1、項目公司材料設備選擇與管理流程（項目公司主導）編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人 1. 目的 1.1 遵循公平、公正、公開的原則，對材料設備供方的選擇過程實施控制，選擇符合公司業務要求的合作伙伴，保證產品品質和合理的成本。2. 適用范圍2.1 適用于房地產開發各項目開發過程中，由項目公司采購部主持的材料設備類（含甲指乙供材料）合約，即除集團采購管理部主持的材料設備類合約之外的采購類合約。2.2 甲指乙供材料：是由施工單位和甲方（采購部）提供供貨單位名單，甲方確定供貨單位、品牌、樣式或價格，由施工單位進行采購的材料。3. 招投標組織3.1 項目公司招標小組：

2、組長-采購部分管領導或部門經理，組員-設計部、成本部和工程部經理或經項目公司總經理同意的授權人、財務部人員、相關專業工程師，采購部人員，如需要可邀請集團內外的專業人士。招人數上不超過9人。3.2 項目公司定標小組：組長-項目公司總經理；組員-項目公司工程、設計、成本和采購分管領導、財務部分管領導或經理，如需要，可邀請集團采購管理部負責人或分管領導參加。招標小組和定標小組為非常設機構，原則上招標小組和定標小組人員盡量少重復，每個小組成員總數原則上應為單數，成員在每次招標前由項目公司總經理指定成立。4. 職責4.1 項目公司采購部4.1.1 編制材料設備（含甲指乙供材料）采購計劃，并報審報備；4.

3、1.2 組織入圍供方考查、編制招標文件、編制預算、組織開標評標、技術與商務要點談判、簽訂合同等；4.1.3 組織材料設備（含甲指乙供材料）供方的履約評價。4.1.4 負責按規定將20萬元以下的材料設備（含甲指乙供材料）供方采購的招標文件、合同及過程文件向集團采購管理部；將20萬元（含）以上（含甲指乙供材料）的招標文件、合同、招標入圍供方名單向集團相關部門和相關領導報審報批。4.1.5 負責項目公司甲指乙供材料的供貨單位、品牌或價格確定及組織與施工單位的認質認價協商；4.2 項目公司成本部4.2.1 參與入圍供方考查、招標文件編制、開標與評標、合同談判與簽訂、供方履約評價等；4.2.2 項目公司

4、成本部參與施工單位對甲指乙供材料認價協商。4.3 項目公司工程部4.3.1 參與入圍供方考查、招標文件編制、開標與評標、合同談判與簽訂、供方履約評價等4.3.2 督促施工單位提前一月報送進場計劃、樣品并填寫甲指乙供材料申請單；4.3.3 對施工單位報送的資料（供貨單位、材料樣板等）進行初審；4.3.4 配合填寫甲指乙供材料認價單并核實相關內容；4.3.5 參與施工單位的認質（樣品、價格）協商。4.4 項目公司設計部4.4.1 參與入圍供方考查、招標文件編制、開標與評標、合同談判與簽訂、供方履約評價等。4.5 項目公司招標小組4.5.1 負責供方選擇、開標與評標、合同談判。4.6 項目公司定標小

5、組4.6.1 確認項目公司采購范圍內材料設備（含甲指乙供材料）的中標單位，并按規定報審報備。4.7 項目公司采購分管領導4.7.1 審核材料設備（含甲指乙供材料）采購工作計劃；4.7.2 審核材料設備（含甲指乙供材料）項目的招標文件、入圍單位、供方履約評價。4.7.3 審核甲指乙供材料認價4.8 項目公司總經理4.8.1 審批20萬以下的材料設備（含甲指乙供材料）的招標入圍供方名單、招標文件、中標單位和合同；4.8.2 審核20萬（含）以上的材料設備（含甲指乙供材料）的招標入圍供方名單、招標文件和合同。4.8.3 確認20萬（含）以上的材料設備（含甲指乙供材料）招標結果，并報批。4.9 集團采

6、購管理部及集團采購分管領導4.9.1 集團采購管理部審核20萬（含）以上的材料設備（含甲指乙供材料）的招標文件、合同、招標入圍供方名單及采購結果，并根據需要參與其評標。4.9.2 集團采購分管領導審批20萬（含）以上材料設備（含甲指乙供材料）項目的招標文件、合同、招標入圍供方名單。4.9.3 集團采購分管領導審核20萬（含）以上材料設備（含甲指乙供材料）項目的采購結果。 備注：集團采購管理部分管領導未到崗的情況下，其職責由集團總裁兼任。4.10 集團總裁4.10.1 審批20萬以上（含20萬元）材料設備（含甲指乙供材料）的招標采購結果。現有項目公司部門設置與標準項目公司部門設置對應關系：標準項

