集團信息資產管理辦法一、前言在當今數字化時代，信息已成為集團最為關鍵的資產之一。隨著集團業務的不斷拓展和信息技術的飛速發展，我們所面臨的信息環境日益復雜，信息的數量呈爆炸式增長，信息的種類也越發多樣化。從客戶資料、財務數據，到研發成果、市場調研報告等，每一項信息都蘊含著巨大的價值，關乎集團的生存與發展。為了更好地保護集團信息資產的安全，確保信息的完整性、保密性和可用性，提高信息資源的利用效率，依據國家相關法律法規以及行業通行標準，結合集團實際運營情況，特制定本《集團信息資產管理辦法》。希望大家認真學習并嚴格遵守本辦法，共同為集團信息資產的科學管理與有效保護貢獻力量。二、適用范圍本辦法適用于集團總部及旗下所有子公司、分支機構。涵蓋集團內所有與業務運營、管理相關的信息資產，包括但不限于電子數據、紙質文件、存儲設備、信息系統等。三、信息資產分類與分級（一）信息資產分類1.業務信息：涉及集團核心業務流程、產品研發、市場營銷、客戶服務等方面的信息，如產品設計方案、客戶訂單、市場推廣計劃等。此類信息直接影響集團業務的開展與競爭力。2.財務信息：包含財務報表、預算數據、資金流水、稅務資料等。財務信息反映集團的財務狀況和經營成果，對集團的決策制定和合規運營至關重要。3.人力資源信息：如員工檔案、薪酬福利數據、績效考核結果等。這部分信息關乎員工權益和集團人力資源管理的有效性。4.技術信息：包括研發技術文檔、軟件代碼、專利技術、技術標準等。技術信息是集團技術創新和核心競爭力的重要支撐。5.行政辦公信息：像各類行政公文、會議紀要、規章制度等，是保障集團日常運營管理的基礎信息。（二）信息資產分級1.絕密級：一旦泄露會給集團帶來極其嚴重的損害，如核心商業機密、未公開的重大戰略決策、關鍵技術訣竅等。絕密級信息的訪問和使用需經過集團最高管理層特別授權。2.機密級：泄露會對集團造成重大損失，例如重要客戶的敏感信息、尚未公布的財務數據、核心技術資料等。機密級信息的處理需嚴格遵循特定的審批流程。3.秘密級：泄露可能對集團產生一定負面影響，比如一般性的業務資料、普通員工的人事信息等。秘密級信息的訪問和使用需獲得相應部門負責人批準。4.公開級：可以對外公開的信息，如集團宣傳資料、公開的業績報告等。雖然此類信息限制較少，但也應遵循一定的發布規范。我們鼓勵各部門在日常工作中，依據實際情況準確判斷信息資產的類別與級別，以便更好地實施管理措施。四、信息資產管理職責（一）集團信息管理部門1.負責制定和完善集團信息資產管理策略、制度與流程，并監督執行。2.統籌集團信息資產的登記、分類、分級工作，建立信息資產臺賬。3.協調解決信息資產管理過程中的重大問題，組織開展信息安全風險評估和審計工作。4.推動集團信息資產的整合與共享，提高信息資源的利用效率。（二）各業務部門1.負責本部門信息資產的日常管理，包括信息的收集、整理、存儲、使用和維護等。2.按照集團信息資產管理要求，對本部門信息資產進行分類、分級，并及時向信息管理部門報備。3.配合信息管理部門開展信息安全風險評估和審計工作，對發現的問題及時進行整改。4.提出本部門信息資產共享需求，積極參與集團信息資源的整合與共享。（三）信息系統運維部門1.負責集團信息系統的建設、運維和安全保障工作，確保信息系統的穩定運行和數據安全。2.協助各部門進行信息系統的使用培訓，提高員工信息系統操作技能和信息安全意識。3.及時處理信息系統故障和安全事件，采取有效措施降低損失，并向相關部門報告。（四）員工個人1.嚴格遵守集團信息資產管理規定，妥善保管和使用本人權限內的信息資產。2.發現信息資產安全隱患或違規行為，應及時向所在部門或信息管理部門報告。3.積極參加集團組織的信息安全培訓和教育活動，提高自身信息安全意識和技能。希望各部門和每位員工都能充分認識到自己在信息資產管理中的重要職責，認真履行義務，共同構建集團信息資產的安全防線。