1、ABC公司審計法務部崗位說明書模板崗位編碼規范l 崗位命名規范崗位命名按崗位所在組織的名稱+職務名稱，如人力資源部部長，人力資源部招聘室主任l 崗位編碼規范崗位編碼按照崗位所在組織的編號+兩位流程碼，如人力資源部招聘室主任所在組織為1020力資源部招聘室,崗位編號為1020201105審計法務部/紀委監察辦崗位說明書10501審計法務部/紀委監察辦部長崗位編號10501崗位名稱部長所屬部門審計法務部/紀委監察辦直接上級總經理或分管副總職系等級崗位編制晉升方向生效日期崗位概述全面負責公司的審計、監察、法務工作，及時完成工作目標。崗位職責1. 在總經理或分管副總領導下，認真負責審計法務部/紀委監察

2、辦各項工作，并及時完成工作目標;2. 負責監督、跟蹤、指導、審核審計法務部/紀委監察辦組織內部業務流程，組織職位的結構與職責，管理關系的設計和優化以及工作目標的執行和完成；3. 協助總經理或分管副總制定公司的發展規劃，確立公司年度目標；4. 對所屬管理人員定期進行業績考評，根據個人表現和各項服務經濟指標完成情況行使獎懲權；5. 定期主持召開審計法務部/紀委監察辦協調性會議,及時解決在工作和管理中出現的問題；6. 審核、簽批審計法務部/紀委監察辦常務性、事務性的文件；7. 及時掌握相關工作的反饋信息，為公司決策做好信息支持；8. 嚴格控制和逐步壓縮審計法務部/紀委監察辦工作費用開支、降低核算成本

3、；9. 調動所屬管理人員的工作積極性，并經常保持溝通和協調;10. 經常向總經理匯報,并及時與分管副總經理及部門溝通工作情況；11. 負責審計法務部/紀委監察辦例會的管理、主持、事務現場處理工作;12. 及時完成總經理或分管副總授權的其它臨時性工作任務.任職條件基本條件年齡要求35歲以上專業要求財務、審計、管理類專業學歷要求本科工作年限5年以上企業財務、審計和管理工作經驗，3年以上審計部門工作經驗外語要求職稱資格中級以上職稱， 具體要求1 具有全面深厚的財務、審計和監督專業理論知識,熟悉國家有關產業政策、金融、稅收、會計等財經法律法規，熟悉企業集團的內部治理結構和內部控制體系,豐富的會計核算、

4、財務管理和審計工作經驗。2 受過企業投資管理、全面計劃管理、人力資源管理、行政管理、營銷管理和管理信息系統等方面的培訓；3 熟悉行政監察工作,熟悉調查取證，熟悉辦公軟件和財務軟件。4 性格沉穩堅忍，客觀公正，意志堅定，高度的敬業精神及團隊合作精神。編制： 審核： 批準：10502審計法務部/紀委監察辦副部長崗位編號10502崗位名稱副部長所屬部門審計法務部/紀委監察辦直接上級審計法務部/紀委監察辦部長職系等級崗位編制晉升方向生效日期崗位概述協助處理公司的審計、監察、法務工作，及時完成工作目標。崗位職責1. 協助審計法務部/紀委監察辦各項規定及其工作方案的擬議；2. 協助審計法務部/紀委監察辦工

5、作進度、績效及合理化方案的報告與建議；3. 協助對所屬人員以及本部門主管人員的工作績效行為考評;4. 協助審核有關工作文件,視其性質內容決定初步處理方式，并對所屬人員提示要求；5. 業務范圍內緊急事件權宜處理或立即轉呈核示等;6. 業務范圍內涉及其它部門的協調、聯系；7. 向部門分管副總經理、審計法務部/紀委監察辦部長提供決策性、政策性建議或專業信息支持；8. 按照有關程序及流程完備具體操作程序和標準，其業務內容不涉及其它部門職責;9. 研究計劃方案，撰述工作報告所需資料的搜集及其意見的征詢；10. 查催下屬的業務有關文書報表；11. 其它規章制度所授權本部門自行處理的文件;12. 協助本部門

6、例會的管理、主持、事務現場處理工作；13. 及時完成分管上級領導授權、安排的臨時性工作任務;任職條件基本條件年齡要求30歲以上專業要求法律、會計、管理類專業學歷要求專科以上工作年限5年以上,外語要求職稱資格中級以上具體要求1、具備對賬目、財務指標的判斷能力，對財務審計等審計過程的技術掌握能力。 2、具備對整個審計項目的管理能力、和對管理體系運行的判斷能力. 3、較強的分析、解決問題的能力，思路清淅，考慮問題細致。 4、優秀的外聯與公關能力，具備解決突發事件的能力。 5、堅持原則,具有較強的警惕性和處理突發事件的能力。6、做事客觀、嚴謹、負責、踏實、敬業.7、具有很強的人際溝通、協調、組織能力以