7、目公司蕪湖公司銅陵公司宣城公司營銷部策劃部、銷售部營銷部營銷策劃部設計部設計部設計部總工程師辦公室開發部開發部開發部前期事務部工程部工程部1、2工程部、景觀部工程管理部成本部預算部預算部工程成本管理部財務部財務部財務部財務部辦公室行政人力部綜合部總經理辦公室采購部預算部采購部材料管理部5. 工作程序5.1 單項工程項目招標工作計劃的提出項目公司采購部依據材料設備類總體合約工作計劃結合開發計劃和工程計劃提出單項材料設備（含甲指乙供材料）招標工作計劃，并報集團采購管理部備案。5.2 確定入圍單位：1) 項目公司采購部負責收集供方信息，選取企業資質，業務范圍、業績及人員配備均符合要求的供方單位進入入

8、圍名單（不少于三家）。對于供方庫中的合格和試用供方，不需要入圍考察，直接進入入圍名單。對于非供方庫的單位，需綜合考察后入圍。其中進行綜合考察選擇入圍投標單位原則上力求每次招標均有新入圍的投標單位參與投標。2) （CP點-關鍵控制點）綜合考察分為公司考察、項目考察或作品考察。項目公司材料設備（含甲指乙供材料）供方綜合考察由項目公司采購部組織進行，要求項目公司工程部、設計部參加，集團采購管理部可以根據需參加。對于材料設備（含甲指乙供材料）的供方評估，具體可參照材料設備供方實地考察評估表（模板）進行評分。3) 考察結束后，項目公司采購部組織編寫供方考察報告/填寫材料設備供方實地考察評估表），參與考察

9、人員簽字確認。4) 項目公司采購部填寫材料設備供方資質預審表，得出考察結論并推薦入圍供方，連同材料設備供方信息表、供方考察報告/材料設備供方實地考察評估表一起報審。其中，材料設備供方實地考察評估表中得分60分以下或供方考察報告評定不合格的供方，視為考察未通過，不予以準入。入圍供方審批過程如下：項目公司采購分管領導審核、總經理審批；20萬元以上需報集團審批。5.2 編制招標文件：1) 項目公司采購部組織工程部、設計部編寫招標文件，成本部配合完成商務部分。招標文件內容應至少包括：a) 投標邀請書；b) 投標須知；c) 投標格式；d) 合同文件（主要條款）；e) 材料設備技術要求；f) 材料設備計價

10、規則及單價說明；g) 評標標準及方法；h) 其它應當說明事項。2) （CP點-關鍵控制點）招標文件的審核審批過程如下（填寫材料設備招標文件審批表）：a) 合同金額在20萬（含）以上的采購：項目公司采購分管領導、總經理、集團采購管理部審核，集團采購分管領導審批。b) 合同金額在20萬以下的采購：項目公司采購分管領導審核，總經理審批，集團采購管理部備案。（備注：如果招標文件有集團范本，需參考范本編制，改動處須加紅標注，招標文件中需注明集團風險管理部聯系電話）。3) 對于因為施工圖出圖進度原因導致來不及做預算書的，必須進行概算。5.3 招標過程：5.3.1 項目公司采購部負責發放招標文件。5.3.2

11、 項目公司采購部在招標文件規定的時間組織招標答疑會（可組織現場答疑，也可采用書面收集問題及書面回答的方式）。答疑會會議紀要經項目公司采購分管領導審批確認后發給所有投標單位，并存檔。5.3.3 投標單位按照招標文件的要求將投標文件密封、蓋章，按照規定份數，按時回復至約定地點，同時繳納保證金，不符要求應作為廢標處理（中標單位如有毀標的，不允許退還保證金）。原則上，公開招標和邀請招標回標單位少于3家時，項目公司采購部需再次組織投標單位投標，投標單位達到3家或以上后才能開標。5.3.4 開標：項目公司采購部相關人員作好開標記錄；評標會上當眾宣布評審辦法，啟封各參加投標單位的文件和補充函件，公布其主要內

12、容。5.3.5 （CP點-關鍵控制點）評標：項目公司采購部組織評標會，項目公司招標小組成員參加。評標過程應保留記錄。項目公司采購部根據招標小組評標意見填寫材料設備評標定標審批表，并與評標記錄一同報項目公司定標小組參考定標。5.3.6 定標：定標小組提議中標單位，定標小組人數應為單數，遵從少數服從多數的原則，但是組長有一票否決權，定標小組審議通過后，上報：a) 合同金額在20萬（含）以上的采購：項目公司總經理提議中標單位，集團總裁審批。b) 合同金額在20萬以下的采購：項目公司總經理最終審批確認。5.3.7 評標和定標的方法，詳見工程和材料設備合約招標管理指引。5.3.8 確定中標單位后，項目公

