1、恒大地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司 項(xiàng)目公司業(yè)績考核及激勵(lì)方案 勺正略鈞策 J ADFAITH 2011年1月 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 附表1:項(xiàng)目公司獎金系數(shù)表 總則 項(xiàng)目公司獎金額度的確定 業(yè)績考核 項(xiàng)目公司獎金的發(fā)放. 附則 第一章總則 第一條 對項(xiàng)目公司進(jìn)行業(yè)績考核及激勵(lì)的目的 項(xiàng)U公司員工的薪酬包括工資、補(bǔ)貼、項(xiàng)U獎金及福利。對項(xiàng)U公司員工根 據(jù)項(xiàng)U考核結(jié)果發(fā)放項(xiàng)U獎金進(jìn)行獎勵(lì)，以充分調(diào)動項(xiàng)U團(tuán)隊(duì)工作的積極性，使 其努力推動項(xiàng)U按訃劃順利實(shí)施。 第二條 項(xiàng)目公司獎金提取的前提 項(xiàng)U應(yīng)在項(xiàng)U市場定位、盈利模式、投融資計(jì)劃、項(xiàng)UU標(biāo)利潤、項(xiàng)u總體 開發(fā)訃劃明確且獲得北京公司批準(zhǔn)的悄

2、況下開展項(xiàng)U開發(fā)工作，最終根據(jù)綜合考 核結(jié)果進(jìn)行發(fā)放。 第三條項(xiàng)目公司總獎金額度的計(jì)算 項(xiàng)U公司獎金額度二提取基數(shù)X獎勵(lì)系數(shù)X考核系數(shù) 第四條適用范圍 本激勵(lì)辦法適用于項(xiàng)U公司全體人員，但不包含營俏人員。 第二章 項(xiàng)目公司獎金額度的確定 第一條工程量法 一）總述 工程量法即根據(jù)完成的工程量，如建安投資額或建筑面積，結(jié)合項(xiàng)U具體悄 況及考核悄況，乘以一定系數(shù)提取獎金額度，適用于持有型開發(fā)項(xiàng)U的激勵(lì)。 （二）獎金總額度的確定 項(xiàng)目公司總獎金額度二目標(biāo)建安成本（調(diào)整后）X獎勵(lì)系數(shù)X考核系數(shù) 或 =項(xiàng)目總建筑面積X獎勵(lì)因子X考核系數(shù) 注：U標(biāo)投資額為調(diào)整后的U標(biāo)投資額，實(shí)際投資超出調(diào)整后的U標(biāo)成本的

3、部分不計(jì)入獎金提取的基數(shù)。 （三）獎勵(lì)系數(shù)（獎勵(lì)因子） 根據(jù)工程量法確定的獎勵(lì)系數(shù)可取1.25%,根據(jù)項(xiàng)U的具體W況進(jìn)行調(diào)整。 第二條利潤法 一）總述 利潤法即根據(jù)項(xiàng)U最終實(shí)現(xiàn)的凈利潤，結(jié)合項(xiàng)tl具體情況及項(xiàng)U公司考核悄 況，提取一定比例獎金額度，適用于銷售型開發(fā)項(xiàng)U的激勵(lì)。 （二）獎金總額度的確定 項(xiàng)目公司總獎金額度二項(xiàng)目凈利潤（或稅前利潤）X獎勵(lì)系數(shù)X考核系數(shù) 注.凈利潤為實(shí)際實(shí)現(xiàn)的利潤 （三）獎勵(lì)系數(shù) 根據(jù)凈利潤確定的獎勵(lì)系數(shù)可取3% （稅前利潤取2%）,并根據(jù)項(xiàng)U的具體 悄況進(jìn)行調(diào)整。 年:以亙標(biāo)凈秒吐為行業(yè)平均水壬10%為基礎(chǔ)確定獎勵(lì)系數(shù)，隨著目標(biāo)凈 利潤率的調(diào)整，獎勵(lì)系數(shù)可相應(yīng)隨之

