1、集團總部與所轄公司管理權限劃分細則財務管理序號項目業務內容對所轄公司 管理形式集團總部審批流程備注對口部門分管領導總裁董事會1財務資金、計劃 及融資等日常 事物管理年度、季度、月度財務預算計劃審核審核2財務情況、銷售情況、資金情況、財務人員工作情況、資金計劃備案備案3財務管理工作及相關人員的考核辦法、薪酬1、福利、培訓管理辦 法審核審查審核4全資子公司的資金調配審核擬定審核5公司融資管理審批審核會簽批準所轄公司配 合6財務管理中的各項基礎資料、報表及財務報告備案備案7財務人員管理財務部經理及以上人員的任免審批審核批準8財務部經理級以下人員的聘用、解聘、調配以及人員配置備案備案9應收帳款管理應收

2、帳款明細調減審核審核必要時需董 事會批準10對沒有投資關系的企業確有必要提供貸款擔保的審批審核批準11其他備案及審 批事項各類型的對外融資審批審查審核批準12對外單位擔保審批審核批準13開立新的銀行帳戶審核審查審核14核算制度、核算口徑的變化審核審查審核15啟用新的會計套帳審核審查審核16財務管理實施細則的制定、修改審核審查審核17各種重大投資計劃決策審核批準18開發貸款、按揭貸款、其他貸款等銀行的選擇審核審查審核19全資開發公司付款、報銷、借 款開發成本、銷售費用等單筆在150-250萬元的審核審核20開發成本、銷售費用等單筆在250-300萬的審批審核批準21開發成本、銷售費用等單筆在30

3、0萬元以上的審批審核會簽批準22單筆交際費用在2-4萬元的審核審核23單筆交際費用在4-8萬元的審批審核批準24單筆交際費用在8萬元以上的審批審核會簽批準25除交際費用以外的管理費用單筆在10-15萬元的審核審核26除交際費用以外的管理費用單筆在15-20萬元的審批審核批準27除交際費用以外的管理費用單筆在20萬元以上的審批審核會簽批準28總經理發生的費用審批審核批準特殊情況需 董事長批準29辦公用品物資采購申請單單筆在1.5-3萬元的審核審核30辦公用品物資采購申請單單筆在3-5萬元的審批審核批準31辦公用品物資采購申請單單筆在5萬元以上的審批審核會簽批準32全資開發公司付款、報銷、借 款員

4、工因公現金借款單筆金額在8-10萬元的審核審核弘景公司除外33員工因公現金借款單筆金額在10萬元以上的審批審核會簽批準34員工因公借款超出其級別總額限制的審批審核會簽批準35員工借款需延期歸還的審批審核會簽批準36特殊情況的對外借款和員工因私借款審批批準37合資控股開發 公司付款、報 銷、借款開發成本、銷售費用等單筆在600萬元以上的審核審核38單筆交際費用在8萬元以上的審核審核39除交際費用以外的管理費用單筆在40萬元以上的審核審核40總經理發生的費用審核審核先由集團總 部派駐股東 代表審核41合資公司董事長發生費用單筆金額在5萬元以上的審核審核先由集團總 部派駐股東 代表審核42辦公用品物

5、資采購申請單單筆在 8-12萬元的審批審核批準43辦公用品物資采購申請單單筆在12萬元以上的審批審核會簽批準44員工因公現金借款單筆金額在20萬元以上的審核審核45員工因公借款超出其級別總額限制的審核審核46員工借款需延期歸還的審核審核47特殊情況的對外借款和員工因私借款單筆金額在5萬元以上的審批批準48商務公司報銷及借款除交際費用以外的成本費用單筆在0.3-8萬元的審核審核49除交際費用以外的成本費用單筆在8-15萬元的審批審核批準50除交際費用以外的成本費用單筆在15萬元以上的審批審核會簽批準51單筆交際費用在0.8萬元以內的審核審核1000以內分管總監52單筆交際費用在0.8-1.5萬元

