1、第一章 數據采集比對方案1.1 數據采集工作任務（總、分）數據采集工作任務按照工作重點的不同，可分為3個階段20個步驟，分別是數據采集前期工作階段、數據采集中期工作階段、數據采集后期工作階段：前期調研數據協調數據獲取數據分析數據比對策略制定渠道落實物資準備采集培訓數據下發采集跟蹤數據回收數據整理數據錄入數據審核照片處理數據提交數據返回咨詢受理制卡文件前期工作中期工作后期工作圖1-1 數據采集工作任務下面將對這3個階段所涉及的工作任務進行詳細介紹：1.1.1 數據采集前期工作數據采集的前期工作將以“策略制定”為階段性目標來進行實施，我們對數據采集前期工作中所涉及的前期調研、數據協調、數據獲取、數

2、據分析、數據比對、策略制定等6大步驟的工作作出了細化分解，各步驟間的任務關系如下圖所示：圖1-2 步驟劃分1.1.2 數據采集中期工作數據采集的中期工作將以“咨詢受理”為階段性目標來進行實施，我們對數據采集中期工作中所涉及的渠道落實、物資準備、采集培訓、數據下發、采集跟蹤、數據回收、咨詢受理等7大步驟的工作作出了細化分解，各步驟間的任務關系如下圖所示：圖1-3 數據采集中期工作1.1.3 數據采集后期工作數據采集的后期工作將以“制卡文件”為階段性目標來進行實施，我們對數據采集后期工作中所涉及的數據整理、數據錄入、數據審核、照片處理、數據提交、數據返回、制卡文件等7大步驟的工作作出了細化分解，各

3、步驟間的任務關系如下圖所示：圖1-4 數據采集后期工作1.2 業務數據安全管理本章節將具體講解在市民卡工程數據采集比對環節中的業務數據安全管理中所涉及的各種業務數據安全管理條例來保障業務數據的安全：1. 安全制度（1）制定數據安全管理辦法及技術規范；（2）制定安全管理計劃。2. 專人管理：成立保密小組（1）以項目經理任保密小組組長，指導數據日常安全的管理工作；（2）數據專人管理，指定專職保密員，負責數據日常管理及數據庫的日常維護。3. 保管場地（1）在測試期內，數據庫服務器暫放在項目組辦事處作為臨時機房，與工作網絡物理隔離；正式運行期，數據庫服務器存放到機房。（2）專職負責臨時機房安全，房間鑰

4、匙嚴禁外借。 4. 比對場地數據批量比對工作在臨時機房內完成。5. 采集比對人員公司統一招聘人員進行數據采集比對，招聘若干采集錄入審核人員。6. 管理方式（1）業務數據以關系數據庫方式存儲在數據庫服務器。（2）市民卡業務數據存儲在數據庫服務器。（3）數據采集錄入為封閉的有線網絡，嚴禁外部計算機接入，禁止接入互聯網。（4）數據庫服務器USB口及光驅、軟驅進行硬件禁用，嚴禁使用攜帶存儲設備進行文件交互工作。7. 保密要求（1）操作系統安裝防毒軟件，防止危害數據安全；（2）業務數據庫用戶只賦予查詢權限；（3）業務數據庫用戶口令由專人專職保管，口令長度不低于六位，安全級別為高級；數據庫用戶口令定時登記

5、并用信封密封，密封信封由保密組長保管。8. 使用規定（1）數據查詢比對使用時需向保密組長申請，說明使用理由，進行哪些操作。經保密組長同意才能使用數據。（2）數據查詢只能聯機使用，不得通過拷貝文件介質方式帶出臨時機房。（3）系統應用聯機需要進行數據庫口令加密，嚴禁以明文方式進行保存。（4）數據操作只允許查詢操作，不得對數據進行修改或刪除操作。（5）保密員對用戶的聯庫操作進行登記備案。第二章 制發卡方案2.1 制發卡工作目標市民卡制卡發卡工作是完成數據采集工作后的兩個環節，制卡是指的將制卡數據寫入到白卡中并完成卡面個人化的過程；發卡是指的完成制作的卡片由市民卡服務中心到市民手中的發放過程。在市民卡

6、制卡工作中，分為批量制卡和零星制卡，其中批量制卡由市民卡公司委托專業卡商完成，零星制卡由市民卡公司完成。2.1.1 工作主體及分工序號步驟市民卡領導辦公室市人社局及E通卡公司合作銀行市民卡制卡發卡小組卡商1渠道落實審核卡商批量制卡方案及銀行零星制卡方案審核卡商批量制卡方案及銀行零星制卡方案；零星制卡方案確定；確定批量及零星制卡對接人及對接規范；明確卡片抽檢流程及標準；批量制卡方案制定，明確回卡周期，卡片質量控制標準2流程落實與銀行對接零星制卡流程銀行對接流程流程確認與卡商對接批量制卡流程批量制卡流程確定3附件落實半成品卡提供數量及時間落實密碼信封準備信封格式確認市民卡手冊資料提供封裝方案準備半

