1、巧媽媽食品（韓國）株式會社有限公司0A系統(tǒng)管理規(guī)定制定部門：行政人事部編制日期：巧1字竝皐鼻巧媽媽（韓國）株式會社 0A系統(tǒng)管理規(guī)定文件編號版本/修訂第2頁共6頁1、目的為確保巧媽媽協(xié)同辦公系統(tǒng)（以下簡稱“0A系統(tǒng)”）安全、暢通運行，充分發(fā)揮0A系統(tǒng)的作用，以提高工作效率，持續(xù)推進無紙化辦公，特制定本規(guī)定。2、范圍適用于巧媽媽 0A系統(tǒng)的運作及管控。3、總則3.1 0A系統(tǒng)通過中文姓名或員工工號和密碼進行身份管理和驗證，首次登錄0A系統(tǒng)時使用人員需修改初始密碼后方可登錄。3.2 0A系統(tǒng)內容包括公告欄、文檔管理、問卷調查、圖片新聞、個人通訊、個人辦公、個人設置、流程管理、BBS平臺、后臺管理及

2、常用工具等功能，旨在實現信息、公文無紙化傳輸、信息共享和交流，規(guī)范管理 流程，提高辦公效率。3.3 0A系統(tǒng)以事件為部門，從申請、協(xié)助、簽批、至辦結，均需進入0A系統(tǒng)運轉，運轉過程中，0A系統(tǒng)將對每一步流程操作自動留痕，以作為管理資料備查，并對每步流程操作進行效能督查。4、系統(tǒng)管理4.1公告管理：發(fā)布公司相關通知及信息，由行政人事部負責發(fā)布及管理。4.2文檔管理：發(fā)布公司各單位可公開的相關管理規(guī)定及學習材料，由行政人事部負責發(fā)布及管理。4.3圖片新聞管理：發(fā)布公司新聞圖片、培訓圖片及其它各類活動圖片，由市場部、行政人事部 負責發(fā)布及管理。4.4流程管理：查詢、啟動、新增、修改公司0A流程，由行

3、政人事部維護管理。4.5人員管理：組織架構，人員增刪等人員管理功能，由行政人事部負責維護管理。4.6系統(tǒng)管理：0A系統(tǒng)維護、備份及其它系統(tǒng)管理功能，由行政人事部負責維護管理。4.7其它功能模塊：根據公司需要后期開發(fā)后指定管理部門。4.8使用人員在工作時間內，原則上2個工作時最多不超過4個工作時登錄一次0A系統(tǒng)并保持在線狀態(tài)， 確保及時接收相關信息及流程辦理。4.9 BBS論壇提供發(fā)布公司相關事務主題，版主以主題為中心發(fā)布相關細節(jié)信息，0A使用人可針對BBS各主題提出針對性意見或建議，由行政人事部統(tǒng)一進行信息管理。4.10行政人事部負責系統(tǒng)的維護和管理，對系統(tǒng)實行統(tǒng)一部署、分級管理，其他模塊指定

4、的責任部門或責任人應履行相關維護和管理責任。巧嗎ezj_ir-r?rCJia竝皐鼻巧媽媽（韓國）株式會社 OA系統(tǒng)管理規(guī)定文件編號版本/修訂第3頁共6頁4.11 0A賬戶新增：由行政人事部在辦理員工入職手續(xù)后將新入職人員相關信息發(fā)送至信息主管，由信息主 管負責開通并告知使用人。4.12 OA賬戶刪除：信息主管簽署離職人員的離職交接表后，賬號應即刻刪除。5、流程管理5.1為最大化實現無紙化辦公，已公布實施的OA流程單，均取消手工紙質單方式，實施OA流程單。5.2特殊機密文件可選紙質呈報。5.3流程審批按各流程相關規(guī)定執(zhí)行。5.4呈批流程禁止申請人可撤消功能，如需撤消請將流程ID號報備給信息主管撤