7、及高度的團隊精神、責任心強。編制： 審核： 批準:10501審計法務部/紀委監察辦審計室崗位說明書1050101審計室主任崗位編號1050101崗位名稱主任所屬部門審計法務部/紀委監察辦審計室直接上級審計法務部/紀委監察辦部長職系等級崗位編制晉升方向生效日期崗位概述制定并實施審計計劃,完成公司各項經營、財務審計、工程審計及專項審計,及時完成工作目標.崗位職責1. 負責擬定公司內部有關審計的規章制度、計劃等，報上級部門批準后組織實施，并對規章制度的執行情況負責；2. 從內控的角度參與研究公司其他有關規章制度的制訂，完備具體操作程序和標準；3. 組織開展針對公司管理目標、經營計劃和規章制度的落實執

8、行情況的審計監察;4. 負責對公司各項經營、財務、工程等業務進行審計，提出促進改善經營管理，提高經濟效益的建議，對審計過程中發現的公司管理制度存在不完善之處，提出修訂及完善意見，并擬定解決方案；5. 負責對公司中層及以上管理人員和特殊員工的離任審計工作； 6. 根據有關線索進行公司內部專項審計監察工作,對所提報審計報告的客觀性、真實性、有效性和公正性負責； 7. 負責牽頭組織企業外審;8. 在上級領導的授權下，完成領導安排的其他工作。 任職條件基本條件年齡要求30歲以上專業要求審計、會計、財務、管理類專業學歷要求專科以上學歷工作年限5年以上財務或審計工作經歷外語要求職稱資格具有中級審計師或者會

9、計師以上職稱，注冊會計師優先具體要求1、受過會計準則、稅法、經濟法、財務、企業管理、審計學等方面的培訓；2、熟悉會計操作、會計核算,以及財務核算系統； 3、熟悉審計操作程序和方法,以及審計的全套流程與管理;4、熟悉國家財經法律法規和稅收政策及相關賬務的處理方法；5、熟悉財務管理、企業投融資及資本運作；6、具備解決問題的能力、良好的溝通技巧和協作能力；具有團隊合作精神，能承受較強的工作壓力； 7、性格沉穩、正直自信、責任心強、作風嚴謹、原則性強、工作細致認真、思維敏捷、具有保密意識；8、熟練使用辦公軟件。編制： 審核： 批準：1050102審計室審計師崗位編號1050102崗位名稱審計師所屬部門

10、審計法務部/紀委監察辦審計室直接上級審計室主任職系等級崗位編制晉升方向生效日期崗位概述負責公司審計工作，及時完成工作目標.崗位職責1. 協助審計室主任制定年度經營審計計劃，報相關領導審批后，對計劃和方案的執行情況負責； 2. 制定各審計項目的具體審計方案并實施; 3. 與被審計單位確認審計發現、審計建議及完成日期，編寫審計底稿和審計報告，確保審計質量； 4. 及時跟進審計建議的實施情況； 5. 對公司各流程、內部控制制度、風險管理方面的可行性、適當性等進行分析和評估，提供適當的合理化建議；6. 對各分、子公司的財務收支的真實性、合法性及其有關經濟活動審計7. 對各單位經營狀況、經營成果及經濟效

11、益的真實性進行審計8. 檢查各單位內部控制制度是否完善和有效,評價管理是否有序9. 中層干部任期及離任經濟責任審計；10. 參與工程的投標招標會議，協助有關部門制定招標文件；11. 參與工程的圖紙會審和竣工驗收；12. 按時編寫工程審計底稿和審計報告，定期匯報審計工作情況；13. 負責深入施工現場，掌握第一手資料,保證審計質量；14. 對公司各流程、內部控制制度、風險管理方面的可行性、適當性等進行分析和評估，提供適當的合理化建議;15. 及時完成上級領導安排的其他工作。任職條件基本條件年齡要求27歲以上專業要求財務、會計、審計、稅務、管理等專業學歷要求專科以上工作年限三年以上的內部審計工作經驗

12、外語要求職稱資格具體要求1、受過會計準則、稅法、經濟法、財務、企業管理、審計學等方面的培訓；2、熟悉會計操作、會計核算，以及財務核算系統； 3、熟悉審計操作程序和方法,以及審計的全套流程與管理；4、熟悉國家財經法律法規和稅收政策及相關賬務的處理方法;5、熟悉財務管理、企業投融資及資本運作；6、具備解決問題的能力、良好的溝通技巧和協作能力;具有團隊合作精神,能承受較強的工作壓力; 7、性格沉穩、正直自信、責任心強、作風嚴謹、原則性強、工作細致認真、思維敏捷、具有保密意識；8、熟練使用辦公軟件。編制： 審核: 批準：10502審計法務部/紀委監察辦紀檢監察室崗位說明書1050201紀檢監察室主任崗

13、位編號1050201崗位名稱紀檢監察室主任所屬部門審計法務部/紀委監察辦紀檢監察室直接上級審計法務部/紀委監察辦部長職系等級崗位編制晉升方向生效日期崗位概述負責公司經營、公司管理、公司規范制度、公司紀律等業務的監督檢查，以及違紀案件的處理，及時完成工作目標。崗位職責1. 負責擬定公司內部有關紀檢監察的規章制度、計劃等,報上級部門批準后組織實施,并對規章制度的執行情況負責；2. 從內控的角度參與研究公司其他有關規章制度的制訂，完備具體操作程序和標準；3. 監察公司行政領導、組織人事、財務、采購、銷售、生產、安全、環保等方面的管理控制情況，以及公司管理方針、目標、計劃和規章制度的落實執行情況；4.

