第一章IT資產管理制度

第一節總則

第一條為進一步加強公司IT設備資產和軟件資產的管理,保證其正常使用.特制

定本規定，

第二條IT設備在本辦法中指PC機、筆記本電腦、PC服務器、工作站、小型機、

存儲設備、防火墻、終端、打印機、掃描儀、UPS不間斷電源、網絡產品等

用電子化資金購置的計算機設備（以下簡稱“設備軟件資產包括作為公

司無形資產公司購買的成熟外購軟件和由公司自行或聯合軟件公司開發的

軟件.

第三條本制度適用于總部及各分公司信息技術單位對IT設備資產和軟件資產的管

理。本制度中如有與公司資產管理制度沖突的內容，以公司資產管理制度為

準。

第二節到貨驗收

第四條設備和軟件到貨后，設備管理員和供貨方根據合同規定當場拆箱驗貨；有條

件的，應加電檢查設備是否有損壞，備品、部件、資料、軟件等是否齊全。

到貨驗收合格，由設備管理員簽收到貨單，并復印存檔。若到貨驗收不合格,

設備管理員拒絕簽收。設備簽收后，設備管理員應及時進行驗攻登記，認真

填寫驗收記錄。

第五條設備的系統軟件的安裝應由設備供應商操作、系統管理員驗收：

1、安裝系統軟件的過程中，根據已制定的系統安全管理要求設置新安裝的

系統軟件，確保與整體安全要求的一致性；

2、確定系統軟件的安裝步驟，并根據各安裝步驟的預期結果制定安裝手

冊;在系統軟件安裝過程中作詳細記錄,并根據安裝手冊保存操作結果;

3、比較安裝過程中的操作結果和安裝手冊的要求，確保系統安裝是按照安

裝要求進行;

