1、XX（股份）有限公司XXX 項目項目運營目標書二九年三月目 錄1.項目經營決策指導意見22.項目經營目標43.項目開發進度目標64.項目開發成本管理目標85.質量管理目標116.項目風險提示121. 項目經營決策指導意見1.1 項目戰略目標：（由運營部審批） 此部分包含但不限于：區域發展意義、公司品牌價值意義、項目投資收益貢獻、公司產品線延伸或產品標準化提升意義等。1.2 項目開發策略：（由運營部審批）1.2.1 項目整體開發策略：此部分描述開發策略，如：進度優先、品質優先、利潤優先等等。1.2.2 戰略控制性指標：為達成上述目標，經公司運營管理部審議、公司總經理審批，以下指標為剛性指標，各級

2、項目經營開發計劃須保證以下指標的實現，公司總經理審批的變更情況除外：控制指標項目整體目標值各年度預期備注1st年度2nd年度3rd年度財務指標銷售收入凈利潤累計稅后利潤率內部收益率（IRR）投入資本回報率(ROIC)流程指標銷售面積新開工面積竣工面積結算面積管理性指標管理費用率銷售費用率華潤建筑總包率增值服務比例 注：各年度預期，第一年為考核性目標，以后各年為預估值、以年度確定的目標值為準 不僅限于收益、進度、成本等指標，包括管理性指標，如管理費用率1.3 產品線方案：（由設計部審批）1.3.1 所屬產品系列： 如鳳凰城、翡翠城、橡樹灣等產品系列：(選項示例)橡樹灣系列 鳳凰城系列翡翠城系列

3、二十四城其他1.3.2 項目成熟度：組合產品項目：(選項示例)可參照項目多層系列創新產品成熟產品標準化產品小高層系列創新產品成熟產品標準化產品中高層系列創新產品成熟產品標準化產品高層系列創新產品成熟產品標準化產品情景洋房系列創新產品成熟產品 標準化產品TH系列創新產品成熟產品 標準化產品1.4 其他管理目標：如某新技術應用、某新業務模式嘗試、物業管理標桿等2. 項目經營目標：（由運營部審批）2.1 主要經濟技術指標：項目基本信息地理位置土地獲取時間土地獲取方式總地價(億元)樓面地價(元/平米)開發物業可售面積持有投資物業面積權益比例序號項目名稱合計一期二期三期1占地面積（畝）1.1總占地面積1

4、.2建設用地面積1.3代證面積2建筑面積（m2）2.1住宅2.2商業2.4車位3可銷售面積（m2）3.1住宅3.2商業3.4車庫4容積率（萬m2/hm2）5綠化率6總戶數（戶）7總人口（人）說明性文字：2.2 項目收益估算（需與投資建議書一致）序號項目名稱合計一期二期三期備注1銷售收入（萬元）1.1住宅1.2商業1.4車庫2銷售成本（萬元）3管理費用（萬元）4銷售費用（萬元）5兩稅一費（萬元）6所得稅（萬元）7凈利潤（萬元）8毛利率（%）9凈利率（%）說明：“管理費用、營銷費用、所得稅、凈利潤、凈利率”在分期中無須填報。兩稅一費指土地增值稅、營業稅和財務費用2.3 項目資金計劃（由融資策劃部審

5、批）現金流出現金流入凈現金流量地價款支出建造款支出營業稅及附加銷售費用其他合計年第1季度第2季度第3季度第4季度年第1季度第2季度第3季度第4季度年第1季度第2季度第3季度第4季度3. 項目開發進度目標（由運營部審批） 重要說明：一線公司在總部下達的項目各期開發關鍵節點計劃基礎上，需進一步細化第一年度的項目一級計劃。 3.1 項目開發進度總體規劃第一期第二期備注一標段二標段一標段二標段工程名稱物業類型結構類型層數 （地下/地上）建筑面積（m2）合計地上地下計劃開工日期計劃開盤日期計劃竣工時間計劃入伙日期3.2 前提條件: 說明1：項目進度控制目標的改變往往是因為項目管理原默認前提條件的變化引起

6、的，因此本處應清晰描述出所有的重要的前提條件。本處不描述風險或者不可抗力。例：n 樁基提前開工n 主體采用費率招標n 外墻涂料采用吊籃施工n 綠化說明2：每次計劃變更后，應更新本說明。應至少包括如下方面：1. 上一版計劃相比，計劃變更的內容說明。2. 項目開發關鍵路徑的描述。3. 項目管理過程中一些非常規措施的說明。4. 從交付角度對銷售配合范圍及內容的詳細說明。3.3 項目一期開發進度計劃 （運營管理部組織完成后插入對象）4. 項目開發成本管理目標（由工程管理部審批）4.1 項目開發成本管理目標（參照明源成本系統、與投資建議書保持基本一致）序號工程（費用）名稱造價（萬元）單方造價（元/m2）

7、備注按建筑面積計按可售面積計CB0101地價及轉讓費CB0102征地及拆遷費用CB0103其他費用CB0201咨詢調研費CB0202勘察、設計費CB0203前期及后期手續費CB0204前期工程費CB0205前期及后期其他費CB0301土方護坡降水及基礎處理工程CB0302土建工程CB0303外窗、幕墻及外裝飾工程 CB0304門類及相應小五金工程 CB0305精裝修工程 CB0306機電工程 CB0307消防報警工程 CB0308弱電工程 CB0309電梯工程 CB0310標識工程 CB0311工程開辦費CB0312燃氣工程CB0313其它工程費 CB0401市政前期費 CB0402紅線內市政

8、工程費 CB0403熱力站點CB0404燃氣站點CB0405電力站點CB0406雨污水獨立泵站CB0407中水站點CB0408弱電站點CB0409環境景觀工程費 CB0410紅線外市政工程費CB0411 市政集資費CB0412大市政拆遷費CB0413基礎其他費 CB0501獨立人防工程CB0502獨立垃圾樓CB0503獨立學校CB0504獨立幼兒園 CB0505獨立會所 CB0506獨立商業樓CB0507獨立車庫CB0508其他獨立配套設施CB0509配套補償 CB0510配套其他費合計4.2 成本管理措施4.2.1 設計階段4.2.2 土方與基礎工程4.2.3 主體工程4.2.4 裝修工程4.2.5 給排水、燃氣4.2.6 材料、設備、工程招標5. 質量管理目標（由工程管理部及設計部審批）5.1 產品質量要求項目單位XX1期XX2期XX3期工程質量裂縫土建滲漏給排水土建、裝修工程部品質量（櫥柜、潔具等）電器工程其他（煤氣、公共部分等）5.2 質量管理措施 5.2.1 事前控制：1） 圖紙會審 2） 施工前對易裂易漏部位的材料控制3） 材料做法 4） 節點做法 5.2.2