4、調(diào)整。 （四）項(xiàng)U凈利潤（或稅前利潤）提取基數(shù)的調(diào)整 為剔除重大市場因素對項(xiàng)U利潤的影響，對作為提取基數(shù)的項(xiàng)U凈利潤（或 稅詢利潤）要進(jìn)行調(diào)整，以充分反應(yīng)項(xiàng)U公司努力的真實(shí)成果，保證激勵(lì)的科學(xué) 牲和W茲性。 剔除市場因素的主要辦法是剔除土地價(jià)格變動對開發(fā)項(xiàng)U利潤的影響 提成基數(shù)=實(shí)際利潤一（土地調(diào)整后成本一土地實(shí)際成本） 有兩種具體的操作方法，分別是地價(jià)參考法和土地估價(jià)法。 1. 地價(jià)參考法 項(xiàng)U銷售期間，在條件允許的悄況下，參考項(xiàng)U周ffl地域的地價(jià)拍賣情況對 U標(biāo)利潤進(jìn)行調(diào)整。 2. 土地估汁法 在項(xiàng)U臨近結(jié)束時(shí)，聘請專業(yè)的土地評佔(zhàn)機(jī)構(gòu)對項(xiàng)U上地價(jià)格進(jìn)行評 上述兩種方法可根據(jù)具體情況進(jìn)行選

5、用，在周邊有類似項(xiàng)日用地拍賣的 悄況下，應(yīng)優(yōu)先選用地價(jià)參考法。 第三條獎勵(lì)系數(shù)的調(diào)整 上述工程量法及利潤法下獎勵(lì)系數(shù)的確定均根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)U模型測算確定，標(biāo) 準(zhǔn)項(xiàng)U模型為： 頊口炎型 住宅 頊口規(guī)模 10-20 萬 m2 建設(shè)周期 20-24個(gè)月 交厲標(biāo)準(zhǔn) 毛坯 有無拆遷 無 在實(shí)際項(xiàng)U獎勵(lì)系數(shù)的確定中，需根據(jù)每個(gè)項(xiàng)U規(guī)模.管理復(fù)雜性、項(xiàng)日周 期等因素的不同，對獎勵(lì)系數(shù)進(jìn)行調(diào)整，系數(shù)的調(diào)整可運(yùn)用如下的調(diào)整模型，也 可針對每個(gè)項(xiàng)U的具體特點(diǎn)綜合考慮后確定。 獎勵(lì)系數(shù)調(diào)整模型 調(diào)整 系數(shù) 拆遷情況 頊目規(guī)模 精裝情況 有拆遷1.1 A100, OOOm 1.1 精裝修1.1 無拆遷1.0 X 100,

6、 000a2 WAW2gOOOa2 1-0 X 毛坯1.0 200, O00tt2 500, 000m2 0.8 注：精裝調(diào)整系數(shù)只針對銷售型項(xiàng)U,不包括持有型項(xiàng)U 第三章業(yè)績考核 第一條項(xiàng)目公司業(yè)績考核的周期 對項(xiàng)U公司的業(yè)績考核包括季度考核及項(xiàng)U終期業(yè)績考核（分期開發(fā)的項(xiàng)日 每期結(jié)束后進(jìn)行終期考核）。 依據(jù)項(xiàng)目公司項(xiàng)目終期業(yè)績考核的結(jié)果確定項(xiàng)tl公司總獎金額度。 第二條業(yè)績考核指標(biāo) (-) 俏售型項(xiàng)U的業(yè)績考核指標(biāo) (二)持有型項(xiàng)U的業(yè)績考核指標(biāo) 對持有型物業(yè)開發(fā)階段的業(yè)績考核，重點(diǎn)考核項(xiàng)U進(jìn)度、 對銷售型項(xiàng)U,重點(diǎn)考核項(xiàng)U公司的利潤、進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制指標(biāo)。 考核指標(biāo) 權(quán)重 二級指標(biāo)

7、權(quán)重 考核辦法 數(shù)據(jù)來源 財(cái)務(wù)類 20% 稅前利潤 10% 與目標(biāo)利潤比較 財(cái)務(wù)部 成本控制 10% 與目標(biāo)成本比較 成本管理部 運(yùn)昔類 60% 進(jìn)度控制 40% 與項(xiàng)0計(jì)劃比較 總經(jīng)辦、工程部 質(zhì)雖控制 20% 政府質(zhì)雖:驗(yàn)收、內(nèi) 部質(zhì)雖驗(yàn)收 工程部 市場類 10% 客戶滿意度 10% 客戶滿總度調(diào)査、 客戶投訴等 客戶服務(wù)部 V習(xí)與成長 10% 員工滿意度 5% 員工滿盤度調(diào)査 人力資源部 管理體系完善 5% 管理評估 總經(jīng)辦 考核指標(biāo) 權(quán) 二級指標(biāo) 權(quán)虜 考核辦法 數(shù)據(jù)來源 財(cái)務(wù)類 20% 成本控制 20% 與目標(biāo)成本比較 成本管理部 運(yùn)營類 60% 進(jìn)度控制 40% 與項(xiàng)目計(jì)劃比較 總