14、 負責提出促進改善經營管理，提高經濟效益的建議，在紀檢監察過程中發現的公司管理制度存在不完善之處，提出修訂及完善意見，并擬定解決方案；5. 負責監察公司各種資源的使用效率與效果情況；監察重要或大額經濟合同、協議履行情況；6. 根據有關線索對違紀案件進行處理，對嚴重違反財經法規和造成嚴重損失浪費的直接責任人員,提出處理建議，并按有關規定進行處理，要求對案件的客觀性、真實性、有效性和公正性負責； 7. 負責對公司檔案資料的管理進行監督和檢查；8. 負責下屬員工的任免提報工作，對所屬人員的工作績效行為的考評，提出績效及合理化方案的報告與建議；9. 在上級領導的授權下，完成領導安排的其他工作. 任職條

15、件基本條件年齡要求30歲以上專業要求審計、法律、行政、管理類專業學歷要求專科以上工作年限6年以上外語要求職稱資格中級以上具體要求1. 具有較強的組織協調能力和一定文字功底；2. 具備解決問題的能力、良好的溝通技巧和協作能力；3. 具有團隊合作精神；4. 能承受較強的工作壓力。編制： 審核： 批準：1050202紀檢監察室紀檢監察專員崗位編號1050202崗位名稱紀檢監察專員所屬部門審計法務部/紀委監察辦紀檢監察室直接上級紀檢監察室主任職系等級崗位編制晉升方向生效日期崗位概述負責協助監察室主任開展公司各類監察工作,完成部門工作目標。崗位職責1 協助監察室主任開展公司各類監察工作，包括監察公司行政

16、領導、組織人事、財務、采購、銷售、生產、安全、環保等方面的管理控制情況，以及公司管理方針、目標、計劃和規章制度的落實執行情況；2 協助監察公司各種資源的使用效率與效果情況；3 協助監察重要或大額經濟合同、協議履行情況；4 針對實際情況,提出審計要求和建議;5 能公正客觀及時上報工作進展，嚴肅認真實施跟進工作;6 監督檢查監察對象貫徹執行國家法律、法規、政策、計劃、決定和規章制度情況；7 積極開展執法監察、效能監察和預防犯罪工作;8 受理領導和上級監察機關批辦的案件以及政法機關建議給予行政處理的案件；9 受理對管理人員的檢舉、控告等投訴；10 調查監察對象的違法違紀行為和事件，并擬定調查報告；1

17、1 參與對監察對象的考核、考評工作；12 上級領導交辦的其它工作。任職條件基本條件年齡要求25歲以上專業要求審計、管理、法律等相關專業學歷要求專科以上工作年限1年以上外語要求職稱資格具體要求1 有過內控審計、工程審計、經營審計等相關工作經驗；2 具有較強的組織協調能力和一定文字功底；3 具備解決問題的能力、良好的溝通技巧和協作能力;4 具有團隊合作精神，能承受較強的工作壓力。編制: 審核： 批準:10503審計法務部/紀委監察辦法務室崗位說明書1050301法務室主任崗位編號1050301崗位名稱法務室主任所屬部門審計法務部/紀委監察辦法務室直接上級審計法務部/紀委監察辦部長職系等級崗位編制晉

18、升方向生效日期崗位概述負責處理公司法律訴訟、合同審查等法務工作，防范和規避公司法律風險，依照法律維護公司合法權益，協助塑造良好的企業形象.崗位職責1 主持公司重大經營決策的法律論證和法律保障，為公司經營管理活動提供法律咨詢；2 擬定法務室工作目標和計劃、程序和規定，按月做出工作計劃和預算,報批通過后執行。3 完善公司的各項管理制度，在合法性的前提下,使公司權利最大化；4 負責代表公司處理各類訴訟或非訴訟法律事務;5 負責建立公司合同管理制度，規范合同的簽定、審核、管理和履行等環節,制定各類標準合同，召集并參與合同的評審和會簽；6 負責建立健全公司知識產權和商業秘密保護體系;7 負責公司內部的法律培訓；8 配合有關部門調查、處理公司員工的違法亂紀行為；9 對下屬員工的管理、任免提報工作，以及提出績效及合理化方案的報告與建議； 10 協助人力資源部處理公司內部的勞務糾紛；11 上級領導交辦的其它事項。任職條件基本條件年齡要求28歲以上專業要求法律、管理類專業學歷要求本科以上工作年限4年以上工作經驗，2年以上大型企業法律服務經驗外語要求職稱資格法律職業資格或律師資格證書具體要求1 具備良好的法律談判技巧及社