7、成品卡準備4數據落實測試數據零星制卡；零星制卡能力測試；測試數據提供測試數據批量制卡；批量制卡強度能力測試；5文件提交提交正式批量制卡文件批量制卡文件的制作6卡片返回首發卡片返回，首發儀式舉行卡片接收、抽檢、分揀卡片返回7卡片發放審核發卡計劃審核發卡計劃各社區對應銀行協助數據采集人員繼續協助社區發卡工作及發卡數據統計發卡計劃8發放跟蹤銀行人員協助社區人員進行發放統計及跟蹤跟蹤組跟蹤發卡進度9未發返回跟進未發卡數量及發卡進度。在媒體更新發卡最新數據發放不成功的卡片統計及回收發放不成功卡片回收10二次處理 回收卡片通過電話進行聯系，更新投遞地址或采取網點發放的方式11二次投遞卡片的投遞或下放到網點

8、進行第二次發放12二次跟蹤再次進行卡片跟蹤以保卡片順利發放。2.1.2 組織體系保障與數據采集工作一樣，制卡發卡工作的部署和開展也需要強有力的組織體系保障，明確各小組成員的分工和協作邊界，制卡發卡工作組織體系保障請見下圖：圖 2-1 組織架構市民卡制卡發卡工作小組的組織體系根據上圖可分為四個部分，分別是項目經理、外聯協調組、卡片制作組、卡片發放組。各個組在不同工作階段中的工作職責及任務如下表所示：序號組織體系角色組織體系二級角色人數工作職責及任務1項目經理11、 制定市民卡制卡發卡整體工作計劃、目標責任體系、計劃跟蹤；2、 對整體工作中的重難點問題進行定期研究和解答；3、 定期組織專項工作會議

9、；4、 負責整體工作過程中與外部共建單位的協調工作。2外聯協調組制卡協調組21、 負責制卡渠道進行對接，制卡渠道上分為零星制卡及批量制卡；2、 負責制定卡片制作的工作計劃3、 負責提供零星制卡及批量制卡所需物料；4、 零星制卡所需物料包括零星制卡數據及半成品卡、色帶、零星制卡機、網絡、密鑰等；5、 批量制卡所需物料包括批量制卡數據。3發卡協調組41、 負責落實零星制卡卡片及批量制卡卡片的發放渠道組織工作；2、 零星制卡的發卡渠道通常在市民卡各服務網點柜臺；3、 批量制卡的發卡渠道通常是快遞公司、郵政等機構；4、 考慮到資金的節省，部分批量卡片的發放可由發放組自己來進行發放。4卡片制作組零星制卡

10、組41、 零星制卡組使用銀行的零星制卡設備完成既定制卡計劃內的卡片；2、 把控零星制卡物料，在物料預警時及時向制卡協調組提出預警；3、 完成每日零星制卡明細清單報表制作；4、 配合市民卡服務中心財務部門進行零星制卡收費的核對工作。5批量制卡組21、 批量制卡組提交市民卡服務中心完成的批量制卡文件至卡商；2、 制定并跟蹤在卡商制卡環節的成品卡交付計劃。6卡片發放組零星發放組21、 完成與零星制卡組的成品卡卡片對接并完成零星制卡卡片的發放工作；2、 完成每日零星制卡卡片發放業務報表的制作工作。7批量發放組21、 完成與批量制卡組的成品卡卡片交接工作并完成批量制卡卡片的發放工作；2、 完成每日批量制

11、卡卡片發放業務報表的制作工作。8發放跟蹤組21、 對零星發放組和批量發放組的卡片發放業務報表進行合并并進行核查；2、 對合并后的報表進行整理，并每日導入至核心系統中，共柜面人員進行查詢。2.1.3 工作任務制卡發卡工作共分為兩大部分，分別為卡片制作及卡片發放：圖 2-2 工作任務2.1.3.1 卡片制作工作卡片制作工作將以“卡片返回”為階段性目標來進行實施，可以將卡片制作工作中所涉及的渠道落實、流程落實、附件落實、數據落實、文件提交、卡片返回等6大步驟的工作細化分解，各步驟間的任務關系如下圖所示：圖 2-3 卡片制作2.1.3.2 卡片發放工作卡片發放工作將以“二次跟蹤”為階段性目標來進行實施

12、，可以對卡片發放工作中所涉及的卡片發放、發放跟蹤、未發返回、二次處理、二次投遞、二次跟蹤等6大步驟的工作作出了細化分解，各步驟間的任務關系如下圖所示：圖 2-4 卡片發放2.1.4 制卡發卡工作重難點問題2.1.4.1 卡片制作階段重難點問題卡片制作階段重難點問題序號問題名稱問題概述備注1渠道落實市民卡發卡渠道落實發卡渠道的落實主要與考核機制和發卡費用的問題有關，數據采集和發卡的費用要一起談，對接的工作人員最好也是同一批人員2數據落實批量數據完整性數據落實中的批量數據完整性檢查工作將直接決定以下兩個結果：1、 項目成本，一旦檢查工作未能達到預期效果，將會產生錯卡，錯卡的重制及改寫都會產生費用2、 市民糾紛，當錯誤的卡片完成發放后，持卡人的應用勢必造成影響，會造成大量的市民糾紛，如果造成卡片數據交錯錯誤，還會造成誤用所造成的經濟損失。2.1.4.2 卡片發放階段重難點問題卡片發放階段重難點問題序號問題名稱問題概述備注1未發返回返回卡片分類整理返回卡片數據分析未發返回工作