8、經(jīng)辦、工程部 質(zhì)雖控制 20% 政府質(zhì)雖:驗(yàn)收.內(nèi) 部質(zhì)雖驗(yàn)收 工程部 市場類 10% 客戶滿意度 10% 經(jīng)營方滿意度 客戶服務(wù)部 V習(xí)與成長 10% 員工滿意度 5% 員工滿意度調(diào)査 人力資源部 管理體系完善 5% 管理評估 總經(jīng)辦 質(zhì)量、成本控制。 (三) 業(yè)績考核指標(biāo)的說明 1. 利潤指標(biāo) 項(xiàng)U公司與北京公司就項(xiàng)U公司U標(biāo)利潤率進(jìn)行確認(rèn)，銷售實(shí)現(xiàn)并交房后， 根據(jù)考慮地價(jià)變化機(jī)會成本調(diào)整后的利潤率進(jìn)行考核。 凈利潤率Z 當(dāng)212%時(shí)，考核得分為220分； 當(dāng)ZJO%時(shí)，考核得分為W0分； 當(dāng)ZW5%時(shí)，考核得分為0分； 當(dāng) 10%Z12%時(shí)，考核得分為 100+20X (Z-10%) /

9、 (12%-10%)； 當(dāng) 5%Z10%時(shí)，考核得分為 W0X (Z-5%) /(10%-5%)0 2. 成本控制指標(biāo) 項(xiàng)U公司針對各期項(xiàng)U編制U標(biāo)成本，北京公司成本管理部審核確認(rèn)。山于 規(guī)劃調(diào)整造成的設(shè)計(jì)修改，經(jīng)北京公司成本管理部審核，可調(diào)整U標(biāo)成本。 成本控制率z=(實(shí)際成本一U標(biāo)成本)/U標(biāo)成本X100% 當(dāng)ZWO時(shí)，考核得分為120分； 當(dāng)Z=2%時(shí)，考核得分為100分； 當(dāng)210%時(shí)，考核得分為0分； 當(dāng) 0Z2%時(shí)，考核得分為 100 + 20X(Z-2%)/(0-2%)： 當(dāng) 2%Z10%時(shí)，考核得分為 100X (Z-10%) /(2%-10%)0 3. 進(jìn)度控制指標(biāo) 項(xiàng)U公司

10、針對各期項(xiàng)U編制進(jìn)度計(jì)劃，北京公司總經(jīng)辦及工程管理部審核確 認(rèn)。山于市場環(huán)境因素造成的進(jìn)度計(jì)劃修改，經(jīng)北京公司總經(jīng)辦審核，可調(diào)整U 標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃。 進(jìn)度控制率z=(實(shí)際工期一計(jì)劃工期)/計(jì)劃工期X100% 當(dāng)ZWO時(shí)，考核得分為120分； 當(dāng)Z“0%時(shí)，考核得分為:L00分； 當(dāng)Z250%時(shí)，考核得分為0分； 當(dāng) OvZciO%時(shí)，考核得分為 100+20 X (Z-10%) /(0-10%)； 當(dāng) 10%2Y M 80 分) 合格(80 分 Y 60 分) 需改進(jìn)(YV60 分) 考核等級 優(yōu)秀 良好 合格 需改進(jìn) 績效考核系數(shù) 1.3 1.1 1.0 0.6 第三條部門及人員的績效考核 項(xiàng)U

11、公司各部門及人員的績效考核參見地產(chǎn)績效管理制度。 第四章項(xiàng)目公司獎金的發(fā)放 第一條 項(xiàng)目公司獎金額度的分配 (-)分配的原則 項(xiàng)U公司的項(xiàng)U獎金對項(xiàng)U公司全體人員(不包括營銷人員)進(jìn)行分配，但 分配中應(yīng)考慮各崗位對項(xiàng)u公司貢獻(xiàn)的大小，根據(jù)崗位價(jià)值確定的獎金系數(shù)進(jìn)行 分配。 （二）項(xiàng)U公司高管的獎金分配比例 項(xiàng)U公司高層管理人員（包括項(xiàng)U公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理）的 獎金分配比例為0.4-0.5,山北京公司績效委員會確定。 高層獎金額度=項(xiàng)11公司獎金額度X高層獎金比例 員工獎金額度=項(xiàng)口公司獎金額度X （1-高層獎金比例） （三）項(xiàng)U公司高層管理人員獎金額度的汁算 總經(jīng)理（副總經(jīng)理、總

