企業重要信息管理制度一、總則（一）目的為加強企業重要信息的管理與保護，確保企業信息資產的安全、完整與有效利用，維護企業的合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于企業內部各部門、分支機構、子公司以及全體員工。涵蓋企業運營過程中涉及的各類重要信息，包括但不限于商業秘密、財務數據、客戶信息、技術資料、合同協議等。（三）基本原則1.保密性原則：嚴格控制重要信息的知悉范圍，采取必要措施防止信息泄露。2.完整性原則：確保重要信息在存儲、傳輸和使用過程中的準確性與完整性。3.可用性原則：在需要時能夠及時、準確地獲取和使用重要信息，以支持企業的正常運營。4.合規性原則：遵守國家法律法規以及行業相關規定，合法管理和保護重要信息。二、重要信息的范圍界定（一）商業秘密1.技術秘密企業自主研發的產品設計、工藝流程、技術訣竅、技術方案等。未公開的研發計劃、技術文檔、實驗數據等。2.經營秘密未公開的市場戰略、營銷策略、客戶名單、銷售渠道、價格體系等。企業的財務預算、成本核算、資金運作等財務信息。企業內部的管理模式、組織架構、業務流程等。（二）財務數據1.月度、季度、年度財務報表，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等。2.財務預算、決算報告，以及相關的財務分析數據。3.稅務申報資料、稅務籌劃方案等。（三）客戶信息1.客戶的基本資料，如名稱、地址、聯系方式、法定代表人等。2.客戶的交易記錄、消費習慣、信用狀況等。3.與客戶簽訂的合同協議、訂單信息等。（四）技術資料1.企業擁有的專利、商標、著作權等知識產權相關的資料。2.技術研發過程中的圖紙、設計文件、技術標準、測試報告等。3.引進的外部技術資料及相關合作協議。（五）合同協議1.企業作為一方簽訂的各類業務合同，如銷售合同、采購合同、租賃合同、服務合同等。2.合作協議、戰略聯盟協議、投資協議等。3.合同的談判記錄、審批文件、變更記錄等相關資料。三、信息管理職責分工（一）信息管理部門1.負責制定和完善企業重要信息管理制度，并監督制度的執行情況。2.統籌規劃企業信息系統的建設與維護，確保信息存儲與傳輸的安全性。3.組織開展信息安全培訓與教育活動，提高員工的信息安全意識。4.定期對企業重要信息進行備份，并妥善保管備份數據。（二）各業務部門1.本部門重要信息的日常管理與維護，明確專人負責信息的收集、整理、存儲和使用。2.對涉及本部門的重要信息進行保密審查，確保信息的保密性和合規性。3.在業務活動中，按照規定的流程和權限使用重要信息，不得擅自泄露或違規操作。（三）員工個人1.遵守企業重要信息管理制度，妥善保管和使用所接觸到的重要信息。2.在離職時，按照規定辦理重要信息的交接手續。四、信息的收集與錄入（一）收集原則1.明確信息收集的目的，確保收集的信息與企業業務相關且必要。2.遵循合法、合規、合理的原則，不得通過非法手段收集信息。（二）收集渠道1.業務活動中自然產生的信息，如銷售訂單、客戶反饋等。2.員工主動收集的與工作相關的信息，需經部門負責人審核確認。3.外部機構（如合作伙伴、供應商等）提供的信息，在接收前應進行合法性與準確性審查。（三）錄入要求1.及時、準確地將收集到的重要信息錄入企業信息系統或相關文檔。2.確保錄入信息的格式規范、內容完整，便于后續查詢與使用。五、信息的存儲與保管（一）存儲方式1.根據信息的類型和重要程度，選擇合適的存儲方式，如電子存儲（服務器存儲、磁盤存儲等）、紙質存儲（檔案柜存儲等）。2.對于重要的電子信息，應采用加密存儲、定期備份等措施，確保數據的安全性和可靠性。（二）存儲地點1.電子信息存儲在企業內部的服務器或其他安全的存儲設備中，并根據需要進行異地備份。2.