1、工程有限公司領導班子議事規則一、總則為加強民主集中制管理，強化領導班子建設，提高*工程有限 公司（以下簡稱公司）工作效率和工作質量，實現管理的規范化、民 主化、程序化、科學化，特制定本規則。二、議事原則1 .會議由董事長或總經理主持。2 .會議議題由董事長或總經理提出。 會前應充分征求其他領導班 子成員意見和建議。其他領導班子成員的意見和建議，應在會議召開 之前提出，由主持人確定是否列入議題。3 .對于重大決策，應在會議召開之前，進行必要的協商和調研論 證，然后再把議題提交會議討論決定。4 .集體討論決定問題時，按照集體領導與個人分工負責相結合的 原則，充分發揚民主，暢所欲言。會議主持人要根據

2、討論情況進行歸 納集中，提出決定或決議草案。對集體做出的決定、決議，必須堅決 執行，任何人無權改變。領導班子成員對集體做出的決定如有不同意 見，在堅決執行的前提下，可以保留意見，也可以向上級組織報告。5 .決定重要問題，應充分醞釀討論，然后進行表決。做到不經調 查研究不決策，不征求各方意見不決策，不經集體討論不決策。作出 決定或決議時應貫徹少數服從多數的原則， 對爭議較多的問題，可暫 緩作出決定，深入調查后再行商議。對少數人的不同意見，應當認真 考慮，必要時可在下次會議上再行提出討論。6 .領導班子成員應自覺強化民主集中制觀念。積極支持工作， 接受集體領導，自覺維護內部團結，互相支持，互相監督

3、，做到大事 講原則，小事講團結，講正氣、比奉獻，形成班子的整體合力。7 .對應該保密的會議內容和討論情況，必須嚴守秘密，不得泄露。8 .領導班子成員在調查研究、檢查指導工作以及參加其他活動 時，發表的指導工作的個人意見，必須符合公司集體決定的精神。三、議事程序1 .領導班子辦公會分周碰頭會和重大事情研究會。 周碰頭會時間 原則上定在每周一的下午，重大事情研究會原則上每兩周召開一次， 如有需要可隨時召開。董事長、總經理、副總經理、總經理助理參加， 人力資源部經理、辦公室主任列席參加，議題涉及有關部門的，必要 時可通知相關部門派員列席。2 .召開會議，一般由董事長或總經理確定會議時間、議題以及與

4、會成員。總經理工作部負責準備會議相關事項， 并提前1天將會議時 間、地點、議題、會議資料通知與會人員，遇特殊情況時，可臨時召 集辦公會議。3 .與會人員應按要求參加會議，不得缺席和遲到。因故不能參加 會議時要向主持人請假，并告知辦公室。請假的同志對會議內容如有 建議或意見，可在會議召開前向主持人提出。4 .議題涉及到某成員或其親屬而需要回避的，該成員應予以回 避。5 .領導班子辦公會的記錄，由辦公室負責，并由記錄人員整理會 議要點。對因病、因事缺席會議的成員，會后由辦公室向其轉達會議 的內容。6 .領導班子辦公會議通過的決議和決定，由辦公室負責催辦、督 辦、記載辦理情況并及時將處理情況反饋給主

5、持人或領導班子辦公會 議。會議決議一旦形成，各部門就要不折不扣地貫徹執行。7 .領導班子辦公會議議定的有關重大事項，一般應形成會議紀 要、決定等文件。公司章程規定需報經董事會討論通過的事項應上報 董事會。8 .會議紀要由會議主持人審定并決定是否印發。 會議紀要要寫明 會名、時間、地點、主持人、參加人、記錄人，會議的主要內容和議 定的事項、議定事項的承辦單位和承辦人、完成的時間和原則要求等， 準確記錄會議內容，會議記錄要入檔永久保存。9 .公司需要對外呈送的各類公文（請示、報告、簽報等）以及需 要簽字、蓋章的文件材料，須經董事長或總經理審批。四、議事范圍1 .研究、落實董事會決議。2 . “三重