5、銷。5.5流程協(xié)助角色定義：他人協(xié)助、工作代理人、財務審核人員、總經理助理、副總及行政相關事務協(xié)助處理員等，角色變更需根據崗位職責或命令通知進行更改。5.6流程審批崗位定義：總經理、副總經理、人力總監(jiān)、財務總監(jiān)、中心領導、部門經理及直接主管。5.7閱讀查看流程權限人員：系統(tǒng)管理員、總經辦、財務總監(jiān)、財務相關審單人員、人力總監(jiān)、行政人事 部相關協(xié)助處理人員及臨時授權人員。5.8流程分類規(guī)范5.8.1 “人力資源”分類下的流程使用范圍：所有廠區(qū)工作人員，適用于人事相關的事務。5.8.2 “日常辦公”分類下的流程使用范圍：所有廠區(qū)工作人員，適用于日常辦公相關的事務。5.8.3 “營銷業(yè)務流程”分類下

6、的流程使用范圍：所有營銷系統(tǒng)的工作人員，適用于營銷系統(tǒng)相關的事務。5.9 OA授權簽批流程：公司所有人員出差期間不允許授權他人代辦OA流程，須自己登陸 OA審批。事假、病假期間允許授權他人代辦 OA流程，但被授權人審批 OA流程時，須請示授權人，得到授權人 的同意方可審批，被授權人在授權期間不得登錄授權人的賬號進行審批，應使用自己的賬號進行審批處理。5.10 “呈批”流程簽批規(guī)范：5.10.1 OA流程“呈批”申請事項如涉及其它中心或需權責部門審批會簽（如行政人事部、財務中心等審核）簽核流程為：申請人填寫呈批交上級主管逐級審核t中心負責人審核t轉相關中心負責人審核（可同時轉 多個中心同時評審或

7、審核，填寫意見各中心填寫審核建議后直接返回發(fā)起中心領導t發(fā)起中心負責人 評估是否采納各中心意見，同時需針對不同意見在呈批中明確回復后報總經理批準。各中心在填寫“呈批流程”時，應認真審核且考慮完整，針對同一事項，原則上要用一份“呈批”ID號，并注明是對原呈批的完成申請，如有遺漏事項需要重新申請，則須在新的呈批上注明原已批呈批的巧嗎曆Ma竝皐鼻巧媽媽（韓國）株式會社 OA系統(tǒng)管理規(guī)定文件編號版本/修訂第4頁共6頁增加申請；針對重新申請的流程，須在新的呈批上注明原已批呈批的ID及括弧備注已批總金額，并注明對原呈批申請作廢。各中心務必遵循先申請后實施的原則，杜絕先實施后補單，違者按公司制度予以處分。5

8、.11新流程開發(fā)和現有流程更改屬于中心或部門專用流程，由使用中心或部門提出申請，提供流程制作的相關依據和表單，經中心 領導簽字確認，協(xié)助行政人事部信息主管規(guī)劃流程圖，開發(fā)形成最終發(fā)布版流程。屬于公共類流程，由行政人事部負責梳理相關制度和表單，規(guī)劃流程圖，經行政人事部總監(jiān)簽字確 認，開發(fā)形成最終發(fā)布版流程。舊流程撤消刪除：如流程已經不符合相關制度或已不適用，經行政人事部評估確認可取消后，由信息主管負責刪除。6、效能督查6.1流程辦理應按指定的環(huán)節(jié)考核時間內處理完成，考核時間根據在工作時間內并按上一環(huán)節(jié)完成時間至 本環(huán)節(jié)完成時間計算，系統(tǒng)將自動記錄并做查詢依據。6.2以下協(xié)助人員（工作代理人、返回