6、的審批審核批準53單筆交際費用在1.5萬元的審批審核會簽批準54總經理發生費用審核審核55辦公用品物資采購申請單單筆在2萬元以內的審核審核1萬以內分管 總監56辦公用品物資采購申請單單筆在2-5萬元的審批審核批準57辦公用品物資采購申請單單筆在5萬元以上的審批審核會簽批準58員工因公借款單筆金額在0.3-0.8萬元的審核審核59員工因公借款單筆金額在0.8萬元以上的審批審核批準60員工因公借款超出其級別總額限制的審批審核批準61員工借款需延期歸還的審批審核會簽批準62特殊情況的對外借款和員工因私借款審批批準63物管公司報銷 及借款除交際費用以外的成本費用單筆在2-10萬元的審核審核64除交際費

7、用以外的成本費用單筆在10-20萬元的審批審核批準65除交際費用以外的成本費用單筆在20萬元以上的審批審核會簽批準66物管公司報帳及借款單筆交際費用在0.3-1.5萬元的審核審核67單筆交際費用在1.5-3萬元的審批審核批準68單筆交際費用在3萬元以上的審批審核會簽批準69總經理發生費用審批審核批準特殊情況需 董事長批準70辦公用品物資采購申請單單筆在 0.5-2萬元的審核審核71辦公用品物資采購申請單單筆在2-5萬元的審批審核批準72辦公用品物資采購申請單單筆在5萬元以上的審批審核會簽批準73員工因公借款單筆金額在1-3萬元的審核審核74員工因公借款單筆金額在3萬元以上的審批審核會簽批準75

8、員工因公借款超出其級別總額限制的審批審核會簽批準76員工借款需延期歸還的審批審核會簽批準77特殊情況的對外借款和員工因私借款審批批準說明：1、本文對口部門是指集團總部財務系統的財務管理部、資金計劃部； 2、本細則根據集團管理制度匯編中財務制度相關規定編制。營銷管理序號項目業務內容對所轄公司 管理形式集團總部權限備注對口部門分管領導總裁董事會1營銷管理項目定位（產品定位、市場定位）決策審查審核批準2項目案名審批審查審核批準3項目銷售指導書（銷售百問）審核審查審核4廣告公司招投標備案備案5項目LOGO VI、推廣策略審核審查審核6項目銷售成交均價審批審查審核批準7項目推廣執行計劃審核審查審核8項目

9、開盤前形象導入（終端表現）備案備案9項目開盤銷控策略備案備案10項目銷售資料及銷售模型等道具審核審查審核11項目開盤總結備案備案集團總部分 管領導審核 后交對口部 門備案12項目強銷期策略調整（銷控、價格調整、宣傳策略調整）審核審查審核13項目日常銷售報表、媒體使用計劃備案備案14項目持續期策略調整、產品調整審核審查審核15項目月度銷售計劃備案備案集團總部分 管領導審核 后交對口部 門備案16項目尾盤銷售計劃審核審查審核與年度計劃不一致時需批準17項目特殊促銷政策審批審查審核批準18各開發項目的銷售戶型圖審核審查審核19品牌管理重大變更或不能履行要約邀請的決定審批審查審核批準20銷售中涉及到要

10、約邀請的宣傳資料審核審查審核21創辦月刊或創辦其他定期性的宣傳文本審核審查審核22VI管理手冊使用范圍之外的應用決定審核審查審核2315萬元以下或1000人以下的群體性活動備案備案2415萬元以上或1000人以上的群體性活動審核審查審核2515萬元以上或1000人以上的群體性活動總結備案備案活動結束后 七日內提交26在售項目參與評選審核審查審核27員工個人社會名譽評選審核審查審核28代表企業涉及戰略或管理接受采訪審核審查審核29所轄公司自行采購非主流媒體備案備案30網站所有圖文的發布備案備案31媒體負面采訪的緊急措施審核審查審核發生前后即 時與營銷管 理部聯系32客戶服務管理對群體性投訴意見的

