1、公司緊急采購實施細則1 總則 1.1 為了確保突發事件所需物資保供，規范緊急采購行為，依據集團公司緊急采購管理辦法，結合公司實際，制定本細則。1.2 本細則所稱緊急采購是指為防范和應對自然災害、火災、油氣泄漏、爆炸和裝置非計劃停車等各類突發生產、安全事故，保障事故應急處置和災后恢復生產所需物資的采購行為。日常生產檢維修物資采購不納入緊急采購范圍。1.3 業務管理原則依法合規、安全高效、統一管理的原則。2 組織管理與職責2.1 物資采購中心負責制定公司緊急采購實施細則，負責公司集中采購物資的緊急采購及催交、檢驗、檔案管理等相應工作。2.2 物資需求單位負責按要求提報緊急需求計劃，職能部門負責按權

2、限審批緊急需求計劃。 2.3 企業管理處負責對緊急采購行為進行監督檢查和考核。3 管理內容和要求3.1 緊急計劃3.1.1 需求單位提報緊急需求計劃須附加緊急情況說明，經職能部門審批同意后報物資采購中心（詳見公司緊急需求計劃審批單，已在協同平臺上線）。單項物資預估采購金額超過50萬元的緊急計劃，須經公司分管領導審批。3.1.2 緊急計劃須在ERP信息系統上提報。災害、事故發生后出現的緊急計劃可線下提報，但應在計劃領料后3個工作日內在信息系統補錄相應計劃。無物碼的緊急計劃可線下提報，但應在物料編碼擴展完成后3個工作日內在信息系統補錄相應計劃。3.2 緊急采購3.2.1 物資采購中心接到緊急計劃后

3、，應先核實庫存資源（含寄售庫存）、框架協議供應商的供貨情況，及時搜尋并落實資源，對不能滿足需求的物資實施緊急采購。3.2.2 對需要緊急采購的物資，物資采購中心要落實采購資金來源、供應商情況，編制采購預案，履行物資采購中心內部審批手續后實施采購（詳見公司緊急采購審批單，已在協同平臺上線）。3.2.3 采用招標方式采購所需時間不能滿足用戶緊急需要的可以改為其他競爭方式采購，由物資采購中心履行內部審批手續后實施采購。3.2.4 采用獨家方式采購的可以免于獨家采購專家評審，經長嶺分公司分管領導審批后實施。事故處理完后應在1個月內及時補辦獨家采購公示手續。緊急情況下形成的獨家采購不納入獨家采購率考核。

4、3.2.5 采用電話、傳真、郵件等方式進行線下采購的，應在計劃領料后3個工作日內完善相關手續及信息系統補錄。3.2.6 緊急采購要按照公司合同管理的有關規定，及時完成相關合同審核、審批和簽署工作。3.3 催交與檢驗3.3.1 物資采購中心負責緊急采購物資的催交催運，確保物資按期到貨。3.3.2 物資采購中心按照物資供應質量管理要求完成質檢工作。3.4 檔案管理3.4.1 物資采購中心要建立緊急采購臺賬（詳見公司緊急采購明細表）。3.4.2 緊急采購的檔案主要內容包括：緊急計劃審批單、采購預案審批單、供應商談判記錄、價格確定情況、合同、獨家采購公示表以及其他必要的說明文件等資料。以上資料均要作為

5、合同附件上傳到合同系統備查。4 監督、檢查與考核 4.1 物資采購中心負責將緊急采購執行情況納入日常管理，企管處負責監督檢查和績效考核。4.2 對包括但不限于以下違反本實施細則的行為，扣責任單位或責任人50-200元/人次。4.2.1需求計劃單位未按要求提報緊急需求計劃的。4.2.2 職能部門審批把關不嚴造成非緊急需求范圍內的物資緊急采購的。4.2.3 物資采購中心未按要求實施緊急采購、催交、檢驗及檔案管理的。5 記錄5.1 公司緊急需求計劃審批單5.2 物資采購中心緊急采購審批單6 業務職責分工表5.1 公司緊急需求計劃審批單填報單位： 填報人： 時間： 年 月 日項目名稱或委托單是否獨家是

6、(是獨家的需辦理獨家手續) 否序號物資名稱規格型號單位數量要求到貨時間預估采購金額（萬元）承諾1、本緊急采購需求計劃是為防范和應對自然災害、火災、油氣泄漏、爆炸和裝置非計劃停車等各類突發生產、安全事故，保障事故應急處置和災后恢復生產所需物資的需求計劃。2、本緊急采購需求計劃不屬于日常生產檢維修物資需求計劃。承諾人：（提報人）（提報單位領導）（主管部門領導）具體原因及相關說明提報單位領導： 年 月 日主管部門意見單位領導： 年 月 日技術質量處（調度處）意見單位領導： 年 月 日公司分管領導意見采用招標方式采購所需時間不能滿足用戶緊急需要的，物資采購中心將改為其他競爭方式進行采購。簽字： 年 月

7、 日備注：1、具體物資明細可另附表。2、緊急需求計劃流程：需求單位提報主管部門審核技術質量處（調度處）審批公司分管領導審批（獨家采購、單項物資預估采購金額超過50萬元）。5.2 物資采購中心緊急采購審批單崗位： 填報人： 時間： 年 月 日物資編碼物料描述計量單位數量要求到貨時間計劃依據及情況說明詢價情況（至少三家）詢價供應商交貨時間價格情況是否專車擬選供應商備注科室意見簽字： 年 月 日物資采購中心意見簽字： 年 月 日備注：1、具體物資明細及詢價情況可另附表。2、物資采購中心緊急采購流程：業務員提報科長審核中心領導審批。業務職責分工表業務名稱：緊急采購 主管部門：物資采購中心階段程序及步驟

8、工作時限責任部門（單位）職能責任風險管控責任人責任領導程序步驟（內容）風險控制內控點緊急 計劃緊急計劃 編制需求計劃 提報單位依據生產經營情況提報緊急需求計劃。對需求計劃緊急程度、必要性及準確性負責。需求計劃提報單位和審核部門需求計劃提報單位和審核部門負責人緊急計劃 線上提報3個工作日線下提報計劃的，在計劃領料后3個工作日內在信息系統補錄相應計劃。緊急 采購采購預案物資采購 中心概算金額大于50萬元，選擇非招標采購方式，需填寫備注，并上傳相關的緊急采購說明。對選擇采購預案的準確性、對履行采購中心內部審批程序的合規性負責。物資采購中心物資采購中心負責人線下采購3個工作日采用電話、傳真、郵件等方式進行線下采購的，在計劃領料后3個工作日內完善相關手續及信息系統補錄。對補錄內容的準確性負責。催交與檢驗催交催運物資采購 中心負責緊急采購物資