9、申請人、退回申請人修改、流程中轉協(xié)助人、行政相關協(xié)辦人員、 他人協(xié)助及其他會簽人員）的考核時間為4個工作時。6.3協(xié)助報價人員（報價處理員）的考核時間根據崗位職責制度及崗位工作要求時效進行審批，可參照采購管理規(guī)定進行。6.4審批環(huán)節(jié)（主管、經理、中心領導、人力總監(jiān)、財務總監(jiān)、總經理助理及其他相關審批人員）的考核時間為4個工作時。6.5各審核、協(xié)助環(huán)節(jié)人員，需按規(guī)定時限完成簽署意見轉入下一流程，在流程執(zhí)行中有不同意見的只允許往返簽批兩次，超過兩次的則需升格至該流程更高一層管理者進行協(xié)調，以此類推，最終按本制度條款執(zhí)行，即：由申請中心最高領導評估是否采納。6.6審批人員如因工作離崗或參加會議等原因

10、無法及時登錄的應交代平時工作代理人協(xié)助處理OA事務。6.9流程審批通過的后續(xù)竣工流程將納入考核，后續(xù)流程辦理人員需按本職工作時效性進行處理，最長不 得超過三個工作日，以確保流程啟動至竣工的完整性。6.10流程啟動每個當前環(huán)節(jié)處理完成后應知會下一環(huán)節(jié)處理人，啟動流程者應跟蹤流程處理進度，一經審 批通過或被退回流程均需按實際情況進行處理，不得長期停留或不按流程考核規(guī)定時間處理。6.11使用人應及時撤消、刪除失效或錯發(fā)的信息及流程。cziirro 的a,k.Jia竝呀鼻巧媽媽（韓國）株式會社 0A系統(tǒng)管理規(guī)定文件編號版本/修訂第5頁共6頁7、保密與安全7.1個人應保管好個人賬號及密碼，不得借用及外泄

11、。7.2文檔管理人員應對文件資料的保密性、正確性、完整性、發(fā)布范圍負責，并在公司相關規(guī)章制度及可公開的文章知識發(fā)布后及時的上傳至相關文檔模塊中，系統(tǒng)自動生成不可下載、不可復制、不可打印的管控效果供查閱，如需提供下載的相關表單應使用壓縮方式上傳供下載使用，使用0A人員不得將文檔信息涉密。7.3從外網聯入 0A系統(tǒng)（8:8081）的計算機，應安裝殺毒軟件，以防病毒入侵。7.4使用系統(tǒng)時，所有涉密信息不得在該系統(tǒng)內發(fā)布，也不得存儲在0A系統(tǒng)中的任何模塊（如：網絡硬盤）。7.5使用人員應嚴格執(zhí)行有關操作規(guī)程，不得偵測、盜用他人賬號和密碼，刺探網絡配置、服務器配置和數

12、據庫信息等機密內容。&系統(tǒng)維護8.1信息主管應定期檢查、維護計算機網絡，發(fā)現問題應及時排除。8.2服務器出現故障，導致系統(tǒng)無法正常運行等其他無法正常使用的，應及時通知使用人員并盡快查明原因、排除故障，恢復正常。8.3信息主管負責對 0A系統(tǒng)數據進行本機備份，每月末對0A系統(tǒng)完整數據進行一次異地備份。8.4 BBS論壇管理員應定期歸檔討論區(qū)內容；文檔管理人員應定期整理和實時更新知識管理欄中的文檔資料， 及時刪除過期無效文檔。9、獎罰9.1未按規(guī)定進行規(guī)范使用、提供數據不準確，對工作造成不良影響的，將視事務的后果情況進行處理。9.2未及時撤消、刪除失效或錯發(fā)信息而造成滯留情況，將給予流程延誤環(huán)節(jié)責任人記警告處分一次。9.3對不遵守規(guī)定、影響流程傳輸正常運行的使用單位或使用人員，依照有關規(guī)定追究相關人員和領導的責任。9.4對泄露機密，造成不良后果的，按公司有關規(guī)定進行處理。9.5對考核時間內違反處理事務周期的使用人，根據延誤后果視