需經(jīng)審查后，才可發(fā)行，設(shè)計文件由軌道車輛空調(diào)設(shè)計部控管，檢驗記錄由質(zhì)保單位控管、規(guī)格書由軌道車輛空調(diào)設(shè)計部控管，文件資料按照文件和資料控制程序的管制規(guī)定。 首件制作的制造過程，應(yīng)按規(guī)劃的SOP執(zhí)行，作業(yè)的權(quán)責(zé)人員需確保首件制作的產(chǎn)品，其SOP與質(zhì)量規(guī)劃之程序型態(tài)的一致性。必要時，首件制作可依SOP的步驟分段實施，取得每一段的質(zhì)量記錄作為檢討時的依據(jù)。4.7 試產(chǎn)的檢驗（首件檢驗FAI）樣機試產(chǎn)的檢驗按照首件檢驗程序執(zhí)行4.8 首件確認(rèn)與必要量產(chǎn)技術(shù)文件轉(zhuǎn)移4.8.1 客戶確認(rèn)（首件驗證）：當(dāng)合約或客戶提出要求時，可適當(dāng)?shù)膶⒄麄€開發(fā)過程所確認(rèn)的生

12、產(chǎn)文件、試樣品、首件檢驗記錄送交客戶實施確認(rèn)，必要時經(jīng)客戶核準(zhǔn)（或頒證）始得進(jìn)行量產(chǎn)。 4.9 項目完成與交付階段項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與相關(guān)職能部門進(jìn)行項目驗收轉(zhuǎn)移量產(chǎn)確認(rèn)。項目的交付，依據(jù)合約要求執(zhí)行。項目交付后的服務(wù)活動管制，依照報價、合同、訂單、發(fā)貨管制程序、采購控制程序、制程管制程序執(zhí)行。4.10項目總結(jié)、持續(xù)改進(jìn)階段4.10.1 項目小組對項目實施階段的資源進(jìn)行處理。4.10.2 項目組編寫項目總結(jié)報告作為知識管理成果，存盤備案，并作為下次項目管理的輸入與參考數(shù)據(jù)。4.10.3 需要時(項目大小、項目數(shù)量)的項目考核，考核方式：項目負(fù)責(zé)人由副總經(jīng)理進(jìn)行績效考核，項目小組成員由成員相互進(jìn)行績

13、效考核。4.10.4 項目小組提交項目資料歸檔，項目資料的管理按照成文信息管理程序執(zhí)行。4.10.5 量產(chǎn)文件的確認(rèn)(視項目需要)，由項目負(fù)責(zé)人發(fā)出移交清冊，可適當(dāng)?shù)陌ㄏ铝惺马棧毫闩浼蛴昧弦?guī)格的建立。整份量產(chǎn)用的SOP。4.10.5.2.1 圖紙4.10.5.2.2 工作單4.10.5.2.3 工具清單檢驗計劃程序修改記錄單 整份量產(chǎn)用的SIP。 4.11項目變更時由項目負(fù)責(zé)人執(zhí)行初步評估，必要時召集小組審查，評估是否須執(zhí)行合約追加減、成本預(yù)算、變更項目計劃或執(zhí)行工程變更。若項目變更屬軌道車輛空調(diào)設(shè)計部內(nèi)部提出之變更，若影響客戶需求的交付，則必須經(jīng)過客戶同意。 4.11.1 項目變更的管理，由項目組長視情況召開會議，必要時更新項目計劃，同時評估是否重新依風(fēng)險管理程序執(zhí)行。4.11.2 項目變更按變更管理程序的規(guī)定實施及管制。5.流程圖流程要求責(zé)任人依據(jù)按4.2業(yè)務(wù)中標(biāo)資料及合同按4.3項目小組工程技術(shù)數(shù)據(jù)，規(guī)范等按副總可行性評估報告按4.4副總按4.5項目負(fù)責(zé)人客戶合同相關(guān)內(nèi)容按4.6.14項目負(fù)責(zé)人項目實際狀況按項目小組項目章程，開發(fā)任務(wù)書，WBS按設(shè)計，財務(wù)項目需求與目標(biāo)按項目負(fù)責(zé)人資源需求按項目小組績效指標(biāo)按項目小組按采購按項目小組風(fēng)險管理程序按制造，質(zhì)保，測試中心SOP/SIP按4.7按4.8客戶（業(yè)務(wù)）按