11、公開回復審批審查審核批準33對投訴事件的處理決定審批審查審核批準34對一般群體性投訴的預防措施審核審查審核35對危機性群體投訴的緊急措施審批審查審核批準36所轄公司日常客戶服務報表、物管維修人員滿意度調查報告備案備案行政管理序號項目業務內容對所轄公司管理形式集團總部審批流程備注對口部門分管領導總裁董事會1法律事務法律顧問的聘請或解聘審批審查審核批準2一般訴訟備案備案3重大訴訟審批審查審核批準4合同發生糾紛時的解決方案審批審查審核批準按制度5合同管理合同標準文本（含銷售合同）及其條款內容的刪減審批審查審核會簽批準6接管*集團之外的物業，簽訂物業管理委托合同審批審查審核批準7特殊絕密級合同的出借審

12、批審核批準8合同的銷毀審批審查審核會簽批準按制度9合同訂立后的變更（合同標的金額3萬元以上）審核審核按制度規定程序10標的在3萬元（含）-200萬元的合同審核審核行政部和財務管理部門11標的在200萬（含）以上的合同審批審查審核會簽批準分管領導為 財務分管領 導12標的在4萬元以上的，但責任重大或履行期較長（兩年以上）的合 同審批審查審核會簽批準分管領導為 財務分管領 導13涉及金額在500萬元以上的銷售合同審批審核批準14銷售合同條款有小改動，銷售價格在定價幅度內，合同金額在200萬元（含）以下的審核審核1516銷售合同條款有小改動，銷售價格在定價幅度內，合同金額在200萬元（含）以上的審批

13、審核批準1718銷售合同條款變動較大，價格低于定價的規定幅度的合同審批審核批準19戰略合作合同（包括采購、設計、監理、施工、企劃等各種戰略 合作合同）審批審查審核批準不涉及標的金額的合同20涉及多個客戶的合同審核審核21其他對公司義務有較大影響的合同審核審核22涉及著作權、商標權、專利權等知識產權轉讓的合同審批審查審核會簽批準23涉及公司名譽權或公司形象、聲譽的合同審批審查審核會簽批準24以公司名義出具任何形式的承諾書、委托書屬工作業務范圍審核審核25以公司名義出具任何形式的承諾書、委托書屬財產經濟范圍審批審查審核會簽批準26擔保及相關合同涉及公司正常業務的對外擔保金額在20萬元（含）以下審批

14、審查審核批準27涉及公司正常業務的對外擔保金額在20萬元以上的審批審查審核會簽批準28r印章管理印章出借審批批準29文件管理以集團公司名義的對外文件審批審查審核批準30密級文件的銷毀審批審查審核批準按制度31所在公司內部管理文件備案備案32車輛管理車輛購置審批批準33節假日放假事宜備案備案所轄公司均 按集團規定 執行34安全保衛管理安全保衛事故處理備案備案人事管理序號項目業務內容對所轄公司 管理形式集團總部審批流程備注對口部門分管領導總裁董事會1組織機構與人員 編制公司副總經理及以上人員的招聘，任免審批審核批準所轄公司有 提名權2經理、總監人員的任免審批審查審核批準所轄公司有 提名權3副經理級

15、（含）以上人員跨公司異動審批審查審核批準4副經理級以下人員跨公司異動備案備案5組織結構與部門設置、人員編制及編制調整審核審查審核6報媒招聘審核審核7年度人力資源規劃審核審核8員工關系一般勞動糾紛的解決備案備案9重大勞動糾紛（指當地職能部門介入處理的糾紛）審核審核10總經理出差與請假備案備案11總監、副總經理及以上人員的獎懲審批審查審核批準12副經理、經理級人員的獎懲備案備案13績效管理員工年度考核實施方案審核審核集團總部有30貓核權14薪酬福利A類公司員工工資標準和年收入總額方案審核審核指突破集團總部規定的方案15B類公司員工工資標準和年收入總額方案審核審查審核指突破集團總部規定的方案16制定