12、經(jīng)理助理）獎金額度= 高層獎金額度X高層個(gè)人獎金系數(shù)X績效系數(shù)X衽任時(shí)間比/ 2總經(jīng)理（副 總、總助）獎金系數(shù) 項(xiàng)U高層管理人員的個(gè)人獎金悉數(shù)反應(yīng)了高層管理人員對項(xiàng)U 貢獻(xiàn)度的不同，總經(jīng)理為：L0,副總經(jīng)理為0.6-0.&總經(jīng)理助理為0.4-0.6, 山北京公司績效委員會確定； 績效系數(shù)反應(yīng)了對個(gè)人的綜合績效評價(jià)（個(gè)人及組織），詳見績 效系數(shù)表； 在任時(shí)間比=實(shí)際在職時(shí)間/項(xiàng)U實(shí)際開發(fā)周期（與獎金發(fā)放的項(xiàng) U周期一致）； 若實(shí)際計(jì)算的各高管獎金額度總額超過或低于高層獎金額度，則 各高管獎金額度按相同比例進(jìn)行調(diào)整，以使各高管獎金額度總額與高層獎 金額度相等。 （四）項(xiàng)日公司員丄（含部門經(jīng)理）獎金

13、額度的訃算 員工獎金額度= 全體員工獎金額度X員工個(gè)人獎金系數(shù)X綜合考核系數(shù)X在任時(shí)間比/ 2 員工個(gè)人獎金系數(shù) 員工個(gè)人獎金系數(shù)，根拯各崗位的對項(xiàng)U公司的貢獻(xiàn)度的不同而 確定，詳見項(xiàng)U公司員工獎金系數(shù)表； 績效系數(shù)見績效系數(shù)表； 在任時(shí)間比=實(shí)際在職時(shí)間/項(xiàng)U實(shí)際開發(fā)周期（與獎金發(fā)放的項(xiàng) U周期一致）； 若實(shí)際計(jì)算的員工獎金額度總額超過或低于全體員工獎金額度， 則各員工獎金額度按相同比例進(jìn)行調(diào)整，以使各員工獎金額度總額與全體 員工獎金額度相等。 第二條項(xiàng)目公司獎金發(fā)放的時(shí)間 項(xiàng)U公司的項(xiàng)U總獎金額度及個(gè)人獎金在在項(xiàng)U結(jié)束后（分期開發(fā)的項(xiàng)U在 每期結(jié)束后）按上述規(guī)定確定，一般也應(yīng)在項(xiàng)U結(jié)束后發(fā)

14、放，但考慮到項(xiàng)U周期 較長，部分獎金可提帕按節(jié)點(diǎn)及年度預(yù)支，從項(xiàng)日結(jié)束后計(jì)算的獎金額度中扣除。 項(xiàng)目公司人員獎金發(fā)放時(shí)間表 項(xiàng)U 獎金 員高層人 中層 管理人 員 其他 發(fā)放時(shí) 間 考核結(jié)果掛 鉤 節(jié)點(diǎn)獎 金 10% 10% 關(guān)鍵節(jié) 占 八八 否 年終獎 金 20% 20% 20% 年終 否 項(xiàng)U結(jié) 算獎金 50% 50% 50% 項(xiàng)U結(jié) 算完成后 是 項(xiàng)U質(zhì) 保金 10% 10% 10% 交厲后 半年 是 10% 10% 10% 交屏后 1年 是 5% - 交房后 1.5牟 是 5% - 交厲后 兩年 是 項(xiàng)u結(jié)點(diǎn)獎金及年終獎金均為項(xiàng)u總獎金的預(yù)支，發(fā)放時(shí)不進(jìn)行 考核，在最終根據(jù)項(xiàng)U考核確定的項(xiàng)U獎金額度中扣除； 為保證工程質(zhì)量，項(xiàng)目人員的項(xiàng)目獎金將預(yù)留一部分作為項(xiàng)目質(zhì) 保金，高層人員的質(zhì)保金比例為30%,在交房后的2年內(nèi)發(fā)放，其他人員 的質(zhì)保金比例為20%,在交房后的1年內(nèi)發(fā)放，質(zhì)保期內(nèi)若沒有出現(xiàn)大的 質(zhì)量問題，客戶滿意度超過70%的悄況下，項(xiàng)