第三節入庫

第六條設備和軟件正式入庫時，設備管理員應填寫《入庫單》并在設備管理系統中

登記。入庫設備和軟件由設備管理員負責保管，設備管理員同時應將該設備

的名稱、型號、序列號、基本配置、購機日期等相關信息在《設備檔案》卡

片及設備管理系統上進行登記。對于軟件，需填寫軟件的版本情況。

第四節出庫（設備和軟件的領用）

第七條有關人員領用設備和軟件時，必須辦理設備和軟件的領用手續。設備管理員

根據相關領導簽批的申請來通知有關人員領取設備和軟件，設備管理員在填

寫《出庫單》和《領用單》后進行設備和軟件介質的發放，并在設備管理系

統中進行登記。

第八條領用設備的部門和個人應由其部門領導和個人在接收設備時在《領用單》上

簽字。

第九條員工在離司或退休時，需將其所領用的設備退還信息技術部，同時由設備管

理員更新《設備檔案》卡片并在設備管理系統中進行登記。

第十條總部范圍內調動的員工，其領用的設備可隨人搬移，同時更改設備管理卡片，

第五節出庫（設備借用）

第十一條有關人員借用設備時，必須辦理設備借用手續。設備管理員根據相關領導簽

批的中請來通知有關人員領取借用設備，填寫《出庫單》和《借用單》，并

在設備管理系統中進行登記。

第十二條借用設備的部門或個人應由其部門領導或個人在接收設備時在《借用單》上

簽字。

第六節設備和軟件的初驗

第十三條設備投入使用后，由設備管理員負責組織設備領用部門對設備進行初驗，初

驗的項目和過程按照設備購買合同的約定進行。對于進口設備，必須在索賠

有效期內驗收，以防止索賠逾期給公司造成損失。初驗通過后，設備管理員

應詳細記錄初驗過程，井由其與使用部門雙方共同在《初驗報告》上簽字。

軟件投入使用后，由設備管理員負責組織軟件使用部門進行初臉，初驗過程

包括軟件的安裝調試等，由供應商組織完成。初驗過程必須按照購買合同的

約定進行，初驗通過后，設備管理員應詳細記錄初驗過程，并由其與使用部

門雙方共同在《初驗報告》上簽字。《初驗報告》一式三份，供應商、設備

管理員、設備領用部門各留存一份。（總公司組織集中采購的設備和軟件要

求提交初驗報告到總公司設備管理員，，非總公司集中采購的分公司設備管

理員留存即可）。

第七節設備和軟件的終驗

第十四條設備和軟件初驗通過并投入正常運行到合同約定期限后，由設備管理員負責

組織設備和軟件領用部門對設備進行終驗，終驗的項目和過程按照購買合同

的約定進行。終驗通過后，領用部門應詳細記錄終驗過程，并在《終驗報告》

上簽字，《終驗報告》一式三份，供應商、設備管理員、設備領用部門各留

存一份。［總公司組織集中采購的設備和軟件要求提交初驗報告到總公司設

備管理員，非總公司集中采購的分公司設備管理員留存即可）。

第八節設備使用

第十五條未經信息技術部許可，設備不得隨意調換、拆動、借出。

第十六條設備的正常運行應采取“預防為主，維修為輔”的方針，設備維護部門應建

立切實可行的設備使用、維護保養及檢查制度，充分發揮設備的整體功能。

第十七條設備發生故障后由維護部門負責報修，應該有設備使用方領導的審批，同時

應在故障排除后將故障現象、原因、維修結果記錄告知設備管理員，再由設

備管理員在《設備檔案》卡片及設備管理系統中進行登記。

第九節設備調配

第十八條由于計算機設備更新換代較快，為充分發揮計算機的功能，保護計算機投資,

信息技術部有權統一調配總部范圍內的所有計算機及其輔助設備。

第十九條總部與分公司之間的設備調配，須由財務部填寫《固定資產調撥單》，在履

行完相關財務手續后方能調配。

第二十條設備調配時設備管理員應及時做好登記工作，修改相應的《設備檔案》卡片

及設備管理系統記錄。

第十節系統和文檔管理

第二十一條《設備檔案》卡片是設備管理工作的重要組成部分，應當由專人負責。

第二十二條設備信息發生的任何變化，都要在《設備檔案》卡片及設備管理系統中及時

進行登記,

第十一節設備丟失、損壞的處理

第二十三條因工作失職造成計算機設備損壞者，視其情節和使用年限確定賠償比例；造

成計算機設備丟失的，由財務部門估計設備現值，視情節予以賠償。責任人

應填寫《設備丟失、損壞處理登記表》。

第十二節贈與設備與軟件的處理

第二十四條對于外公司合同中贈與的計算機設備和軟件，按照正常設備和軟件進行入庫

和出庫操作，并按照合同明細進行設備驗收工作。這部分設備和軟件也一并

按照相關財務制度處置

第十三節設備的報廢處理審批

第二十五條設備超過規定使用年限（按公司固定資產折舊的有關規定執行），失去使用

價值，設備管理員可申請對設備進行報廢處理。

第二十六條申請報廢的設備必須是由總公司電子化資金統一購置的、購買價格在2000

元以上（含2000元）的固定資產。

第二十七條設備報廢要由維護部門遞交《設備報廢申請表》，注明設備名稱、設備型號、

購入時間、設備原值、報廢原因等信息，并由部門負責人簽字后提交信息技

術部。

第二十八條報經信息技術部鑒定并填寫報廢處理意見后，提交公司主管領導簽署意見。

第二十九條財務部按固定資產管理權限上報上級公司審批后方可報廢。

第三十條報廢的設備實物由各分公司作統一史理。報廢設備應在設備帳務上核銷，設

備殘值或變價收入按固定資產管理有關規定手續辦理。

第十四節附則

第三十一條本制度由公司總部信息技術部負責解釋和修訂。

第三十二條本制度自發布之日起開始執行。

附件一設備管理流程圖

中國人壽保險股份有限公司總公司設備管理流程

俄方心充

設

備

列網總收算陽或不俏用?

管

理

人

員

訓”

▼

俏電校京0串史M歡各我國名改m出。

如6!初金?wnw仁就相找笈格充＜

信時物我探梢〃

r

也先mtt申你ttniffinwa-保州和施妒保除母

設備

使用

部門

，

慢不極龐中g支件咬楸曾

〃務中批E臺同a

中國人壽信息技術管理制度

附件二入庫單

發貨單位：年月日

數量金額

名稱單位備注

應收實收單價總價

經辦人：2僉收入：

附件三設備檔案

填表日期：檔案號:

設備名稱型號系列號基本配置購機日期

隨機配件

使用情況

使用部門使用者配機日期變更情況變更日期設備狀況

備注

維修記錄

維修日期故障現象及原因維修結果維修公司驗收情況維修費用

總11頁第7頁

cwtwkLirt中國人壽信息技術管理制度

附件四出庫單

部門：年月日

名稱數量單價金額名稱數晝單價金額

經辦人:

附件五領物單

部門：用戶：

設備名稱：設備序列號：數量：

用途：

領用日期：

用戶簽字：信息部設備管理員簽字：

使用部門負責人簽字：信息部負責人簽字：

附件六借用單

部門：用戶：

設備名稱：設備序列號：數量：

用途：

借用日期：

用戶簽字：信息部設備管理員簽字：

使用部門負責人簽字：信息部負責人簽字：

總11頁第B頁

cwtwkLirt中國人壽信息技術管理制度

附件七設備丟失、損壞處理登記表

公司名稱部門

設備名稱設備型號

序列號價格

購買日期領用日期

設

備

丟

失

、

損

壞

過

程

描

述使用人簽字：

描

述使用部門簽字：

財

務

部

評

估

設

備

現

值

和

賠

償

意

見財務部門簽字：

主

管

領

導

意

見

總11頁第9頁