16、的福利政策方案審核審核指突破集團總部規定的方案17副總經理及以上人員的定薪審批審核批準18副經理、經理、總監級人員的定薪備案備案19特殊人員的定薪審批審核批準20培訓年度培訓計劃審核審核21參訓費用超過5000元/人次以上審批審查審核批準工程規劃序號項目業務內容對所轄公司管理形式集團總部審批流程備注對口部門分管領導總裁董事會1規劃設計 管理依據集團建設工程質量管理辦法所編制的相關配套實施文件備案備案2由集團總部確定的項目規劃設計方案的調整審核審查審核3開發項目各項配置標準的確定審批審查審核批準4樣板房的裝飾裝修方案設計審核審查審核5重點景觀、硬制園建、植物種類根據現場具體情況所做的修改審核審核

17、6廠家根據規劃設計中心所提供的關于外立面門窗型材、欄桿、外墻面磚、涂料樣品另行制作的樣品審核審核7廠家根據規劃設計中心所提供的門窗分隔圖完成的門窗施工圖設計審核審核8開發項目的施工圖紙會審紀要備案備案9由于地質地貌、材料、設備、規程規范、細節調整變化以及圖紙錯漏， 與現場不符所進行的變更、修改備案備案施工前兩天 報集團規劃 設計中心備 案后實施10工程部、設計部所做的設計修改、技術變更核定（洽商）單（含設計單位出的設計變更通知單）備案備案11圖紙未設計的一般園林建筑構造做法備案備案12低于3米的花架廊柱的結構和低于8米的檔土墻做法備案備案13園林燈飾的外觀和功率，工程部根據實際情況進行的調整備

18、案備案14園林水景中的噴泉、涌泉和跌水，工程部按標準圖冊選擇的噴頭備案備案15植物苗木的選擇和栽種方式，重點景觀的植物配置調整備案備案16工程管理項目工程建設組織大綱、分期建設工程組織與執行計劃 施工組織設計、施工方案、竣工意見書等備案備案17一般質量安全問題的處理報告備案備案18重特大質量安全事故的處理報告審批審查審核批準19竣工驗收審批審查審核批準20工程發包方式審批審核會簽批準1000萬以上由總裁21工程招標文書審批審查審核批準批準800-1000 萬 由總裁，1000 萬以上由董事長22公開和邀請招標的中標通知審核審核23工程承包商的考評審批審查審核批準24工程管理年度指標考核備案備案

19、25新材料、新技術、新工藝的使用審核審核商業運營管理序號階段項目業務內容對所轄公 司管理形 式集團總部審批流程備 注對口部門分管領導總裁董事會1項目定位商業項目選址研究 （能否做）指對項目輻射商圈的商業容量和供應量的變化以及近遠期城市的規 劃和商業規劃進行準確把握決策審查審核批準2商業項目定量研究（做多大）結合區域人口數量、人均消費水平、消費習慣、業態構成、項目運營 模式等定量性報告，對項目商業規模進行深度研究決策審查審核批準3商業項目定性研究（做什么）指在對城市發展、人文特色、目標人群、投資心理、競爭對手等全面 進行機會性分析研究后，找到市場支撐點和經營著力點審批審查審核批準4產品研究產品形

20、式選擇（怎樣 做1）指對商業建筑表現形式（具體指沿街式、組團式、多點式、會所式、 或者街區條狀型、條塊結合型等）的研判和選擇審核審查審核5產品功能規劃（怎樣 做2）在建筑設計的基礎上對業態布局的研究，具體涉及到商業的次主力店布局、業種布局、廣告位、空調位、停車位等功能性組合審批審查審核6經營模式建議（怎樣 做3）具體指商業物業的“租”與“售”關系，如：只租不售、只售不租、 租售同并等審批審查審核7推廣項目案名確定專指商業物業的名稱、 LOGO VI系統等審核審查審核8招商媒體宣傳針對商業物業進行的媒體推廣整合傳播審核審查審核9招商現場包裝商業街所裝設計方案審核審查審核10招商活動推廣商業街活動方案（活動主題、目