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文檔簡介

1、公司并購框架協議 甲方：_ 法人代表：_ 乙方：_ 法人代表：_ 鑒于： 甲方是_ 乙方是_ 甲乙雙方愿共同發起_公司并購。為明確雙方的權利義務，本協議簽約雙方根據民法典(自2022年1月1日起施行)等法律法規，遵循公平自愿的原則，在友好協商的基礎上，簽訂本協議。 公司名稱： 組織形式： 公司規模： 注冊地點： 成立時間： 投資人出資要求： 出資方式： 投資區域： 投資限制： 1、 投資于單個項目股權的金額，不超過基金總額的20%; 2、 投資于單個項目股權的比例，不超過該企業股權的30%; 3、 除上市公司的定向增發外，不投資已上市公開交易的股票、期權或其他衍生 產品; 4、 不得從事承擔無

2、限責任的投資; 5、 不得對外舉債; 6、 不得對外提供貸款或擔保業務; 7、 不得將合伙企業財產用于捐贈或贊助 基金管理人(GP)： 基金管理人組織架構： 1、 由甲乙雙方共同出資設立，持股比例為甲方持股60%，乙方持股40%，負 責公司的投融管退等工作。 2、 基金管理公司設董事會，由5名成員組成，其中甲方委派3名，乙方委派2 名。 3、 董事長由甲方委派人員擔任，為公司法定代表人。總經理由乙方委派，財務負責人由甲方委派。 4、 公司不設監事會，設監事2名，由甲、乙雙方各委派一名。 5、 公司經營管理團隊視實際業務需要由雙方共同委派。 資金托管：全國性股份制商業銀行實施資金專戶管理，監督資

3、金使用流向。 基金投資決策機制： 1、 由基金管理公司下設的投資決策委員會進行項目投資決策，投資決策委員會 由7名委員組成，甲方委派4名，乙方委派2名，有限合伙人代表委派1人。商會可委派1人作為列席代表參加項目的投決會。(只作為列席代表，不做決策) 2、 項目投資審核由超過1/2及以上的委員通過方為有效。 3、 重大投資事項(單筆投資額超過基金總額的7%)需經全體投委會委員一致 通過方為有效。 投資退出：通過股權轉讓、項目轉讓、企業回購、并購、IPO、上市公司增發并購等途徑退出。 管理費及收益分配： 1、 管理費用： 2、 收益分配： 協議有效期 本協議有效期限等同于基金存續年限。如雙方及其他

4、投資者簽署了合伙協議后，雙方及其他投資者的權利義務以公司合伙協議為準。 一、 保密責任 甲、乙雙方均負有為本協議保密的義務。未經對方同意，任何一方均不得對外出示本協議及處理本協議時涉及對方的相關資料。但法律、法規和相關監管部門要求披露的除外。 二、 爭議解決 本協議適用中華人民共和國法律。凡因執行本協議所發生的或與本協議有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決。如協商不能解決，雙方一致同意將爭議提請至北京仲裁委員會，并依其屆時有效的仲裁規則在北京進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。 三、 附則 1、 本協議未盡事宜，由雙方協商解決并可另行簽訂補充協議，補充協議是本協 議不可分割的一部分。 2、 協議于_年_月_日在北京簽訂，自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。 3、 本協議正本一式二份，甲

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