13、司采購部負責起草中標通知書與未中標通知，及時向中標單位發出中標通知書，向未中標單位發出未中標通知，并公示。項目公司財務部向相應單位退還投標保證金。5.3.9 合同簽訂：1) 中標單位應在接收中標通知書七個工作日內到公司辦理合同簽定手續，逾期不簽訂合同則由定標小組另選中標單位或招標小組重新招標。招標完成后，招投標結果由項目公司采購部通報各部門，并公示。2) 項目公司采購部按照合同管理指引與中標單位簽訂合同，金額在20萬（含）以上的合同必須報集團采購管理部審核及集團風險管理部法務審核，集團采購分管領導審批，并在集團采購管理部、成本部備案，集團部門的審核盡量同步進行，以提高效率。（備注：如有集團范本

14、，合同必須參考范本編制，改動處須加紅標注。）5.4 議標采購5.4.1 議標文件編制：項目公司采購部參照招標文件的編制過程，編寫議標文件或采購要求，審核審批同招標采購。5.4.2 入圍單位選擇：項目公司采購部組織不少于3家的議標入圍單位根據議標文件要求提供供貨方案及報價，入圍單位的選擇可參照招標采購的對入圍單位的考察方法，審核審批同招標采購。5.4.3 技術及商務談判：項目公司采購部組織成本部，設計部、工程部等與入圍供方就技術要求和商務部分進行談判。5.4.4 合作供方確定：項目公司采購部根據方案比選和談判結果，提出合作供方選擇建議，審核審批同招標采購。5.4.5 合同簽訂：項目公司采購部按照

15、合同管理指引與中標單位簽訂合同，合同的審核審批同招標采購。5.5 直接委托5.5.1 項目公司采購部根據采購的相關要求，組織工程部、設計部等與擬直接委托供方就技術要求和商務部分進行談判。5.5.2 項目公司采購部將談判結果上報相關領導審批，審批過程如下：合同金額20萬以下的設計、工程等相關部門和分管領導審核，總經理審批，項目公司財務部、集團采購管理部、集團成本管理部備案；合同金額20萬（含）以上的，報集團采購管理部審核，總裁審批，集團采購管理部、成本管理部備案。5.5.3 合同簽訂：項目公司采購部按照合同管理指引與中標單位簽訂合同，合同的審核審批同招標采購。5.6 供方履約評價5.6.1 （C

16、P點-關鍵控制點）在合同履行過程中及完畢后，項目公司采購部需組織對材料設備供方的履約行為進行評價，基于評價結果，集團采購管理部在年底進行供方庫調整，具體詳見工程項目與材料設備供方庫建立與管理指引。5.7 對甲指乙供材供方選擇工作的幾點說明5.7.1 項目公司采購部應在施工單位招標前組織工程部、設計部確定甲指乙供的材料清單，設計部配合提供甲指乙供材料的規格、品種、價格。5.7.2 項目公司工程部督促施工單位提前兩月報送需甲指乙供材料（合同簽訂前沒有確定的或者有暫定價的）進場計劃，基于進場計劃，項目公司采購部滾動編制包含后一個月的甲指乙供采購計劃的材料設備類采購節點計劃，工程部督促施工單位按合同約

17、定時間及時報送報價單和相關資料，并填寫甲指乙供材料申請單，材料詳細規格必須認真填寫完整，對填寫模糊的，默認為報價對應檔次最高之產品。5.7.3 項目公司工程部對施工單位報送的資料（供貨單位、材料樣板等）進行初審，經成本部對采購數量進行審核后，由采購部進行認價，并書面報分管領導審核，總經理審批后回復。5.7.4 項目公司采購部及集團總部采購管理部根據各自的職責對施工單位上報的甲指乙供材報價資料進行分析，核定價格，并經相關領導審批后,填寫甲指乙供材料認價單，發施工單位。5.8 供方選擇方式：5.8.1 招標：其中金額大于等于20萬元的材料設備項目（包含甲指乙供材）原則上須實行招標選擇合作單位，禁止

18、將應統一招標的分部分項工程項目肢解或化整為零，規避招標。5.8.2 金額大于20萬元但屬下述情況時：a、政府壟斷項目；b、因技術、市場原因造成實質性壟斷，投標單位不足3家，且標的物無替代性的工程；c、長期合作的供應商，且價格變動不大的；d、市場價格變動過快的，如鋼筋（由集團和項目公司同步詢價）；項目公司領導班子認為應開發需要的，可向項目分管領導、總經理、集團分管領導、總裁報審、報批后直接委托或議標確定合作單位，當合作單位有不止一家可供選擇時，優先采用議標。5.8.3 小于20萬元的標的物是否招標不作強制要求，可采用議標、直接委托、招標沿用的方式確定合作單位，但價格形成原則上有三家或以上競價，特殊情況由項目公司總經理審批同意執行。6. 附則6.1 本指引未盡事項參照其它制度的相關規定執行。6.2 本指引由集團簽發后，自頒布之日起執行。7. 支持文件7.1 項目工