6、一大”（重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、 大額資金使用）集體決策制度執行。3 .公司經營方針、發展規劃、經營計劃的制定、修訂。4 .員工工資調整獎金及分紅方案、重要福利事項、年度考核鑒 定、財務預決算，資金分配和使用方案。5 .對外投資、工程招投標、對各控股公司年度經營指標設置、 大宗物資（包括固定資產）采購、資產變動、對外擔保、對外借款、 企業改革的決策以及對中層以上管理人員的考核、獎懲。6 .公司管理機構設置和變更，中層干部、控股公司班子成員任 免以及后備干部推薦與管理。7 .公司各項規章制度的制定和修改。8 .聘用、調入、借入、解聘、獎懲、考核本部員工及違規違紀 人員處理。9

7、.預算外的費用支出（5萬元及以上）。10 .員工生活后勤、保險福利、教育培訓安排和布署。11 .年度經營目標完成情況和管理目標落實情況的分析總結。12 .公司重大活動、重要工作任務以及重大項目（可行性研究的 審議、審定，項目規模控制，工程額度、進度、安全、質量等）安排。13 .對全公司執行政策的情況及職工隊伍建設、雙文明建設進行 分析研究，并提出相應對策。14 .其他必須由領導班子辦公會議討論決定的事項。*工程有限公司“三重一大”制度涉及的主要事項為認真貫徹*集團有限公司有關制度精神，建立健全*工程 有限公司（以下簡稱公司）經營管理制度，確保決策程序的規范化、 民主化、科學化、制度化，根據&q

8、uot;三重一大（重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額資金使用）相關規定要求，結合公司實 際，對公司涉及的“三重一大”主要事項作如下規定。一、重大事項包括以下主要事項1 .企業的發展方向、經營方針，中長期發展規劃等重大戰略管理事 項。2 .利潤分配和彌補虧損、繳納國家稅費和資本收益等重大資產 （產權）管理事項。3 .年度生產經營計劃、企業年度工作報告，財務預算、決算， 從事高風險經營，以及內部機構設置、職能調整等重大生產經營管理 事項。4 .企業改組重組、兼并、破產、合并、分立、解散或者變更公司， 國（境）外注冊公司、投資參股，集體資產轉讓等重大資本運營管理事 項。5 .企業薪酬分配

9、，以及涉及職工重大切身利益等調配事項。6 .需要提交董事會審議決定的事項。7 .其他有關企業全局性、方向性、戰略性的重大事項。二、重要干部任免包括以下主要事項1 .省公司或集團公司管理干部、管理人才在企業的實現形式。2 .對公司本部中層經營管理人員（包括重大項目負責人和重要 管理崗位人員）的選聘、任免。3 .后備干部或后備管理人員的管理。4 .涉及公司本部中層以上經營管理人員的重要獎懲。5 .公司本部人員的調（借）入。6 .其他干部管理的重要事項。三、重要項目安排包括以下主要事項1 .年度投資計劃和融資、擔保項目。2 .對外投資、對外擔保、對外借款（額度不限）。3 .重大、關鍵性的設備引進和重要物資設備購置等重大招投標 管理項目。4 .重大計劃實施、重大工程項目安排（包括可行性分析報告的 審議、審定，工程項目規模、進度、安全、質量控制等）。5 .應當向實業公司、董事會以及其他管理部門報告的重大投資管理 事項。四、大額度資金的使用事項包括以下主要事項1 .年度預算計劃外資金使用（3萬元及以上）。2 .固定資產購置（3萬元及以上）。3 .投資項目預算計劃外的追加投資。 根據項目總投資額的多少， 設立不同的管理和監督檔次： 項目總投資額為500萬元及以下的，超出總投資計劃5%的, 進入集體研究事項；