五、信息資產的生命周期管理（一）信息資產的規劃與獲取1.在開展新的業務項目或信息系統建設前，相關部門應進行充分的規劃，明確所需信息資產的種類、數量、來源等。2.對于外部獲取的信息資產，如購買的數據、引進的技術等，需簽訂相關協議，明確雙方的權利和義務，確保信息資產的合法性和安全性。3.內部產生的信息資產，應按照規定的流程進行創建和記錄，確保信息的準確性和完整性。（二）信息資產的存儲與保護1.根據信息資產的分類和分級，選擇合適的存儲方式和存儲介質。絕密級和機密級信息應采用加密存儲，存儲設備應具備訪問控制和數據備份功能。2.建立信息存儲管理制度，明確存儲位置、存儲期限、訪問權限等。定期對存儲的信息資產進行檢查和維護，確保數據的完整性和可用性。3.加強信息存儲環境的安全管理，如機房的物理安全防護、網絡安全防護等，防止信息資產遭受自然災害、人為破壞或網絡攻擊。（三）信息資產的使用與共享1.員工應在授權范圍內使用信息資產，不得擅自擴大使用范圍或泄露給無關人員。如需超出權限使用，應按照規定的流程申請審批。2.集團鼓勵各部門之間在合法合規的前提下進行信息共享，以提高工作效率和協同效應。信息共享應遵循“必要知悉”原則，明確共享范圍和使用要求。3.對于向外提供信息資產，如與合作伙伴共享數據、向政府部門報送資料等，必須經過嚴格的審批流程，并簽訂保密協議，確保信息資產的安全。（四）信息資產的變更與處置1.當信息資產的內容、類別、級別等發生變更時，相關部門應及時更新信息資產臺賬，并通知相關人員。2.對于不再使用或過期的信息資產，應按照規定的流程進行處置。處置方式包括刪除、銷毀、歸檔等，確保信息資產的安全和合規。3.在信息資產處置過程中，應做好記錄，以備審計和追溯。六、信息安全管理（一）物理安全1.加強集團辦公場所、機房等物理環境的安全管理，設置門禁系統、監控設備等，限制無關人員進入。2.對存儲設備、服務器等硬件設施進行定期維護和檢查，確保其正常運行。對報廢的硬件設備，應進行數據清除和妥善處理，防止信息泄露。（二）網絡安全1.構建完善的網絡安全防護體系，包括防火墻、入侵檢測系統、防病毒軟件等，防范網絡攻擊和惡意軟件入侵。2.加強網絡訪問控制，根據員工的工作職責和權限，設置不同的網絡訪問級別。定期對網絡訪問日志進行審計，發現異常情況及時處理。3.規范員工的網絡行為，禁止在辦公網絡內進行與工作無關的活動，如瀏覽非法網站、下載不明文件等。（三）數據安全1.建立數據備份與恢復機制，定期對重要信息資產進行備份，并將備份數據存儲在異地。確保在數據丟失或損壞時能夠及時恢復。2.加強數據加密管理，對敏感數據在傳輸和存儲過程中進行加密處理，防止數據被竊取或篡改。3.嚴格控制數據的訪問權限，遵循最小化授權原則，確保只有授權人員能夠訪問和處理數據。（四）人員安全1.加強員工信息安全培訓和教育，提高員工的信息安全意識和防范能力。培訓內容包括信息安全法規、制度、操作規范、安全意識等方面。2.在員工入職、離職和崗位變動時，及時調整其信息資產訪問權限，并進行相關的信息安全交底和資料交接。3.建立信息安全獎懲機制，對遵守信息安全規定、做出突出貢獻的員工給予表彰和獎勵；對違反信息安全規定的員工，視情節輕重給予相應的處罰。希望大家時刻保持警惕，共同維護集團信息資產的安全，讓信息安全意識深入人心，成為我們日常工作的一部分。七、信息資產審計與監督（一）審計機制1.集團定期組織開展信息資產審計工作，審計內容包括信息資產的登記、分類、分級、存儲、使用、共享、處置等方面。2.審計工作可由集團內部審計部門負責，也可委托外部專業審計機構進行。審計人員應具備專業的信息安全知識和審計技能。（二）監督檢查1.信息管理部門應加強對各部門信息資產管理工作的日常監督檢查，及時發現和糾正存在的問題。2.各部門應定期對本部門信息資產管理情況進行自查，并向信息管理部門報告自查結果。3.對審計和監督檢查中發現