紙質信息存儲在專門的檔案柜中，檔案柜應放置在安全、干燥、通風的場所。（三）保管期限1.各類重要信息應根據法律法規和企業實際情況確定合理的保管期限。2.保管期限屆滿后，經審批可按照規定的程序進行銷毀或存檔處理。（四）訪問控制1.建立嚴格的信息訪問權限管理制度，根據員工的工作職責和崗位需求，授予相應的信息訪問權限。2.對重要信息的訪問進行記錄，以便于審計和追溯。六、信息的使用與共享（一）使用規定1.員工應在授權范圍內使用重要信息，不得擅自擴大使用范圍或用于非工作目的。2.在使用重要信息時，應確保信息的安全與保密，不得隨意傳播或泄露。（二）共享流程1.因工作需要共享重要信息時，需填寫《重要信息共享申請表》，注明共享信息的內容、共享對象、共享目的等。2.申請表經部門負責人審核、信息管理部門審批同意后，方可進行信息共享。3.共享信息時，應明確信息的使用范圍和保密要求，確保共享信息的安全。七、信息的傳遞與交換（一）傳遞方式1.內部信息傳遞應優先采用企業內部的信息系統進行傳輸，確保信息傳遞的及時性和準確性。2.對于需要紙質傳遞的重要信息，應采取密封、專人遞送等方式，確保信息的保密性。3.與外部機構進行信息交換時，應根據對方的信譽和安全保障能力，選擇合適的傳遞方式，并簽訂保密協議。（二）傳遞流程1.信息傳遞前，應進行必要的加密處理或審批手續，確保傳遞信息的合法性和安全性。2.明確信息傳遞的責任人，跟蹤信息傳遞的過程，確保信息準確無誤地送達接收方。八、信息的保密措施（一）人員管理1.對涉及重要信息的員工進行背景審查和定期的保密教育與培訓，提高員工的保密意識和技能。2.與員工簽訂保密協議，明確員工在信息保密方面的權利和義務。（二）物理安全1.加強辦公場所的安全防范措施，安裝門禁系統、監控設備等，防止未經授權的人員進入。2.對存放重要信息的場所進行定期檢查，確保環境安全，防止信息被盜、被篡改或丟失。（三）技術安全1.采用先進的信息安全技術，如防火墻、入侵檢測系統、數據加密技術等，防止外部網絡攻擊和信息泄露。2.定期對信息系統進行漏洞掃描和安全評估，及時發現并修復安全隱患。九、信息的審計與監督（一）內部審計1.信息管理部門定期對企業重要信息的管理情況進行內部審計，檢查制度的執行情況、信息的安全狀況等。2.對審計中發現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到有效解決。（二）外部審計1.根據法律法規和監管要求，定期聘請外部審計機構對企業重要信息管理情況進行審計。2.配合外部審計機構的工作，提供相關資料和信息，確保審計工作的順利進行。（三）監督機制1.建立信息管理監督舉報機制，鼓勵員工對違反重要信息管理制度的行為進行舉報。2.對舉報信息進行及時調查處理，并保護舉報人的合法權益。十、信息的應急處理（一）應急預案制定1.信息管理部門應制定信息安全應急預案，明確在信息遭受泄露、丟失、損壞等情況下的應急處理流程和責任分工。2.應急預案應定期進行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。（二）應急處理流程1.發現信息安全事件后，應立即啟動應急預案，采取措施控制事件的發展，防止損失擴大。2.及時報告相關部門和領導，組織專業人員進行調查和處理，分析事件原因，評估損失情況。3.根據事件處理結果，及時總結經驗教訓，對應急預案進行完善和改進。十一、違規處理（一）違規行為界定1.未經授權訪問、使用、傳播重要信息。2.故意泄露重要信息，導致信息泄露事件發生。3.違反信息存儲、保管、傳遞等規定，造成信息丟失、損壞或被篡改。4.拒絕配合信息管理部門的審計、監督工作。（二）處理措施1.對于首次違規且情節較輕的員工，給予警告、批評教育等處理，并責令其立即改正。2.對于多次違規或情節嚴重的員工，視情節輕重給予降職、降薪、解