合同履行與管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規范公司合同履行行為，加強合同管理，保障公司合法權益，提高公司經濟效益，促進公司各項業務的順利開展。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在經營活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務合同、技術合同等。（三）基本原則1.依法合規原則：合同的簽訂、履行、變更、解除等應嚴格遵守國家法律法規和公司相關規定。2.誠實守信原則：合同雙方應誠實守信，全面履行合同約定的義務。3.全面履行原則：合同當事人應當按照合同約定全面履行自己的義務，包括履行義務的主體、標的、數量、質量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式等。4.協作履行原則：合同雙方在履行合同過程中應相互協作，共同解決合同履行中出現的問題。二、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.業務部門發起：業務部門根據業務需要，提出簽訂合同的申請，填寫《合同審批表》，詳細說明合同的基本情況、對方當事人情況、合同主要條款等。2.法律審核：法務部門對合同進行法律審核，重點審查合同條款的合法性、完整性、準確性等，提出法律意見。3.財務審核：財務部門對合同的財務條款進行審核，包括價款支付方式、結算周期、發票開具等，確保合同財務風險可控。4.分管領導審批：分管領導根據業務情況和審核意見，對合同進行審批。5.總經理審批：重大合同或涉及公司重大利益的合同，需經總經理審批。6.簽訂合同：經審批通過后，由業務部門負責與對方當事人簽訂合同，并加蓋公司合同專用章。（二）合同簽訂注意事項1.合同主體資格審查：簽訂合同前，應對對方當事人的主體資格、經營范圍、資信狀況等進行審查，確保對方具有簽訂合同的合法資格和履行合同的能力。2.合同條款明確：合同條款應明確、具體、完整，避免模糊不清或歧義。主要條款應包括合同標的、數量、質量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、爭議解決方式等。3.合同風險評估：對合同可能存在的風險進行評估，如市場風險、信用風險、法律風險等，并采取相應的風險防范措施。4.合同簽訂授權：簽訂合同的人員應具有相應的授權，不得超越授權范圍簽訂合同。三、合同履行管理（一）合同履行計劃制定合同簽訂后，業務部門應制定合同履行計劃，明確合同履行的各個環節、時間節點、責任人等，確保合同按時、按質、按量履行。（二）合同履行跟蹤與監控1.建立合同履行臺賬：業務部門應建立合同履行臺賬，詳細記錄合同履行情況，包括合同簽訂時間、履行期限、履行進度、付款情況、驗收情況等。2.定期跟蹤檢查：業務部門應定期對合同履行情況進行跟蹤檢查，及時發現和解決合同履行中出現的問題。對于重大合同或關鍵環節，應進行重點跟蹤監控。3.及時溝通協調：合同履行過程中，如出現問題或需要變更合同條款，業務部門應及時與對方當事人溝通協調，協商解決方案，并按照合同約定的程序進行變更。（三）合同履行中的風險防范1.市場風險防范：密切關注市場動態，及時調整合同履行策略，降低市場風險對合同履行的影響。2.信用風險防范：加強對對方當事人的信用管理，定期評估對方的信用狀況，對于信用狀況不佳的客戶，應采取相應的風險防范措施，如要求提供擔保、增加預付款比例等。3.法律風險防范：嚴格遵守法律法規，確保合同履行行為合法合規。對于合同履行中出現的法律問題，及時咨詢法務部門，尋求法律支持。四、合同變更與解除管理（一）合同變更1.變更申請：合同履行過程中，如需要變更合同條款，業務部門應填寫《合同變更申請表》，詳細說明變更的原因、內容、對合同履行的影響等。2.審核與審批：合同變更申請經法律審核、財務審核、分管領導審批、總經理審批后，方可進行變更。3.簽訂變更協議：合同變更經審批通過后，業務部門應與對方當事人簽訂合同變更協議，并加蓋公司合同專用章。（二）合同解除1.解除申請：合同履行過程中，如需要解除合同，業務部門應填寫《合同解除申請表》，詳細說明解除的原因、對合同履行的影響等。2.審核與審批：合同解除申請經法律審核、財務審核、分管領導審批、總經理審批后，方可進行解除。3.辦理解除手續：合同解除經審批通過后，業務部門應與對方當事人辦理解除手續，包括清理債權債務、返還財產、辦理相關手續等。（三）合同變更與解除的注意事項1.變更與解除程序合法：合同變更與解除應嚴格按照合同約定的程序進行，確保程序合法合規。2.書面協議：合同變更與解除應簽訂書面協議，明確雙方的權利義務，避免糾紛。3.通知義務：合同變更與解除后，應及時通知相關部門和人員，確保信息傳遞及時準確。五、合同糾紛處理（一）糾紛預防1.加強合同管理：嚴格執行合同簽訂、履行、變更、解除等管理制度，規范合同行為，預防合同糾紛的發生。2.提高法律意識：加強對員工的法律培訓，提高員工的法律意識和風險防范能力，避免因員工法律意識淡薄而引發合同糾紛。（二）糾紛處理流程1.糾紛報告：合同履行過程中，如發生糾紛，業務部門應及時向公司領導報告，并提交相關資料。2.成立糾紛處理小組：公司成立糾紛處理小組，由法務部門、業務部門、財務部門等相關人員組成，負責糾紛的調查、分析、處理等工作。3.調查與分析：糾紛處理小組對糾紛進行調查，收集相關證據，分析糾紛產生的原因，確定糾紛的性質和責任。4.制定解決方案：糾紛處理小組根據調查分析結果，制定解決方案，包括協商解決、仲裁解決、訴訟解決等。5.組織實施：根據解決方案，組織相關人員進行協商、仲裁或訴訟等活動，確保糾紛得到妥善解決。（三）糾紛處理的注意事項1.及時處理：合同糾紛發生后，應及時處理，避免糾紛擴大化，給公司造成更大的損失。2.證據收集：在糾紛處理過程中，應注重證據收集，確保證據的真實性、合法性、關聯性，為糾紛處理提供有力支持。3.維護公司利益：在糾紛處理過程中，應始終維護公司的合法權益，確保公司利益不受損害。六、合同檔案管理（一）檔案收集合同簽訂、履行、變更、解除等過程中形成的各類文件、資料，包括合同文本、審批表、變更協議、解除協議、往來函件、糾紛處理文件等，均應作為合同檔案進行收集。（二）檔案整理業務部門應定期對收集的合同檔案進行整理，按照合同類別、時間順序等進行分類編號，確保檔案資料的完整性和系統性。（三）檔案保管合同檔案應指定專人負責保管，建立檔案保管制度，確保檔案資料的安全。檔案保管期限按照國家法律法規和公司相關規定執行。（四）檔案查閱因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請表》，經審批后，方可查閱。查閱檔案時，應在指定地點進行，不得擅自復印、拍照、帶出檔案資料。七、監督與考核（一）監督檢查公司定期對合同履行與管理制度的執行情況進行監督檢查，重點檢查合同簽訂、履行、變更、解除等環節的合規性、有效性等。（二）考核評